五矿国际信托有限公司 拟出资信托受益权等资产包1 模拟资产负债表专项审计报告 众环专字(2025) 0206507号 目 录 起始页码 拟出资信托受益权等资产包 1 模拟资产负债表专项审计 报告 1 拟出资信托受益权等资产包 1 模拟资产负债表 3 拟出资信托受益权等资产包 1 模拟资产负债表附注说明 5 工矿国际信托有限公司 言托受益权等资产包 1 "负债表专项审计报告 众环专字(2025) 0206507 号 五矿国际信托有限公司全体股东: 我们审核了五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）管理层以 2025年 6 月 30 日为基准日按照 "附注二、拟出资信托受益权等模拟资产负债表的编制基础"编制的拟出 资信托受益权等模拟资产负债表及附注说明。 一、管理层和治理层对编制拟出资信托受益权等模拟资产负债表的的责任 五矿信托管理层〈以下简称"管理层")负责按照 "附注二、拟出资信托受益权等模拟 资产负债表的编制基础"编制拟出资信托受益权等模拟资产负债表及其附注说明,使其实现 公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使拟出资信托受益权等模拟资产负债表 及其附注说明不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，于 2025 年 11 月 19 日召开了第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第三次会议，针对公司第九届董事会第 二十八次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体 独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下： 一、《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议 案》 经审查，子公司本次投资事项符合公司战略发展需要， 有利于整合各方优势资源，有利于公司的长远发展，不会对 公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该投资事项，并 同意将本议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。 （以下无正文） 1 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 (本页无正文,为第九届董事会独立董 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-078 五矿资本股份有限公司 关于子公司拟与关联方共同设立合资公司暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、截至本公告披露日，合资公司尚未注册成立，名称及相关工商信息 将以最终登记注册信息为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 2、合资公司设立初期在人员配置、业务开拓、运营管理等方面，都需 要一定时间进行建设和完善，因此其设立后能否顺利推进并快速完成各 方面工作，实现发展预期，尚存在不确定性。 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"、"公司"）控股子公司 五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）与公司控股股东中国 五矿股份有限公司（以下简称"五矿股份"）全资子公司五矿地产控股 有限公司（以下简称"五矿地产控股"）拟在北京共同投资设立合资公 司（以下简称"本次交易"），注册资本 100,000 万元，其中五矿信托认 缴注册资本 30,000 万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为 30%，五矿地产控股 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-077 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十八次会议通知于 2025 年 11 月 7 日由专人送达、电子邮件及传真的 方式发出，会议于 2025 年 11 月 19 日上午 09:30-11:30 在北京市东城 区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的 方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了 会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符 合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合 法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》； 同意公司调整内部机构设置，增设审计部（党委巡察办、党风廉 政与反腐败办公室），将风控审计部更名为风险管理部，纪检部（党 委巡察办）更名为纪检部，增设产业金融部。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，经 ...

人民财讯11月19日电，五矿资本(600390)11月19日公告，公司控股子公司五矿信托与公司控股股东五矿 股份全资子公司五矿地产控股拟在北京共同投资设立合资公司，注册资本10亿元，其中五矿信托认缴注 册资本3亿元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为30%。本次交易前，五矿信托持有底层资 产涉及房地产业务的金融资产，为更有效地管理并盘活涉房信托资产，本次交易将五矿信托涉房信托受 益权及负债组成的资产包作为出资注入合资公司，并借助五矿地产控股在房地产行业的丰富经验和专业 优势进行专业化管理，从而提高资产运营的效率和效果，有效盘活存量资产，优化资源配置。本次交易 完成后，五矿信托负债减少，财务成本下降，五矿资本资产质量进一步得到提升。 转自：证券时报 ...

合资公司设立 - 五矿资本控股子公司五矿信托与控股股东五矿股份全资子公司五矿地产控股拟在北京共同投资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为10亿元人民币 [1] - 五矿信托认缴出资3亿元，持有合资公司30%股权 [1] - 五矿地产控股认缴出资7亿元，持有合资公司70%股权 [1] 交易核心内容与目的 - 五矿信托将其持有的部分涉及房地产领域的信托资产受益权及负债组成的资产包作为出资注入合资公司 [1] - 交易旨在借助五矿地产控股在房地产行业的丰富经验和专业优势对资产进行专业化管理 [1] - 预期提高资产运营效率和效果，有效盘活存量资产，优化资源配置 [1]

合资公司设立 - 五矿资本控股子公司五矿信托与控股股东五矿股份全资子公司五矿地产控股拟在北京共同投资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为10亿元人民币 [1] - 五矿信托认缴出资3亿元人民币，持有合资公司30%股权；五矿地产控股认缴出资7亿元人民币，持有合资公司70%股权 [1] 交易目的与资产运作 - 交易通过将五矿信托持有的部分涉及房地产领域的信托资产受益权及负债组成的资产包作为出资注入合资公司 [1] - 交易旨在借助五矿地产控股在房地产行业的经验和专业优势进行专业化管理 [1] - 交易预期提高资产运营效率和效果，有效盘活存量资产，优化资源配置 [1]

五矿地产控股以货币等资产对合资公司出资，其中于2025年12月31日前以货币30亿元出资，7亿元货币 出资计入实收资本，23亿元货币出资计入合资公司资本公积；2026年12月31日前，五矿地产控股以货币 等资产经评估后，根据本次五矿信托资产包评估价值并按照70%的持股比例，依照出资协议约定完成相 应的剩余出资义务。双方用于出资的现金来源为自有或自筹资金。 格隆汇11月19日丨五矿资本(600390.SH)公布，本公司控股子公司五矿信托与关联方五矿地产控股拟在 北京共同投资设立合资公司。合资公司注册资本100,000万元，五矿信托认缴注册资本30,000万元，持有 合资公司的股权比例即认缴出资的比例为30%，五矿地产控股认缴注册资本70,000万元，持有合资公司 的股权比例即认缴出资的比例为70%。 ...

合资公司设立 - 五矿资本控股子公司五矿信托与关联方五矿地产控股拟在北京共同投资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为100,000万元人民币 [1] - 五矿信托认缴注册资本30,000万元，持有合资公司30%股权 [1] - 五矿地产控股认缴注册资本70,000万元，持有合资公司70%股权 [1] 出资安排 - 五矿地产控股以货币等资产出资，在2025年12月31日前以货币30亿元出资 [1] - 30亿元货币出资中，7亿元计入实收资本，23亿元计入合资公司资本公积 [1] - 2026年12月31日前，五矿地产控股以货币等资产经评估后，根据五矿信托资产包评估价值并按70%持股比例完成剩余出资义务 [1] - 双方出资现金来源为自有或自筹资金 [1]

五矿资本公告，控股子公司五矿国际信托有限公司与关联方五矿地产控股有限公司拟在北京共同投资设 立合资公司，注册资本10亿元，其中五矿信托认缴3亿元，持有30%股权，五矿地产控股认缴7亿元，持 有70%股权。五矿信托将以货币和资产包出资，其中3亿元货币出资计入实收资本，资产包出资计入资 本公积。五矿地产控股将以货币等资产出资，其中30亿元货币出资计入实收资本，23亿元货币出资计入 资本公积。本次交易构成关联交易，尚需公司股东会审议通过。 ...