2025年12月25日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于调整 董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，会议同意代表公司执行公司 事务的董事为公司的法定代表人，法定代表人由董事会选举产生，并同意对《公 司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司分别于2025年12月9日、2025年12月26日披露在《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中文传媒第六届董事会第四十一次临时会议决议的公告》（公告编号：临 2025-079）、《中文传媒关于董事长辞职暨选举副董事长为公司法定代表人的公 告》（公告编号：2025-080）、《中文传媒关于调整董事会人数暨修订<公司章 程>部分条款的公告》（公告编号：临2025-081）以及《中文传媒2025年第四次 临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-089）。 二、工商变更登记及备案完成情况 2025年12月26日，公司已在上饶市市场监督管理局依法办理完毕法定代表人 的变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得上饶市市场监督管理局换发的新 版《营业执照》。本次变更完成后，公司的法定代表人为吴卫 ...

公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月25日在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室召开了2025年第四次临时股东会 [7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 本次股东会由董事会召集 副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席 经表决董事一致推举董事吴涤主持会议 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事11人 其中7人现场出席 4人授权委托他人出席 [3] - 董事吴卫东、夏玉峰、张其洪及独立董事饶威因另有事务未能现场出席 已分别授权委托董事吴涤、汪维国及独立董事李汉国代为出席并签署文件 [3] - 现场出席或列席会议的人员包括李仕达、毛剑波 [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》 该议案为特别决议事项 [5] - 该议案已获得出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [5][6] - 修订后的《公司章程》具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站 [5] 法律见证 - 本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所进行见证 见证律师为董龙芳（视频）和邓鑫上 [8] - 律师出具的见证结论意见认为 本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格及表决程序与结果均合法有效 [8]

证券日报网讯 12月25日，中文传媒发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-089 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 （五）公司董事和高级管理人员的列席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 7 人，授权委托 4 人。其中，董事吴卫东、夏 玉峰、张其洪，独立董事饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事 吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签署本次会议相关文件。 （二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 412 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,395,442 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （修订稿） 经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过 （2025 年 12 月 25 日） | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 党的建设 | | 6 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 6 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 6 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月25日在南昌召开[2] - 出席股东和代理人412人，所持表决权股份占比59.1877%[2] - 见证律所是北京市中伦（广州）律师事务所，程序合法有效[5] 议案表决 - 《调整董事会人数暨修订章程议案》获通过[4] - A股股东同意票数占比99.6541%，反对0.3275%，弃权0.0184%[4]

股东会信息 - 2025年12月8日董事会决定召集第四次临时股东会[5] - 12月9日发布召开通知，距召开日达十五日[5] - 12月25日上午9点30分现场会议召开，由吴涤主持[7] 投票情况 - 网络投票交易系统、互联网平台时间[7] - 412人出席，代表809,395,442股，占比59.1877%[9] 议案审议 - 审议调整董事会人数议案，同意806,596,142股，占比99.6541%[14] - 反对2,650,900股，占比0.3275%，弃权148,400股，占比0.0184%[14] 合法性 - 股东会召集、召开及表决程序合法有效[16]

出版板块市场表现 - 12月22日，出版板块整体下跌0.59%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.69%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股表现分化，ST华闻领涨，涨幅为3.81%，中原传媒领跌，跌幅为2.07% [1][2] - 板块当日主力资金净流出1.45亿元，游资资金净流入1.66亿元，散户资金净流出2081.1万元 [2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：ST华闻（000793）涨3.81%，成交额1.57亿元；寧传媒（002181）涨1.19%，成交额3.82亿元；内蒙新华（603230）涨0.77%，成交额7715.53万元 [1] - 跌幅居前的个股包括：中原传媒（000719）跌2.07%，成交额8651.38万元；南方传媒（601900）跌2.01%，成交额8408.50万元；皖新传媒（601801）跌1.79%，成交额8882.08万元 [2] - 中文传媒（600373）成交额最高，达2.54亿元，但其股价下跌1.78% [2] 个股资金流向分析 - 寧传媒（002181）主力资金净流出2087.04万元，主力净占比-5.47%，但游资净流入2839.41万元，游资净占比7.44% [3] - 皖新传媒（601801）获得主力资金净流入1097.81万元，主力净占比12.36%，为板块内主力净流入额最高的公司之一 [3] - 出版传媒（601109）主力资金净流入517.46万元，主力净占比12.57%，在板块内占比最高 [3] - 部分公司如时代出版（600551）、中原传媒（000719）呈现主力与游资共同净流入，但散户资金大幅净流出的态势 [3]

公司股东结构 - 截至2025年第三季度报告期末，中文传媒股东户数为49,521户 [1]

关于全资子公司认购私募股权投资基金事项终止 - 公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司原计划认购共青城江右数科股权投资基金合伙企业份额，该基金预计募集规模为人民币5.02亿元，蓝海国投作为有限合伙人认缴出资2.00亿元，占基金认缴总额的39.84% [3] - 由于市场环境变化及部分合作方未完成前期准备工作，该基金未能完成工商设立登记及基金业协会备案，触发基金解散条件，经协商一致同意终止设立 [4] - 2025年12月16日，蓝海国投收到基金管理人发出的《终止通知书》，《合伙协议》自送达之日起自动解除 [2][4] - 截至公告披露日，数科基金尚未设立，蓝海国投未实际出资，本次终止不会对公司的财务状况和生产经营活动产生不利影响 [5] 关于为下属子公司提供担保的实施 - 公司为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供银行授信担保，本次担保金额为1.20亿元，担保方式为连带责任保证 [6][12][13] - 本次担保后，公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为5.43亿元，实际发生的对外担保累计余额为3.37亿元 [6][10] - 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为15.42亿元，实际发生的对外担保累计余额为7.84亿元，占公司2024年末经审计净资产的比例为4.38% [7][16] - 被担保人蓝海国贸截至2024年12月31日经审计的资产总额为6.54亿元，负债总额为7.93亿元，资产净额为-1.40亿元，2024年实现营业收入5.89亿元，净利润0.16亿元 [11] - 本次担保事项已通过公司2024年第五次临时股东会审议，在批准的年度授信及担保额度范围内，旨在满足子公司日常生产经营需要 [8][14][15]