证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-125 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 617 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 869,810,109 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.0084 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开 以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 2024 年第五次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 10 日召开 中文传媒 2024 年第五次临时股东会会议资料 [中文传媒 2024 年第五次临时股东会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日上午 9:30 至 2024 年 12 月 10 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、会议主持人宣布 2024 年第五次临时股东会开始，报告出席会议股东、持有 股份数及比例、参会人员。 二、董事会秘书宣读本次股东会须知。 三、审议以下议案 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的《中文传媒 2024 年度第二期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：临 2024-015）。 近日，公司已完成2024年度第二期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额 共计人民币1,015,386,301.37元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至 债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-124 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 6 日 在全国银行间债券市场公开发行的 2024 年度第二期超短期融资券（债券简称： 24 中文天地 SCP002，债券代码：012480735），发行总额共计人民币 10.00 亿元， ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-123 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 6 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 598.10 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.43% | | | | 累计已回购金额 | 8,000.00 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 12.39 元/股~14.54 元/股 | | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕228 号 关于对中文天地出版传媒集团股份有限公司 时任独立董事彭中天予以通报批评的决定 当事人： 彭中天，中文天地出版传媒集团股份有限公司时任独立董事。 一、相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会江西监管局《行政处罚决定书》 （〔2024〕3 号）查明的有关事实，2020 年 4 月至 2024 年 6 月， 彭中天任中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传 根据《证券法》第四十四条的规定，董事、监事、高级管理 人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包 括其配偶、父母、子女持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司独立董事彭中天的女儿买入后六个月内卖出、卖出后六个月 内又买入公司股票的行为，构成短线交易。上述行为违反了《证 券法》第四十四条，《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 3.4.1 条、 第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声 明及承诺书》中做出的承诺。 对于上述纪律处分事项，规定期限内，彭中天回复无异议。 -1- ─────── ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | | | 第四章 党的建设 | 5 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 5 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 6 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 | | ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-122 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第三十五次临时会议，审议通过《关于变更注册资本及修订 〈公司章程〉部分条款的议案》。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于变更注册资本及修订<公司章程> 部分条款的公告》（公告编号：临 2024-120）。 二、注册资本工商变更登记及《公司章程》备案情况 近日，公司完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了上饶市市场监督管理局换发的《营业执照》。经上饶市市场监督管理局最终备 案核准登记，《公司章程》第十九条内容调整为： "公司原经批准发行的普通股总数为 12500 万股，成立时向发起人江西信江 实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公 司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行 80 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | | | 第四章 党的建设 | 7 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 7 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第六章 | 董事会 | ...

理财计划 - 公司及子公司拟2025年用90亿自有闲置资金买理财产品[2] - 子公司北京智明星通购买额度不超12亿[3] - 投资期限自股东会决议通过起12个月内有效[4] 审议情况 - 《议案》于2024年11月22日经董事会、监事会会议审议通过[5] - 议案尚需提交公司股东会审议[4] 风险与影响 - 购买理财产品受多种风险影响，收益不确定[7] - 购买不影响主营业务，利于提高资金效率和增加收益[8]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-119 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成 不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，中文天地出版传媒集 团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京智明星通科技股份有限公司 （以下简称智明星通）及其所属子公司计划使用其自有资金开展外汇套期保值 业务。 ● 交易金额及期限：智明星通拟使用不超过 1,200 万美元自有资金，授权 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易 的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 ● 交易场所、交易品种及交易工具：智明星通及其所属子公司仅与经国家 外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金 融机构进 ...