会议情况 - 2024年召开股东会6次、董事会13次等[3][4] - 独立董事出席率100%，工作时间达15天[4][6] 重大事项审议 - 发行股份及支付现金购买资产等事项于2024年4月8日披露[8] - 2023 - 2024年度日常关联交易情况于2024年4月15日披露[8][9] 财务与审计 - 2024年财务数据真实准确完整，内控有效[10] - 2024年11月20日续聘大信会计师事务所[10] 人事变动 - 2024年11月4日原总会计师熊秋辉因病去世[11] - 2024年聘任李学群为副总经理[12] - 2024年选举姜帆、饶威为独立董事[13] - 2024年选举吴卫东为副董事长[13] 其他 - 2024年未因非准则变更作会计政策变更等[12] - 2024年8月26日审议通过《2023年度经营管理绩效与薪酬兑现情况的报告》[15] - 2024年无股权激励等相关计划安排[15]

公司治理 - 2024年召开股东会3次、董事会6次、独立董事专门会议2次，独立董事出席率100%[4] - 2024年6月5日选举吴卫东为副董事长[11] - 2024年第四次临时股东会同意选举饶威为独立董事[12] 审计与财务 - 2024年11月20日续聘大信会计师事务所为审计服务机构[10] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等变更[11] 人员变动 - 2024年11月4日原总会计师熊秋辉因病去世[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事切实履职，对议案均投同意票[6][13] - 2025年将继续履职并加强沟通协作[13] 薪酬与考核 - 2024年4月8日薪酬与考核委员会参加2023年度考核测评会[12] - 2024年8月相关会议审议通过并听取《2023年度经营高管绩效与薪酬兑现情况的报告》[12] 其他 - 2024年不存在制定或变更股权激励计划情况[12]

人事变动 - 独立董事彭中天于2024年5月10日因个人原因申请辞职[3] - 2024年3月27日和4月9日公司同意聘任李学群为副总经理[12] - 2024年5月17日和5月20日公司同意选举姜帆为独立董事[12] - 2024年5月31日公司同意选举吴卫东为副董事长[12] 信息披露 - 公司发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易事项于2024年4 - 7月披露[9] - 公司2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况于2024年4 - 5月披露[9] 公司运营 - 任职期内公司召开股东会3次、董事会6次等，彭中天出席率100%[4][5] - 公司按时编制并披露财务等报告，财务数据真实准确完整，内控有效[10] - 任职期内公司高级管理人员薪酬方案结合长期规划考核发放[13] - 任职期内公司无股权激励等相关计划及安排[13]

公司治理 - 2024年召开股东会2次、董事会3次等，独立董事出席率100%[4] - 2024年11月20日续聘大信会计师事务所[11] 人员变动 - 2024年11月4日原总会计师熊秋辉因病去世[12] 政策与计划 - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等变更[12] - 任职期内未制定或变更股权激励等计划[13] 合规情况 - 关联交易审议表决合规，未损害股东权益[10] - 财务报告编制披露合规，内控有效[11] 独立董事 - 2024年独立董事饶威履职，2025年继续履职并加强协作[14]

人事变动 - 2024年5月21日，独立董事黄倬桢因任期届满申请辞职[3] - 2024年3月27日和4月9日，聘任李学群为副总经理[14] - 2024年5月17日、5月20日和6月5日，选举姜帆为独立董事[14] - 2024年5月31日和6月5日，选举吴卫东为副董事长[15] - 2024年8月23日和8月28日，选举饶威为独立董事[15] 会议情况 - 任职期内，公司召开股东会5次、董事会9次等各类会议[4] - 各委员会会议出席率100%，各会议缺席0次[4][6] 信息披露 - 2024年多次披露发行股份及支付现金购买资产等事项[10][11] 合规情况 - 任职期内公司多项事项无变更或合规操作[12][13][14][15][16] 履职情况 - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益[17]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖县生） 本人廖县生，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《中文天地出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态 度，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度主要工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 廖县生，男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现 任江西中审会计师事务所董事长。兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独 立董事、江西省注册会计师协会副会长、普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司 独立董事（金融机构）、赣州银行股份有限公司监事。