担保情况 - 公司为兴佳新材料提供本次担保金额10000万元[2][3] - 为兴佳新材料累计担保金额67324万元[2] - 公司为下属公司及相互担保总额776313.41万元，占比134.53%[9] - 为控股股东担保总额60000万元，占比10.40%[9] - 对外担保总额836313.41万元，占比144.92%[2][9] - 公司与下属公司担保额度不超110亿元（含外币）[3] 兴佳新材料业绩 - 2024年营收743007.19万元，净利润 - 4341.68万元[5] - 2025年1 - 3月营收151388.19万元，净利润379.05万元[5] 兴佳新材料财务数据 - 2024年末资产总额206499.44万元，负债率36.24%[5] - 2025年3月末资产总额234462.29万元，负债率43.69%[5]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事7人，出席7人； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,178,688,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2031 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896 ...

股东大会信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年4月27日决议召开本次股东大会[7] - 4月29日发布召开通知，确定股权登记日为2025年5月16日[7] - 本次股东大会于2025年5月23日下午14点召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表404名，代表股份3178688571股，占比82.2031%[10] - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份3167455683股，占比81.9126%[10] - 通过网络投票股东及代表401名，代表股份11232888股，占比0.2905%[10] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.8%[13][14][15][16][17] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意率61.5330%[17] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18]

担保情况概述 - 公司为控股股东三房巷集团向建行江阴支行申请的60,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，其中10,000万元为续贷担保 [4] - 担保期限为主合同债务履行期限届满后三年，三房巷集团提供反担保并承担连带责任 [4] - 内部决策程序包括2025年4月1日董事会会议及4月18日临时股东大会审议通过，担保金额不增加原余额 [4] 被担保人财务数据 - 三房巷集团2024年末资产总额1,640,154.95万元，负债1,058,965.06万元，净资产581,189.90万元，2024年度净利润-11,196.35万元 [6] - 2025年一季度末资产总额1,627,305.99万元，负债1,051,430.51万元，净资产575,875.49万元，一季度净利润-5,314.41万元 [6] - 三房巷集团直接持有公司76.15%股权，通过子公司间接持股5.14%，合计控制81.29%股权 [6] 担保合同及反担保条款 - 公司与建行江阴支行签订《保证合同》，担保金额10,000万元 [6] - 反担保范围涵盖本金、利息、罚息及实现债权费用，保证方式为连带责任，保证期间为代偿后三年 [10] - 三房巷集团已为公司及下属公司提供担保金额约91.63亿元，本次互保基于长期合作互惠原则 [6][10] 累计担保情况 - 公司为控股股东担保总额60,000万元，占最近一期净资产10.40% [11] - 下属公司及相互担保总额786,313.41万元，占净资产136.26%，合计对外担保846,313.41万元，占净资产146.66% [11]

担保情况 - 本次为控股股东三房巷集团担保1亿元，截至披露日已担保6亿元（含本次）[2] - 公司对外担保总额84.631341亿元，占净资产比例146.66%[2] - 公司与建行江阴支行签1亿元《保证合同》，保证期至债务履行期满后三年[3][10] - 三房巷集团及其关联方已为公司及下属公司担保约91.63亿元（含等值外币）[11] - 公司为控股股东担保总额6亿元，占净资产10.40%[14] - 公司为下属公司及相互担保总额78.631341亿元，占净资产136.26%[14] - 无逾期担保[14] 控股股东情况 - 三房巷集团持有公司81.29%股权，为控股股东[6] - 截至2024年12月31日，三房巷集团资产164.015495亿元，负债105.896506亿元，净资产58.11899亿元，2024年营收32.810211亿元，净利润 - 1.119635亿元[6] - 截至2025年3月31日，三房巷集团资产162.730599亿元，负债105.143051亿元，净资产57.587549亿元，2025年1 - 3月营收8.601603亿元，净利润 - 0.531441亿元[6] 决策情况 - 2025年4月1日相关会议、4月18日临时股东大会审议通过为控股股东担保议案[4] - 董事会同意为三房巷集团担保，认为风险可控，对双方发展有益[13]

