健康元药业集团 九届董事会十六次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-005 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十六次会议于 2026年1月28日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年1 月30日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事十人，实际参加董事十人， 公司总裁及其他高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 二、审议并通过《关于制定<健康元药业集团股份有限公司委托理财管理制度> 的议案》 为规范公司委托理财行为，提高资金使用效益，防范投资风险，保障公司及股 东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司 1 / ...

行业概述与发展环境 - 行业界定包括其经济特性、主要细分行业及产业链结构分析 [1] - 行业发展成熟度分析涵盖行业发展周期及主要子行业成熟度 [1] - 市场特征分析包括市场规模、产业关联度、影响需求的关键因素、国内外市场及主要竞争因素 [1] - 宏观经济环境分析涵盖中国GDP、固定资产投资及进出口贸易的历史变动轨迹 [3] - 发展环境分析包括政策环境、社会环境及技术环境 [4] 行业供求与市场运行 - 行业分析包括整体生产能力、产值分布特征及变化、产品供给分析、当前市场容量及增长速度 [4] - 2025年行业整体销售能力涉及工业销售产值、销售收入、利润率及产销率 [4] - 2026-2032年行业产品需求将进行预测分析 [4] - 行业运行分析包括营运能力、偿债能力、2020-2025年盈利能力（资产利润率、销售利润率）及发展能力（资产年均增长率、利润增长率） [4] - 2025年行业市场运行基本概况包括市场分析、进出口数量和金额、出口面临的挑战及大型高端产品发展情况 [4] - 2025年影响行业发展的因素包括经济危机、反倾销税限制、成本上涨及人民币升值 [4] - 2025年行业供需情况包括企业发展机遇、大型产品自主研发情况、企业产业优化与战略调整情况及2026-2032年行业发展预测分析 [4][5] 销售、价格与竞争分析 - 销售市场分析包括国内营销模式、行业价格竞争方式、国内销售渠道、国际化营销模式、重点销售区域及内部与外部流通量分析 [5] - 市场价格及走势分析包括年度价格变化、月度价格变化、各厂家价格分析、市场价格驱动因素及2026-2032年市场价格预测 [5] - 企业竞争策略分析包括2025年市场增长潜力、主要潜力品种、现有产品竞争策略、潜力品种竞争策略选择及典型企业产品竞争策略分析 [7] - 竞争策略分析还涵盖贸易战对行业的影响、金融危机后竞争格局的变化、2026-2032年市场竞争趋势、竞争格局展望、行业竞争策略分析及企业竞争策略分析 [7] - 2026-2032年行业竞争格局展望包括行业的发展周期（经济周期、增长性与波动性、成熟度）、历史竞争格局综述（行业集中度分析、行业竞争程度）及中国市场的SWOT分析与对策（优势、劣势、威胁、机遇、发展建议） [7] 重点企业分析 - 对健康元药业集团股份有限公司进行分析，涵盖企业简介、产品介绍、经营情况、未来发展趋势、企业优劣势分析、投资情况调查、产品特征现状及趋势预测、最新动态研究及战略发展分析 [5] - 对广东汤臣倍健生物科技股份有限公司进行分析，涵盖企业简介、产品介绍、经营情况、未来发展趋势、企业优劣势分析、投资情况调查、产品特征现状及趋势预测、最新动态研究及战略发展分析 [5] - 对山东东阿阿胶股份有限公司进行分析 [5] - 对上海交大昂立股份有限公司进行分析，涵盖企业简介、产品介绍、经营情况、未来发展趋势、企业优劣势分析、投资情况调查、产品特征现状及趋势预测、最新动态研究及战略发展分析 [6] - 对海南椰岛股份有限公司进行分析，涵盖企业简介、产品介绍、经营情况、未来发展趋势、企业优劣势分析、投资情况调查、产品特征现状及趋势预测、最新动态研究及战略发展分析 [6] 消费者调查 - 市场调查对象情况分析包括不同收入水平消费者偏好调查、年龄结构调查及不同地区的消费者偏好调查 [6] - 消费者消费习惯调查包括产品购买频次调查、对价格认同情况调查及购买渠道情况调查 [6] - 消费者品牌状况调查包括品牌忠诚度调查、消费理念调研、品牌偏好调查及品牌的首要认知渠道 [7] 行业发展趋势与预测 - 2026-2032年行业发展趋势预测分析包括行业产量预测、销售收入预测、总资产预测、工业总产值预测及市场未来发展的走向预测 [7] - 中国保健食品滋补品企业将面对市场竞争采取相应措施 [7] - 行业发展趋势预测包括市场发展趋势、行业竞争趋势、渠道分布趋势及市场趋势预测 [8] - 行业发展战略研究包括战略综合规划、技术开发战略、业务组合战略、区域战略规划、产业战略规划及竞争战略规划 [8]

