证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-039 汉马科技集团股份有限公司 关于撤销退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因撤销退市风险警示及其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600375 | *ST | 汉马 | A 股 | 停牌 | 2025/4/17 | 全天 | 2025/4/17 | 2025/4/18 | 1 停牌日期为 2025 年 4 月 17 日。 撤销起始日为 2025 年 4 月 18 日。 撤销后 A 股简称为汉马科技。 （一）股票类型：A 股 （二）股票简称：由"*ST 汉马"变更为"汉马科技" （三）股票代码：600375 （一）公司实施退市风险警 ...

汉马科技集团股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025-038 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 16 日(星期三)至 4 月 22 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600375@hmcamc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布公司 2024 年年 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-037 汉马科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600375 | *ST 汉马 | 2025/4/14 | | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》 | √ | 1 | 2 | 《公司 年度监事会工作报告》 √ | 2024 | | --- | --- | --- | | 3 | 《 ...

汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 汉马科技集团股份有限公司 二〇二五年四月十七日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2025 年 4 月 17 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 17 日（星期四）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。 （报告人：董 ...

业绩总结 - 2024年中重卡销售8839辆，同比增长12.23%[17][80] - 2024年新能源中重卡销售4517台，同比上涨37.88%[17][80] - 2024年醇氢动力系统销售4254台，同比上涨43.67%[17][80] - 2024年实现营业收入422244.57万元，同比增长8.91%[17][80] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15723.28万元，扭亏为盈[17][80] - 截至2024年12月31日，总资产74.21亿元，较年初下降6.64%[17][80] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产32.98亿元，转为正值[17][80] - 2024年度计提资产减值损失2.54亿元和信用减值损失3.49亿元，利润总额减少6.03亿元[95][96] 未来展望 - 2025年监事会完善公司法人治理结构，督促内控体系完善和有效运行，改善负债结构，加强流动性管理[31] - 预计2025年年报审计费用145万元，内控审计费用30万元，较上期无变化[92] - 公司及子公司2025年度拟向银行和融资租赁机构申请不超13.2亿元综合授信额度，期限一年[103] - 公司为子公司2025年度不超9.15亿元综合授信额度提供担保，期限一年[107] 市场扩张和并购 - 2025年预计日常关联交易总金额从85.585亿元增至92.6354亿元[111][112] - 2025年拟将向万物友好销售预计金额从28亿元调减至8亿元[112] - 2025年拟将向远程智通销售预计金额从4亿元调增至24亿元[112] - 2025年新增向河北醇氢科技采购原材料预计金额1.5亿元[112] - 2025年新增向吉利四川商用车采购原材料预计金额4000万元[112] - 2025年新增向湖州远程汽车采购原材料预计金额2000万元[112] - 2025年新增接受吉利商务劳务预计金额568万元[112] 其他新策略 - 拟核销子公司上海徽融融资租赁有限公司长期应收款5447.74万元，已全额计提信用减值损失[100][102] - 董事会拟提议续聘浙江天平会计师事务所为2025年度审计机构[91]

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025－036 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 汉马科技集团股份有限公司 2025 年 3 月份产销数据快报如下： （单位：辆） | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | | 数量 | 同期 | 增减 | 累计 | 期累计 | 增减 | | 产量 | 货车 （含非完整车辆） | 1,005 | 591 | 70.05% | 2,790 | 1,798 | 55.17% | | | 其中：电动中重卡 | 589 | 318 | 85.22% | 1,764 | 852 | 107.04% | | | 底盘总成 | 30 | 183 | -83.61% | 230 | 665 | -65.41% | | | 醇氢动力系统 | 304 | 486 | -37.45% | 778 ...

