董事会会议基本情况 - 九届董事会十二次会议于2025年8月22日下午14:00召开 采用现场会议加视频会议方式 [1] - 会议地点为深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室 [1] - 会议应出席董事九名 实际出席九名 三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长朱保国主持 以记名投票表决方式审议议案 [1] 审议通过议案 - 审议通过健康元药业集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 审议通过关于公司"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案 [2] - 审议通过关于修订可持续发展制度部分条款的议案 [3] - 审议通过关于修订反腐败反商业贿赂制度部分条款的议案 [3] 表决结果 - 所有五项议案表决结果均为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2][3] - 议案一已经公司董事会审计委员会审议通过 [2] - 议案四和议案五已经公司董事会可持续发展委员会审议通过 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要于2025年8月23日在上海证券交易所网站及四大证券报公告 [1] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告于2025年8月23日在指定媒体公告 编号临2025-061 [2] - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告于2025年8月23日在指定媒体公告 编号临2025-062 [2] - 修订后的可持续发展制度和反腐败反商业贿赂制度于2025年8月23日在上海证券交易所网站公告 [3]

公司治理与合规 - 公司监事会于2025年8月22日召开九届监事会九次会议并审议半年度报告等议案 [2] - 2025年半年度报告编制及审议程序符合法律法规和公司章程要求 [2] - 半年度报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全面真实反映公司2025年上半年度经营管理及财务状况 [2] - 参与半年度报告编制和审议人员未违反保密规定 [2] 募集资金管理 - 公司募集资金管理及使用符合上市公司监管指引和交易所自律监管要求 [2] - 募集资金运作符合公司《募集资金管理制度》规定 [2] - 未发现募集资金使用存在违法违规或损害股东利益的行为 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场加视频形式召开 由监事会召集人余孝云主持 [1] - 应参会监事3人 实际参会3人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件并电话确认方式发出 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要的审议议案 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度要求 [1] - 认定报告内容真实反映公司2025年半年度的经营管理及财务状况 [1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 确认募集资金管理符合《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所自律监管指引第1号》要求 [2] - 认定资金使用合法合规 未发现损害股东利益的行为 [2]

制度总则 - 为预防生产经营管理中的腐败及反商业贿赂行为，加强集团内控与制度监督，防止违法乱纪等不正当行为而制定本制度 [1] - 制度适用于集团总部及所有全资企业、控股企业和分公司 [1] - 管辖范围涵盖与集团有业务往来的客户、供应商、服务商、承包商等第三方合作单位 [1] 职责分工 - 集团风险管理部作为反腐败反商业贿赂的监督管理部门 [3] - 监督管理部门需依据国家政策法规开展反腐败工作，并对重要岗位人员廉洁从业情况进行记录与监督 [3] - 要求重要岗位人员签署《反腐败反商业贿赂承诺书》，合作第三方签署《反商业贿赂协议》并跟踪执行情况 [3] 行为定义与禁止事项 - 