综上所述，我们一致同意以 2023 年 8 月 11 日为预留授予日，向 149 名激励对 象授予 550 万份股票期权，及同意注销上述 32 名激励对象已获授但尚未行权的股 票期权 237 万份。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）和《健康元药业集 团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关规定，对获授预留股票期 权的激励对象及注销部分股票期权进行审核，发表审核意见如下： 1、公司董事会确定公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 11 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中关 于授予日的相关规定。 2、本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存 在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。符合公司《2022 年股票 期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范 ...

健康元药业集团 预留授予激励对象名单 健康元药业集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 一、 股票期权激励计划分配情况 | 姓名 职务 | 获授的股票期权 | 占预留授予股票 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万份） | 期权总数的比例 | 的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 （149 人） | 550 | 100% | 0.29% | | 人） 合计（149 | 550 | 100% | 0.29% | 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 柏文良 | 中层管理人员 | 76 | 罗占彬 | 子公司业务骨干 | | 2 | 曹静 | 子公司业务骨干 | 77 | 毛小荣 | 子公司高层管理人员 | | 3 | 曾垂军 | 子公司业务骨干 | 78 | 孟宪宝 | 子公司中层管理人员 | | 4 | 曾华林 | 中层管理人员 | 79 | 莫晓东 | 子公司 ...

证券简称：健康元 证券代码：600380 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 健康元药业集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 一、释义 | 健康元、本公司、公 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、股票期 | 指 | 健康元药业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划 | | 权激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《健康元药业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草 案）》 | | 本报告、本独立财务 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于健康元药业 集团股份有限公司2022年股票期权激励计划预留予相关事项之独 | | 顾问报告 | | 立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、本独 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 立财务顾问 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权 的股票期权暨向激励对象授予预留股票期权事项的 法律意见书 2023 年 8 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l0002 ...

健康元药业集团 关于布南色林片获得药品注册批准的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-079 药品名称：布南色林片 英文名/拉丁名：Blonanserin Tablets 剂型：片剂 规格：4mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 健康元药业集团股份有限公司 关于布南色林片获得药品注册批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药 集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）的全资子公司丽珠集团丽珠制药厂收到 国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（证书编号：2023S01273），布南 色林片获批上市。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 上市许可持有人：丽珠集团丽珠制药厂 生产企业：丽珠集团丽珠制药厂 药品批准文号：国药准字 H20234039 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、 ...

健康元药业集团 八届董事会二十八次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-076 健康元药业集团股份有限公司 本公司独立董事已对该议案发表同意的独立董事意见。 详见本公司 2023 年 8 月 12 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有 限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（临 2023-077）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中首批授予 32 名激励对象离职等原因，依据 公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象 资格，其已授予但尚未解锁的股票期权不得解锁并由公司注销。首批期权激励对象由 423 人调整为 391 人，注销 237 万份，本次注销完毕后，首次授予股票期权总量由 4,945 1 八届董事会二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

健康元药业集团 独立董事意见 健康元药业集团股份有限公司独立董事 关于公司八届董事会二十八次会议审议事项之独立意见函 综上所述，我们同意公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 11 日，并同意向 149 名激励对象授予 550 万份股票期权。 二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权之独立意见 公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的注销符合《上市公司股权激励 管理办法》以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，所作 的决定履行了必要的程序。同时公司董事会在审议议案时，关联董事已根据《公 司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励 管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客 观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司八届董事会二十八次会议相关审议 事项发表独立意见如下： 一、关于向激励对象授予预留股票期权之独立意见 经认真核查，我们认为： 1、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司 2022 年股票期 权激励 ...

健康元药业集团 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权授予日：2023 年 8 月 11 日 ●股票期权授予数量：550 万份 根据 2022 年 8 月 29 日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 11 日召开八届董事会二十八次会议， 审议并通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，董事会认为公司 2022 年股 票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 8 月 11 日为授予日， 授予 149 名激励对象 550 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激 励计划实施考 ...

健康元药业集团 八届监事会二十三次会议决议 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2023-075 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十三次会 议于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以通讯表决形式召开。本次会议应参加监事三人，实际参加监 事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通 过以下议案： 一、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 本公司监事会对激励对象名单及预留授予日进行了核查，认为： 1、公司董事会确定公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 11 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要中关于授予日的相关规定。 2、本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》 ...

健康元药业集团 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 05 月 15 日(星期一)下午 15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期一) 至 05 月 12 日(星期五)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问，公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2023 年 4 月 11 日及 2023 年 4 月 25 日分别披露 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于 ...