市场表现 - 三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点跌0.4%，深成指报收10179.6点跌0.07%，创业板指报收2039.45点跌0.19% [1] - PEEK材料概念股涨幅居前，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停，中研股份涨超9% [3] - 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨超10% [4] - 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股下挫 [5] 主力资金动向 - 主力资金净流入汽车、机械设备、基础化工等板块，净流出非银金融、银行、食品饮料等板块 [6] - 比亚迪、红宝丽、中欣氟材获主力净流入13.75亿元、11.38亿元、6.25亿元 [7] - 双林股份、吉林化纤、东方财富遭主力抛售7.06亿元、6.74亿元、5.09亿元 [8] 机构观点 - 江海证券认为短暂回落不改原有上升趋势 [9] - 德讯证券指出修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础 [10] - 国金证券提到两市成交额缩量至1.15万亿元，科技板块中人形机器人板块企稳向好，后续需关注成交量释放情况 [10]

股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月23日14:00在江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室召开[2][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时段进行[2][3] - 股东大会审议事项包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配预案等11项议案[3][6][23] 公司经营情况 - 2024年聚酯切片产量300.86万吨同比增长5.65%，出口150.72万吨同比增长12.43%[4][5] - 营业收入24.14亿元同比增长2.80%，但归属于上市公司股东的净利润亏损4.87亿元[19][20] - 公司在建项目包括年产320万吨PTA技改扩能项目和年产150万吨绿色多功能瓶片项目[4][9] 财务数据变动 - 货币资金减少48.62%至10.84亿元，主要因在建项目投入增加[16] - 应收账款增长36.58%至47.02亿元，系未结算应收销售款增加[16] - 在建工程激增634.11%至57.49亿元，反映大规模产能建设投入[16] - 研发费用增长48.77%至1656万元，显示研发投入加大[19] 未来发展计划 - 加快推进年产150万吨瓶片项目和320万吨PTA项目建设，强化产业链一体化布局[9] - 深化精益生产管理，构建全员持续改进机制，提升运营效率[9] - 实施人才强企战略，构建多层次人才发展体系[9] - 强化风险预判与动态调控机制，健全现代化风险防控体系[9] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和5次监事会会议，审议通过多项重大事项[6][7][11][12] - 董事会下设战略委员会、审计委员会等四个专门委员会有效运作[8] - 独立董事积极参与决策并提出专业意见，履行监督职责[7][8]

（600370） 二〇二四年年度股东大会 会议资料 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年股东大会期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、 《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 江苏三房巷聚材股份有限公司 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 29 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序， 会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 也应履行法定义务，尊重其 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏三房 巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933 号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司"或"发 行人"）于 2023 年 1 月 6 日公开发行了 250 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 250,000 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 248,747.74 万元，上述募集资金已于 2023 年 1 月 12 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况 进行审验，并出具了大华验字[2023]000006 号《验资报告》。三房巷本次发行可转 债已于 2023 年 2 月 7 日在上海证券交易所主板上市。 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律法规和要求，华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券" 或"保荐机构"）作为本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，对三房 ...

业绩相关 - 2023年公司营业利润比上年同期下滑50%以上[7] 融资情况 - 2023年1月6日公司公开发行250万手可转换公司债券，发行总额250,000万元，净额248,747.74万元[2] - 可转换公司债券于2023年2月7日上市[2] 合规与治理 - 2024年度公司未发生须公开声明的违法违规等情况[6][7] - 公司治理和内控制度健全且有效执行[6] 督导工作 - 保荐机构建立健全持续督导制度并开展工作[4][6] - 2024年持续督导期间公司无重大问题[7][8][9][10] - 对2024年度募集资金情况专项核查并出具意见[8]