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情范围包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [1] - 舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制 [1] 舆情管理组织体系 - 舆情工作组由副董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员包括其他高管及职能部门负责人 [2] - 工作组职责涵盖启动/终止舆情处理、评估影响、协调对外宣传、上报监管部门及决策其他事项 [2] - 董事会办公室负责舆情信息采集，包括媒体管理、风险研判及向董事会秘书上报 [2] - 子公司及部门需配合信息采集、通报日常经营中发现的舆情并执行相关职责 [2] 舆情分类与处理原则 - 舆情分为重大舆情（影响公司形象/股价）和一般舆情 [4] - 处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、主动承担及系统运作 [4] - 信息报告流程要求董事会办公室核实后第一时间上报董事会秘书，工作组决策后采取行动或向监管部门报告 [4] 舆情处置措施 - 一般舆情由工作组组长/副组长灵活处置 [5] - 重大舆情需召开工作组会议决策，同步监控舆情变化并采取调查、媒体沟通、投资者沟通、发布澄清公告或法律措施 [5] 责任追究 - 内部人员违反保密义务将面临批评、警告、经济处罚或法律追责 [7] - 外部顾问或中介机构擅自披露信息导致损失，公司保留法律追责权利 [7] - 媒体传播虚假信息造成恶劣影响的，公司可追究法律责任 [8] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律及公司章程执行，冲突时以法规为准 [10] - 制度由董事会解释修订，经董事会批准后生效 [10]

内部控制评价报告核心观点 - 公司2024年内部控制评价报告基准日为12月31日，评价范围覆盖94.42%的合并资产总额和98.65%的合并营业收入[3][4] - 公司财务报告内部控制未发现重大缺陷，董事会认为在所有重大方面保持了有效性[2] - 非财务报告内部控制同样未发现重大缺陷，且基准日至报告发出日间无影响结论的因素[2] 内部控制评价范围 - 纳入评价的主要单位包括安徽华菱汽车有限公司、安徽汉马发动机有限公司等6家子公司及分公司[3] - 评价涉及23项业务领域，涵盖资金活动、采购销售、研发工程等核心流程[4] - 重点关注高风险领域包括资金活动、采购业务、销售业务和内部信息传递[4] 缺陷认定标准 - 财务报告缺陷定量标准：利润总额错报≥10%为重大缺陷，5%-10%为重要缺陷[5] - 非财务报告缺陷定性标准：高级管理人员舞弊或财务报表重大错报未发现属于重大缺陷[6][7] - 直接财产损失≥利润总额10%或"三重一大"决策程序失效均视为非财务报告重大缺陷[6][7] 缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告的内部控制重大或重要缺陷[8] - 公司计划持续优化内控体系，动态调整制度以适应经营环境变化[8]

公司融资计划 - 公司及子公司2025年度拟向银行和融资租赁机构申请总额不超过人民币132,000万元的综合授信额度 [1] - 授信期限为一年 授信额度可循环使用 实际融资金额将根据经营情况决定 [1] - 该融资计划已通过董事会审议 尚需提交股东大会批准 [1] 授信机构明细 - 徽商银行马鞍山分行向公司提供20,000万元授信 向子公司安徽星马专用汽车提供30,000万元授信 [4] - 安徽马鞍山农商行向公司提供10,000万元授信 [4] - 建设银行马鞍山市分行向公司提供2,000万元授信 向子公司提供5,000万元授信 [4] - 皖江金融租赁向子公司安徽汉马发动机提供15,000万元授信 [4] 其他融资安排 - 浦发银行 兴业银行 光大银行 中信银行等多家金融机构分别向公司提供2,000万元授信 [4] - 浙商银行合肥分行提供500万元授信 交通银行马鞍山分行向子公司提供2,000万元授信 [4] - 合计授信额度132,000万元 最终以各机构审批结果为准 [5]

汉马科技集团股份有限公司 1 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－032 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。 本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项内容：2024 年 10 月 29 日，公 司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超 过人民币 855,850.00 万元。 现根据公司 2025 年生产经营实际需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交 易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2025 年度向万物友好运力科技 有限公司（以下简称"万物友好"）销售产品、商品的预计金额 280,000.00 万 元调减至 80,000.00 万元，向浙江远程智通科技有限公司（以下简称"远程智 通" ...