论坛与榜单发布概况 - 中国公司治理50人论坛于2025年12月21日在其第六届主题论坛上发布了2025年度中国上市公司治理和ESG系列优秀企业榜单 [1] - 榜单由CCG50委托北京师范大学公司治理与企业发展研究中心高明华教授团队开发，评价样本涵盖截至2025年4月30日上市满一年，且剔除特定公司后的5292家上市公司 [1][13] - 系列榜单通过科学建模量化计算得出，而非传统投票方式，指标体系参考国际相关准则 [3] 治理类核心榜单 - 系列榜单包含11个核心榜单，其中治理类榜单涵盖多个维度 [2] - **治理百佳企业总榜**：按综合指数排序，健康元、唐山港、西部证券等100家企业上榜，评价基于六类指数及180余个指标 [2][13] - **中小投资者权益保护百佳企业榜**：由中煤能源领衔，从知情权、收益权等四大维度36个指标评选 [2][19] - **董事会治理百佳企业榜**：以唐山港为榜首，聚焦董事会结构、独立董事独立性等四大维度38个指标 [2][27] - **企业家（总经理）百佳榜**：贝达药业丁列明、安利股份姚和平等100位总经理入选，考核人力资本、战略领导能力等四大维度39个指标 [2][37] - **财务治理百佳企业榜**：以埃斯顿为首位，涉及财权配置、财务监督等四大维度31个指标 [2] - **自愿性信息披露百佳企业榜**：共103家（含指数值相同企业），山东路桥位居第一，从治理结构、风险控制等四方面31个指标评价 [2] - **出海上市公司治理五十佳企业榜**：同益股份、埃斯顿等企业领跑，基于六类核心指数评选 [2] ESG类核心榜单 - ESG类榜单分为非金融业和金融业两类 [3] - **非金融业ESG百佳企业榜**：中国石油、中国石化、中国中铁位列前三，评价涵盖公司治理（55%权重）、社会责任（35%权重）、环境保护（10%权重）三大方面132个指标 [3] - **金融业ESG十佳企业榜**：由工商银行、农业银行、同花顺等10家企业组成，本年度评价金融业上市公司共120家 [3] 治理风险关注榜单 - 榜单公布了中国上市公司治理风险关注50家企业，按治理总指数从低到高排序，*ST广道、ST中迪、邮储银行等企业上榜 [3] 部分上榜企业名单（示例） - **治理百佳总榜前列企业**：包括健康元(600380)、唐山港(601000)、西部证券(002673)、时代电气(688187)、天齐锂业(002466)、埃斯顿(002747)、山东路桥(000498)等 [8][9][10][11] - **中小投资者权益保护榜前列企业**：包括中煤能源(601898)、重庆银行(601963)、杭州银行(600926)、青岛银行(002948)、时代电气(688187)等 [15] - **董事会治理榜前列企业**：包括唐山港(601000)、同益股份(300538)、财达证券(600906)等 [21] - **企业家（总经理）榜前列企业家**：包括贝达药业丁列明、安利股份姚和平、圣湘生物戴立忠、百济神州吴晓滨等 [30][31] - **财务治理榜前列企业**：包括埃斯顿(002747)、七一二(603712)、健康元(600380)、五芳斋(603237)等 [39]

