股东大会基本情况 - 健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月6日在深圳市南山区健康元药业集团大厦二号会议室召开，会议采取现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代理人共485人，代表有表决权股份935,025,484股，占公司总股本的51.1095%，其中现场出席6人代表899,186,153股（占比49.15%）[5] - 网络投票通过上交所系统及互联网平台进行，时间覆盖9:15-15:00全天交易时段[5] 会议程序合法性 - 会议召集程序符合规定，董事会于2025年4月25日通过四大证券报及上交所网站发布通知，公告日至召开日间隔达20日[4] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督计票，现场公布结果并对中小投资者投票单独计票披露[7] - 会议审议议案与通知完全一致，未出现临时提案修改情形[7] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，核心议案同意率均超99.7%，最高达99.9115%（第9项议案）[9][10] - 争议最大议案为对外担保事项，同意率97.6581%，中小股东反对比例达55.0455%[11] - 年审会计师事务所聘任议案获99.7388%同意，但中小股东弃权比例达4.4717%[13] 公司治理结构 - 董事会成员9人（含4名独立董事），监事会3人，高管团队7人，均通过合规程序出席/列席会议[6] - 会议文件包括公司章程、董事会决议公告、股东登记记录等6类法律文件，经律师核查确认真实完整[2] 法律意见结论 - 德恒律师事务所确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[13] - 特别指出表决数据差异系四舍五入所致，所有议案通过的决议具备法律效力[13]

员工持股计划数据 - 2022年6月7日购买6275372股，占总股本0.33%，成交金额75740661.60元，均价约12.07元/股[3] - 截至公告日持股6275372股，占总股本0.34%[4] 持股计划时间安排 - 锁定期2022年6月8日至2025年6月7日，届满后管委会择机处置[3][4][5] - 存续期48个月，届满自行终止，满足条件可提前或延长[6][7] 持股计划规则 - 报告公告前十五日内等不得买卖股票[5] - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为485人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为935,025,484股，占比51.1095%[3] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》同意票数933,852,389，比例99.8745%[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数933,849,273，比例99.8742%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票数932,736,273，比例99.7551%[5] - 《2024年度利润分配方案》同意票数934,198,053，比例99.9115%[6] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数895,653,653，比例100.0000%[8] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数38,544,400，比例97.8984%[8] - 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》，5%以下股东同意票数17,475,184，比例44.3849%[10] - 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务所的议案》，5%以下股东同意票数36,930,460，比例93.7991%[10] 会议相关规定 - 议案8、9为特别议案，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 议案3、4、8、9、10对中小投资者单独计票，议案4需分段表决[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京德恒（深圳）律师事务所，律师为皇甫天致、黄俐娜[12] - 律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[12] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[13] - 公告发布时间为2025年6月7日[14]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年6月6日召开[2] - 会议召集公告于2025年4月25日刊登，距会议召开间隔20日[5] - 股权登记日为2025年5月29日，与会议召开间隔不多于7个工作日[5] - 网络投票时间为2025年6月6日，上交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共485人，代表股份935,025,484股，占比51.1095%[8] - 出席现场会议股东及代理人共6人，代表股份899,186,153股，占比49.15%[9] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》同意933,852,389股，占比99.8745%[16] - 《2024年度董事会工作报告》同意933,849,273股，占比99.8742%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意932,736,273股，占比99.7551%，中小投资者同意37,082,620股，占比94.1856%[20][22] - 《2024年度利润分配方案》同意934,198,053股，占比99.9115%，中小投资者同意38,544,400股，占比97.8984%[24] - 《健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》同意933,955,973股，占比99.8856%[26] - 《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》同意933,943,845股，占比99.8843%[27] - 《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》同意933,836,513股，占比99.8728%[28] - 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》同意913,128,837股，占比97.6581%，中小投资者同意17,475,184股，占比44.3849%[29][30] - 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》同意933,440,035股，占比99.8304%，中小投资者同意37,786,382股，占比95.9731%[32] - 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务所的议案》同意932,584,113股，占比99.7388%，中小投资者同意36,930,460股，占比93.7991%[33] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决等程序及结果均符合相关规定，决议合法有效[38]

担保情况 - 2025年5月与招行签1亿元连带责任担保协议，被担保人为海滨制药[3][5][8] - 截至2025年5月31日对海滨制药担保余额32,105.65万元[5] - 截至2025年5月31日担保余额合计293,621.35万元[10] - 截至2025年5月31日担保余额占净资产20.20%[10] 融资情况 - 2024年4月2日同意申请最高263.10亿元或等值外币授信融资[4] - 2024年4月2日同意为子公司申请最高213.96亿元或等值外币授信融资担保[4] 持股情况 - 公司直接和间接持有海滨制药100%股份，注册资本70,000万元[16] 子公司财务 - 2024年12月31日海滨制药资产193,328.59万元，负债58,235.07万元[18]