腐败行为包括以获取商业利益为目的给予回扣、促销费、劳务费或提供境内外旅游等利益输送行为 [3] - 禁止利用职务便利侵占集团财物或挪用集团资产供个人或他人使用 [3] - 明确禁止11类行为，包括收受现金、有价证券、贵重物品，以及通过虚假费用名义输送利益等 [5] 具体措施 - 组织高管宣誓廉政誓词，重要岗位人员签署承诺书并接受反腐败培训 [3] - 要求合作方在合同或投标书中签订《反商业贿赂协议》 [4] - 建立领导机构长期开展反腐败工作，风险管理部需调研腐败行为特点并提出对策 [4] - 对查实的腐败行为依据情节轻重处罚，情节严重的解除劳动关系或移交司法机关 [5] 举报机制 - 鼓励员工及合作单位检举腐败行为，并对检举人信息严格保密 [6] - 风险管理部接到举报后需登记备案并按权限调查，实名举报需反馈结果 [6] - 提供举报电话（0755-86252316、0755-26980226）及邮箱（SAMD@joincare.com）等具体渠道 [6] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，未尽事宜以法律法规及公司章程为准 [7] - 解释权归属于公司董事会 [7]

核心观点 - 公司发布"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 聚焦主业经营质量提升 创新药研发进展显著 AI技术全面赋能医药创新 并重视投资者回报与ESG实践 [1][2][3] 经营业绩 - 报告期内实现营收78.98亿元 同比下降4.08% 归母净利润7.85亿元 同比上升1.10% 扣非归母净利润7.70亿元 同比上升1.04% 经营活动现金流净额达19.26亿元 [2] - 呼吸领域产品受集采政策及市场竞争影响销售额下滑 但妥布霉素吸入溶液销售额同比增长112% 保健品板块在去年高基数基础上继续增长35% 原料药板块运营稳健 [3] 研发创新 - 公司布局二十余款1类创新药 其中超过十款已进入II期临床及以后阶段 [3] - 流感治疗领域玛帕西沙韦胶囊处于报产阶段 玛帕西沙韦干混悬剂取得IND批准并推进一期临床 [4] - 全球FIC靶点PREP抑制剂完成I期临床并推进II期临床 聚焦COPD赛道未满足的临床需求 [4] - 非阿片类镇痛创新药钠离子1.8抑制剂完成I期临床并推进II期临床 旨在规避传统阿片类药物成瘾性 [5] - IL-17A/F单抗三期临床达到主要终点 在与司库奇尤单抗的头对头研究中展现起效更快 疗效更优 给药间隔可延长等优势 [5] AI技术应用 - 全面应用人工智能进行医药创新 深度赋能研发创新 生产质控 精准营销和职能管理四大核心领域 [6] - 研发领域依托DeepSeek等AI模型开展活性预测 毒性评估和处方筛选 优化研发路径并缩短研发周期 [6] - 生产领域基于飞书平台构建智能中枢 整合采购 仓储 生产和质检数据流 优化工艺稳定性 [6] - 营销领域利用AI驱动客户画像系统进行数据挖掘与分析 精准定位高潜力市场并提升数字化营销水平 [6] 投资者回报 - 自2020年起实施5次股份回购 累计投入资金近27亿元 2024年第五期回购规模近5亿元 [10] - 2024年度向全体股东每10股派发现金2.00元（含税） 自2020年以来累计现金分红金额超16亿元 [10] ESG实践 - 公司入选标普全球《可持续发展年鉴（全球版）2025》和《可持续发展年鉴（中国版）2025》 标普全球CSA 2024评分最佳ESG评级为A级 [11] - 计划于2028年实现碳达峰 2055年达成碳中和 持续推进"普惠慢病防治公益项目"减轻低收入家庭医疗负担 [12] 公司治理 - 2025年上半年召开两次股东大会 三次董事会 二次监事会和董事会各专门委员会十余次会议 [7] - 建立高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 将经营业绩和合规管理纳入高管绩效考核范围 [13]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月19日15:00-17:00通过上证路演中心以视频及网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月12日至9月18日16:00前通过官网提问预征集栏目或邮箱joincare@joincare.com提前提交问题 [1][3] 参会人员构成 - 公司董事长朱保国、董事兼总裁林楠棋、董事兼财务负责人邱庆丰及独立董事彭娟、沈小旭将出席 [2] - 董事会秘书朱一帆共同参与交流 [2] 会议内容与后续安排 - 重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3]