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为93.04亿元，较上年同期减少14.56%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元，较上年同期减少66.32%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为178.72亿元，较上年同期末减少9.65%[24] - 2024年基本每股收益为0.53元/股，较上年同期减少66.46%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为3.90%，较上年减少7.55个百分点[25] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为21.61亿元、29.94亿元、15.97亿元、25.52亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为3852.84万元，2023年为752.93万元，2022年为3.21亿元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为4495.48万元，2023年为6590.75万元，2022年为4612.95万元[29] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的公允价值变动损益为2.58亿元，2023年为3321.28万元，2022年为 - 6825.36万元[29] - 2024年非经常性损益合计为5800.35万元，2023年为6.44亿元，2022年为1.98亿元[30] - 报告期公司实现营业收入93.04亿元，同比下降14.56%；归属上市公司股东净利润7.44亿元，同比下降66.32%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润6.86亿元，同比下降56.19%；基本每股收益0.53元/股，同比下降66.46%[36] - 公司报告期内归属上市公司股东净利润7.44亿元，同比下降66.32%[66] - 公司报告期内扣非后归属上市公司股东净利润6.86亿元，同比下降56.19%[66] - 公司报告期内营业收入93.04亿元，同比下降14.56%[66] - 公司报告期内经营活动净现金流量4.01亿元，同比下降81.35%[66] - 公司报告期内基本每股收益0.53元，同比下降66.46%[66] - 公司报告期内扣非后每股收益0.50元，同比下降56.90%[66] - 公司报告期末资产总额305.92亿元，同比下降1.48%[66] - 公司报告期末归属上市公司股东净资产178.72亿元，同比下降9.65%[66] - 公司主营业务合计营业收入91.07亿元，营业成本55.61亿元，毛利率38.94%，营业收入比上年减少14.62%，营业成本比上年减少8.36%，毛利率减少4.18个百分点[70][71] - 2024年财务费用为-1.51亿元，2023年为-2.86亿元，变动原因主要系本期利息收入同比下降所致[81] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元，较2023年的21.53亿元下降81.35%[85] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-57.03亿元，2023年为-25.26亿元[85] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-14.41亿元，2023年为-9.03亿元[85] - 应收账款2024年末为17.51亿元，较上期的9.06亿元增长93.26%，主要因收购朗知传媒并表[87] - 其他流动资产2024年末为6.01亿元，较上期的0.85亿元增长605.90%，因确认应收业绩补偿款及预缴所得税增加[87] - 一年内到期的非流动负债2024年末为10.72亿元，较上期的0.66亿元增长1518.49%，因应付债券重分类[87] - 其他流动负债2024年末为10.68亿元，较上期的0.18亿元增长6001.21%，因发行超短期融资券[87] - 本期投资额为309654.22万元，上年同期投资额为13720.70万元，投资额增减变动数为295933.52万元，增减幅度为2156.80%[109] - 股票期初数为404373535.01元，本期公允价值变动为-53055269.64元，期末数为393690981.08元；债券期初数为105824149.00元，本期公允价值变动为5630532.00元，期末数为134219660.00元等[114] - 家乡互动最初投资成本为1987.24万元，期初账面价值为3368.90万元，本期公允价值变动损益为-1197.95万元，期末账面价值为2170.95万元[116] - 海宁皮城最初投资成本为659.53万元，期初账面价值为133.17万元，本期公允价值变动损益为165.73万元，期末账面价值为298.90万元；华闻集团最初投资成本为7826.73万元，期初账面价值为1656.37万元，本期公允价值变动损益为219.63万元，期末账面价值为1876.00万元[116] - 证券投资合计金额为55,513.23[117] - 