公司治理与人事变动 - 公司董事长凌卫因工作职务调整辞去董事长、董事及法定代表人等所有职务，其辞职自辞呈送达董事会之日起生效，且未持有公司股票 [1][2] - 公司董事会选举副董事长吴卫东为公司法定代表人，并在选举出新任董事长前代为主持董事会日常工作，该变更尚需股东会审议通过《公司章程》修订后生效 [3][50] - 公司董事会人数由13名调整为11名，其中非独立董事由8名减至6名，独立董事5名保持不变，该调整及相应的《公司章程》修订需提交股东会审议 [42][52] 财务与风险管理 - 控股子公司智明星通计划使用不超过1,100万美元自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限为董事会审议通过后12个月，资金可循环使用 [4][7][56] - 外汇套期保值业务旨在规避汇率风险，因智明星通主要收入来自境外并以美元等外币结算，业务品种为美元外汇远期合约，仅与有资质的金融机构交易 [4][6][9] - 公司已制定外汇套期保值业务管理办法并配备专业人员以控制风险，该业务以套期保值为目的，不进行投机性交易 [15][56] 投资与子公司动态 - 公司与控股子公司智明星通等共同出资设立的基金管理人北京皓泽，因申请私募基金管理人登记进程不达预期，拟进行清算并办理注销登记 [35][37] - 北京皓泽注册资本为人民币1,000万元，公司出资190万元持股19%，智明星通出资810万元持股81%，本次清算注销无需提交公司董事会及股东会审议 [35][37] 股东会安排 - 公司定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [20][23][60] - 本次股东会需审议包括调整董事会人数、修订《公司章程》以及选举法定代表人等议案 [24][45][50]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月8日收盘，中文传媒股价报收于10.15元，较前一交易日下跌0.68% [1] - 公司当日开盘价为10.21元，最高价10.25元，最低价10.13元 [1] - 当日成交额为2.21亿元，换手率为1.61% [1] - 公司最新总市值为138.8亿元 [1] 董事会会议与公司治理变动 - 公司第六届董事会第四十一次临时会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开，应参与表决董事11人，实际参与11人 [1] - 会议选举吴卫东为公司法定代表人，代为主持董事会日常工作 [1] - 会议通过议案，将董事会人数由13人调整为11人，并相应修订《公司章程》相关条款 [1] - 部分议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [1] 子公司业务与资金运作 - 董事会同意控股子公司智明星通使用不超过1,100万美元自有资金开展外汇套期保值业务 [1] - 公司近期发布了关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告及可行性分析报告 [4] - 公司近期发布了关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的进展公告 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开了第六届2025年第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：出版业务占比37.34% [1] - 整合营销业务收入占比25.69% [1] - 发行业务收入占比24.41% [1] - 新业态业务收入占比16.27% [1] - 物资贸易业务收入占比7.29% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为139亿元 [1]

公司投资情况 - 2021 年 8 月公司出资 190 万元与其他方共 1000 万元设立北京皓泽，占比 19%[3] - 2022 年 9 月北京皓泽股权调整，公司认缴金额及比例不变[3] 公司决策动态 - 2025 年 12 月 8 日智明星通董事会审议注销北京皓泽议案，待股东会审议[6] - 公司拟对北京皓泽清算注销，不构成重大资产重组，无需公司审议[2][6] 影响与跟进 - 清算注销对公司无不利影响，公司将跟进进展并披露信息[7][8]

董事会调整 - 公司董事会人数由13名调整为11名，非独立董事由8名调为6名，独立董事不变[2] 章程修订 - 法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举[3] - 公司章程规定董事会人数由13名调整为11名[4] 审议与授权 - 调整董事会人数及修订章程事项需股东会特别决议审议[5] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等手续，有效期至手续办完[5]

人事变动 - 凌卫2025年12月5日因职务调整辞董事长等职，原定任期到2026年2月28日[2][3] - 凌卫辞职后不再任职且无公司股票，辞呈送达生效[2][5] 会议决策 - 2025年12月8日召开临时会议，全体董事同意选吴卫东为法定代表人[5][6] - 吴卫东代为主持董事会日常工作至选出新董事长[6] - 公司法定代表人变更需股东会修订章程部分条款生效[6]

外汇套期保值业务决策 - 2025年12月5 - 8日相关会议审议通过外汇套期保值议案[6] - 授权期限12个月，资金不超1100万美元可循环使用[2][5][6] 业务情况 - 交易币种为美元，业务品种是外汇远期合约[2][5] 风险与应对 - 面临汇率及利率波动等风险，不进行高风险交易[3][7][8][11] - 制定管理办法和制度，配备专业人员[8] - 按会计准则核算和披露[11]

业务背景 - 智明星通主要业务收入来自境外，汇率波动影响经营[1][2] 业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，总额度不超1100万美元，授权期限12个月[2] 业务详情 - 资金为自有资金，交易币种美元，业务品种外汇远期合约[2][3] 业务风险 - 面临汇率及利率波动、操作、法律风险[5] 风险控制 - 制定制度、配备人员、慎选机构、依规核算披露[6][7][8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会2025年12月25日召开[2] - 现场会议9点30分开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年12月18日[6] 会议地点 - 现场会议在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室[2] 会议审议 - 审议《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》[3] 会议登记 - 股东登记时间为会议召开前工作时间，登记地址明确[7] - 会议登记时间9:00—12:00，14:00—17:00，现场会议开始后不受理[7] 会议联系 - 联系人是赵卫红、王雅丹，有联系电话、传真和邮箱[7] 公告信息 - 公告2025年12月9日发布，议案已在相关媒体和网站披露[3][10]

董事会决议 - 2025年12月8日召开第六届董事会第四十一次临时会议[2] - 同意选举吴卫东为公司法定代表人，代为主持董事会日常工作[3] - 同意董事会人数由13名调整为11名，非独立董事由8名调整为6名[5] - 同意控股子公司智明星通及其所属子公司使用不超1100万美元开展外汇套期保值业务[7] 股东会安排 - 2025年12月25日上午9:30采取现场和网络投票结合方式召开2025年第四次临时股东会[10]