核心观点 - 公司修订可持续发展管理制度 明确环境保护 利益相关方责任和公司治理三大核心支柱 建立从董事会到工作小组的多层级管理架构 要求定期评估和披露可持续发展报告 [1][2][5][12] 管理架构 - 董事会是可持续发展决策机构 负责审议年度可持续发展报告 [6] - 董事会下设可持续发展委员会 负责研究战略和政策 监督执行情况 [7] - 可持续发展工作小组是归口管理部门 负责日常联络和推动工作落地实施 [8] 股东和债权人权益保护 - 公司需完善治理结构 公平对待所有股东 保障股东合法权益 [9] - 股东大会需选择合适时间地点 提供网络投票便利股东参与 [10] - 严格履行信息披露义务 不得进行选择性披露 [11] - 制定合理利润分配方案积极回报股东 [12] - 经营决策需兼顾债权人利益 及时通报重大信息并配合债权人了解公司情况 [13][14] 员工权益保护 - 严格遵守劳动法 劳动合同法 社会保险法等法律法规 建立薪酬体系和激励机制 [15] - 尊重员工人格 禁止强迫劳动 体罚和职场霸凌 对女员工实行特殊劳动保护 [16] - 健全劳动安全卫生制度 提供健康安全的工作生活环境 [17] - 实行按劳分配同工同酬 不得克扣或拖欠工资 [18] - 禁止因民族 种族 性别 年龄等因素在聘用 报酬 培训等方面歧视员工 [19] - 建立职业培训制度 提取和使用职业培训经费 为员工提供技能再培训 [20] - 加强员工代表大会和工会建设 建立员工监事选任制度 通过民主形式听取员工意见 [21] 供应商 客户和消费者权益保护 - 对供应商客户消费者诚实守信 不得夸大宣传虚假广告 不得侵犯知识产权 [22] - 遵守产品安全法律法规与行业标准 保证产品服务安全性 对危险产品作出明确警示 [23][24] - 发现产品存在严重缺陷时立即向主管部门报告并告知消费者 采取防止危害措施 [25] - 敦促客户供应商遵守商业道德 拒绝与拒不改进者交易 [26] - 建立程序防范商业贿赂活动 [27] - 妥善保管个人信息 未经许可不得使用或转售牟利 [28] - 建立安全生产环境流程 产品质量保障机制与安全事故应急方案 [8] - 提供良好售后服务 妥善处理投诉和建议 [29] 环境保护 - 建立健全环保管理与执行体系 推进节能减排技术改造 采用节能环保新设备工艺技术 [30] - 制定整体环境保护政策 指派专人负责环保体系建立实施 [31] - 环境保护政策需符合法律法规要求 减少资源消耗和废弃物产生 推广回收循环利用 采用环保材料技术 减少对环境负面影响 提供环保培训 [32] - 采用低碳排放 资源利用率高 污染物排放少的设备和工艺 [33] - 按规定申报污染物排放 确保达标排放并缴纳环境保护税 [34] - 完善环境管理架构和稽核机制 及时纠正不符合政策的行为 [35] - 将气候相关风险和机遇纳入企业风险管理和战略投资决策 [36] 公共关系和社会公益事业 - 经营活动中充分考虑社区利益 设立专门机构协调社区关系 [37] - 结合主营业务特征和地区发展水平 开展医疗健康 环境保护 社区建设 扶贫济困等公益活动 [38] - 接受政府部门和监管机关监督 关注社会公众和媒体评论 [39] 制度建设与信息披露 - 定期检查评价执行情况和问题 形成可持续发展报告 [40] - 可持续发展报告需包含环境保护 产品安全 员工权益 公司治理 社区关系等制度建设执行情况 存在问题与差距 改进措施和时间安排 [41] - 独立董事和监事会有权对履行情况提出意见和建议 [42]

隆基绿能业绩表现 - 2025年上半年营业收入328.13亿元，同比下降14.83% [1][2] - 归属于上市公司股东的净亏损25.69亿元，较上年同期减亏26.61亿元 [1][2] - 硅片出货量52.08GW，电池组件出货量41.85GW，但产品价格跌破行业成本线导致增量不增收 [2] 万科A经营状况 - 上半年营业收入1053.2亿元，同比减少26.23% [3][5] - 归属于上市公司股东的净亏损119.5亿元，同比减少21.25% [3][5] - 完成超4.5万套房交付，实现销售金额691.1亿元，回款率超过100% [5] 同花顺业绩增长 - 上半年营业收入17.79亿元，同比增长28.07% [7][8] - 归属于母公司股东的净利润5.02亿元，同比增长38.29% [7][8] - 受益于资本市场回暖，用户活跃度上升及金融信息服务需求增加 [8] 长安汽车销量数据 - 