汉马科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司") 董事会经认真核查评估公司在任独立董事付于武先生、晏成先生、汪家常先生的 相关任职经历及个人独立性自查情况报告,对 2024 年度独立董事独立性自查情 况发表专项意见如下: 除在上市公司担任独立董事外,上述人员及其关系密切的家庭成员(配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等)在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系,亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 汉马科技 1 汉马科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－026 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江天平"）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通 过《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘浙江天平为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权 董事会根据浙江天平全年工作量确定其审计费用。本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事宜公告如下： 汉马科技集团股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－028 汉马科技集团股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及 经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及公司相关会计政策等相关规定，公司拟对子公司上海徽融融资 租赁有限公司无法收回的长期应收款予以核销，具体情况如下： | 一、本次核销部分应收款项概况 | | --- | 单位：元 | 款项性质 | 应收款项账面余额 | 已计提信用减值损失金额 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海徽融融资租 赁有限公司长期 | ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，汉马科技集团股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000MA27U05291 执行事务合伙人：丁天方 成立日期：1999 年 3 月 3 日 组织形式：特殊合伙企业； 营业场所：杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：招投标 代理服务；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；破 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－030 汉马科技集团股份有限公司 关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁 机构申请的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜 湖福马汽车零部件有限公司、安徽汉马发动机有限公司。 ●本次担保金额：不超过人民币 91,500.00 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保预计总额度为人民币 481,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷 款、保兑仓等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 230,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保总额不超过 人民币 251,000.00 万元。公司对外担保总额超过 2024 年 12 月 31 日公司经审计 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025－031 汉马科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于收购控股 子公司少数股东股权的议案》，同意公司根据实际经营情况及发展战略需要，拟 收购控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称"上海徽融"）少数股东 SUCCESS MAX COMPANY LIMITED（骏成创富有限公司）持有上海徽融 1.3661%的 股权，经双方协商同意，交易金额为人民币 120.00 万元。同时，授权公司经营 管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司的合同签订及工商变更等相关 工作。本次收购完成后，公司直接持有上海徽融的股权比例由 81.1475%上升至 82.5136%。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成 ...

汉马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作规程》《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规 定，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会审计委员会成员，在公司董事会的领导下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次正式会议。 （一）2024 年 1 月 10 日，公司审计委员会与负责公司年度报告审计工作的 年审会计师召开了沟通会。协商确定了公司 2023 年度财务报告审计工作的时间 安排，并督促年审会计师在约定时限内提交公司 2023 年度《审计报告》。 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪家常先生、独立董事晏成先生和 董事端木晓露女士三名委员组成，其中独立董事汪家常先生为主任委员。 （二）2024 年 3 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-034 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

汉马科技集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 编号：临2025－024 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年3月15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十三次会议的 通知。本公司第九届监事会第十三次会议于2025年3月25日上午10时整在公司办 公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到监事5人， 实到监事5人。 本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。） 二、审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。） 三、审议 ...

汉马科 1 汉马科技集团股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023年度审计报告保留意见涉及事项已消 除的专项说明》的意见 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙江天平")对汉马 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了保留意见 的审计报告(天平审[2024]0204 号)。 公司高度重视 2023年度审计报告中保留意见涉及事项,积极采取措施解决、 消除相关事项。目前,公司 2023年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除。 根据中国证券会、上海证券交易所的相关要求,浙江天平出具了《关于公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。监事会针对董事会出 具的《董事会关于 2023年度审计报告保留意见涉及事项已消除的专项说明》进 行了认真核查,发表如下意见: 公司董事会对相关事项的专项说明客观反应了公司的实际情况,2023年审 计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的影响已经在 2024 年度消除。我们对 董事会所作出的专项说明无异议。 ...