证券日报网讯 12月25日，中文传媒发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-089 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 （五）公司董事和高级管理人员的列席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 7 人，授权委托 4 人。其中，董事吴卫东、夏 玉峰、张其洪，独立董事饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事 吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签署本次会议相关文件。 （二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 412 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,395,442 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （修订稿） 经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过 （2025 年 12 月 25 日） | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 党的建设 | | 6 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 6 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 6 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月25日在南昌召开[2] - 出席股东和代理人412人，所持表决权股份占比59.1877%[2] - 见证律所是北京市中伦（广州）律师事务所，程序合法有效[5] 议案表决 - 《调整董事会人数暨修订章程议案》获通过[4] - A股股东同意票数占比99.6541%，反对0.3275%，弃权0.0184%[4]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Gua ...

出版板块市场表现 - 12月22日，出版板块整体下跌0.59%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.69%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股表现分化，ST华闻领涨，涨幅为3.81%，中原传媒领跌，跌幅为2.07% [1][2] - 板块当日主力资金净流出1.45亿元，游资资金净流入1.66亿元，散户资金净流出2081.1万元 [2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：ST华闻（000793）涨3.81%，成交额1.57亿元；寧传媒（002181）涨1.19%，成交额3.82亿元；内蒙新华（603230）涨0.77%，成交额7715.53万元 [1] - 跌幅居前的个股包括：中原传媒（000719）跌2.07%，成交额8651.38万元；南方传媒（601900）跌2.01%，成交额8408.50万元；皖新传媒（601801）跌1.79%，成交额8882.08万元 [2] - 中文传媒（600373）成交额最高，达2.54亿元，但其股价下跌1.78% [2] 个股资金流向分析 - 寧传媒（002181）主力资金净流出2087.04万元，主力净占比-5.47%，但游资净流入2839.41万元，游资净占比7.44% [3] - 皖新传媒（601801）获得主力资金净流入1097.81万元，主力净占比12.36%，为板块内主力净流入额最高的公司之一 [3] - 出版传媒（601109）主力资金净流入517.46万元，主力净占比12.57%，在板块内占比最高 [3] - 部分公司如时代出版（600551）、中原传媒（000719）呈现主力与游资共同净流入，但散户资金大幅净流出的态势 [3]

公司股东结构 - 截至2025年第三季度报告期末，中文传媒股东户数为49,521户 [1]

关于全资子公司认购私募股权投资基金事项终止 - 公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司原计划认购共青城江右数科股权投资基金合伙企业份额，该基金预计募集规模为人民币5.02亿元，蓝海国投作为有限合伙人认缴出资2.00亿元，占基金认缴总额的39.84% [3] - 由于市场环境变化及部分合作方未完成前期准备工作，该基金未能完成工商设立登记及基金业协会备案，触发基金解散条件，经协商一致同意终止设立 [4] - 2025年12月16日，蓝海国投收到基金管理人发出的《终止通知书》，《合伙协议》自送达之日起自动解除 [2][4] - 截至公告披露日，数科基金尚未设立，蓝海国投未实际出资，本次终止不会对公司的财务状况和生产经营活动产生不利影响 [5] 关于为下属子公司提供担保的实施 - 公司为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供银行授信担保，本次担保金额为1.20亿元，担保方式为连带责任保证 [6][12][13] - 本次担保后，公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为5.43亿元，实际发生的对外担保累计余额为3.37亿元 [6][10] - 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为15.42亿元，实际发生的对外担保累计余额为7.84亿元，占公司2024年末经审计净资产的比例为4.38% [7][16] - 被担保人蓝海国贸截至2024年12月31日经审计的资产总额为6.54亿元，负债总额为7.93亿元，资产净额为-1.40亿元，2024年实现营业收入5.89亿元，净利润0.16亿元 [11] - 本次担保事项已通过公司2024年第五次临时股东会审议，在批准的年度授信及担保额度范围内，旨在满足子公司日常生产经营需要 [8][14][15]

