人员任命与管理 - 集团公司财务负责人由总裁提名，董事会批准任命[4] - 会计机构负责人由财务负责人提名，总裁任命[4] - 子公司财务负责人实行总部委派制，由集团会计机构负责人提名，集团财务负责人批准后委派[4] - 子公司财务负责人一般三年对调一次[5] - 会计人员一般三年轮岗一次[7] 人员资质与培训 - 集团财务经理和子公司财务负责人需主管财务会计工作不少于2年[9][11] - 会计人员全年累计参加培训时间不得少于48小时[11] 人员亲属回避 - 集团公司董事等直系亲属不得担任本单位财务负责人等；财务负责人等直系亲属不得担任本公司出纳[7] 岗位设置与职责 - 各公司财务部设会计岗位可一人一岗等，但出纳不得兼管稽核等工作[7] - 每个会计岗位应编制并定期更新岗位职责说明书[7] 工作交接 - 会计人员工作调动或离职须办清交接手续，未办清不得调动或离职[15] - 会计工作交接时现金要按账簿记录余额当面点交，有价证券数量要与账簿记录一致[17] - 会计凭证等资料必须完整无缺，银行存款账户余额要与对账单核对一致[17] - 印章等物品必须交接清楚，交接双方要在计算机上确认数据无误[17] - 一般会计人员交接由财务经理等监交，会计主管交接由财务经理等监交[18] - 财务经理等交接由集团会计机构负责人等监交[18] - 交接完毕后三方要在移交清册签名盖章并注明相关信息[18] - 接替人员应继续使用移交的会计账簿[18] - 移交清册填制一式三份，双方各持一份，存档一份[20] - 会计人员临时离职要办理临时交接手续[20] - 移交人员对会计资料的合法性和真实性承担法律责任[20]

健康元药业集团 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及相关制度的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-070 健康元药业集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修 订和制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 24 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开九 届董事会十三次会议，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程> 部分条款的议案》及《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，现将相关事 宜公告如下： 一、取消公司监事会 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公 司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 ...

健康元药业集团 关于召开 2025 第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-072 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 11 月 18 日（星期二）至 11 月 24 日（星期一）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2025 年 10 月 25 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 ...

健康元药业集团 贷款及对外担保程序 健康元药业集团股份有限公司 贷款及对外担保程序 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 为了加强集团贷款及对外担保流程的管理，明确内部管理及决策程序，规范集团 公司的经营运作，防范和化解公司贷款及对外担保风险，公司依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，在遵循合法、审慎、 安全的原则基础上，制定了本审批流程。 具体审批流程如下： 第一条 适用范围 三、董事长同意后，由公司董事会秘书起草贷款或对外担保议案提交董事会进行 审议，若需提交股东会的，仍需董事会审议通过后，提交股东会进行审议。 四、经董事会、股东会审批的贷款及对外担保事项，出具董事会决议及股东会决 议，由董事会秘书负责信息披露公告。 五、所签署的贷款及对外担保合同需要财务部、法律部、董事会秘书三方严格审 核，审核后提交公司法定代表人签字(盖章)。 六、对贷款及对外担保合同加盖印鉴时，公司行政部应以董事会或股东会决议为 依据，并对贷款及担保事项进行登记盖章。 1 / 4 一、本制 ...

健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-071 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东会召开日期：2025年11月14日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提 醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提 醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。 一、召开会议的基本情况 1、股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 4、 ...

健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十月 1 / 75 健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会资料目录 | 年第二次临时股东会会议议程安排. 2025 ………………………………………….……….3 | | --- | | 议案一：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》..… 4 | | 议案二：《关于修订公司部分治理相关制度的议案》 ……………………………..… 45 | | 2.01：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》…………..46 | | 2.02：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》…………..50 | | 2.03：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》… ….59 | | 2.04：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》…..……61 | | 2.05：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度> ...

