证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-035 中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.40元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 差异化分红送转： 否 三、相关日期 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,395,022,307股 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-034 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于现金收购北京朗知网 络传媒科技股份有限公司 58%股份的议案》，同意公司以自有资金收购范兴红、 管飞、朱海峰、北京朗众投资管理中心（有限合伙）、上海瑞力文化科创股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、中桐润通投资管理（青岛）合伙企业（有限合伙）、 四川好慷环保技术服务有限公司、宁波成众投资合伙企业（有限合伙）合计持有 的北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知传媒）58%股份，交易价 格为人民币 640,760,124.36 元。 2024 年 3 月 19 日，公司与交易对方签署《中文天地出版传媒集团股份有限 公司与范兴红及其他转让方关于北京朗知网络传媒 ...

证券代码：600373 证券代码：中文传媒 公告编号：临 2025—033 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2025年5月21日（星期三）15:30—17:00 活动地点：投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，进入专区页面参与交流。 活动方式：网络远程方式。 问题征集方式：2025年5月20日（星期二）17:00前（工作时间：9:00-11:30； 14:00-17:00），投资者可以通过公司电话、电子邮件等方式进行提问，公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、活动类型 二、活动时间、活动方式及活动地点 活动时间：2025年5月21日（星期三）15:30—17:00 活动方式：网络远程方式 活动地点：投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）或关 注微信公众号 ...

回购注销股份及减少注册资本 - 公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，并于2025年5月9日召开2024年年度股东会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩补偿方案与回购注销股份的议案》等议案 [1] - 公司将以人民币1元的总价格回购27,517,188股应补偿股份并全部予以注销，剩余对价4.77元由江西出版传媒集团以现金支付 [2] - 本次回购注销股份完成后，公司总股本将从1,395,022,307股减少至1,367,505,119股，注册资本预计从人民币1,395,022,307元变更为1,367,505,119元 [3] 业绩承诺及补偿情况 - 江西出版传媒集团承诺江教传媒、高校出版社在2024年度、2025年度及2026年度实现的实际净利润不低于承诺净利润数，否则需进行补偿 [2] - 根据大信会计师事务所出具的审核报告，江教传媒、高校出版社均未完成2024年度业绩承诺，江西出版传媒集团2024年业绩承诺补偿义务总额为262,238,806.41元 [2] 债权人相关信息 - 公司债权人自接到通知起30日内或自公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，要求公司清偿债务或提供相应担保 [3] - 债权人可通过现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，需注明"债权申报"字样 [4]

会议信息 - 2025年5月9日公司在江西省南昌市召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人502人，持有表决权股份876,001,279股，占比62.7947%[2] - 公司在任董事12人，6人出席，6人授权委托；在任监事4人，4人出席[2][3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数873,848,725，比例99.7542%[4] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数874,730,079，比例99.8548%[5] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意票数71,556,159，比例98.2959%[5] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》同意票数71,522,459，比例98.2496%[6] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数803,204,620，比例100.0000%[9] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数71,525,459，比例98.2537%[9] - 市值50万以下普通股股东现金分红表决同意票数29,367,477，比例98.3318%[9] 市值情况 - 公司市值为50万[10] - 市值50万以上普通股股东中，42157982股占比98.1994%，773000股占比1.8006%[10] 审议结果 - 本次提交股东会审议批准的10项议案均获得通过[11] - 议案7至议案10为特别决议事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[12] 见证律所 - 本次股东会见证的律师事务所为北京市中伦（广州）律师事务所[13]

市场扩张和并购 - 2024年10月完成收购江教传媒100%股权及高校出版社51%股权[3] 业绩补偿 - 江西出版传媒集团2024年业绩承诺补偿义务总额2.6223880641亿元[4] - 应补偿股份总数2751.7188万股[4] 股份回购 - 公司1元回购应补偿股份并注销，不足1股剩余对价4.77元由集团现金支付[4] 股本变化 - 现总股本13.95022307亿股，回购后变为13.67505119亿股[4] - 注册资本预计由1.395022307亿元变为1.367505119亿元[4] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年5月9日起45日内，工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 申报地址为江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心[7]

