青海春天药用资源科技股份有限公司股东会议事规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "公司"）股东会依法行使职权、保证公司股东依法行使权利,现根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》及我公司《章程》的规定,制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股 东会是公司的权力机构。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会， 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司内部控制管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制规范》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的要求和规定，结合公司实 际，制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及 其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度的目标：保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现战略目标。 第三条 本制度适用于公司各部门、各控股子公司的内部控制管理。 第四条 公司建立和实施内部控制，遵循以下原则： （一） 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所 属单位的各种业务和经济事项。 （二） 重要 ...

委员会构成 - 委员会由三名董事组成，独立董事至少占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[10] - 高管薪酬计划报董事会审议[10] - 对董事和经理考评后提报酬方案报董事会[8] 其他 - 下设工作组负责资料、筹备和执行[4] - 《规则》经董事会通过实施，解释权归董事会[13]

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-044 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"政旦志远事务所"） 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召开 第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远事务所为公司2025年度财务审计和内部控制 审计机构。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：914403007703322987 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11 楼 首席合伙人：李 ...

人事变动 - 公司于2025年7月22日披露董事会秘书离任公告[1] - 董事李贺代行董事会秘书职责将满三个月[1] - 2025年10月20日起董事长张雪峰代行董事会秘书职责[1][3] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任并履行信息披露义务[1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，现任监事将在2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会事项后解除职务，原《监事会议事规则》废止[1] - 公司董事会由七名董事组成，其中四名董事，三名独立董事，至少一名为会计专业人士[21] 公司章程修订 - 公司拟将原营业执照号修改为统一社会信用代码91630000710402282C[2] - 公司规定股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[3] - 本章程所称高级管理人员拟修改为公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员[3] 股份发行与转让 - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的百分之二十五[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[7] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形包括审计委员会提议等[11] 董事会相关规定 - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[11] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] 审计委员会相关规定 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[27] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[29] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[29] 公司合并与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司自做出合并决议或减资决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[30] 其他修订 - 公司将“股东大会”相关表述修改为“股东会”[32] - 实际控制人定义增加自然人和其他组织[32]

会计师事务所聘用决策 - 聘用或解聘需审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[4] - 改聘时新所近三年无相关行政处罚、无刑事处罚执行期，续聘时签字注会近三年无相关处罚[5][6] 审计业务轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 选聘方式与程序 - 采用竞争性谈判等方式，选聘文件含基本信息等内容[9] - 程序包括提议、初步审查等环节，聘期1年，可续聘[10] 改聘情形 - 续聘时审计委员会否定性意见应改聘[11] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘，在被审计年度第四季度结束前完成[14][16] 关注情形 - 审计委员会关注资产负债表日后至年报出具前变更情形[16] - 拟聘任事务所近3年多次受罚或多问题应谨慎关注[16] 其他情况 - 审计项目正被立案调查需关注[17] - 拟聘任原审计团队转入其他所需关注[17] - 聘任期内审计费用变动大或成交价大幅低于基准价需关注[17] - 事务所未按要求轮换人员需关注[17] 信息披露与监督 - 每年披露对事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[17] - 变更事务所披露前任情况等信息[17] - 审计委员会监督检查结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 监督检查内容包括财务审计法规政策执行情况[17] 文件保存与办法生效 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 办法由董事会制定解释，经董事会审议报股东会批准生效[19]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年11月5日14点[3] - 现场会议地点在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年11月5日[5] 议案情况 - 审议议案包括取消公司监事会及修订章程等多项议案[8] - 议案已分别经相关会议审议通过，2025年10月21日刊载公告[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月29日[14] - 登记时间至2025年11月4日下午17:00止[19] - 登记及资料送达地点在公司董事会秘书办公室[18]

会议相关 - 第九届监事会第十一次会议于2025年10月20日召开，应到实到监事均为3人[1] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决3票同意[2] 决策事项 - 拟取消监事会，废止原《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履职，尚需股东会审议[3] - 续聘政旦志远事务所，财务报告审计费80万、内控审计费30万，合计110万与2024年持平，尚需股东会审议[4][5]

会议审议 - 2025年10月20日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] 制度与管理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履职，修订、制定部分管理制度[5][7] 审计相关 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所，审计费用合计110万元[9] 股东会安排 - 拟召开2025年第二次临时股东会，具体信息另行确定[10]