上半年营业收入726.91亿元，同比减少5.25% [9][10] - 归属于上市公司股东的净利润22.91亿元，同比减少19.09% [9][10] - 新能源汽车销量45.2万辆，同比增长49.1%，海外销量29.9万辆，同比增长5.1% [10] 平安银行财务指标 - 上半年营业收入693.85亿元，同比下降10.0% [12][13] - 净利润248.70亿元，同比下降3.9%，降幅较第一季度收窄 [13] - 净息差1.80%，较去年同期下降16个基点 [12][14] 荣盛石化盈利变化 - 上半年营业收入1490亿元，同比减少7.83% [16][17] - 归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，同比减少29.82% [16][17] - 扣除非经常性损益的净利润7.55亿元，同比增加12.28% [16][17] 恒生电子利润波动 - 上半年营业收入24.26亿元，同比下降14.44% [18][19] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比上升771.57% [18][19] - 非经常性损益同比增长，主要因投资会计处理变更 [19] 兆易创新收入驱动 - 上半年营业收入41.5亿元，同比增长15.00% [20][21] - 归属于上市公司股东的净利润5.75亿元，同比增长11.31% [20][21] - 政策红利及AI技术发展带动存储与计算、手机、汽车等领域需求增长 [21][22] 中国中车业绩提升 - 上半年营业收入1197.58亿元，同比增长32.99% [23][25] - 归属于上市公司股东的净利润72.46亿元，同比增长72.48% [23][25] - 铁路装备及新产业收入增长推动业绩 [24] 通威股份行业困境 - 上半年营业收入405.09亿元，同比下降7.51% [26] - 归属于母公司所有者的净利润亏损49.55亿元，亏损扩大 [26] - 行业供需失衡矛盾未改善，产品价格下探至历史低点 [28] 洛阳钼业产量创新高 - 上半年营业收入947.73亿元，同比减少7.83% [29][31] - 归母净利润86.71亿元，同比增长60.07%，创同期历史新高 [29][31] - 产铜35.36万吨，同比增长12.68%，产钴6.11万吨，同比增长13.05% [31] 江苏银行盈利增长 - 上半年营业收入448.64亿元，同比增长7.78% [32][33] - 归属于上市公司股东的净利润202.38亿元，同比增长8.05% [32][33] - 资产总额4.79万亿元，较上年末增长21.16% [33] 中煤能源业绩下滑 - 上半年营业收入744.36亿元，同比下降19.9% [34][35] - 归属于上市公司股东的净利润77.05亿元，同比下降21.3% [34][35] - 商品煤产量6734万吨，同比增加84万吨 [35] 片仔癀研发进展 - 上半年营业总收入53.79亿元，同比下降4.81% [36][37] - 归属于上市公司股东的净利润14.42亿元，同比下降16.22% [36][37] - 推动18个在研新药及经典名方研发项目，5个中药1.1类进入临床 [37] IPO及再融资动态 - 万辰集团筹划发行H股并在香港联交所上市 [38] - 科兴制药筹划发行H股并在香港联交所上市 [39] - 华勤技术拟发行H股并在香港联交所主板上市 [40] - 星源卓镁可转债审核通过，计划募集资金4.5亿元 [41] 并购与监管动态 - 重庆水务拟3.54亿元收购渝江水务100%股权 [42] - 天普股份收上交所监管函，涉及控制权转让事项 [43] 锂电与光伏行业 - 赣锋锂业上半年净亏损5.31亿元，锂盐产品销售价格下跌 [44][45] - 天合光能上半年盈转亏，组件销量增长但盈利能力下滑 [46] - 晶澳科技上半年净亏损25.8亿元，行业供需失衡导致价格承压 [53] 多元化行业表现 - 健康元上半年净利润7.85亿元，同比增长1.1%，保健食品板块增长35% [47] - 京能电力上半年净利润19.49亿元，同比增长116.63% [48] - TCL中环上半年净亏损42.42亿元，营业收入同比下降17.36% [49] - 金风科技上半年净利润14.88亿元，同比增长7.26% [54][55] 科技与制造业绩 - 士兰微上半年净利润2.65亿元，同比扭亏为盈，芯片生产线满负荷生产 [60] - 思特威上半年净利润3.97亿元，同比增长164.93% [67] - 东芯股份上半年净亏损1.11亿元，亏损扩大 [62] 金融与证券业绩 - 华林证券上半年净利润3.36亿元，同比增长172.72% [58] - 浙商证券上半年净利润11.49亿元，同比增长46.49% [68] 消费与资源行业 - 酒鬼酒上半年净利润895.5万元，同比下降92.6%，白酒行业深度调整 [59] - 赤峰黄金上半年净利润11.07亿元，同比增长55.79% [64] - 金钼股份上半年净利润13.82亿元，同比下降8.27% [69]

