健康元药业集团 开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-021 重要内容提示： 1、交易概况：为规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公 司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公 司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），公司控股子公司丽 珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属子公司丽珠集团新北江制 药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以 下简称：福州福兴）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏制药） 及四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）开展商品期货套期保值业务。 交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀 粉和白糖等。基于公司下属各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按 照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保 证金总额不超过人民币 4,000.00 万元。 2、审议程序：公司已于 2025 年 4 月 7 日召开九届董事会八次会议，审议并 通过《关于开展期货套期保值业务的议案》， ...

健康元药业集团 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 健康元药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 及《董事会审计委员会实施细则》的相关规定和要求，健康元药业集团股份有限 公司（以下简称：本公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现将 2024 年度委员会的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 本公司九届董事会审计委员会由三名独立董事构成，包括独立董事覃业志先 生、彭娟女士及印晓星先生，其中覃业志先生为主任委员。 覃业志先生：1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国 注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会 计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等方面 具有丰富的经验。 彭娟女士：1964 年生，副教授、博士，博士生导师。1997 年至 2024 年，任 ...

健康元药业集团 关于会计政策变更的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-029 健康元药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，无需提 交健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会、监事会和股东大会 审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 （1）财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 ①流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产 负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以 下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资 产负债表日之后才对 ...

健康元药业集团 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 ●增资金额：丽珠生物拟新增注册资本人民币 206,449,050 元。健康元药业 集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称：丽珠生物） （以下简称：丽珠集团）拟以自有资金人民币 100,000 万元全额认购上述丽珠生 物新增注册资本，本公司放弃同比例增资。 ●特别提示：本次放弃同比例增资认购权，不会对本公司主营业务和持续经 营能力等产生不利影响，不影响公司的合并报表范畴。 一、本次增资概述 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-019 健康元药业集团股份有限公司 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 本次增资完成后，本公司控股子公司丽珠集团直接持有丽珠生物股权由 60.23%上升至 66.54%，本公司直接持有丽珠生物股权由 26.84%下降至 22.58%， 1 / 5 健康元药业集团 关于控股 ...

健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人邱庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）郭琛璐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，健康元药业集团 股份有限公司（以下简称：本公司或公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币263,570.51万元 。经公司董事会决议，2024年度本公司拟分配现金红利，以公司2024年度利润分配方案实施所确 定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每1 ...

健康元药业集团 "提质增效重回报"行动方案评估报告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-026 健康元药业集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，健康元 药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）特制定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》（以下简称：《行动方案》）。 为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》 在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本评估报告，具体内容如下： 报告期内，公司始终坚持以科技创新为基点，以 AI 深度应用为核心引擎， 1 / 6 健康元药业集团 "提 ...

健康元药业集团 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：致同或致同会计师事务所）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2024 年度履职情况 进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是在北京注册的中国大 型会计师事务所之一，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，已取得 会计师事务所执业证书（证书编号:11010156）、证券、期货相关业务许可证（证 书序号：000487）。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人 ...

健康元药业集团 日常关联交易公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-023 健康元药业集团股份有限公司 关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会意见 审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定 价政策和定价依据公开、公允。 重要内容提示： ●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司焦作健康元 生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于 2025 年向焦作金冠嘉华电力有 限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及 动力等。 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不 存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产 状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 ●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表 ...

健康元药业集团 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划安排、风险判断、年度审计重点、审 计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计小组的组成人 1 / 4 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是在北京注册的中国 大型会计师事务所之一，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 ...

健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年度，本公司在任独立董事为彭娟女士、霍静女士、覃业志先生和印晓 星先生四位，经核查上述人员任职资历，执业经历及各自签署的关于独立性的自 查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或委 员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月七日 1 / 1 ...