一、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计额度 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 发生金额 | 异较大的原因 | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 原辅材料 | 小计 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 2,050.00 | 2,558.35 | | | | 江阴中石油昆仑燃气有限 | 80,000.00 | 55,764.13 | 购买天然气量 | | 燃料和动力 | 公司 | | | 减少 | | | 小计 | 82,050.00 | 58,322.48 | | | 向关联人销售 | 三房巷集团及其下属公司 | 581,000.00 | 523,192.35 | 主要产品价格 下降 | | 产品、商品 | | | | ...

业务概况 - 开展期货套期保值业务，占用保证金最高不超5亿，合约价值不超30亿[2][5] - 交易品种含PX、PTA、MEG、PET等商品期货[2][5] - 交易工具为境内商品期货交易所合约，期限12个月[2][5][6] 业务安排 - 2025年4月1日董事会通过议案，需股东大会审议[3][7] - 使用自有资金，不使用募集资金[5] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等风险，通过匹配经营控制[9][10] - 可降低价格波动影响，按准则会计处理[12]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外 汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进 出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风 险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管 理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍 生品业务及上述业务的组合。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任 一时点最高余额不超过10亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 履行的审议程序：公司于2025年4月1日召开了 ...

2024年关联交易情况 - 向关联人购买原辅材料预计1900万元，实际发生1912.44万元[6] - 向关联人购买燃料和动力预计82050万元，实际发生58322.48万元，因购买天然气量减少[6] - 向关联人销售产品、商品预计581000万元，实际发生523192.35万元，因主要产品价格下降[6] 2025年关联交易预计 - 向关联人购买原辅材料预计3400万元，占同类业务比例0.09%[8] - 向关联人购买燃料和动力预计67300万元，占同类业务比例37.39%，因需求量预计增加[8] - 向关联人销售产品、商品预计587500万元，占同类业务比例34.96%，考虑价格因素影响[9] - 向关联人提供劳务预计300万元，占同类业务比例5.17%[9] - 接受关联人提供的劳务预计4300万元，占同类业务比例6.97%[9] - 向关联人出租资产预计2545.70万元，占同类业务比例57.80%[9] - 向关联人租入资产预计1081.72万元，占同类业务比例33.80%[10] 公司持股情况 - 三房巷集团有限公司注册资本156181.4987万元，江阴兴洲投资股份有限公司持股27.04%[12][13] - 江阴华怡聚合有限公司注册资本10759万元，三房巷集团有限公司持股78.81%[13] - 江阴华盛聚合有限公司注册资本8479万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[14] - 江苏兴业聚化有限公司注册资本250000万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[14] - 江阴中石油昆仑燃气有限公司注册资本1000万元，中石油昆仑燃气有限公司持股51.00%，江苏三仁能源有限公司持股49.00%[15] - 江阴兴盛塑化有限公司注册资本4992万美元，江阴海伦化纤有限公司持股41.87%，三房巷集团有限公司持股18.03%[15][16] - 江阴新伦化纤有限公司注册资本7772万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[16] - 江阴海伦化纤有限公司注册资本8479万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[17][18] - 江阴丰华合成纤维有限公司注册资本5000万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[19] - 江阴博伦化纤有限公司注册资本8479万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[20] - 江苏三房巷国际贸易有限公司注册资本8000万元，三房巷集团有限公司持股87.50%，江阴丰华合成纤维有限公司持股12.50%[21] - 江苏三房巷薄膜股份有限公司注册资本72630万元，三房巷集团有限公司持股96.3789%[21] - 江阴华美特种纤维有限公司注册资本8472万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[22] - 江阴三房巷金陵酒店有限公司注册资本1000万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[22] - 江阴三房巷金属门窗有限公司注册资本100万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[23] - 江阴三利污水处理有限公司注册资本1200万元，江阴高润投资股份有限公司持股60.00%，江阴庆裕投资股份有限公司持股40.00%[23] - 江阴华星合成有限公司注册资本34122万元，三房巷集团有限公司持股32.4483%，江阴博伦化纤有限公司持股21.1008%，江阴运伦化纤有限公司持股20.5146%[24] - 江阴碧悦污水处理有限公司注册资本2380万元[24] - 江阴融聚科技有限公司注册资本10000万元，三房巷集团持股100.00%[25] - 江阴运伦化纤有限公司注册资本8479万元，三房巷集团持股100.00%[25] - 江阴三房巷氢能源科技有限公司注册资本1000万元，三房巷集团持股100.00%[26] - 江阴东方建筑集团有限公司注册资本10083万元，赵建惠持股34.78%，赵建峰持股34.68%[27] - 江苏三仁能源有限公司注册资本10000万元，三房巷集团持股100.00%[27] 其他事项 - 关联人许可公司及下属子公司非独占、非排他使用其商标，许可费为0元[30] - 交易结算方式为电汇或银行承兑汇票，付款期限不超过一年，协议2025年起执行，有效期三年[30] - 关联交易相关事项已通过公司第十一届董事会第十五次会议等审议，尚需股东大会审议[33] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易执行及2025年度预计事项无异议[33] - 关联交易价格按市场化原则定价，公允且符合公司经营发展需要[29][32]