最近三个会计年度累计现金分红26.30亿元，年均净利润15.47亿元，现金分红比例169.97%[185] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润7.44亿元，母公司报表年度末未分配利润26.99亿元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司5种选题入选中宣部主题出版重点出版物选题，7种图书入选国家出版基金资助项目，8种选题入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目[37] - 2024年公司获国家级、全国性出版荣誉和奖项158项，较去年同口径增长18%；中文传媒在图书综合零售市场实洋占有率4.25%，排名第3，实洋品种效率2.69；新书实洋占有率4.6%，同比提高0.14%，排名第3，实洋贡献率21.99%；销量5万册以上图书414种，10万册以上图书165种[37] - 报告期公司版权输出506项，涉及38个语种，涵盖36个国家和地区；入选“中尼经典著作互译项目中方承办单位”，8家图书出版单位入选“2024年中国图书海外馆藏影响力出版100强”，17种图书入选相关国际出版工程[38] - 报告期完成14家党政书屋、校园书店建设运营和6家门店改造升级；2024年9月搭建完成“新华本地来客”新媒体矩阵；组织举办阅读活动5300余场，覆盖200余万人次[39][40] - 新华印发集团本年度蝉联“国家印刷示范企业”称号，连续10年获评“中国印刷包装企业100强”[41] - 《艺术·美术》教材新编18册、新三科教材12册通过审定，全国发行327.3万册[42] - 公司将原教辅公司并入教材公司，铺开网格化营销体系，升级“江西新华在线”为一体化服务平台，构建“线上自主选购+线下配套服务”教辅经营新模式[42] - “顶呱呱游学”品牌于2024年8月正式上线，《风云宝石｜罗汉岩》电影于同年10月正式上映[43] - 《江右文库》数据库平台于2024年8月正式上线，并推出“方志编”通志卷数字化成果[44] - 江西新华云教育科技有限公司自主研发的“领思大模型”通过国家网信办备案，“文书守正”上线[44] - 现代出版物流中心实现人工成本下降60%，作业效率提高90%[44] - 江西晨报“高度新闻”新媒体矩阵覆盖16个平台，粉丝数量达4000万人[45] - 2024年朗知传媒实现营业收入15.66亿元、归母净利润0.92亿元[45] - 图书生产量89033万册，销售量91168万册，库存量9618万册，生产量、销售量、库存量比上年分别减少24.92%、23.32%、17.61%；音像制品生产量2261万册，销售量2339万册，库存量52万册，生产量、销售量、库存量比上年分别减少19.11%、16.04%、30.67%[72] - 出版业务稿费、租型费用本期金额25581.51万元，占总成本比例3.01%，较上年同期变动-5.32%；印刷成本本期金额276381.37万元，占总成本比例32.48%，较上年同期变动-16.70%[74] - 发行商品销售成本本期金额249859.02万元，占总成本比例29.36%，较上年同期变动-32.37%；物流商品销售成本本期金额6822.43万元，占总成本比例0.80%，较上年同期变动6.95%[74] - 印刷原材料及辅助材料本期金额18169.01万元，占总成本比例2.14%，较上年同期变动9.63%；直接人工本期金额3653.07万元，占总成本比例0.43%，较上年同期变动20.70%[74][75] - 贸易商品销售成本本期金额54921.28万元，占总成本比例6.45%，较上年同期变动-51.39%；游戏服务器租赁费本期金额4654.61万元，占总成本比例0.55%，较上年同期变动-18.03%[75] - 前五名客户销售额8.34亿元，占年度销售总额8.96%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%，前五名客户中发生3名客户变动[76][77] - 前五名供应商采购额5.30亿元，占年度采购总额9.43%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0％，前五名供应商中发生3名供应商变动[79][80] - 出版业务自编教材教辅销售量从20319万册降至14401万册，降幅29.13%，销售码洋从260824万元降至180948万元，降幅30.62%[94] - 发行业务教材教辅销售量从31373万册降至24130万册，降幅23.09%，销售码洋从276171万元降至217864万元，降幅21.11%[94] - 互联网游戏业务游戏服务收入从129013万元降至113153万元，降幅12.29%，互联网产品服务收入从4128万元增至9997万元，增幅142.18%[94] - 教材教辅出版版权费从3279.42万元降至1992.44万元，降幅39.24%，一般图书出版版权费从17542.36万元增至18842.86万元，增幅7.41%[96] - 2024年“不一样的卡梅拉”全系列销售665万册，上市以来销量约1.23亿册；“大中华寻宝”全系列销售1400万册，上市以来销量约8800万册[98] - 2024年教材全年累计发行中小学教材1.67亿册，教辅经营转型打造“线上自主选购+线下配套服务”新模式[100] - 2024年一般图书发行业务实现销售码洋19.74亿元[101] - 2024年发行集团图书发行网点368家，面积22.28万平方米[102] - 《小学生之友》营业收入8020.96万元，发行量1328.60万份，为报刊业务中营收和发行量较高的报刊[104] - 