新设公司 - 公司与马鞍山醇氢企业管理合伙企业共同出资3000万元设立安徽汉马醇氢动力新能源有限公司[2] - 公司现金出资2400万元，占比80%；对方出资600万元，占比20%[2] - 新设公司定位为非道路领域醇氢电动动力集成供应商[2] 交易情况 - 设立控股子公司属关联交易，不构成重大资产重组[3] - 独立董事认为符合公司及股东利益[3] - 《议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[4]

市场扩张和并购 - 新设安徽汉马醇氢动力新能源有限公司，公司出资2400万元占80%[2] - 马鞍山醇氢企业管理合伙企业出资600万元，占新设公司20%[2] 业绩总结 - 天津星马土地收储补偿款173280200元，2024年1月27日全部收到[4][5] 其他新策略 - 《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》8票同意通过[3] - 《关于注销全资子公司的议案》9票同意通过[6]

退市风险 - 公司2023年末净资产为负，2024年4月1日股票被实施退市风险警示[1][3] - 若不符条件或未申请，股票可能被终止上市[1][4] 风险披露 - 公司应按规定披露风险提示公告，本次为首次披露[2][5] 业绩预计 - 2024年利润总额1.13 - 1.43亿元[6] - 2024年归母净利润1.55 - 1.85亿元[6] - 2024年扣非归母净利润 -10.55 - -10.25亿元[6] - 2024年营业收入41.5 - 43.5亿元[7] - 2024年扣除相关收入后营收39.97 - 41.97亿元[7] - 2024年末归母净资产32.57 - 32.87亿元[7]

2024年年度预计财务数据 - 2024年年度预计利润总额1.13亿到1.43亿元[2][4][5] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润1.55亿到1.85亿元，实现扭亏为盈[2][5] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10.55亿到 -10.25亿元[2][5] - 2024年年度预计营业收入41.5亿到43.5亿元[2][5] - 2024年年度预计扣除无关业务收入后的营业收入39.97亿到41.97亿元[2][5] - 2024年度期末预计归属于上市公司股东的净资产32.57亿到32.87亿元[3][5] 上年财务数据 - 上年利润总额为 -9.595189亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -9.626889亿元[6] - 上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13.890326亿元，基本每股收益为 -1.47元[6] - 上年营业收入38.769417亿元，扣除无关业务收入后的营业收入36.957158亿元[6] - 上年归属于上市公司股东的净资产为 -8.145803亿元[6]

风险警示情况 - 2024年4月1日因净资产负值、连续亏损等被实施退市和其他风险警示[3][4] - 2024年11月11日因重整被实施退市风险警示[4] 重整进展 - 2024年12月30日重整计划执行完毕并申请撤销退市风险警示[5][6] - 2025年1月7日收到撤销通知[6] 后续风险 - 若不符条件或未按时申请，股票面临终止上市风险[8]

风险警示情况 - 2024年4月1日因净资产负值、连续亏损等被实施退市及其他风险警示[4][5] - 2024年11月11日因重整被实施退市风险警示[5] 重整进展 - 2024年12月27日管理人提交重整计划执行情况监督报告[6] - 2024年12月30日法院裁定重整计划执行完毕[6] 后续申请 - 公司将申请撤销因重整实施的退市风险警示，结果不确定[2][7][9] - 若获批仍可能因其他情形继续警示[3][8] - 股票可能被终止上市[9]

重整时间线 - 2024年11月8日，马鞍山中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[11] - 2024年12月10日，第一次债权人会议等表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[11] - 2024年12月11日，马鞍山中院裁定批准重整计划并终止重整程序[11] - 2024年12月27日，公司完成重整计划执行工作并提交报告[12] - 2024年12月30日，马鞍山中院裁定确认重整计划执行完毕并终结程序[12] 资金与股份 - 2024年12月12日，重整投资人支付全部重整投资款17.65156821亿元[16] - 2024年12月27日，应支付的重整费用支付完毕[17] - 2024年12月27日，已清偿20家债权人普通债权现金1339.733096万元[19] - 2024年12月27日，已向10家债权人分配转增股票1337.2433万股[19] - 2024年12月27日，37538.5607万股转增股票划转至重整投资人账户[19]

重整进程 - 2024年4月19日，华菱汽车等四家公司重整申请被受理并指定管理人[2] - 2024年11月8日，汉马科技及芜湖福马重整申请被受理并指定管理人[3] - 2024年12月10日，公司及五家子公司债权人、出资人组会议表决通过相关方案[4] - 2024年12月11日，公司及五家子公司重整计划获法院裁定批准并终止重整程序[5] - 2024年12月30日，汉马科技及五家子公司重整计划执行完毕，重整程序终结[1][6] - 法院裁定确认安徽福马电子、芜湖福马零部件重整计划执行完毕并终结程序[12] 影响与展望 - 重整化解债务危机，改善资产负债和财务状况[15] - 重整预计对2024年度净资产等财务数据产生积极影响[15] - 公司申请撤销退市风险警示，获批存在不确定性[16] - 若出现规定情形，股票可能被终止上市[16]

重整进程 - 2024年11月8日法院裁定受理汉马科技重整申请并指定管理人[1] - 2024年12月11日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] - 2024年12月31日前应执行完毕重整计划[2] 资金与清偿 - 12月12日重整投资人支付17.65156821亿元重整投资款[4] - 截至12月27日支付完毕符合条件的重整费用[4] - 截至12月27日清偿20家债权人普通债权1339.733096万元[6] 股票分配 - 截至12月27日向10家债权人分配转增股票1337.2433万股[6] - 截至12月27日3.75385607亿股转增股票划转至指定账户[6] 最终结果 - 截至12月27日汉马科技重整计划已执行完毕[1][7]

员工持股计划 - 2024年实际参与员工101人[2] - 最终认购750万股，对应资金2250万元[2] - 2024年12月25日取得转增股票750万股，占总股本0.47%[2] - 存续期6年，12个月内不转让，12 - 24个月转让不超50%[2][3]