2025年第一次独立董事专门会议决议 江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次独立董 事专门会议于 2025年4月1日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事陈君 先生召集和主持,会议应参加表决独立董事 3 名,实际参加表决独立董事 3 名 ｡ 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司 的实际情况,交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不 会损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交 公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、《关于公司为关联方提供担保的议案》 江苏三房巷聚材股份有限公司 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2025年4月1日 (下转独立董事签字页) （本页无正文，为《江苏三房巷聚材股 ...

担保情况 - 为三房巷集团担保金额6亿，到期后续做不增余额[2][4][5][11] - 截至2025年4月1日，为下属公司及相互担保余额84.211341亿，占比133.74%[2] - 截至2025年4月1日，为控股股东三房巷集团担保余额6亿，占比9.53%[2] - 截至2025年4月1日，三房巷集团及其关联方为公司及下属担保95.127064亿[5][13] - 截至公告披露日，公司对外担保总额90.211341亿，占比143.27%[16] 集团业绩 - 2024年度三房巷集团营收32.810211亿，净利润 - 1.119635亿[8] 集团资产 - 截至2024年12月31日，三房巷集团资产总额164.015495亿，负债105.896506亿，净资产58.11899亿[8] 股权结构 - 三房巷集团直接持股76.15%，下属公司持股5.14%[8] 其他 - 公司将提请股东大会授权管理层办担保手续，有效期12个月[5][11] - 截至2025年3月31日公司总股本38.96622114亿股[10]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及江 苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"）、江苏兴业塑化有限公司（以下简 称"兴业塑化"）、江阴兴宇新材料有限公司（以下简称"兴宇新材料"）、江阴兴 泰新材料有限公司（以下简称"兴泰新材料"）、江阴兴佳塑化有限公司（以下简 称"兴佳塑化"）、江阴兴佳新材料有限公司（以下简称"兴佳新材料"）、江苏三 房巷国际储运有限公司（以下简称"国际储运"）等公司下属公司。 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：公司拟确定公司与下属公 司、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过人民币110亿元（含等值外币）。 截至公告披露日，公司为下属公司及下属公司之 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月18日召开[3] - 现场会议14点在江苏江阴周庄镇三房巷路1号二楼会议室召开[3] - 网络投票4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 会议审议5项议案，含关联交易等[4] - 议案2、3为特别决议议案[5] - 议案1至5对中小投资者单独计票[5] 其他 - 议案1、3关联股东三房巷集团等回避表决[5] - 股权登记日为2025年4月14日[9] - 登记时间4月15日9 - 11时、14 - 16时，地点公司证券部[9] - 联系部门证券部，电话0510 - 86229867等[11]

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2025年3月21日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2025年4月1日在本公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日 常关联交易预计的议案》 此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。 （二）审议通过了《关 ...

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-016 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议通知于2025年3月21日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2025年4月1日在本公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚须提交股东大会审议通过。 （三）审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行 ...