证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-086 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司北京智明星通科技股份有限公司 提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）一级控股子公司：北 京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为智明星通提供的银行授信担保为 2.00 亿元。本次担保后，公 司为智明星通提供的担保合同累计余额为 2.00 亿元，其中实际发生的对外担保 累计余额为 0.15 亿元。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 15.42 亿元（含 2024 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.80 亿元。 子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2024 年度担保余 额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元（不含本次担保）。 | 有限公司 | | 通科 ...

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求就本次交易后续涉及的 相关事宜继续履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月18日召 开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于签署<发行股份及支付现金 购买资产协议>等相关协议之解除协议的议案》等议案。同日，公司与江西省出 版传媒集团有限公司（以下简称江西出版传媒集团）签署附条件生效的《<发行 股份及支付现金购买资产协议><业绩承诺及补偿协议><业绩承诺及补偿协议之 补充协议>之解除协议》（以下简称解除协议），主要约定按照原价格、原路径 回购标的资产，即原协议已经履行的恢复原状、互相返还，尚未履行的不再继续 履行，解除协议自公司2025年第三次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。 2025年12月4日，公司召开2025年第三次临时股东会议，审议通过相关议案。 具体内容详见公司分别于2025年11月19日、2025年12月5日披露在《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交 ...

中文传媒公告称，2025年11月18日，公司召开董事会审议通过签署相关协议解除协议的议案，同日与江 西出版传媒集团签署附条件生效的解除协议，约定按原价格、原路径回购标的资产。12月4日，公司临 时股东会审议通过相关议案。截至公告日，标的资产过户及工商变更登记完成，公司原持有的江教传媒 100%股权、高校出版社51%股权已过户至江西出版传媒集团名下，目前公司仍持有高校出版社49%股 权，不再持有江教传媒股权。 ...

北京商报讯（记者 卢扬 程靓）12月8日晚，中文天地出版传媒集团股份有限公司（简称"中文传媒"）发 布公告，近日，公司董事会收到公司法定代表人、董事长凌卫提交的书面辞呈。因工作职务调整，凌卫 于近日申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，凌卫将不 再担任公司任何职务。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-080 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规 定，凌卫先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及 公司的正常经营，其提交的书面辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，凌卫同志未持有公 司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 为保证经营事务正常开展，公司于2025年12月8日召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过 《关于选举吴卫东先生为公司法定代表人的议案》，全体董事一致同意选举副董事长吴卫东先生为代表 公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。根据《公司章程》相关规定，在选举产生新任董事长 前，由其代为主持董事会日常工作。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员会相关委员的 补选及新任董事长选举等后续工作。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于董事长辞职暨选举副董事长为公司法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

截至2025年12月8日收盘，中文传媒（600373）报收于10.15元，较前一交易日下跌0.68%，最新总市值 为138.8亿元。该股当日开盘10.21元，最高10.25元，最低10.13元，成交额达2.21亿元，换手率为 1.61%。 根据公司近日发布的公告，中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第四十一次临时会议于 2025年12月8日以通讯表决方式召开，应参与表决董事11人，实际参与11人。会议审议通过多项议案， 其中包括：选举吴卫东为公司法定代表人，代为主持董事会日常工作；将董事会人数由13人调整为11 人，并修订《公司章程》相关条款；同意控股子公司智明星通使用不超过1,100万美元自有资金开展外 汇套期保值业务；提请召开2025年第四次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。 最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《中文传媒第六届董事会第四十一次临时会议决议的公告》 《中文传媒关于调整董事会人数暨修订《公司章程》部分条款的公告》 《中文传媒关于董事长辞职暨选举副董事长为公司法定代表人的公 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开了第六届2025年第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：出版业务占比37.34% [1] - 整合营销业务收入占比25.69% [1] - 发行业务收入占比24.41% [1] - 新业态业务收入占比16.27% [1] - 物资贸易业务收入占比7.29% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为139亿元 [1]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-084 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）参与设立的基金管 理人北京皓泽私募基金管理有限公司（以下简称北京皓泽），因申请私募基金管 理人登记的进程不达预期，拟进行清算并办理注销登记事宜。 2.本次清算并注销北京皓泽事项不存在重大法律障碍，不构成重大资产重组， 不属于关联交易，无需提交公司董事会及股东会审议。 一、交易基本情况 2021 年 8 月，公司和控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简 称智明星通）以及人和谦临（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 人和谦临）共同出资设立基金管理人北京皓泽（曾拟用名为北京幂私募基金管理 有限公司），注册资本为人民币（下同）1,000 万元，其中公司以自有资金出资 190 万元，认缴出资比例为 19%，智明星通以自有资金出资 510 万元，认缴 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-081 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公 司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下。 一、调整董事会人数的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公 司董事会人数由 13 名调整为 11 名，其中非独立董事由 8 名调整为 6 名，独立董事 5 名保持不变。 二、拟修订《公司章程》部分条款的情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规 定，同时结合公司本次调整董事会人数以及变更法定代表人产生方式等事项，对 《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 章程条款 | ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-080 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于董事长辞职暨选举副董事长为公司法定代表人的公告 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》相关规定，凌卫先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，其提交的书面 辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，凌卫同志未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 为保证经营事务正常开展，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第四 十一次临时会议，审议通过《关于选举吴卫东先生为公司法定代表人的议案》， 全体董事一致同意选举副董事长吴卫东先生为代表公司执行事务的董事，并担任 公司法定代表人。根据《公司章程》相关规定，在选举产生新任董事长前，由其 代为主持董事会日常工作。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员 会相关委员的补选及新任董事长选举等后续工作。 公司法定代表人变更事项尚需经公司股东会审议通过本次修订《公司章程》 部分条款的议案后生效。 凌卫先生在 ...