公司行动方案核心内容 - 公司发布“提质增效重回报”行动方案，旨在推动高质量发展并积极回报股东 [1] 具体行动举措 - 聚焦稳健经营，以实现高质量发展新局面 [1] - 维护价值信心，积极回报股东 [1] - 加强投资者沟通，以传递公司价值 [1] - 完善公司治理，筑牢稳健发展根基 [1] - 强化“关键少数”责任，提升合规责任意识 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度营业总收入18.62亿元，净利润2.29亿元[3] - 2025年三季度末资产总额1554.19亿元，净资产443.95亿元[2] - 2017年金融重组后累计现金分红51.14亿元[6] 未来展望 - 2025年推动市值管理，举办或参加不少于3次业绩说明会[7] 新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 深入推进业务转型，五矿信托形成服务体系[4] - 加强投资者沟通，完善互动交流机制[7] - 完善公司治理，修订《公司章程》等制度[9] - 关注法规政策，更新修订内部管理制度[10]

会议基本情况 - 五矿资本股份有限公司于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东会 [1] - 会议地点位于北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会议中心一号会议室 [1] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书及部分高级管理人员也列席了会议 [1] 议案审议情况 - 会议审议并通过了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》 该议案为关联交易议案 [2] - 本次会议无否决议案 也无特别决议议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所的律师张美娜 柳卓利进行见证 [3] - 律师认为会议的召集 召开程序 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [3] 公告与文件 - 公司董事会于2025年12月16日发布了本次股东会的决议公告 [4] - 经鉴证的法律意见书作为上网公告文件一同发布 [4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1044人[4] - 出席股东所持表决权股份293,073,504股，占比6.5155%[4] - 公司9位在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》A股表决，同意票276,964,107，比例94.5032%[7] - 反对票15,406,197，比例5.2567%[7] - 弃权票703,200，比例0.2401%[7]

会议信息 - 2025年11月19日决议召开本次股东会[5] - 现场会议12月15日14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席股东1044名，代表股份293,073,504股，占比6.5155%[7] - 截至股权登记日，总股本4,498,065,459股[7] 议案情况 - 议案为《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》[11] - 同意票数276,964,107，比例94.5032%[11] - 反对票数15,406,197，比例5.2567%[11] - 弃权票数703,200，比例0.2401%[11] - 议案对中小投资者单独计票，获通过[12]

市场整体表现 - 截至收盘，上证综指报3889.35点，当日上涨0.41% [1] - A股市场总成交额为21190.10亿元 [1] 技术指标异动个股 - 当日共有28只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 恒锋信息、华夏幸福、海泰新光三只个股的5日均线较10日均线距离最大，分别为-0.95%、-0.87%、-0.79% [1] 部分“死叉”个股详情 - **恒锋信息 (300605)**: 当日股价下跌6.66%，换手率18.06%，5日均线18.24元，10日均线18.42元，最新价16.41元，较10日均线负乖离率达-10.91% [1] - **华夏幸福 (600340)**: 当日股价下跌1.63%，换手率7.60%，5日均线2.50元，10日均线2.52元，最新价2.42元，较10日均线负乖离率为-3.97% [1] - **海泰新光 (688677)**: 当日股价上涨1.19%，换手率0.80%，5日均线44.89元，10日均线45.25元，最新价44.29元，较10日均线负乖离率为-2.12% [1] - **江苏北人 (688218)**: 当日股价下跌1.35%，换手率3.68%，5日均线22.04元，10日均线22.18元，最新价21.12元，较10日均线负乖离率为-4.79% [1] - **永安林业 (000663)**: 当日股价下跌4.56%，换手率10.81%，5日均线8.67元，10日均线8.70元，最新价7.95元，较10日均线负乖离率达-8.61% [1] - **海南海药 (000566)**: 当日股价下跌4.63%，换手率11.13%，5日均线8.04元，10日均线8.06元，最新价7.62元，较10日均线负乖离率为-5.40% [1] - **英华特 (301272)**: 当日股价下跌2.96%，换手率6.35%，5日均线41.42元，10日均线41.46元，最新价39.37元，较10日均线负乖离率达-5.04% [2] - **华锡有色 (600301)**: 当日股价上涨4.63%，换手率4.43%，5日均线37.41元，10日均线37.42元，最新价38.19元，较10日均线正乖离率为2.06% [2]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月8日收盘，五矿资本股价报收于5.62元，较前一交易日上涨0.72% [1] - 公司当日开盘价为5.61元，最高价5.72元，最低价5.61元 [1] - 当日成交额为2.88亿元，换手率为1.13% [1] - 公司最新总市值为252.79亿元 [1] 重大关联交易 - 五矿资本控股子公司五矿信托与关联方五矿地产控股拟在北京共同投资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为10亿元，其中五矿信托认缴3亿元，持股30%，五矿地产控股认缴7亿元，持股70% [1] - 五矿信托将以货币和资产包形式出资，五矿地产控股将以货币形式出资 [1] - 五矿信托用于出资的资产包，其评估基准日为2025年6月30日，评估后账面价值为162.90亿元 [1] 交易目的与性质 - 本次交易旨在盘活涉房信托资产，优化资源配置 [1] - 本次交易构成关联交易，关联股东将在相关表决中回避 [1] 公司治理与信息披露 - 公司发布了《五矿资本股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料》 [2]

