公司代码：600370 公司简称：三房巷 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于会计政策和会计估计变更的公告 公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解 释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定进行会计政策变更。 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、 更准确的会计信息，根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》的规定，公司拟变更应收款项合并报表范围外关联方组合计提坏账准备的 会计估计。 公司于2025年4月27日召开了第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事 1 会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》，上述 议案提交董事会审议前，已通过董事会审计委 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，对本期财报无重大影响[8] - 2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》，对本期财报无重大影响[8] - 2024年1月1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定，对本报告期财报无重大影响[9] 会计估计变更 - 2024年12月1日起修改应收款项关联方组合计提方法[10] - 变更后关联方和账龄组合均按账龄与预期信用损失率对照表计提[11] - 合并内关联方全账龄段、6个月以内计提比例0%，6 - 12个月为6%[12] - 合并外关联方1 - 2年计提比例10%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[12] - 本次变更对以往各期财务和经营无影响，对变更日前3年利润总额、净资产无影响[13] - 2024年减少利润总额8066.46万元[13]

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明 二、消除相关事项及其影响的具体措施 公司董事会和管理层对北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见审 计报告高度重视，公司拟采取相应措施尽快消除相关事项及其影响，具体如下： 1、加强对应收账款的管理和监控，加大对业务部门销售回款率的考核力度， 进一步完善应收账款的催收和清理流程，降低应收账款发生坏账损失的风险。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了 审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下： 2、督促关联方采取多种合理措施积极解决回款，压降应收账款的规模。 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况 北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告出具了带强调 ...

产品价格 - 2024年瓶级聚酯切片平均售价6233.37元/吨，较2023年降2.95%[3] - 2024年PTA平均售价4897.98元/吨，较2023年降6.36%[3] - 2024年PX平均采购价6913.25元/吨，较2023年降5.30%[3] - 2024年PTA平均采购价4911.76元/吨，较2023年降5.92%[3] - 2024年MEG平均采购价3897.34元/吨，较2023年升11.31%[3] 产销营收 - 2024年瓶级聚酯切片产量300.86万吨，销量301.01万吨，营收1876287.84万元[4] - 2024年PTA产量140.13万吨，销量99.22万吨，营收485958.38万元[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[3] - 现场会议在江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号二楼会议室[3] - 网络投票2025年5月23日进行[3] 投票与登记信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月16日[10] - 会议登记时间为2025年5月21日9时 - 11时、14时 - 16时[10] - 会议登记地点为江苏省江阴市周庄镇三房巷村公司证券部[10] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为2024年度利润分配方案[7] - 联系部门为证券部，电话0510 - 86229867等[11] - 公告发布时间为2025年4月29日[13]

江苏三房巷聚材股份有限公司监事会对 江苏三房巷聚材股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 27 日 监事会认为：北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见审计报告以 及董事会对相关事项的专项说明，客观、真实的反映了公司实际情况。监事会 对北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见审计报告无异议，并同意董 事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专 项说明。 《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了 审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司监事会认真审阅了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》，并发表如下意见： ...

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-031 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2025年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》 此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （三）审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-030 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2025年4月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 此议案同 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024年度拟不进行利润分配的公告 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经北京德皓国际会计师事务所（普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润人民币-487,474,353.52元，截至2024年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68元。经公司第十一届 董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，公司2024年度不进 行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提 交公司2024年年度股东大 ...