公司近期动态 - 公司第六届董事会2025年第二次会议于2025年11月18日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：出版业务占比37.34%，整合营销业务占比25.69%，发行业务占比24.41%，新业态业务占比16.27%，物资贸易业务占比7.29% [1] - 截至发稿时公司市值为155亿元 [1]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 2025 年 11 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 第一章 总 则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《中文天地出版传媒集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （代理人 ...

股份相关 - 公司2002年2月4日首次发行4500万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为1367505119元[8] - 公司原批准发行普通股总数为12500万股[14] - 公司成立时向发起人发行8000万股，占可发行普通股总数64%[14] - 公司已发行股份数为1367505119股，均为人民币普通股[15] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东与股东会 - 股东对决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求起诉[33] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] 董事会 - 董事会由13名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[84] - 重大交易事项涉及指标占比达10%以上或绝对金额超100万/1000万元需提交董事会审议[86] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司年度股利分配方案确定后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[113] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[124] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[130]

业绩情况 - 2024年度标的公司业绩承诺完成率不足65%，2024 - 2026年累计净利润预计不达标[1] 补偿返还 - 江西出版传媒集团返还全部现金对价181,693.60万元[4] - 返还20,146,400股股份及分红款8,058,560.00元[5][6] - 中文传媒返还4.77元[6] 协议进展 - 2025年11月相关会议通过解除协议议案，尚需股东会批准[8][9][10] 利润分配 - 2024年度每股派发现金股利0.40元（含税）[6] 收益亏损 - 标的公司持有期内收益归中文传媒，亏损由江西出版传媒集团按比例补足[7]

授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请银行综合授信不超101.70亿元[2][4][16] - 公司及子公司拟为授信贷款提供不超34.92亿元担保[2][4][15][16] - 拟为子公司担保29.92亿元、子公司为母公司担保5.00亿元[6] - 公司为多家公司提供不同额度担保[6] - 江西新华发行集团拟为公司提供不超5.00亿元担保[6] - 截至公告日，公司实际对外担保累计余额6.79亿元[15] - 公司为银行授信提供担保合同累计余额13.42亿元[15] 业绩数据 - 公司净资产1782088.46万元，营收528992.30万元，净利润43405.17万元[13] - 公司资产负债率为36.29%[13] 被担保公司情况 - 北京智明星通资产总额285377.24万元，负债68367.39万元，净利润17028.30万元[12] - 江西红星文化资产总额3303.92万元，负债1762.91万元，净利润 - 187.19万元[13] - 江西蓝海国际资产总额57246.47万元，负债71074.35万元，净利润152.38万元[13] 会议情况 - 2025年11月17日审计委员会通过相关担保议案[16] - 2025年11月18日董事会同意相关授信及担保事项，待股东会审议[16]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-069 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召 开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章 程〉部分条款的议案》，具体情况如下。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规 定，同时结合公司本次减少注册资本事项，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下： | | | 1 | | | 1,367,505,119 元。 | | | | | | | 1,347,358,719 | | | 元。 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十 ...

重要内容提示： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-072 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：公司及子公司拟在 2026 年继续使用自有闲置资金 95 亿元人 民币（指任一时点的最高余额）购买理财产品，在该额度范围内资金可滚动使 用。 投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 审议程序：该议案已经公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准。 特别风险提示：受市场风险、政策风险、流动性风险等影响，公司及子 公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资收益具有不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、情况概述 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购 买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，在不 影响公司正常生产经营活动的前提下 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-070 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大信所） 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 2. 本事项尚需提交公司股东会审议。 为有效开展 2025 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董 事会第四十次临时会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信所为公司 2025 年度财务报告审计 机构及内控审计机构。本议案尚须提交 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-066 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 807,024,176 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.0143 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 重要内容提示： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开 以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事 会召集，董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据《公 司法》相关规定，经参与表决董事一致推举，由董事吴涤召集并主持本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会由10月30日董事会会议决定召集[5] - 10月31日发布召开通知，11月18日现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][7] - 223人出席，代表807,024,176股，占比59.0143%[9] 议案表决 - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意801,388,877股，占比99.3017%[12] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，同意801,021,092股，占比99.2561%[13] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意801,015,692股，占比99.2554%[14]