募集资金使用规则 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[4] - 应在募集资金到账后1个月内签三方监管协议，签后可使用资金[6] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐人等[6] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[7] - 超投资计划期限且投入未达计划50%，需重新论证项目[9] - 以自筹资金预先投入募投项目，资金到位后六个月内置换[12] - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[15] - 募投项目全完成后，节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露[15] - 募投项目全完成后，节余占净额10%以上，需股东会审议通过[15] - 用闲置募集资金补流动资金，单次不超12个月[16] 募集资金管理流程 - 董事会每半年度核查募投进展，编制披露《募集资金专项报告》[24] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[24] - 保荐人等至少每半年度现场核查一次募集资金情况[24] - 会计年度结束后，保荐人等出具专项核查报告并随年报披露[24] 特殊情况决策 - 使用超募资金需董事会决议等并提交股东会审议[16] - 变更募投项目需董事会决议等，部分情况需股东会审议[18] 其他规定 - 募投项目通过子公司等实施适用本制度[27] - 本制度由董事会负责解释[28] - “以上”含本数，“低于”不含本数[29] - 制度随政策法规变化适时修改补充[30] - 制度自股东会审议通过之日起实施，修订亦同[31]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定主体提议时应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时董事会会议[8] - 定期会议通知不少于十日，临时不少于两日，紧急可口头通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[15] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息，有委托限制[19][20] - 会议表决一人一票，表决意向分三种[25] - 提案审议一般需超全体董事半数赞成[28] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[29] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[30] - 利润分配决议有相关流程[31] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[33] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[34] - 会议记录含表决方式和结果，出席人员签名[36] - 董事会秘书可视需要制作纪要和记录[38] - 与会董事签字确认记录，有异议可说明[39] - 董事长督促落实决议并检查通报[41] - 会议档案保存十年[42]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上（担保、财务资助除外）应及时披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（担保、财务资助除外）应及时披露[13] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易，除披露外还应提交董事会和股东会审议[13] - 为关联人提供担保，除披露外还应提交董事会和股东会审议[13] - 拟与关联人发生重大关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[14][15] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，其所代表股份数不计入有效表决总数[15] 金融服务协议规定 - 金融服务协议超过3年需每3年重新履行审议和披露义务[20] - 应在协议期间每个年度披露预计业务情况，含每日最高存款限额、存款利率范围等[21][22] 持续披露与评估 - 需在定期报告持续披露关联交易情况，每半年出具风险持续评估报告[22][23] - 会计师事务所每年提交金融业务专项说明，统计发生额和余额[23] - 保荐人等每年对协议等情况专项核查并披露[23] - 独立董事结合中介说明就关联交易发表明确意见并披露[23] 交易计算标准与定价 - 与关联人共同投资等以投资等金额为计算标准适用规定[25] - 关联交易定价应公允，有多种参照原则和定价方法[32][33] 披露内容与文件 - 披露关联交易需向上交所提交公告文稿、协议等文件[34] - 关联交易公告应包含关联交易概述、关联人介绍等内容[35] 特殊交易规定 - 与关联人进行部分交易可免予按关联交易方式审议和披露[39] - 与关联人共同出资设立公司满足条件可豁免提交股东会审议[40] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“不足”“超过”不含本数[43] - 制度未尽事宜或与相关规定冲突时，以法律等规定为准[43] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修改[43] - 制度修改由董事会提出，提请股东会审议通过[43] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施[43]

健康元药业集团 关于职工代表大会选举职工董事的公告 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年十一月十五日 1 / 2 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2025-076 健康元药业集团股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订< 公司章程>部分条款的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由十名董事 组成，包括职工董事一名。 为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开 2025 年第一次职工代表大会， 审议并通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，选举杨颖女士为公 司第九届董事会职工董事（简历详见附件）。杨颖女士将与其他九名现任董事共同组 成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满之日止。 杨颖女士符合《公司法》等相关 ...

会议信息 - 健康元2025年第二次临时股东会于11月14日召开[3] - 出席会议股东和代理人502人，持有表决权股份926,416,816股，占比50.6389%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数924,923,057，比例99.8387%[5] - 《关于修订董事会议事规则议案》同意票数924,949,356，比例99.8415%[5] - 《关于修订股东会议事规则议案》同意票数924,940,656，比例99.8406%[5] - 《关于修订独立董事工作制度议案》同意票数924,960,577，比例99.8428%[6] - 《关于修订关联交易管理制度议案》同意票数924,921,476，比例99.8385%[6] - 《关于修订募集资金管理制度议案》同意票数924,911,076，比例99.8374%[6] - 《关于变更公司类型议案》同意票数924,836,876，比例99.8294%[6] - 5%以下股东对《关于取消监事会等议案》同意票数29,269,404，比例95.1443%[7]

会议信息 - 健康元2025年第二次临时股东会于11月14日召开[2] - 会议召集通知10月25日刊登，股权登记日为11月7日[5] - 现场会议11月14日15点在深圳大厦召开，网络投票时间为11月14日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票共502人，代表926,416,816股，占比50.6389%[8] - 出席现场会议共3人，代表895,845,754股，占比48.9679%[9] 议案表决 - 多项议案同意率超99.8%，均获通过[16][18][20][21][22][23][25]