会议安排 - 公司2024年年度股东会由2025年4月17日第六届董事会第十三次会议决定召集[4] - 2025年4月18日董事会发布召开通知，距召开日期二十日[4] - 股东会于2025年5月9日上午9点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东（含代理人）502人，代表股份876,001,279股，占比62.7947%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数873,848,725股，占比99.7542%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数873,863,625股，占比99.7559%[14] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意股数873,907,325股，占比99.7609%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意股数873,900,025股，占比99.7601%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数874,730,079股，占比99.8548%，中小股东同意股数71,464,459股，占比98.2523%[18] - 《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意71,556,159股，占比98.2959%，中小股东同意71,495,159股，占比98.2945%[19] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》同意71,522,459股，占比98.2496%，中小股东同意71,461,459股，占比98.2481%[21] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》同意71,524,859股，占比98.2529%，中小股东同意71,463,859股，占比98.2514%[22] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》同意71,539,059股，占比98.2724%，中小股东同意71,478,059股，占比98.2709%[25] - 《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意874,727,079股，占比99.8545%[26] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序及表决结果均符合规定[7][8][11][13] - 本次股东会表决程序及结果合法有效[29]

重组进程 - 2024年9月2日获发行股份购买资产注册批复[11] - 2024年10月完成标的资产过户工商变更登记[11] - 2024年10月发行股份完成证券登记[11] - 2025年1月付清重组现金对价[11] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度[12] - 江教传媒2024 - 2026承诺净利润分别为8208.53万等[15] - 高校出版社2024 - 2026承诺净利润分别为6837.75万等[15] 2024业绩情况 - 江教传媒按标准一完成率64.81%，实现5320.31万[25] - 高校出版社按标准一完成率63.33%，实现4330.29万[25] - 江教传媒完成率64.58%，实现7632.92万[26] - 高校出版社完成率63.01%，实现4399.09万[26] 业绩补偿 - 2025年4 - 5月审议通过业绩补偿等议案[22] - 业绩承诺方优先股份补偿，不足现金补偿[16][18] - 出版集团补偿股份27,517,188股，余4.77元现金支付[27] - 公司以1元回购注销补偿股份[28] - 公司尚需履行减资及股份注销登记手续[23][29]