业绩数据 - 2025年上半年营收78.98亿元，同比下降4.08%[2] - 2025年上半年归母净利润7.85亿元，同比上升1.10%[2] - 2025年上半年扣非归母净利润7.70亿元，同比上升1.04%[3] - 2025年上半年经营现金流净额达19.26亿元[3] - 2025年上半年妥布霉素吸入溶液销售额同比增长112%[3] - 2025年上半年保健品板块在去年高基数基础上增长35%[3] 资本运作 - 2020年起实施5次股份回购，累计投入近27亿元[12] - 2024年度每10股派现金2元，2020年以来累计现金分红超16亿元[13] 研发进展 - 已布局二十余款1类创新药，超十款进入II期临床及以后阶段[4] 企业荣誉与目标 - 2025年上半年跻身中国企业标普全球CSA 2024评分最佳5%行列[14] - 计划2028年实现碳达峰、2055年达成碳中和[15] 公司治理与管理 - 2025年上半年召开两次股东大会、三次董事会、二次监事会[9] - 建立激励和约束机制，制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》[16] - 2025年上半年参加市值管理、重大资产重组等培训[16] 投资者沟通 - 2025年上半年召开业绩说明会[10] - 新增股东会提醒服务功能[10] - 通过视频结合网络文字互动回应投资者[10] 行动方案 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[18]

募集资金情况 - 2018年配股计划募集资金200,000.00万元，实际净额166,974.02万元[1] - 2022年境外发行GDR募集资金约8,930.00万美元[6] - 截至2025年6月30日，境内募集资金账户余额947.31万元[2] - 截至2025年6月30日，GDR募集资金余额9,766.53万美元[6] - 公司各银行账户期末余额总计97,665,267.70美元[14] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，境内累计使用募集资金171,655.28万元，2025年半年度使用4,865.02万元[2] - GDR募集资金本期投入1.14万美元，已累计投入250.64万美元[35] - 2018年公司使用21,532.82万元置换预先投入募投项目自筹资金[16][29] - 截至2025年6月30日，累计用银行承兑汇票支付21,095.54万元并等额置换[19] - 截至2025年6月30日，累计用信用证支付2,381.45万元并等额置换[20] 项目投入与进度 - 海滨制药坪山医药产业化基地项目投入89,610.87万元，进度达100%[28] - 海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目投入15,239.17万元，进度达100%，本年度效益5,244.12万元[28] - 新产品研发项目累计投入65,325.37万元，进度107.72%，预计2027年1月达预定可使用状态[28] - 信息化平台建设项目投入1,479.87万元，进度达100%[28] - 全球研发及产业化计划投入进度3.91%[35] - 产品全球销售和售后网络和服务体系建设投入进度0.41%[35] - 补充营运资金及其他一般公司用途投入进度0.15%[35] 产品市场情况 - 吸入用布地奈德混悬液供应国内7个省份公立医院70%的需求[33] 资金用途变更 - 2022年珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发等三个项目[32] - 2024年将部分募投项目节余2,670.09万元及利息转入新产品研发项目[23][30] - 公司计划将转让土地及建筑物涉及的3,386.29万元用于新产品研发[25][29][33] 历史营收情况 - 2018 - 2021年1 - 6月，公司保健品及OTC类药品合计营业收入分别为3.27亿元、3.00亿元、3.27亿元、1.60亿元[29]