董事会会议 - 五矿资本第九届董事会第二十次会议于2025年3月12日通讯表决召开[1] - 会议同意补选梁建波为第九届董事会战略发展委员会委员[1] - 《关于补选议案》表决九票同意，零票反对弃权，赞成票占100%[1] 委员会成员 - 补选后战略发展委员会成员为赵立功、陈辉、梁建波、任建华、李正强[1] - 战略发展委员会召集人为赵立功[1]

五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后， 方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司 聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进 入会场。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或 股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-004 五矿资本股份有限公司 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日 附件： 1、梁建波先生简历 关于选举公司第九届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》有关规定，经公 司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举公司第九届董事会董事的议案》，同意提名梁建波先生（简历 见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。本事项还须提交公司股东大会审 议。 梁建波 男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学 位，高级统计师。曾任中国五金矿产进出口总公司企划部部门副科长， 中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集 团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部 副部长等职务；现任公司 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-005 五矿资本股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-003 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 14 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发 出，会议于 2025 年 2 月 21 日下午 14:45 在北京市东城区朝阳门北大 街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会 议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合 《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、 有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 特此公告。 票占董事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》； 根据公司工作安排，同意公司于2025年3月12日（星期三）以现 场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一 ...

文章核心观点 - 五矿资本2024年度业绩大幅下滑，净利润预计减少76%到82%，主要受信托业务转型、金融资产公允价值下降和政府补助减少等因素影响 [1][2] 业绩情况 - 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润4亿元到5.5亿元，与上年同期相比，将减少17.06亿元到18.56亿元，同比减少76%到82%；与上年同期经审计财务报表数据相比，将减少17.32亿元到18.82亿元，同比减少76%到82% [1] 业绩下滑原因 - 信托业务转型，业务结构改变导致手续费及佣金收入有所减少 [2] - 公司下属子公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期内公允价值出现下降 [2] - 下属子公司收到的政府补助较上年同期有所减少 [2]

2024年度业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润4.00 - 5.50亿元，同比减少17.06 - 18.56亿元，降幅76% - 82%[3][4][5] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润4.07 - 5.57亿元，同比减少15.86 - 17.36亿元，降幅74% - 81%[3][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润22.56亿元，扣非净利润21.43亿元[7] - 上年同期经重述后归属母公司所有者净利润22.82亿元，扣非净利润21.68亿元[8] - 上年同期每股收益0.38元，经重述后每股收益0.38元[8][9] 业绩下滑原因 - 2024年业绩下滑因信托业务转型、金融资产公允价值下降、政府补助减少[10] 业绩预告相关说明 - 业绩预告适用情形为实现盈利，但净利润同比下降50%以上[2] - 业绩预告未经注册会计师审计[6] - 业绩预告数据为初步测算，以经审计的2024年年度报告为准[13] - 截至公告披露日，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[12]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-064 五矿资本股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,536 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,380,641,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理、董事会秘书陈辉主持，以现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 1119 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票与网络投票相结合的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUTE 3 P N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2024-063 五矿资本股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额：公司的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称"五 矿资本控股"）向控股子公司五矿产业金融提供连带责任保证担保，承担保 证责任的限额为人民币 990 万元的主债权本金及利息（包括利息、复利、 罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律 师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失 和其他所有应付费用。截至本公告日（含本次担保），五矿资本控股实际 为五矿产业金融提供的担保余额为人民币 6,930 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 重要内容提示： 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称"五矿产 业金融"），系五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与中国银行股 ...