业绩总结 - 2024年公司营业收入93.04亿元，同比下降14.56%[16] - 2024年归属上市公司股东净利润7.44亿元，同比下降66.32%[16] - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润6.86亿元，同比下降56.19%[16] - 2024年经营活动净现金流量4.01亿元，同比下降81.35%[16] - 报告期末公司资产总额305.92亿元，同比下降1.48%[17] - 报告期末归属上市公司股东净资产178.72亿元，同比下降9.65%[17] - 2024年基本每股收益0.53元/股，同比下降66.46%；扣非后每股收益0.50元，同比下降56.90%[64] - 2024年加权平均净资产收益率3.90%，同比减少7.55个百分点[64] - 2024年出版业务营收39.46亿元，毛利率19.14%，同比减少2.08个百分点[66] - 2024年发行业务营收38.79亿元，毛利率35.58%，同比减少2.35个百分点[66] - 2024年应收票据期末余额2085.82万元，较上期下降40.11%；应收账款175068.23万元，较上期增长93.26%[66] - 2024年预付款项38,202.06万元，占比1.25%，较2023年增长58.41%，因收购朗知传媒并表[67] - 2024年其他应收款13,106.54万元，占比0.43%，较2023年增长63.25%，因收购朗知传媒并表[67] - 2024年投资收益10,857.33万元，较2023年下降54.53%，因上期子公司相关股权协议转让产生投资收益[68] - 2024年资产处置收益3,119.48万元，较2023年增长264.87%，因本期固定资产处置收益同比增加[69] - 2024年营业外支出7,619.12万元，较2023年下降57.05%，因本期对外捐赠减少[69] - 2024年所得税费用39,946.61万元，较2023年增长254.56%，因所得税政策变动导致相关递延所得税资产/负债本期冲回[69] 未来展望 - 2025年公司董事会重点做好深化数智化转型、完善现代化治理、强化战略引领能力三方面工作[40] - 2025年预计营业总收入80 - 95亿元，营业成本50 - 65亿元，受教辅规模下降影响[71] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份[33] - 2024年公司收购江教传媒100%股权及高校出版社51%股权，向江西出版传媒集团合计发行47,663,588股股份[102][110] 其他新策略 - 2024年公司完成《公司章程》等8项制度的修订工作[37] 业绩承诺相关 - 2024年江教传媒和高校出版社未完成业绩承诺，江西出版传媒集团将以股份补偿[103][119] - 2024年业绩承诺补偿义务总额为262,238,806.41元，应补偿股份总数为27,517,188股，不足1股的剩余对价4.77元以现金支付[128] - 公司将以1元总价格回购应补偿的27,517,188股并注销，总股数将变更，注册资本预计变更[129] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派发现金股利4元，共计派发现金股利约5.58亿元，占净利润74.96%[18] - 2024年公司以现金实施股份回购金额80,000,031.39元[18] - 2024年度现金分红和回购金额合计6.38亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的85.71%[79] 关联交易 - 2024年向关联人销售产品及服务预计金额1730万元，实际金额930.33万元[89] - 2024年向关联人采购产品及服务预计金额830万元，实际金额876.20万元[91] - 2024年向关联人承租房屋预计金额2310万元，实际金额1634.35万元[91] - 2024年向关联人购买经营权及运营服务预计金额650万元，实际金额405.66万元[91] - 2025年向关联人销售产品及服务预计金额2220万元，年初至披露日累计已发生197.65万元，上年实际发生930.33万元[93] - 2025年向关联人采购产品及服务预计金额3200万元，年初至披露日累计已发生202.73万元，上年实际发生876.20万元[93] - 2025年向关联人承租房屋预计金额2400万元，年初至披露日累计已发生360.81万元，上年实际发生1634.35万元[93] - 2025年向关联人购买经营权及运营服务预计金额550万元，年初至披露日累计已发生70.75万元，上年实际发生405.66万元[93] - 2025年关联交易预计总金额8370万元，年初至披露日累计已发生831.94万元，上年实际发生3846.54万元[93] 公司治理 - 2024年公司召开董事会13次，提交审议70项议案及26项子议案，听取1项报告[19] - 2024年公司董事会提请并组织召开股东会6次，提交审议36项议案及20项子议案[24] - 2024年公司董事会专门委员会召开会议14次，提交审议36项议案及20项子议案，听取3项报告[27] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[28][29] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，听取管理层述职报告，审议高管绩效考核及薪酬兑现情况报告[29] - 2024年提名委员会召开4次临时会议，审议聘任高级管理人员、补选独立董事、选举副董事长等议案[31] - 2024年独立董事召开专门会议5次，提交审议13项议案及20项子议案[35]

出版业务 - 2025年Q1销售码洋184,469万元，较2024年同期降29.16%[2] - 2025年Q1营业收入58,931万元，较2024年同期降45.51%[2] - 2025年Q1营业成本46,969万元，较2024年同期降46.52%[2] - 2025年Q1毛利率20.30%，较2024年增1.51个百分点[2] 发行业务 - 2025年Q1销售码洋56,240万元，较2024年同期降55.80%[2] - 2025年Q1营业收入52,868万元，较2024年同期降57.21%[2] - 2025年Q1营业成本39,319万元，较2024年同期降49.98%[2] - 2025年Q1毛利率25.63%，较2024年降10.75个百分点[2] 互联网游戏业务 - 2025年Q1营业收入26,141万元，较2024年同期降17.68%[4] - 2025年Q1营业成本8,524万元，较2024年同期降17.79%[4]