股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月18日召开[3] - 现场会议14点在江苏江阴周庄镇三房巷路1号二楼会议室召开[3] - 网络投票4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 会议审议5项议案，含关联交易等[4] - 议案2、3为特别决议议案[5] - 议案1至5对中小投资者单独计票[5] 其他 - 议案1、3关联股东三房巷集团等回避表决[5] - 股权登记日为2025年4月14日[9] - 登记时间4月15日9 - 11时、14 - 16时，地点公司证券部[9] - 联系部门证券部，电话0510 - 86229867等[11]

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2025年3月21日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2025年4月1日在本公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日 常关联交易预计的议案》 此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。 （二）审议通过了《关 ...

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-016 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议通知于2025年3月21日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2025年4月1日在本公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚须提交股东大会审议通过。 （三）审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行 ...

三房巷(600370)今日下跌5.16%，全天换手率4.38%，成交额3.72亿元，振幅17.59%。龙虎榜数据显示， 沪股通净卖出1231.07万元，营业部席位合计净卖出609.01万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达17.59%上榜，沪股通净卖出1231.07万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6501.75万元，其中，买入成交额为 2330.83万元，卖出成交额为4170.92万元，合计净卖出1840.08万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，沪股通为第一大卖出营业部，卖出金额为1231.07万元，合计净卖出 1231.07万元。 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 664.36 | | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 435.31 | | | 买三 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 426.06 | | | 买四 | 华安证券股份有限公司郑州国基路证 ...

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-015 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 25 日、26 日、27 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ? 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，公司经营情况正常，截至 本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 ? 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 股票交易异常波动公告 （四）其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东和 实际控制人书面发 ...

股价情况 - 公司股票2025年3月25 - 27日连续3日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 业绩预计 - 预计2024年年度归母净利润 -45,000万元到 -53,000万元[7] - 预计2024年年度扣非归母净利润 -46,200万元到 -54,200万元[7] 其他情况 - 公司日常经营正常，内外部环境未变[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[6]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于"三房转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年1月6日公开发行了2,500 万张可转换公司债券（以下简称"三房转债"），每张面值100元，发行总额250,000 万元，期限6年，"三房转债"票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可 转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上 ...

异常波动询证函的回复 (一)本公司/本人作为贵公司控股股东/实际控制人,截止目前,不存在应 披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 (二)在本次股票交易异常波动期间，本公司/本人不存在买卖贵公司股票 的情形。 特此回复。 控股股东(盖章):三 实际控制人: 2つ25年 3月27日 关于江苏三房巷聚材股份有限公司股票交易 江苏三房巷聚材股份有限公司: 贵公司发来的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于股票交易异常波动的询 证函》已收悉,经自查,现将公司询证事项回复如下: ...

三房巷(600370)今日涨停，全天换手率1.54%，成交额1.14亿元，振幅11.49%。龙虎榜数据显示， 沪股通净买入605.93万元，营业部席位合计净买入2960.40万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.27%上榜，沪股通净买入605.93万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6217.24万元，其中，买入成交额为 4891.79万元，卖出成交额为1325.45万元，合计净买入3566.33万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，沪股通为第二大买入营业部及第二大卖出营业部，买入金额为 896.59万元，卖出金额为290.66万元，合计净买入605.93万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入3048.56万元，其中，特大单净流入3937.05万元，大单资 金净流出888.49万元。近5日主力资金净流入3655.22万元。 三房巷3月26日龙虎榜数据 1月18日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润-5.30亿元至-4.50亿元，同比变动区间 为-92.76%~-63.66%。（数据宝） 三房巷3月26日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司及下属公司为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏兴业塑化有限公司（以下简称"兴业塑化"） 二、被担保人的基本情况 公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围： 生产 PET 树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内 提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的 商品和技术除外。塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保最高债权额 人民币 12,000.00 万元。本次担保事项实施后，江苏三房巷聚材股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属公司已实际为兴业塑化提供担保金额 225, ...