江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（桂卫萍） 本人在2024年10月被选举为公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员 会召集人及审计委员会委员，现将本人2024年度任职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人桂卫萍，1966年11月出生，中共党员，本科学历。曾任中国工商银行股 份有限公司江阴支行营业部副主任、计划财务科科长、总会计、副行长；江苏三 房巷薄膜股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内的任职期间，本人亲自出席参加了2024年第一次临时股东大会、 2024年第二次临时股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作 的陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的意见。 报告期内的任职期间，本人共参加5次公司董事会会议，均亲自出席， ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈君） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的 规定和要求，在2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈君，1980年11月出生，本科学历，注册会计师、工程师、江苏省政 府采购评审专家。曾任职于上海琳方会计师事务所有限公司、大信会计师事务 所。现任江苏建圆建方工程管理咨询有限公司造价咨询部总监，本公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进 ...

独立董事2024年度述职报告（林立） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 江苏三房巷聚材股份有限公司 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林立，1980年6月出生，研究生学历。曾任江苏金证通资产评估房地产 估价有限公司副总经理、总经理。现任金证（上海）资产评估有限公司总裁，本 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600370 公司简称：三房巷 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 江苏三房巷聚材股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的专项说明全文。 四、公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞 声明：保证年度报告中财务 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会 关于对北京德皓国际会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏三房巷聚材股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）2024 年度审计工作履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际成立于 2008 年，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对北京德 皓国际履行监督职责的情况如下： 1 （一）审计委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000895 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东: 江苏三房巷聚材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 一、 二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度非经营性 1 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 德 皓 国 际 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000895 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见 涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000900 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏三房巷聚材股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的 专项说明 1-4 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 出具带强调事项段的 无保留意见涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000900 号 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简 称三房巷公司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 27 日出具了德皓审字[2025]00001351 号带强调事项段的无 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司监事会 关于会计政策和会计估计变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定， 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开公 司第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变 更的议案》。公司监事会对本次会计政策和会计估计变更说明如下： 一、会计政策变更 1、变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 1 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 4、本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的 相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注：本报告中的数 字加计差异均为四舍五入所致）： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数 量为2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年度财务 报告和内部控制审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京德皓 国际在资质、执业规范、执业标准等方面合规有效，履职独立，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、北京德皓国际基本情况 北京德皓国际创立于 2008 年 12 月 8 日，组织形式为特殊普通合伙企业，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。总部 位于北京，目前在江苏（无锡）、南京、深圳、四川、广州、山东、福建、吉林、 上海等地有 13 家分支机构。2024 年 12 月，北京德皓国际正式加入 CroweGlobal （国富）集团，为在国际市场上运营的客户提供全面和深入的服务。 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德 ...