中文天地出版传媒集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）总经 理办公会议事程序，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的中文传媒经营管理中的重 要事项进行决策和处理的重要途径，实行总经理负责制，并对董事会负责，接受 审计委员会监督。总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职 权。 第三条 议事原则。 （一）坚持服从大局、维护全局的原则。坚决贯彻执行党的路线、方针、政 策，省委、省政府和上级的各项决策部署，以及公司党委会、董事会的决议。 （二）坚持促进改革发展稳定的原则。坚持把社会效益放在首位，引导和促 进公司高质量发展，实现社会效益和经济效益相统一，推 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立 董事工作制度》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议原则 上应当于召开前 3 日以书面方式通知全体独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开 独立董事专门会议的，可豁免上述时限要求或通过电话、传真或者电子邮件等方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 内部控制管理办法 （2025年10月修订） （2025年10月30日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文 传媒）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运 作和健康发展，按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件的要求，结合中文传媒的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制是由董事会、经营管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 本办法适用于中文传媒本部及所属子公司的内部控制管理。 第二章 目标与原则 第四条 中文传媒内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进中文传媒实现 发展战略。 第五条 中文传媒内部控制建立与实施，遵循以下原则： （一）合法合规原则。内部控制满足《企业内部控制基本规范》规定，符合 国家法律法规和相关政策的要求。 （二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、 ...

财务表现 - 公司第三季度营收为17.63亿元，同比增长2.06% [1] - 公司第三季度净利润为1.09亿元，同比下降2.99% [1] - 公司前三季度累计营收为52.9亿元，同比下降26.54% [1] - 公司前三季度累计净利润为3.99亿元，同比下降49.06% [1]

公司担保情况 - 截至公告日公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为13.71亿元占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为7.67% [1] - 公司实际发生的对外担保累计余额为6.57亿元占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为3.68% [1]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-059 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为下属子公司二十一世纪出版 社集团有限公司提供担保的实施公告 ● 本次担保额度调剂金额 1.00 亿元，系调剂发生时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司自股东会 审议通过时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司处获得担保额度。 ● 本次担保额度调出方 北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通），为资产负债率 70% 以下的一级控股子公司。 ● 本次担保额度调入方 二十一社，为资产负债率 70%以下的一级全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级全资子公司：二十一世纪出版社集团有限公司（以下简称二十一社） 1.公司本次为二十一社提供的银行授信担保为 0.50 亿元。本次担保后，公 司为二十一社提供的担保合同累计余额为 0.50 亿元，其中实际发生的对外担保 累计余额为 0 亿元。 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-058 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）是否涉及关联交易及重大资产重组 1.认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子 公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购由上海江 右私募基金管理有限公司（以下简称江右私募）发起设立的私募基金萍乡中文叁 号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称中文叁号或标的基金）份额，该基 金尚需在中国证券投资基金业协会备案。 2.认购金额：中文叁号预计募集资金规模 8,900 万元（具体金额以实际募集 资金为准）。其中，蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 4,980 万元， 认缴出资比例占总规模 55.96%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及 基金管理人，拟以自有资金出资 10 万元，认缴出资比例为 0.11%。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...

板块整体表现 - 出版板块在10月28日整体上涨0.05%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%至3988.22点，深证成指下跌0.44%至13430.1点 [1] - 板块内个股表现分化，粤传媒以10.00%的涨幅领涨，收盘价为10.01元，同时有部分个股如浙版传媒下跌3.60% [1][2] 领涨个股表现 - 粤传媒（002181）涨幅最大，达10.00%，收盘价为10.01元，成交量为111.13万手，成交额为10.64亿元 [1] - 中文在线（300364）上涨1.63%，收盘价为27.49元，成交量为53.64万手，成交额为14.72亿元 [1] - 出版传媒（666109）上涨1.11%，世纪天鸿（300654）上涨0.90%，果麦文化（301052）上涨0.81% [1] 下跌个股表现 - 浙版传媒（601921）跌幅最大，为3.60%，收盘价为8.04元，成交量为39.77万手，成交额为3.22亿元 [2] - 龙版传媒（605577）下跌3.10%，ST华闻（000793）下跌1.29%，中文传媒（600373）下跌0.87% [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入1.5亿元，但游资资金净流出8476.29万元，散户资金净流出6513.04万元 [2] - 中文在线（300364）获得主力资金净流入1.62亿元，主力净占比为11.00%，但游资和散户资金分别净流出5782.42万元和1.04亿元 [3] - 粤传媒（002181）获得主力资金净流入1.35亿元，主力净占比为12.64%，游资和散户资金分别净流出5679.49万元和7775.81万元 [3]

板块整体表现 - 出版板块当日整体下跌0.48%，表现弱于大盘，同期上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，时代出版以10.00%的涨幅领涨，果麦文化以3.31%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股情况 - 时代出版收盘价为9.79元，涨幅为10.00%，成交量43.29万手，成交额4.13亿元 [1] - ST华闻收盘价为3.24元，涨幅为4.52%，成交量58.99万手，成交额1.89亿元 [1] - 中原传媒收盘价为12.55元，微涨0.24%，成交量16.19万手，成交额7751.81万元 [1] 领跌个股情况 - 果麦文化收盘价为45.83元，跌幅为3.31%，成交量11.94万手，成交额5.49亿元 [2] - 中文在线收盘价为26.79元，跌幅为2.86%，成交量72.87万手，成交额19.37亿元 [2] - 读客文化收盘价为9.73元，跌幅为2.31%，成交量12.10万手，成交额1.18亿元 [2] 板块资金流向 - 出版板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.63亿元 [2] - 游资资金净流入1.05亿元，散户资金净流入1.58亿元 [2] - 时代出版获得主力资金净流入1.35亿元，主力净占比达32.68% [3] - 荣信文化获得主力资金净流入3778.53万元，主力净占比为4.00% [3]