健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年第三季度报告之审核意见 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年十月二十四日 1 / 1 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 10 月 24 日（星 期五）召开九届监事会十次会议，会议主要审议公司 2025 年第三季度报告等相关 议案，现公司监事会就公司 2025 年第三季度报告发表如下审核意见： 本公司监事会认为：本公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真 实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季 度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。 ...

健康元药业集团 九届监事会十次会议 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2025-068 健康元药业集团股份有限公司 1 / 2 九届监事会十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会十次会议于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 10 月 24 日（星期五）公司九届董事会十三次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会 议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参 加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公 司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则 ...

健康元药业集团 九届董事会十三次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-069 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十三次会议于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元 药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名， 实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名 投票表决方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 本报告期（第三季度）营业收入为35.79亿元人民币，同比下降2.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为114.78亿元人民币，同比下降3.54%[5] - 营业总收入为114.78亿元人民币，同比下降3.5%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元人民币，同比下降8.61%[5] - 净利润为24.45亿元人民币，同比增长0.4%[22] - 归属于母公司股东的净利润为10.91亿元人民币，同比下降1.8%[22] - 年初至报告期末基本每股收益为0.60元/股，同比增长1.69%[5] - 基本每股收益为0.60元/股，同比增长1.7%[23] - 综合收益总额为23.66亿元人民币，同比增长0.8%[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为30.33亿元人民币，同比增长2.8%[22] - 研发费用为9.31亿元人民币，同比下降10.2%[22] - 年初至报告期末财务费用为-2.63亿元人民币，主要因存款利息收入增加[12] - 财务费用为-2.63亿元人民币，主要因利息收入3.64亿元超过利息费用0.67亿元[22] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为30.01亿元人民币，同比增长14.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.8%，从26.14亿元增至30.01亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.3%，从129.43亿元降至123.91亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负，流出规模扩大14.3%，从-11.84亿元增至-13.53亿元[25] - 投资支付的现金大幅增长529.1%，从11.61亿元增至73.01亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额负值收窄12.2%，从-21.48亿元改善至-18.86亿元[25][26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降27.5%，从14.47亿元降至10.50亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额从-7.55亿元改善至-3.36亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为145.07亿元，较上年同期的145.85亿元略有下降[26] 资产负债关键项目变化 - 公司货币资金为145.17亿元人民币，较2024年末的148.52亿元人民币略有下降[19] - 交易性金融资产大幅增加至12.06亿元人民币，而2024年末为0.89亿元人民币[19] - 报告期末交易性金融资产为12.06亿元人民币，较年初大幅增长1,249.38%，主要因结构性存款增加[11] - 应收账款增长至28.41亿元人民币，相比2024年末的24.30亿元人民币有所上升[19] - 存货为23.05亿元人民币，较2024年末的26.21亿元人民币有所减少[19] - 报告期末开发支出为5.17亿元人民币，较年初增长42.42%，主要因相关项目III期临床试验研发投入增加[12] - 公司短期借款为25.40亿元人民币，相比2024年末的24.55亿元人民币有所增加[19] - 总负债为119.31亿元人民币，较期初下降3.1%[20] - 报告期末总资产为360.14亿元人民币，较上年度末增长0.83%[7] - 公司总资产为360.14亿元人民币，较2024年末的357.18亿元人民币略有增长[19] - 总资产为360.14亿元人民币，较期初增长0.8%[20] 股东和股本结构 - 控股股东深圳市百业源投资有限公司持有8.96亿股无限售流通股，占比显著[15] - 股东张永良通过信用担保账户持有公司股份1520.03万股[15] - 股东唐武盛通过信用担保账户持有公司股份345.66万股[15] - 报告期末资本公积为10.25亿元人民币，较年初下降38.03%，主要因注销回购股份冲销资本公积[12] 其他重要事项 - 公司配股募集资金截至2025年9月30日已全部使用完毕，相关项目结项[17]