合资公司情况 - 暂定名北京矿信城市建设发展有限公司，拟设在北京东城区朝阳门北大街3号801[13] - 注册资本100,000万元，五矿信托认缴30,000万元持股30%，五矿地产控股认缴70,000万元持股70%[9][28][29] - 主营业务包括房地产开发、项目投资等[13] 出资安排 - 五矿信托2025年12月31日前3亿货币出资计入实收资本，资产包出资计资本公积，资产包审计评估后162.90亿元增值率 -7.00%[10] - 五矿地产控股2025年12月31日前30亿货币出资，7亿计实收资本，23亿计资本公积，2026年12月31日前完成剩余出资[11][29] 公司管理 - 董事会3名董事、审计委员会3名成员均由五矿地产控股提名[34][35] - 高级管理人员由五矿地产控股推荐[35] - 五矿信托持有30%股份不参与日常经营管理[39] 损失情况 - 五矿信托取得信托受益权预计确认投资损失 -60,657.58万元[39] - 五矿资本控股转让信托受益权至五矿信托预计新增投资损失 -9,805.38万元[39] - 五矿信托以信托受益权出资预计新增损失 -52,536.66万元，前期已计公允价值变动 -455,345.96万元[39] 其他要点 - 2025年12月31日前五矿信托与合资公司完成标的信托受益权转让登记[30] - 本次交易将五矿信托涉房信托资产包注入合资公司提高资产运营效率[38] - 合资公司设立及运营存在不确定性，资产运营效果可能不及预期[40]

A股市场动态 - 五矿资本控股子公司五矿信托与关联方五矿地产控股共同投资设立合资公司，五矿信托注入3亿元货币资金及评估价值162.9亿元资产包至特殊目的载体（SPV），旨在通过专业主体进行风险隔离和存量资产处置 [2] - 摩尔线程作为“国产GPU第一股”完成新股配售，公募基金、社保基金、养老金等机构获配约3858.96万股，占网下最终发行比例的98.44% [2] - 云南铝业股份有限公司拟收购云南冶金集团持有的云铝涌鑫铝业28.7425%股权、云铝润鑫铝业27.3137%股权及云铝泓鑫铝业30%股权 [2] - 中航直升机股份有限公司全资子公司哈尔滨飞机工业集团拟吸收合并另一全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 [2] - 港股IPO市场活跃，前10个月新上市企业81家，募资合计2159.77亿港元，其中14家A股公司贡献超半数募资额，并出现AH股价倒挂现象，如宁德时代H股较A股溢价超14% [3] 理财与基金市场 - 11月以来共有9只红利主题基金成立，发行规模合计66.15亿元，创年内月度新高，其中万家中证800红利低波动指数基金发行规模17.23亿元，东方中证红利低波动100指数基金超13亿元 [4] - 国有六大行及部分股份制银行下架5年期大额存单，中小银行亦下架3年期、5年期定期存款并下调各期限利率，涉及银行范围广泛 [4] - 16只科技主题基金集中获批，包括首批7只科创创业人工智能ETF、3只科创板芯片ETF、4只科创板芯片设计主题ETF及2只科技主题主动权益类基金，部分产品上报当日即获批 [4] - 临近年末，多家银行推出个人养老金缴存优惠活动，按年度1.2万元上限缴存最高可获得约600元补贴礼包 [5] - 11月地方新增专项债发行规模预计4922亿元，较上月增长超2000亿元，用于偿还存量债务的地方再融资债券发行规模1767亿元，较上月增长超1300亿元 [5] 宏观经济与工业数据 - 1—10月份全国规模以上工业企业实现利润总额59502.9亿元，同比增长1.9%，连续三个月增长，10月单月利润同比下降5.5%，装备制造业和高技术制造业为主要支撑 [6] - 中国连续12年稳居全球最大工业机器人应用市场，负载超500公斤六轴机器人推出，国产机器人平均无故障运行时间达12万小时，2024年自主品牌多关节机器人销量首次突破10万台，占比提升至60.9% [6] - 国家发展改革委公布《信用修复管理办法》，自2026年4月1日起施行，规定信用主体依法享有信用修复权利 [6] - 前10个月中国全行业对外直接投资10332.3亿元人民币，同比增长7%，其中非金融类直接投资8726亿元人民币，增长6% [7] - 2025年中国医疗器械市场规模预计达1.22万亿元，截至10月底已获批创新医疗器械数量增至377个 [7]

股东会基本信息 - 公司将于2025年12月15日14点00分召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议地点为北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会议中心一号会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已于2025年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [4] - 全部议案均需对中小投资者单独计票 [5] - 全部议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为中国五矿股份有限公司和长沙矿冶研究院有限责任公司 [5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年12月15日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [9] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [9][10] - 股东登记时间为2025年12月8日至12月12日每天上午8:30-12:00，下午13:00-17:00（节假日除外） [12] - 登记地点为北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层 [12] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [12] 其他事项 - 与会者食宿及交通费用自理 [12] - 公司联系地址为北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层，邮编100010，联系电话010-60167200，传真010-60167207，联系人为谭畅、张红 [12]