汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2026 年 2 月 3 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十八次会 议的通知。本公司第九届董事会第十八次会议于 2026 年 2 月 10 日上午 9 时整在 公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于对子公司增资并转让其全部股权的议案》。 为有效盘活闲置资产，进一步优化公司资产结构，公司全资子公司安徽华菱 汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）拟以现金方式对其全资子公司上海索达 增资人民币 57,500 万元，上海索达的注册资本由人民币 40,000 万元增加至人民 币 ...

交易结构 - 全资子公司华菱汽车拟对上海索达增资5.75亿元，增资后其注册资本将增至9.75亿元 [1] - 增资完成后，华菱汽车拟将上海索达100%股权以4.85亿元转让给浙江龙砺机器人产业发展有限公司 [1] 资金用途与交易目的 - 此次增资旨在偿还上海索达约5.66亿元的欠款，剩余资金将用于税款及外部供应商结算 [1] - 交易完成后，上海索达将不再纳入公司合并报表范围 [1] 财务影响 - 该交易预计将对公司相应会计期间的损益产生积极影响 [1]

公司信息披露与合规 - 汉马科技在互动平台回应投资者关于同业竞争事项的提问 表示如涉及重大事项将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务 [2] - 公司此举旨在确保广大中小投资者能够公平、及时获取信息 保障投资者知情权 [2] - 公司指定的法定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2]

公司2026年1月产销数据概览 - 2026年1月，公司货车（含非完整车辆）产量为1,303辆，同比增长40.11%，销量为1,308辆，同比增长30.54% [2][3] - 同期，公司新能源中重卡产量达1,085辆，同比大幅增长140.04%，销量达1,191辆，同比大幅增长147.1%，成为月度数据主要亮点 [2][3] 新能源业务表现 - 新能源中重卡产销量增速远超整体货车业务，产量同比增长140.04%，销量同比增长147.10% [2][3] - 新能源中重卡销量（1,191辆）已接近公司整体货车销量（1,308辆），显示其已成为核心驱动力 [2][3] 传统及特定部件业务表现 - 底盘总成产销量同比大幅下滑，产量为46台，同比下降77.00%，销量为27台，同比下降86.50% [3][4] - 醇氢动力系统产销量亦同比下滑，产量为189台，同比下降24.70%，销量为172台，同比下降58.05% [3][4]

公司2026年1月经营表现 - 1月份货车总产量1303辆 较2025年1月930辆增长40.11% [1] - 1月份货车总销量1308辆 同比增长30.54% [1] - 经营呈现总量稳增 新能源车辆快速放量的特征 [1] 公司新能源产品产销情况 - 1月份新能源中重卡产量1085辆 占总产量比重达83.27% 同比增长140.04% 是拉动总产量增长的核心引擎 [1] - 1月份新能源中重卡销量1191辆 占总销量比重为91.06% 同比增长147.10% [1] - 新能源中重卡产销量同比快速增长 是技术积累与产品布局的集中兑现 [1] 公司技术路线与产品优势 - 在纯电动路线面临挑战的背景下 公司依托醇氢动力等技术进行布局 凭借补能快 续航长 适配重载的优势 精准切入港口 矿山 长途物流等场景 [1] - 公司推出的420kW级醇氢电动总成已实现超400台矿卡的搭载 其能耗较上一代动力总成降低超15% 较柴油矿卡节省48%以上 同时运行效率提升超20% 综合收益提升超55% 已成为重载上矿用市场的标杆产品 [2] - 公司醇氢发电集成系统已完成60kW至1.2MW标准模块产品落地 产业化实现油田钻井 移动充电 风光醇联合补能等多场景投放 额定发电功率范围150kW至420kW 最高醇电转化率2.05kWh/L [2] 公司市场推广与行业地位 - 公司聚焦新能源商用车赛道 持续加大研发投入 完善产品矩阵 不断提升产品市场占有率 [1] - 目前 公司醇氢动力已实现在甘肃 内蒙古 黑龙江等20多个省份及自治区的规模应用 依靠成熟稳定的醇氢动力技术与完备的售后服务体系 破解各细分市场核心痛点 实现了醇氢电动技术场景化 规模化复制推广 [2] - 随着中重卡新能源市场需求不断扩大 公司通过技术卡位与结构优化 有望持续提升发展潜力 [2]