公司业务架构 - 丽珠生物是健康元和丽珠集团共同唯一的生物药平台 [1] - 该平台拥有三大主要业务板块：自免领域、生殖领域和疫苗领域 [1]

公司人事任命 - 健康元药业集团股份有限公司于2026年1月16日召开董事会会议，审议并通过了任命张庆雷先生为公司副总裁的议案 [1] - 此次任命旨在加速公司创新药研发与商业化进程，张庆雷先生将全面负责公司药政法规事务，并推动创新药产品管线的临床研究申请和新药上市申请 [1] - 张庆雷先生任期自董事会表决通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止 [1] 新任高管背景 - 张庆雷先生出生于1982年，本科毕业于河南大学，硕士研究生毕业于广东药科大学 [5] - 其职业履历显示，曾先后任职于深圳信立泰药业股份有限公司、深圳市康哲药业有限公司、深圳市罗素医药有限公司，长期从事药品引进及进口注册相关工作 [5] - 张庆雷先生于2019年2月加入健康元，现任集团注册部总监及北京分公司负责人，在药品法规政策解读和注册策略制定方面具有丰富经验 [5] 任职资格与关联关系 - 截至公告日，张庆雷先生未持有公司股份 [2][5] - 张庆雷先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系 [2][5] - 其具备法律法规及公司章程规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未受过相关监管处罚或惩戒 [2][5]

公司人事任命 - 健康元于1月16日发布公告，同意任命张庆雷为公司副总裁 [1]

公司人事任命 - 健康元于1月16日晚间发布公告，任命张庆雷为公司副总裁 [1] - 此次任命旨在加速公司创新药研发与商业化进程 [1] - 张庆雷将全面负责公司药政法规事务，并推动创新药产品管线的临床研究申请和新药上市申请 [1] 贵金属市场行情 - 白银价格在50天内上涨超过80% [1] - 白银价格的上涨幅度远超黄金 [1] - 历史上，白银被爆炒往往预示着贵金属牛市已到高潮 [1]

人事变动 - 2026年1月16日公司任命张庆雷为副总裁[2] - 张庆雷任期至九届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张庆雷1982年生，本硕分别毕业于河南大学、广东药科大学[6] - 曾任职多家药企，2019年2月加入公司[6] - 现任集团注册部总监等，负责药政法规事务[2][6] - 截至公告日未持股，与相关方无关联关系[2][6]

公司战略与前沿技术关注 - 公司积极参与JPM等全球医药行业盛会 密切关注包括脑机接口在内的前沿科技发展动态与行业趋势 [2] - 相关领域的技术布局将结合公司战略发展需要审慎研究推进 [2] - 后续如有实质性进展 公司会及时履行信息披露义务 [2] 核心产品商业化进展 - 公司流感创新药壹立康的医院准入工作正按计划有序推进 [2] - 目前正积极联动各地渠道与医疗机构 全力加速药品入院落地 [2] - 确保药品快速触达临床 更好地满足患者的用药需求 [2]

公司业务动态 - 健康元于1月15日在互动平台回应投资者提问，表示公司正积极与行业头部机构开展AI咨询领域的合作探索 [1] - 公司计划结合行业前沿技术与自身医药资源优势，推动AI技术在健康管理等场景的落地应用 [1] - 公司表示后续若有实质性业务布局或合作进展，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务 [1] 行业与技术趋势 - 公司提及正在与行业头部机构合作，探索AI技术在咨询领域的应用 [1] - 公司强调将结合行业前沿技术，表明AI与医药健康结合是当前行业的重要发展方向之一 [1] - 合作探索聚焦于将AI技术应用于健康管理等具体场景，显示该领域是技术落地的重要方向 [1]