流感活动趋势 - 近期我国流感活动上升明显，绝大多数省份已进入流感流行期，活动水平达到中等或低流行水平，疫情总体呈上升趋势，逐步进入快速上升阶段[1][3] - 2025年第44周南方省份哨点医院报告的流感样病例就诊百分比为4.6%，高于前一周的4.1%和2022年同期的3.1%及2024年同期的3.3%[2] - 2025年第44周北方省份哨点医院报告的流感样病例就诊百分比为5.1%，高于前一周的3.7%和2022年同期的2.5%、2023年同期的4.4%及2024年同期的3.5%[2] - 同期全国共报告347起流感样病例暴发疫情，其中245起为A(H3N2)[2] - 全国哨点医院流感样病例百分比为4.7%，流感病毒检测阳性率为17.5%，首次超越鼻病毒等成为首位病原体[3] 临床用药选择 - 医生建议患者尽早进行抗病毒治疗，发病48小时内进行最佳[1][4] - 临床上首选药物为奥司他韦，尤其适用于小儿、有自身免疫疾病或免疫功能缺陷的患者，因其对机体相对更安全[4] - 奥司他韦胶囊剂和颗粒剂适用于1岁及以上人群，干混悬剂适用于2周龄以上人群，且是国内目前唯一获批用于流感预防的口服药物[4] - 罗氏原研药玛巴洛沙韦（速福达）片剂和干混悬剂已在中国上市，适用于5岁及以上人群，近期需求出现持续且显著的上升[6] - 玛巴洛沙韦20mg*2片规格在电商平台售价为195元至234元，医院售价约为200元[7] 奥司他韦市场格局 - 国家药监局累计批准奥司他韦相关批文超120条，涉及双鹭药业、一品红、海特生物等多家企业[4] - 东阳光药的可威在磷酸奥司他韦市场份额中占比超70%[4] - 有生产奥司他韦的药企透露，10月中旬以来相关药物销量出现增长，公司已采取多维度措施保证供应，实行7*24小时不间断生产[5] 国产RNA聚合酶抑制剂进展 - 2025年被称为“国产流感新药元年”，多款国产RNA聚合酶抑制剂密集获批[1] - 青峰医药子公司科容药业的玛舒拉沙韦片（伊速达）于3月获批上市[7] - 众生药业子公司开发的昂拉地韦片（安睿威）于5月获批上市，正推进商业化工作，已在主流地区覆盖并参与医保目录谈判[7] - 济川药业与征祥医药合作的玛硒洛沙韦片（济可舒）于7月获批上市，商业化工作稳步推进中，京东售价为320元每盒[7][8] - 海正药业的法维拉韦片（海复康）于2020年有条件批准上市，2025版流感诊疗方案首次纳入推荐，当前市场需求显著上升，公司已启动保供预案[8] 行业研发管线 - 多家国内药企布局RNA聚合酶抑制剂，辰欣药业抗流感新药WXSH0208片处于II期临床研究阶段[9] - 先声药业与安帝康生物合作的玛氘诺沙韦颗粒（先林达®颗粒）以及健康元的玛帕西沙韦胶囊上市申请已获国家药监局受理[9] 企业供应保障 - 罗氏表示速福达今年整体供应量是去年的3倍以上，公司正进行灵活、动态的持续供应调配[6] - 众生药业表示昂拉地韦片线上线下货源充足[7] - 海正药业表示已全面启动保供预案，确保法维拉韦产能充足[8]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月14日15点00分在深圳市南山区健康元药业集团大厦召开2025年第二次临时股东会 [2][3] - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [4] 会议审议事项与投票规则 - 审议议案已由公司九届董事会十三次会议审议通过，并于2025年10月25日公开披露 [7] - 议案1为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 议案1将对中小投资者实行单独计票 [7] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [7] 股东参会与登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会 [11] - 为服务中小投资者，公司将委托上证信息通过智能短信主动推送股东会参会邀请和议案信息 [2][8] - 现场会议登记可采用直接到公司、传真或信函方式，需在2025年11月13日17:00前完成 [14] - 现场登记地点为公司董事会办公室 [15] 其他会务安排 - 会议联系人为董事会办公室，并公布了联系电话、传真和邮箱 [16][18] - 本次现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理 [18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日召开[2] - 现场会议11月14日15点在深圳健康元药业集团大厦二号会议室举行[3] - 股权登记日为11月7日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 本次股东会审议多项议案，10月25日已披露[5] - 《关于取消监事会等议案》为特别表决事项且需中小投资者单独计票[5][6] 登记信息 - 现场会议登记时间为11月14日9:30 - 11:00、13:00 - 15:00，地点在董事会办公室[13] 其他信息 - 会议联系人是董事会办公室，电话0755 - 86252656[14] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理[14]

股价表现与资金流向 - 10月31日盘中股价上涨2.02%至12.12元/股，成交金额1.07亿元，换手率0.49%，总市值221.73亿元 [1] - 当日主力资金净流入157.02万元，特大单净卖出125.41万元，大单净流入282.42万元 [1] - 年初至今股价上涨9.49%，但近20日下跌1.94%，近60日下跌4.57% [1] 公司基本情况 - 公司为综合性制药企业，主营业务收入构成为：化学制剂47.71%，化学原料药及中间体31.97%，中药制剂10.28%，诊断试剂及设备4.74%，保健食品3.08%，生物制品1.20% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，概念板块包括中药、猴痘概念、抗原检测、辅助生殖、创新药等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入114.78亿元，同比减少3.54% [2] - 2025年1-9月归母净利润为10.91亿元，同比减少1.83% [2] 股东与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为8.14万，较上期增加6.79%，人均流通股22465股，较上期减少6.36% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股3420.60万股，较上期减少3417.25万股 [3] - 南方中证500ETF为第五大流通股东，持股1593.81万股，较上期减少33.65万股 [3] - 创新药ETF为第八大流通股东，持股1068.29万股，较上期增加37.49万股 [3] 分红历史 - A股上市后累计派现39.79亿元 [3] - 近三年累计派现10.40亿元 [3]