贵州茅台股份回购 - 截至2026年1月底，公司累计回购股份41.69万股，占公司总股本的0.0333% [1] - 回购最高价为1418.37元/股，最低价为1322.6元/股，已支付总金额为5.71亿元 [1] 宁德时代股份回购 - 截至2026年1月31日，公司累计回购A股股份1599.08万股，占公司同日A股总股本的0.3628% [2] - 回购最高成交价为317.63元/股，最低成交价为231.5元/股，成交总金额为43.86亿元 [2] 泰凌微股东减持 - 第二大股东国家集成电路产业投资基金于2025年12月24日至2026年2月3日期间减持公司股份232.13万股 [3] - 减持后持股比例由6.95%减少至5.97% [3] 耐普矿机终止对外投资 - 公司终止认购瑞士Veritas Resources AG股权，并放弃对哥伦比亚Alacran铜金银矿项目的投资 [4] - 终止原因为原定交割先决条件和其他条款变更，公司无需承担违约责任 [4] 天通股份股价异常波动 - 公司股票于2026年1月30日、2月2日、2月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于交易异常波动 [5] - 经自查，公司目前生产经营正常，主营业务未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息 [5] 聚石化学收到行政处罚 - 公司因通过虚假贸易业务虚增收入、成本和利润收到行政处罚决定书 [6] - 2023年半年度虚增营业收入合计15680.74万元，虚增营业成本合计15847.03万元，虚减利润合计166.29万元 [6] - 公司被责令改正，给予警告并处罚款240万元，相关责任人也分别被处以罚款 [6] *ST金灵重整计划获批 - 江苏省南通市中级人民法院已裁定批准公司的重整计划，并终止重整程序，公司进入重整计划执行阶段 [7] - 首次债权人会议通过重整计划草案，财产担保债权组同意的比例为98.56%，普通债权组为90.55%，出资人组同意股份数占99.98% [7] 黄山旅游投资项目 - 公司拟投资约5.3亿元建设黄山滨江东路12号酒店项目，资金来源为公司自筹资金 [8] - 项目总建筑面积79178.15平方米，目前建筑主体已完成，将进行改造升级以打造高端酒店 [9] - 项目建设周期预计为24个月，静态投资回收期为16.14年 [9] 顺丰控股股份回购 - 截至2026年2月3日，公司累计回购A股股份5095.85万股，回购总金额约为20亿元 [10] - 回购股数占公司目前总股本1.01%，平均成交价为39.24元/股 [10] 碧桂园1月销售数据 - 2026年1月单月实现归属本公司股东权益的合同销售金额约22.1亿元 [11] - 归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约28万平方米 [11] 无线传媒股东减持完成 - 文盛基金及其一致行动人于2025年12月16日至2026年1月30日合计减持1599.99万股，占总股本4.00% [12] - 旅投基金于2025年12月16日至2025年12月26日减持281.65万股，占总股本0.70%，本次减持计划已完成 [12] 嘉事堂控股股东变更 - 公司股东光大实业、光大健康将其持有的公司股份转让给同仁堂集团 [13] - 交易完成后，公司控股股东将变更为同仁堂集团，实际控制人将变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，公司股票自2026年2月4日起复牌 [13] 1月经营数据 - 宁波港预计1月份完成集装箱吞吐量503万标准箱，同比增长9.5% [17] - 宇通客车2026年1月产量2167辆，同比下降15.35% [17] - 汉马科技1月新能源中重卡产量1085辆，同比增长140.04% [17] - 江铃汽车2026年1月产量27919辆，销量26825辆，同比分别增长35.25%和25.59% [17] 其他公司回购与增减持 - 工业富联截至2026年1月31日累计回购资金总额2.47亿元 [17] - 恒力石化实控人陈建华增持1344.74万股，累计增持金额3.3亿元 [17] - 无锡振华股东无锡君润、钱金祥拟分别减持2%和1% [17] - 中国联通的国企结构调整基金完成减持1.0764% [17] 重大合同签署 - 鸿富瀚与广东全象签署4.8亿元合同，将提供机器人等产品 [17] - 诚邦股份10-12月新签项目合同金额4002.98万元 [17] - 常友科技与远景能源签署约9.49亿元芯材采购合作协议 [18] 其他公司动态 - 新华医疗子公司产品获得二类医疗器械注册证 [18] - 富春染织全资子公司安徽富春色纺有限公司收到高新技术企业证书 [18]

