证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-003 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二 十六次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年1月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年1月22日（星期一）以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。 参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、 李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 1 月修订） （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） （一）符合诚实信用的原则； （五）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避；若因特殊情况无法回避，应按本办法规定程序参与表决，但必须单独出 具声明； （六）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 （二）符合公开、公平、公正原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （四）关联人如享有股东大会表决权，除法定情况外，应当回避表决； 第一章 总则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及合 并报表范围内子公司（以下简称控股子公司）关联交易行为，明确管理职责和分 工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-004 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司 以下简称公司）拟通过上海证券交 易所以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。 2.回购股份用途：本次回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资本。 3.回购资金总额：不低于人民币 0.50 亿元 含）且不超过人民币 1.00 亿元 含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 4.回购股份期限： 5.回购价格区间：不超过人民币 15 元/股 含），回购价格上限不高于董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 6.回购资金来源：公司自有资金 7.相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经问询，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。 若将来以上主体在上述期间拟实施股份减持 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-006 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于制定《公司独立董事专门会议制度》并修订《公司独立 董事工作制度》等 5 项公司治理制度的情况说明 为充分落实独董新规的证券监管要求，进一步加强中文天地出版传媒集团股 份有限公司（以下简称公司）治理，完善内部管理制度，根据相关法律法规并结 合《公司章程》及公司实际，制定《公司独立董事专门会议制度》，并对《公司 独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司对外担保管理制 度》《公司募集资金管理办法》《公司关联交易管理办法》5 项管理制度部分条 款进行修订，具体制定及修订情况如下。 一、《公司独立董事专门会议制度》制定情况 1.《公司独立董事专门会议制度》制定情况说明 根据《独董管理办法》要求，独立董事专门会议是为独立董事专门设立的会 议机制，上市公司应当定期或不定期召开，对应当披露的关联交易等潜在重大利 益冲突事项进行前置把关，也可根据需要研究讨论其他重大事项。在前述要求下， 为确保公司内部管理制度与最新监管要求有效衔接、协调适配，进一步构建科学 合理的独立董事制度体系，根据《独董管理办法》《上海证券交易所自律监管指 引第 1 号——规范运作》等最新制度规范，并结 ...

1.公司章程修订情况说明 | 《中文天地出版传媒 | 《中文天地出版传媒 | | | --- | --- | --- | | 集团股份有限公司章 | 集团股份有限公司章 | 修订说明 | | 程》2022 年 12 月版 | 程》2024 年 1 月修订 | | | 共十三章（第一章 总 | 共十三章（第一章 总 | 一是精简章程内容。因 | | 则、第二章 经营宗旨 | 则、第二章 经营宗旨 | 《上市公司章程指引（2022 | | 和范围、第三章 股 | 和范围、第三章 股 | 年修订）》未对独立董事、 | | | | 董事会秘书、董事会决议执 | | 份、第四章 股东和股 | 份、第四章 党的建设、 | 行和监事会决议等内容强制 | | 东大会、第五章 董事 | 第五章 股东和股东大 | 要求规定，且相关内容已在 | | 会、第六章 总经理及 | 会、第六章 董事会、 | 公司《独立董事工作制度》 | | 其他高级管理人员、第 | 第七章 总经理及其他 | 《董事会秘书工作制度》《董 | | 七章 监事会、第八章 | 高级管理人员、第八章 | 事会议事规则》和《监事会 | | 党建工作、第九章 财 | ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月11日在 全国银行间债券市场公开发行的2022年度第一期中期票据（债券简称：22中文天 地MTN001，债券代码：102280070），发行总额为人民币10.00亿元，发行期限为 3年，票面利率为3.09%，起息日为2022年1月13日，兑付日为2025年1月13日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），按年付息。 具体内容详见公司于2022年1月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒 2022年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号为：临2022-002）。 近日，公司已完成2022年度第一期中期票据（2023年1月13日至2024年1月12 日）的付息兑付工作，付息兑付总额共计人民币30,900,000.00元，由银行间市 场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-002 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2022 年度第一期中 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-001 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同认购产业基金份额暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 为持续推进中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）高质量发 展，进一步拓展全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海 国投）的投资渠道，增强公司综合竞争力和盈利能力，蓝海国投拟作为有限合伙 人以自有资金 3.00 亿元参与认购江西省金杜鹃私募基金管理有限公司（以下简 称金杜鹃）发起设立的江西省文化产业发展投资基金二期（有限合伙）（暂定名， 最终以工商注册登记机关核准的名称为准，以下简称标的基金）基金份额，占标 的基金认缴出资比例的 15.00%。本次对外投资涉及的普通合伙人及基金管理人 金杜鹃，有限合伙人华章天地传媒投资控股集团有限公司及江西省文化产业投资 有限公司均属于公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司控制的企业，为公司 关联法人，故本次交易构成关联交易。 ...