本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2024-006 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月18 日下午15：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表 决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司 董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会于2024年4月16日收到公司董事长、总经理张雪峰先生《关于回购本 公司股份的提议函》。张雪峰先生基于对公司未来持续发展的信心、增强投资者对公 司的投资信心、维护公司价值及股东权益和落实"提质增效重回报"的目的，结合公 司的实际经营情况，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购。公司 董事会收到该 ...

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2024-005 青海春天药用资源科技股份有限公司关于 收到《中国证券监督管理委员会监督检查通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 3 月 16 日 公司将积极配合中国证券监督管理委员会的检查工作，同时也根据上海证券交易 所公司管理一部上证公函【2024】0200 号《关于青海春天药用资源科技股份有限公司 有关媒体报道事项的监管工作函》（详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的 2024-004 号 公告）的要求，全面展开自查整改，深入反思存在的问题，并严格按照监管要求履行 信息披露义务。公司可能存在被有关部门处罚的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青海春天药用资源科技股份有限公司 今日，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到《中国证券 监督管理委员会监督检查通知书》（编号：青检查字【2024】1 号）。因公司涉嫌违反相 关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行检 ...

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2024-004 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日收 到上海证券交易所上市公司管理一部《关于公司有关媒体报道事项的监管工作函》（上 证公函【2024】0200 号），内容如下： "青海春天药用资源科技股份有限公司： 近日，有媒体报道称，公司产品广告宣传违反《中华人民共和国广告法》等法律 法规相关规定。该事项市场关注度较高。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有 关规定，现就相关事项明确监管要求如下： 一、请公司核实有关情况，说明是否存在媒体报道所称情况，相关事实是否涉及 信息披露违法违规。 二、市场各方及投资者对相关报道关注度较高，你公司应当密切关注市场舆情， 从维护投资者利益出发，及时回应市场质疑及投资者关切，做好沟通工作。 你公司、全体董事、监事、高级管理人员应当本着对投资者负责的态度，高度重 视并落实本工作函要求，保护投资者的合法权益。请公司尽快核实相关情况，并按要 求履行信息披露义务。" 青海春天药用资源科技股份有限公司 收到上海证券交易所《关于公司有关媒体报道事项的监管工作函》 公告 ...

标题：关于青海春天药用资源科技股份有限公司有关媒体报道事项的监管工作函 证券代码：600381 证券简称：青海春天 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-03-15 处理事由：央视报道公司产品广告宣传违法，向公司发出监管工作函 ...

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2024-003 青海春天药用资源科技股份有限公司关于 对上海证券交易所《关于青海春天药用资源科技股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到上海证券交易所上市公司管理一部上证公函【2024】0127 号《关于 青海春天药用资源科技股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（以下简 称"《监管工作函》"）后，组织公司有关部门和人员以及公司年审会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"），对该《监管工 作函》所关注事项进行核查核实并恢复。现我公司将有关回复内容公告如下： 一、业绩预告披露，公司全资子公司石河子市恒朗股权投资有限公司对外投 资的霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称神州易桥）、霍 尔果斯中企易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中企易桥）、杭商锦带 2 号私募投资基金 ...

关于青海春天药用资源科技 股份有限公司监管工作函中 需要会计师发表意见 问题的专项说明 大信备字[2024]第 36-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 《关于青海春天药用资源科技股份有限 公司业绩预告相关事项的监管工作函》中需要 会计师发表意见问题的专项说明 大信备字[2024]第 36-00001 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵部上证公函【2024】0127 号《关于青海春天药用资源科 ...

股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我公司"、 "公司"）股东大会依法行使职权、保证公司股东依法行使权利,现根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》及我公司《章程》的规定,制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股 东大会是公司的权力机构。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会，公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 第三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大 会的情形时,临时股东大会 ...

关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 青海树人律师事务所 声 明 本所律师本次所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规则的理解而形成。在本法律意 见书中，本所律师将就公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序、表决结果等事项进行审查和见证 后发表法律意见。 关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会之法律意见书 树律意见字[2023]第 136 号 致：青海春天药用资源科技股份有限公司 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"青海春天"或"公司"） 2023 年第一次临时股东大会会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 在青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室召开，青 海树人律师事务所（以下简称"本所"）接受青海春天委托，指派蒲文茜、李诗 辰律师出席本次会议，并就本次会议的相关法律问题发表意见。为出具本法律意 见书，本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东大 会的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名（其中至少 一名为会计专业人士）。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生， 是公司法定代表人。 第四条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》以及各自工作规则运作。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"），协助董事 长处理董事会日常事务。 第三章 董事会及董事 ...

青海春天药用资源科技 股份有限公司 章 程 | 第二节 内部审计 | ______________________________________________________ | 47 | | --- | --- | --- | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ____________________________________________ | 47 | | 第九章 通知和公告 | ______________________________________________________ | 48 | | 第一节 通知 | __________________________________________________________ | 48 | | 第二节 公告 | __________________________________________________________ | 49 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ______________________________ | 49 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | ___________ ...