报纸发行收入去年为3257.66万元，本期为2272.56万元，增长率为-30.24%；期刊发行收入去年为38459.73万元，本期为22544.95万元，增长率为-41.38%[107] - 报纸广告收入去年为656.61万元，本期为542.90万元，增长率为-17.32%；期刊广告收入去年为3.65万元，本期为26.00万元，增长率为612.33%[107] - 报纸其他相关服务或活动收入去年为735.77万元，本期为414.36万元，增长率为-43.68%；期刊其他相关服务或活动收入去年为101.45万元，本期为707.53万元，增长率为597.42%[107] - 报纸营业成本合计去年为3060.21万元，本期为1779.14万元，增长率为-41.86%；期刊营业成本合计去年为10605.28万元，本期为7959.03万元，增长率为-24.95%[107] - 报纸毛利率去年为34.19%，本期为44.92%，增加10.73个百分点；期刊毛利率去年为72.50%，本期为65.81%，减少6.69个百分点[107] 利润分配与股份回购 - 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利4元(含税)，截至公告披露日总股本为1,395,022,307股，合计派发现金股利558,008,922.80元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的74.96%[6] - 截至2024年12月31日，公司股份回购金额为80,000,031.39元，2024年度现金分红和回购金额合计为638,008,954.19元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的85.71%[6] - 公司实施2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利7.80元（含税），于2024年6月15日实施完毕[178] - 公司拟实施2024年度利润分配预案，以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利558008922.80元（含税），占当年净利润的74.96%[179] - 截至2024年12月31日，公司股份回购金额为80000031.39元，2024年度现金分红和回购金额合计638008954.19元，占当年净利润的85.71%[179] - 每10股派息4元，现金分红金额5.58亿元，占净利润比率74.96%，合计分红金额6.38亿元，占净利润比率85.71

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-015 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况与2025年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月15日，公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易 预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产 经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允， 不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董 事会审议。 2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公 司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》《中文天地出版传媒集团 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等管理制度有关规定，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）全体成员在董事会带领下，积极开展工作，认真履行审计监督等职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会在任委员5名，均由在任董事组成，其中独立 董事3名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员 会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，组成情况 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 报告期内，公司原董事会审计委员会委员黄倬桢因任期届满，于2024年5月 21日向公司递交辞呈，公司先后召开2024年第四次临时股东会和第六届董事会 第三十三次临时会议，及时完成 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2024年度主要经营数据公告如下： 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 (%) 2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月 增长率 出版 业务 1,175,401 1,035,944 -11.86 476,762 394,573 -17.24 375,611 319,055 -15.06 21.22 19.14 减少 2.08 个百分点 发行 业务 611,347 417,337 -31.73 595,266 387,886 -34 ...