投资与资本运作 - 富临精工子公司江西升华出资2.7亿元设立合资公司，新建年产50万吨草酸亚铁项目，项目总投资15亿元，计划于2026年9月30日前建成投产 [1] - 旭光电子拟定增募资不超过10亿元，用于高压真空灭弧室扩能等项目及补充流动资金 [2] - 民爆光电拟以现金和发行股份方式收购厦芝精密100%股权，该事项尚需审议与审核 [3] - 黄山旅游拟投资约5.3亿元建设酒店项目，建设周期预计为24个月 [9] - 恒丰纸业拟投资3.49亿元新建绿色印刷项目，生产80万箱烟标 [33] - 星网锐捷拟与关联方签订房屋租赁合同，租赁期限至2040年，租金合计不超过1.1亿元 [36] - *ST恒久诉讼案一审判决公司获业绩补偿款1.75亿元，并获赔案件受理费和公告费91.75万元 [23] - *ST金灵重整计划获法院批准，公司进入重整计划执行阶段 [10][11] - 吉华集团控股股东正在筹划控制权变更事项，公司股票继续停牌 [24] - 全新好股东博恒投资解除冻结公司股份1511.46万股，占总股本4.36% [28] - 耐普矿机终止认购瑞士Veritas Resources AG股权，放弃对哥伦比亚Alacran铜金银矿项目投资 [14] 股东行为与股权变动 - 商络电子控股股东沙宏志拟减持不超过2050.15万股，占公司总股本3% [4] - 恒力石化实际控制人陈建华计划增持5亿至10亿元，已于2月3日首次增持1344.74万股，累计增持金额3.3亿元 [26] - 海程邦达董事王希平完成减持198.4万股，占公司股份总数0.97%，减持总金额2919.71万元 [37] 经营业绩与运营数据 - 巴比食品2025年实现营业收入18.59亿元，同比增长11.22%；净利润2.73亿元，同比下降1.30% [5] - 卓越新能2025年营业收入为29.42亿元，同比下降17.43%；净利润为1.7亿元，同比增长14.16% [7] - 中原传媒2025年实现营业收入93.51亿元，同比下降5.13%；归母净利润13.49亿元，同比增长30.99% [8] - 药康生物2025年实现营业收入7.93亿元，同比增长15.49%；净利润1.44亿元，同比增长31.49% [41] - 高铁电气2025年实现营业收入11.81亿元，同比增长17.16%；净利润5146.15万元，同比增长14.02% [42] - 宁波港预计2026年1月完成集装箱吞吐量503万标准箱，同比增长9.5%；完成货物吞吐量1.12亿吨，同比增长4.8% [25] - 汉马科技2026年1月新能源中重卡产量1085辆，同比增长140.04%，销量1191辆，同比增长147.10% [32] - 宇通客车2026年1月生产量2167辆，同比下降15.35%；销量1728辆，同比下降32.24% [35] - 诚邦股份2025年10-12月新签项目合同金额4002.98万元，2025年累计新签项目合同金额1.43亿元 [22] 业务拓展与合同订单 - 鹏鼎控股子公司以6614万元竞得淮安市37.49万平方米工业用地 [6] - 鸿富瀚与广东全象签署4.8亿元设备购销合同，约占公司2024年度经审计主营业务收入的59.68% [27] - 宜通世纪预中标1.07亿元中国铁塔综合代维服务项目 [18] - 工业富联截至2026年1月31日累计回购股份931.99万股，使用资金总额2.47亿元 [17] - 金徽酒2025年前三季度权益分派方案为A股每股现金红利0.20元 [15] 研发与药品进展 - 济川药业全资子公司支付8000万元授权费获得伊努西单抗注射液独家商业化权益，并支付最高不超过1000万元里程碑付款 [12] - 派林生物子公司静注人免疫球蛋白药品补充申请获受理，涉及三种规格 [13] - 华兰生物HL08新增适应症（改善肥胖患者体重控制）临床试验获批 [16] - 必贝特自主研发的全球首创AGT/PCSK9双靶点siRNA药物BEBT-701临床试验申请获批准 [21] - 长春高新子公司注射用GenSci136的临床试验申请获受理，用于治疗全身型重症肌无力 [29][30] - 兴齐眼药SQ-129玻璃体缓释注射液用于糖尿病性黄斑水肿的Ⅰ/Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组 [31] - 智飞生物子公司研发的带状疱疹mRNA疫苗临床试验获批准 [34] - 亨迪药业盐酸埃克替尼上市申请获批准 [38][39] - 新华医疗子公司四肢联动康复训练仪获得二类医疗器械注册证 [40] 市场与价格波动 - 万丰股份发布股票交易异常波动公告，称分散染料等产品价格未来变动幅度存在不确定性，公司基本面和主营业务未发生重大变化 [19][20]

重整计划 - 2024年12月11日，马鞍山中级人民法院裁定批准公司重整计划[1] 股本变动 - 以654,314,844股为基数，每10股转增14.5股，转增后总股本增至1,603,071,367股[1] 股票划转 - 2025年3 - 9月多次划转股票至债权人账户，累计占总股本17.08%[3][4][5] - 申请2,019,594股司法划转，引入投资人股票已全划转，偿债股票已划转368,433,259股[5]

产量数据 - 2026 年 1 月货车（含非完整车辆）产量 1303 辆，同比增长 40.11%[2] - 2026 年 1 月新能源中重卡产量 1085 辆，同比增长 140.04%[2] - 2026 年 1 月底盘总成产量 46 辆，同比下降 77.00%[2] - 2026 年 1 月醇氢动力系统产量 189 套，同比下降 24.70%[2] 销量数据 - 2026 年 1 月货车（含非完整车辆）销量 1308 辆，同比增长 30.54%[2] - 2026 年 1 月新能源中重卡销量 1191 辆，同比增长 147.10%[2] - 2026 年 1 月底盘总成销量 27 辆，同比下降 86.50%[2] - 2026 年 1 月醇氢动力系统销量 172 套，同比下降 58.05%[2]

公司销量数据 - 2026年1月公司货车（含非完整车辆）总销量为1308辆，同比增长30.54% [1] - 当月新能源中重卡销量为1191辆，同比增长147.1% [1] 业务结构分析 - 新能源中重卡是公司销量的核心组成部分，1月销量占货车总销量的91.1% [1] - 新能源中重卡销量增速（147.1%）远高于货车总销量增速（30.54%），是驱动整体增长的主要动力 [1]