生产许可证相关情况 - 健康元药业集团全资子公司JOINCARE PHARMA NETHERLANDS B V获得荷兰卫生、福利与体育部签发的《生产许可证》，许可证编号为109585 F [1] - 子公司住所地址为Flight Forum 128A 5657 DD EINDHOVEN [1] - 许可范围为药品进口，有效日期自2025年6月1日起 [1] 对上市公司影响 - 荷兰子公司取得生产许可证为公司产品进入欧盟市场打开通道 [1] - 有助于公司进一步拓展欧洲市场版图，增强国际医药市场的品牌影响力和综合竞争力 [1] - 公司将加快相关产品在欧盟成员国的上市许可申请，推进产品国际化销售 [1]

新产品和新技术研发 - 健康元荷兰子公司获《生产许可证》[1] 市场扩张和并购 - 许可证为公司产品进入欧盟市场打开通道[2] - 公司将加快相关产品在欧盟成员国的上市许可申请[2] 其他新策略 - 药品在欧盟市场注册及销售存在市场风险[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月6日14点在深圳市南山区健康元药业集团大厦二号会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 会议审议事项 - 议案1-10已通过董事会或监事会审议，其中议案8、9为需三分之二表决权通过的特别决议事项 [9] - 议案3、4、8、9、10对中小投资者单独计票，议案4需分段表决 [9] - 会议将另听取《2024年度独立董事述职报告》 [8] 投票与参会安排 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [10] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，支持投资者直接投票 [2][10] - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [11][12] 参会对象与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权参会，可委托非股东代理人出席 [14] - 存托人可授权代表申报GDR持有人意见 [16] - 现场登记需携带身份证、证券账户卡等证件，支持传真或信函登记（截止2025年6月5日17:00） [17][18] 其他会务信息 - 会议联系人为董事会办公室，联系方式包括电话0755-86252656、邮箱joincare@joincare.com [22] - 现场会议为期半天，费用自理 [22] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [23]

会议时间 - 2024年年度股东大会2025年6月6日召开[2] - 现场会议14点开始[3] - 网络投票6月6日进行[4] - 股权登记日为2025年5月29日[12] 会议地点 - 现场会议在深圳南山区朗山路17号二号会议室[3] - 现场会议登记在该大厦董事会办公室[13] 会议议案 - 审议10项议案，含《2024年度监事会工作报告》等[5] - 议案8、9为特别议案[7] - 议案3、4、8、9、10需中小投资者单独计票[7] 其他信息 - 会议联系人是董事会办公室[14] - 公司委托代表出席股东大会[18] - 委托人需在委托书中选表决意向[19]

创新药行业动态 - 5月份以来A股市场多家上市公司披露创新药领域新进展 包括众生药业 科伦药业 健康元等 [1] - 在政策支持下 我国创新药产业发展提速 创新药获批数量持续增长 产业实现整体性提升 [1] - 创新药研发周期长 成本高 部分企业经过长期投入 创新药业务逐步迈向业绩兑现的"收获季" [1] 众生药业创新药进展 - 5月23日众生药业控股子公司自主研发的一类创新药物昂拉地韦片获批上市 商品名安睿威® [1] - 昂拉地韦片是全球首款流感RNA聚合酶PB2蛋白抑制剂 标志着公司在呼吸系统治疗领域的重大突破 [2] - 公司是国内唯一同时拥有新冠和流感创新药的企业 将推动新冠与流感联防联治诊疗步伐 [2] - 该药物获批将丰富产品线 提升市场竞争力 扩大市场份额 巩固呼吸管线药物市场领先地位 [2] - 众生药业2018年转型创新药研发以来取得阶段性成果 昂拉地韦上市标志创新药进入商业化兑现阶段 [2] - 昂拉地韦片临床数据亮眼 有望实现快速放量 分享流感药物百亿元级别市场份额 [2] 健康元创新药进展 - 健康元控股子公司丽珠医药全资子公司丽珠微球的注射用阿立哌唑微球获批上市 [2] - 该产品是自主开发的长效缓释制剂 适应症为成人精神分裂症 [2] - 截至5月10日全球尚无其他阿立哌唑微球产品上市 [2] 科伦药业国际合作进展 - 5月24日科伦药业控股子公司科伦博泰与和铂医药关于SKB378/HBM9378/WIN378订立独占性许可协议 [3] - 科伦博泰收到Windward Bio AG支付的首付款 [3] - SKB378/HBM9378/WIN378是科伦博泰与和铂医药共同开发项目 双方平分全球权利 [3] 创新药行业前景 - 人口老龄化 疾病谱变化 健康意识提升将推动创新药市场需求持续增长 [3] - 我国企业在创新药领域国际竞争力快速提升 未来产业空间巨大 [3] - 行业需加大研发投入 重视人才培养 深化国际合作以提升实力 [3]