并购重组 - 中金公司正筹划通过换股方式吸收合并东兴证券与信达证券 公司A股股票将于2025年12月18日复牌 交易方案尚需董事会、股东会审议及监管批准[1] - 胜通能源控股股东拟将29.99%股份（8464.38万股）转让给七腾机器人 公司控股股东及实控人将变更 收购方目前不存在未来12个月资产重组计划及未来36个月借壳上市安排[2] - 德尔股份获准发行1908.13万股股份收购爱卓智能100%股权 并可募集配套资金不超过8270万元[24] 股份回购与增持 - 中国中冶拟以10亿–20亿元回购A股股份 回购价格不超过4.9元/股 回购股份将用于注销并减少注册资本 另拟不超5亿元回购H股股份[3] - 高能环境董事、副总裁张华振增持5.61万股公司股份 约占公司总股本0.0037% 累计增持金额37.14万元[10] - 实朴检测董事长特别助理尹炳奎计划6个月内增持公司股份 增持金额不低于800万元、不超过1200万元[26] 再融资与资本运作 - 高德红外获准注册发行总额不超过30亿元债务融资工具 包括20亿元超短期融资券和10亿元中期票据 注册额度2年内有效[6] - 正裕工业向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过[7] - 尚太科技向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请获中国证监会同意[11] 重大合同与订单 - 中国中车及下属企业近期签订若干重大合同 合计金额约533.1亿元 约占公司2024年营业收入的21.6%[8][9] - 浦东建设子公司近日中标多项重大项目 中标金额总计为16.49亿元[29] - 平治信息子公司签订《2025年至2030年算力服务合同》 含税金额为3825万元[31] 投资与理财 - 濮耐股份拟使用不超过9亿元的闲置自有资金进行委托理财 投资范围包括金融机构理财产品、国债逆回购等[12] - 炬光科技拟使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于结构性存款、大额存单等产品[16] - 中文传媒全资子公司终止认缴2亿元参与设立私募基金事项 因市场环境变化及合作方未完成准备工作[17][18] 政府补助与税收 - 惠柏新材被认定为“2024年度虹桥国际中央商务区总部企业” 将获得总额380万元政府补助 首笔212万元已到账[13] - 格科微全资子公司收到6000万元政府补助款项 占公司最近一个会计年度经审计净利润的32.12%[20] - 天马科技及子公司经自查应补缴税款及滞纳金合计536.25万元 已缴纳完毕 不涉及行政处罚[32] 业务拓展与项目进展 - 回天新材控股子公司拟投资约9768万元建设年产5万吨锂电负极用水性丁苯乳液粘合剂项目[27][28] - 阿科力全资子公司年产29t/a特种高耐热树脂生产线项目正式进入试生产阶段[30] - 海泰科与关联方共同对泰国参股子公司增资 注册资本由500万泰铢增至3000万泰铢（约合660万元） 以拓展家电密封条业务[22] 产品研发与认证 - 智飞生物全资子公司研发的改良型安卡拉痘苗病毒猴痘减毒活疫苗获国家药监局药物临床试验申请受理[19] - 万泰生物全资子公司申报的“重组呼吸道合胞病毒疫苗（CHO细胞）”临床试验申请获国家药监局受理[21] - 诺唯赞六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒取得欧盟CE IVDR认证[25] 临床试验进展 - 亚虹医药APL-2401（ASN-8639片）在FGFR2/3驱动的晚期实体瘤患者中的I期临床试验申请获国家药监局批准 成为全国首批通过“30日通道”审批的项目之一[33] - 亚宝药业全资子公司药品GLX002获国家药监局批准开展治疗肺动脉高压的临床试验[34] 其他公司公告 - 博腾股份拟以1元对价受让倚锋云鼎基金部分份额 受让后将履行2000万元认缴份额的实缴出资义务 该基金专项投资于医疗健康领域[4] - 同有科技开展有追索权的应收账款保理业务 融资额度5000万元 期限12个月 额度可循环使用[5] - 佳缘科技首发前股东拟通过询价转让方式合计转让324万股公司股份 占总股本的2.51%[14] - 领湃科技全资子公司与某客户终止1.25亿元储能系统设备采购合同 因市场环境变化及价格下跌 双方协商客户将购买价值不少于1000万元的储能产品[15] - 上海机场及控股子公司签订三项免税店项目经营权转让合同[23]

担保情况 - 公司为蓝海国贸提供1.20亿元担保，累计担保余额5.43亿元，实际对外担保余额3.37亿元[3][8][9] - 公司为子公司担保合同累计余额15.42亿元，实际对外担保余额7.84亿元[16] - 子公司为母公司担保合同及实际余额均为0亿元[17] 授信申请 - 2025年度公司及子公司拟申请不超101.20亿元银行综合授信，担保额度不超34.42亿元[6] 蓝海国贸数据 - 2024年底资产6.54亿元、负债7.93亿元，营收5.89亿元，净利润0.16亿元[11] - 2025年9月资产5.72亿元、负债7.11亿元，1 - 9月营收3.55亿元，净利润0.02亿元[11] 占比数据 - 本次为蓝海国贸担保占2024年净资产0.67%，累计担保占3.04%，实际占1.89%[8][9] - 为子公司担保合同余额占2024年净资产8.63%，实际占4.38%[16]