第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅，独立董事 应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应向每 位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司应 尽量安排每位独立董事对相关事项进行实地考察。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等 各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录， 重要文件应当由当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在公司年审注册会计师进场前向每位独立董事书 面提交审计工作安排及其他相关材料。独立董事应当会同审计委员会，沟通了解 年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩 预告更正情况。 海越能源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 10 月修订） 第一条 为完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[4] - 受处罚或谴责、多次通报批评人士不得担任[5] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职，公司1个月内解聘[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[9][10] - 协助公司治理机制建设，组织法规培训[10][11] 保密与制度 - 应签订保密协议，任期及离任后履行义务[13] - 制度由董事会解释，按规定执行[15]

董事会选举 - 2024年10月18日召开第十届董事会第六次会议[1] - 选举闫宏斌为公司第十届董事会董事长[1] - 补选闫宏斌为第十届董事会战略委员会委员并担任主任委员[2] 制度修订 - 同意修订《海越能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》[3] - 同意修订《海越能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为156人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为175,761,519股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为37.5442%[4] - 公司在任董事6人，出席2人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 投票情况 - 闫宏斌得票数为169,906,492，占比96.6687%[7] - 韩保平得票数为169,479,744，占比96.4259%[7] - 5%以下股东对闫宏斌同意票数16,170,433，比例73.4170%[7] - 5%以下股东对韩保平同意票数15,743,685，比例71.4795%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[10]

股东大会信息 - 海越能源2024年第一次临时股东大会于10月16日召开[1] - 现场会议在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为10月16日[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份103,455,587股，占22.10%[4] - 参加网络投票股东及代理人148名，代表股份72,305,932股，占15.45%[4] - 参加表决中小投资者153人，代表股份22,025,460股，占4.70%[5] 议案表决结果 - 补选闫宏斌为非独立董事议案，同意169,906,492股，占96.6687%[6] - 补选韩保平为非独立董事议案，同意169,479,744股，占96.4259%[6] - 本次股东大会审议议案获通过，表决合法有效[6]

海越能源集团股份有限公司（600387） 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 10 月 16 日 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | 三、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 3 | 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 1 海越能源集团股份有限公司（600387）2024 年第一次临时股东大会会议文件 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股 ...

董事会人事变动 - 公司控股股东推荐闫宏斌、韩保平担任第十届董事会非独立董事[1] - 第十届董事会第五次会议同意补选二人为非独立董事候选人[2] - 补选事项尚需提交公司股东大会审议[2] 候选人信息 - 闫宏斌1977年5月出生，本科学历，曾任铜川市国资委党委委员、副主任[4] - 韩保平1963年5月出生，高级经济师，现任陕西省建筑材料联合会会长[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月16日14点在浙江诸暨公司会议室召开[3] - 网络投票10月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选第十届董事会非独立董事议案，应选2人[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年10月11日，A股代码600387[15] - 会议登记时间10月15日9:00 - 16:30，地址公司董事会办公室[16] 投票相关 - 100股对应不同应选人数的选举票数示例[23][24] - 部分董事不同方式投票票数[25]

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-043 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会 议时间：2024年10月16日（星期三）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市 西施大街59号公司会议室；会议审议事项：《关于补选公司第十届董事会非独立 董事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具 体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的公告》。 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 25 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 召开符合《公司法 ...

人事变动 - 董事长王彬、财务副总监帅国强因个人原因辞职[1] - 王彬继续任财务总监，帅国强不再任职[1] 股份情况 - 王彬持有公司股份1,158,975股，帅国强未持股[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事长选举和财务副总监聘任[1]