汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，对公司经营管理层拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前核查，秉持实 事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见： 我们一致认为公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司 的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益， 不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联 交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。公司董事会 审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法 规、规范性文件的规定。 2023 年 8 月 25 日 1 "汉马科技集团股份有限公司 (此页无正 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，现对公 司第八届董事会第二十九次会议审议《关于公司为公司全资子公司2023年度向银 行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》的事项发表独立意 见如下： 公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授 信额度提供担保的事项符合公司生产经营需要，能够提高资金使用效率，更好地 运用银行和融资租赁机构业务平台，未违反相关法律、法规的规定。公司董事会 审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 没有损害中小股东的利益。我们同意公司为公司全资子公司2023年度向银行和融 资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度提拱担 保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。 二、调整2023年度日常关联交易预计额度事项 1、经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，公司独立董事认为 ：公司本 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项 的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会对调整 2023 年度日常关联交易预 计额度事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营需 要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回 避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述调整 2023 年度日常关联 交易预计额度事项，同意将本议案提交公司董事会审议。 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项尚需提请公司股东大会 审议通过，届时关联股东应回避表决。 『汉马科技集团股份有限公司 (此页无正文,为《汉马科技集团股份有限公司审计委员会关于公司第八届 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－086 汉马科技集团股份有限公司 关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资 租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"），为汉马 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额：不超过人民币 35,000.00 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保预计总额度为人民币 980,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷 款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 450,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担 保总额不超过人民币 485,000.00 万元，为控股子公司上海徽融融资租赁有限公 司 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-088 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 1 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－087 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审 议。 本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项内容：根据公司 2023 年 生产经营实际需要，公司拟调整 2023 年度日常关联交易额度，其中公司（包含 下属分、子公司）拟将 2023 年度向万物友好运力科技有限公司（以下简称"万 物友好"）销售产品、商品的预计金额 235,000.00 万元调减至 120,000.00 万 元，新增 2023 年度关联方浙江远程智通科技有限公司（以下简称"远程智 通"）并向其销售产品、商品的预计金额 115,000.00 万元，原预计与其他关联 方的日常关联交易预计金额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额保持不 变，仍为不超过人民币 449,357.00 万元。 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－084 汉马科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十 五次会议的通知。本公司第八届监事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10 时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》。 根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等相关 法律、法规和规范性 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－082 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计涉及诉讼、仲裁事项金额：人民币 21,400,682.92 元（未考虑延迟支 付的利息及违约金、实现债权费用等）。 ●对上市公司损益产生的影响：鉴于大部分涉诉案件尚未开庭审理或尚未出 具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对本公司及下属分、子公司近 12 个月内 累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司前次披露《关于累计涉及诉讼、仲 裁事项的公告》（公告编号：临 2023-073）至本公告披露日，公司及下属分、子 公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 21,400,682.92 元（未考虑延迟 支付的利息及违约金、实现债权费用等），占公司 2022 年度经审计净资产的 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－081 汉马科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次事项的基本情况 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟以发行股 份方式购买吉利四川商用车有限公司持有的南充吉利新能源商用车发展有限公 司（以下简称"南充发展"或"标的公司"）100%的股权，并拟向不超过 35 名 投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，涉及发行股份购买资产，本次交易不会导 致公司实际控制人发生变更。 汉马科技集团股份有限公司 券交易所申请，公司股票于 2023 年 5 月 17 日开市起复牌。 2023 年 5 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于对汉马科技集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入613,570,357.30元，同比减少33.32%，主要系产品销量减少所致[5][7] - 2023年第一季度营业总收入为6.135703573亿元，较2022年第一季度的9.2016362193亿元减少约33.3%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -45,306,711.79元，主要系本期信用减值变动所致[5][7] - 2023年第一季度净利润为-46,596,007.51元，2022年同期为-167,179,152.75元[16] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-45,306,711.79元，2022年同期为-162,414,195.33元[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -228,443,767.84元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[5][7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-228,443,767.84元，2022年同期为-652,360,334.47元[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产8,955,353,271.07元，较上年度末减少7.54%[6] - 2023年3月31日资产总计为89.5535327107亿元，较2022年12月31日的96.8515953788亿元减少约7.5%[12] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益98,863,078.10元，较上年度末减少30.53%[6] - 2023年3月31日所有者权益合计为1.5763917087亿元，较2022年12月31日的2.0213788796亿元减少约22.0%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计160,992,352.53元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回154,424,239.00元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数32,015 [9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司持股183,255,152股，持股比例28.01% [9] - 上海图木新能源汽车科技有限公司持有无限售条件流通股12,472,818股，持股比例1.91% [9] - 马鞍山富华投资管理有限公司持有无限售条件流通股10,338,200股，持股比例1.58% [9] - 股东曹光明共持有512.98万股，其中普通证券账户137.98万股，信用证券账户375万股；股东徐彬共持有329.5413万股，其中普通证券账户100股，信用证券账户329.5313万股[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金为11.6210378032亿元，较2022年12月31日的15.3320081809亿元减少约24.2%[11] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2023年3月31日应收票据为5.4845596834亿元，较2022年12月31日的9.6372882288亿元减少约43.1%[11] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 2023年3月31日应收款项融资为2.0522848682亿元，较2022年12月31日的0.2896505615亿元增长约608.6%[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本为8.2577687576亿元，较2022年第一季度的11.089851875亿元减少约25.5%[15] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 2023年第一季度信用减值损失为1.5285303444亿元，较2022年第一季度的0.0157344718亿元增长约9614.4%[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年3月31日负债合计为87.977141002亿元，较2022年12月31日的94.8302164992亿元减少约7.2%[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润为-47,490,719.57元，2022年同期为-167,273,939.84元[16] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为-0.07元/股，2022年同期为-0.25元/股[17] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,845,411.14元，2022年同期为409,083,207.20元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16,553,237.29元，2022年同期为-8,312,089.42元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为219,020,767.79元，2022年同期为611,991,693.60元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-26,202,444.28元，2022年同期为-48,595,395.59元[20] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为273,219,393.48元，2022年同期为639,330,496.07元[20]