中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度社会责任 报告是根据《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合 公司履行社会责任的具体情况编制，系统地总结了公司在履行社会责任方面的 实践和成果，旨在真实反映公司 2024 年履行社会责任的状况，以促进公司全面 健康发展。 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 一、公司概况 （一）基本情况 中文传媒（股票代码：600373）是江西省出版传媒集团有限公司在 2010 年 12 月以其优质的主营业务整体借壳上市，具有多元化、平台化、资本化特点的 现代大型出版传媒公司。 自重组上市以来，公司规范经营，率先在业内提出"内外兼修，双轮驱动" "内容为本，平台为王""创新驱动，融合发展"理念并身体力行，目前拥有 21 家全资及控股一级子公司，200 多家子分公司。公司主营业务包括出版发行、 印刷、现代物流、互联网游戏、整合营销服务、数字出版、艺术品经营和投融 资等， ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 江西省出版传媒集团有限公司 | 75554.10 | 55.76 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 6005.10 | 4.43 | -2514.22 | | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投 资基金 | 2975.58 | 2.20 | 742.70 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-分红-个人分 | | | | | 红-005L-FH002沪 | 1909.90 | 1.41 | 362.45 | | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易 | | | | | 型开放式指数证券投资基金 | 1861.47 | 1.37 | 729.80 | | 国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合 | 1388.81 | 1.02 | 450.00 | | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 111 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会由2月25日董事会会议决定召集[5] - 2月26日发布召开通知，3月13日在江西南昌召开[5][7] - 采用现场和网络投票结合，681人代表844,878,899股，占比60.5638%[7][9] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意843,620,605股，占比99.8510%[12] - 反对792,823股，占比0.0938%；弃权465,471股，占比0.0552%[12] 会议合规 - 会议记录和决议签署合规，律师认为召集等程序合法有效[13][14]

股本结构 - 公司于2002年2月4日首次发行4500万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为1395022307元[7] - 原批准发行普通股总数为12500万股[13] - 成立时向发起人发行8000万股，占比64%[13] 股份限制 - 收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高任职每年转让不超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益 - 股东可请求认定股东会、董事会决议无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押应书面报告[33] 审议事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等需股东会审议[38] - “购买或者出售资产”累计超最近一期经审计总资产30％需股东会审议并三分之二以上通过[40] - 关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审计评估并股东会审议[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等担保事项需股东会审议[41] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 6种情形下需2个月内召开临时股东会[42] - 不同主体提议或请求召开临时股东会有不同反馈和通知时间要求[46][47] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[48] 提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知[50] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明[51] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[60] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] 董事相关 - 持有或合并持有3%以上股份股东有权提名董事候选人[64] - 董事因犯罪、破产、违法等情况有任职限制[69] - 董事任期3年，可提前解除职务[69] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[70] - 董事连续2次未出席董事会会议视为不能履职[72] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露[72] - 董事忠实义务任期结束后2年仍有效[72] - 董事会由13名董事组成，设正副董事长[75] - 董事会审议决定交易、关联交易、担保等事项，担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[78] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[78] - 董事会授予董事长（或副董事长）批准不超净资产5%交易权限，年度累计不超最近一期经审计总资产10%[79] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日召集[79] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议临时董事会会议，10日内召集主持[80] 高管相关 - 公司设总经理1名，兼任高管的董事不超董事总数二分之一[83] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[83] - 总经理可批准不超净资产3%的交易[84] 监事相关 - 监事每届任期3年，连选可连任[88] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议提前5日书面通知，紧急可口头[92] 财务与分配 - 公司需4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[95] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[95] - 股东会审议利润分配方案需三分之二以上通过[98] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[101] - 年度股利分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[96] - 利润分配可现金、股票或结合，盈利且现金满足需求时现金分红优先[100] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[103] - 聘用会计师事务所聘期1年，审计费用股东会决定，解聘或不续聘提前60天通知[105] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[111][112] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[114] - 公司特定情形解散可修改章程存续，部分情形需15日内成立清算组[114] - 清算组成立后通知并公告债权人，债权人申报债权[115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[121] - 公司登记事项变更依法办理登记，章程修改按规定办理[112][119] - 章程由董事会解释，股东会审议通过生效[122]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会3月13日在江西南昌召开[3] - 出席股东及代理人681人，持股844,878,899股，占比60.5638%[3] 人员出席 - 12位董事7人出席，5人授权委托[3] - 4位监事2人出席，2人授权委托[4] 议案审议 - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》获通过[4][5] - A股同意票843,620,605，比例99.8510%[4] 律师见证 - 北京市中伦（广州）律师事务所见证，律师董龙芳、黎婷婷[6] - 见证结论为会议召集等符合规定，表决合法有效[6] 报备文件 - 包括股东会决议和法律意见书[7]

人员变动 - 王慧明于2025年3月6日申请辞去股东代表监事职务[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 股份情况 - 王慧明持有公司股份2700股，占总股本0.0002%[1] - 辞职后将合规管理所持公司股份[1] 其他 - 公告发布时间为2025年3月7日[3]

股份回购 - 2025年1月23日完成股份回购，累计回购7,705,000股，占总股本0.55%[11] - 回购最高价格14.54元/股，最低11.44元/股，资金总额99,998,168.44元[11] 股本变更 - 2025年1月27日完成回购股份注销，总股本减至1,395,022,307股[11] - 公司注册资本拟从13.95022307亿元变更为14.02727307亿元[17] - 公司股份总数拟从13.95022307股变更为14.02727307股[17] 股东会相关 - 2025年第一次临时股东会于3月13日9:30召开[4] - 网络投票时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[4] - 本次股东会审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》[4]

股份回购 - 2024年2月7日股东大会通过回购股份方案[2] - 截至2025年1月23日回购股份770.5万股[2] - 2025年1月27日注销本次回购股份[2] 股本变更 - 公司总股本由14.02727307亿股减至13.95022307亿股[2] - 公司注册资本由14.02727307亿元变更为13.95022307亿元[2] 章程修订 - 《公司章程》多处“股东大会”改“股东会”[5] - 修订注册资本、股份总数相关条款[5] - 变更注册资本及修订章程需股东会特别决议审议[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月13日召开[2] - 现场会议9点30分在江西南昌出版中心3222会议室举行[2] - 网络投票3月13日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[2] 议案审议 - 本次股东会审议变更注册资本及修订《公司章程》部分条款议案[4] 股票及登记 - A股股票代码600373，股权登记日2025年3月6日[8] - 股东可在3月13日前工作时间登记，有多种登记方式[9] 公司信息 - 公司地址在江西南昌，有电话、传真、邮箱[9] - 会议登记时间9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 其他 - 公告2025年2月26日发布[12] - 报备文件为中文传媒第六届董事会第三十七次临时会议决议[10]

会议相关 - 2025年2月25日召开第六届董事会第三十七次临时会议[2] - 2025年3月13日上午9:30召开2025年第一次临时股东会[6] 股份变动 - 2025年1月23日完成股份回购计划，累计回购770.5万股[3] - 2025年1月27日完成回购股份注销，总股本减至13.95022307亿股[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》全票通过[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[7]