健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-140 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A007956 号 健康元药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了健康元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了健康元 2 ...

健康元药业集团 2024 年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2024年度， 本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章 程》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席董事会 和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公 司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 1976 年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房产智库成员。2007 年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。先后担任多家企业常年法律顾问，全 面负责企业法律事务的审核、合同的起草及修订、出具法律意见书等，有丰富的处理 各种类型案件的诉讼经验，现任本公司独立董事。本人在企业法律事务、合规管理、 法律风险管控等方面具有丰富的经验。 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不属于下列任何情形 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

健康元药业集团 2024年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规 定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司 经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实 维护公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一） 个人基本情况 1966年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任 徐州医科大学教授、药理学博士生导师，本公司及江苏恩华药业股份有限公司独 立董事。现为教育部高等学校药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学2类 研究生教育指导委员会主任委员、江苏省药理学会副理事长、江苏省药理学会新 药临床前药理专业委员会主任委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基 金等多项项目，以通讯作者发表SCI收录论文90余篇，以第一完成人获发明专利 10 ...

健康元药业集团 关于授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-022 健康元药业集团股份有限公司 关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币246.00亿元或等值外币的授 信融资。 ●本次担保的被担保人及担保金额 | 序号 | 公司名称 | 最高担保额度（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市海滨制药有限公司 | 2,600,000,000 | | 2 | 深圳太太药业有限公司 | 860,000,000 | | 3 | 健康元海滨药业有限公司 | 1,570,000,000 | | 4 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 1,200,000,000 | | 5 | 新乡海滨药业有限公司 | 650,000,000 | | 6 | 焦作健风生物科技有限公司 | 63,175,000 | | 7 | 丽珠集团丽珠制药厂 ...

证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临2025-025 健康元药业集团股份有限公司关于 本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力） ●本次担保数量及累计为被担保方担保情况： 为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元生物制品 有限公司（以下简称：焦作健康元）拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为 自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至 2028 年 12 月 31 日止。 健康元药业集团 本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告 一、对外担保情况概述 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）曾于 2021 年年度股东大会审 议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为 充分保障金冠电力生产经营稳定发 ...

健康元药业集团 2024 年度总裁工作报告 一、2024 年经营状况概述 2024 年，公司实现营业收入 156.19 亿元，归母净利润 13.87 亿元。着眼未 来，公司坚定加大研发投入力度，推动技术创新与管线升级。同时，公司经营 现金流状况保持良好态势，经营性现金流净额达 36.36 亿元，体现了公司稳健 的经营理念、良好的盈利能力、较强的抗风险能力和高效的现金流管理水平， 为公司的长远发展奠定了坚实基础。 回首过去一年，在全体员工的共同努力下，公司在多个领域取得显著成绩。 目前，公司已成功储备二十余款创新药物，广泛覆盖呼吸、镇痛、消化、心血 管及精神类疾病等重要治疗领域。其中，多款药物顺利推进至 II 期临床及以后 阶段，研发进度显著提速。同时，公司积极进行全球化拓展，与国内外知名科 研机构和药企开展合作，引进先进技术与理念，进一步增强了自身的研发实力 和创新能力。 二、2024 年经营亮点 （一）创新药管线加速突破，呼吸领域创新成果丰硕 健康元始终坚持以临床实际需求为导向，凭借高强度研发投入与差异化创 新，构建起具有竞争力的创新药管线。2024 年，健康元（不含丽珠集团）研发 1 / 5 健康元药业集 ...

健康元药业集团 独立董事提名人声明及承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人健康元药业集团股份有限公司董事会，现提名沈小旭女士为健康元药 业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与健康元药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 1 / 3 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

健康元药业集团 独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临 2025-024 健康元药业集团股份有限公司 二、关于补选独立董事的情况 为尽快补选公司独立董事，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，2025年4月7日，公司召开九届董事会八次会议，审 议并通过《关于提名沈小旭女士为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会资格审查后，董事会同意提名沈小旭女士为公司第九届董事会独立董事候 选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之 日止。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 本公司及董事会对霍静女士在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表 示衷心的敬意和感谢。 沈小旭女士已参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训，符合中国 1 / 3 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到公司独立董 事霍静女士的书面辞职报告：鉴于霍静女 ...

健康元药业集团 独立董事候选人声明与承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈小旭，已充分了解并同意由提名人健康元药业集团股份有限公司董事 会提名为健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任健康元药业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

健康元药业集团 开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-021 重要内容提示： 1、交易概况：为规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公 司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公 司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），公司控股子公司丽 珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属子公司丽珠集团新北江制 药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以 下简称：福州福兴）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏制药） 及四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）开展商品期货套期保值业务。 交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀 粉和白糖等。基于公司下属各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按 照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保 证金总额不超过人民币 4,000.00 万元。 2、审议程序：公司已于 2025 年 4 月 7 日召开九届董事会八次会议，审议并 通过《关于开展期货套期保值业务的议案》， ...