优先股赎回 - 公司拟赎回“五资优 5”优先股，2025 年 11 月 20 日停牌[2] - 2025 年 11 月 21 日赎回 2000 万股“五资优 5”优先股[2] - 2025 年 11 月 21 日对“五资优 5”优先股赎回注销[3] - 2025 年 10 月 24 日董事会通过赎回议案[2]

优先股发行与挂牌 - 2023年11月21日发行2000万股“五资优5”优先股[3] - 2023年12月21日“五资优5”在上海证券交易所挂牌转让[3] 优先股赎回 - 2025年10月24日通过赎回“五资优5”优先股议案[4] - 拟全部赎回2000万股，涉及票面金额20亿元[5] - 赎回价格为票面金额加当期未支付股息[6] 时间节点 - “五资优5”最后交易日为2025年11月19日[3][5] - 赎回登记日为2025年11月20日[3][5] - 赎回款发放日为2025年11月21日[3][5][7][8] - 2025年11月20日申请“五资优5”停牌[9] - 2025年11月21日“五资优5”终止挂牌[5][10]

赎回计划核心信息 - 公司将于2025年11月21日赎回全部"五资优5"优先股股票，共计2000万股 [1] - 为保证公平信息披露，公司拟申请于赎回前一日（2025年11月20日）对"五资优5"优先股股票停牌 [1] - 赎回完成后，全部"五资优5"优先股股票将被注销 [1]

公司战略与治理 - 五矿资本已将市值管理作为专项类指标纳入本年度业绩考核 [2] - 公司此举旨在努力为广大投资者创造更大价值 [2]

业绩相关 - 2023年11月21日公司发行2000万股“五资优5”优先股，票面金额20亿[2] - 2025年11月21日赎回“五资优5”优先股2000万股，票面20亿[2][4] 其他事项 - 2025年10月24日董事会通过赎回“五资优5”议案[2][5] - 赎回价为票面加当期未付股息[3] - 赎回日支付票面及2024年11月21日至2025年11月20日股息[4]

派息信息 - 派发基数为“五资优 5”优先股 2000 万股[3] - 票面股息率 4.70%，面值 100 元/股[4] - 每股派息 4.70 元（含税），总额 9400 万元（含税）[3][4] 时间安排 - 计息期 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日[3] - 最后交易日 2025 年 11 月 19 日[3][4] - 股权登记日和除息日 2025 年 11 月 20 日[3][4] - 股息派发日 2025 年 11 月 21 日[3][4] 派息对象 - 截至 2025 年 11 月 20 日登记在册的“五资优 5”优先股股东[4]

股东会基本情况 - 股东会于2025年11月10日在北京市东城区亚洲大酒店召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长赵立功主持 公司在任9名董事全部出席 董事会秘书及部分高管列席 [1] 议案审议结果 - 议案《关于公司续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》获得审议通过 [1] 律师见证情况 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所的周书瑶和谭程律师见证 [2] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [3]

公司业务定位 - 公司是中国五矿的控股子企业 [1] - 公司是多牌照产业金融综合服务商 [1] - 公司业务涵盖投资、信托、金融租赁、证券、期货、商业银行、基金、保险等多个领域 [1]

会议信息 - 五矿资本2025年第三次临时股东会于11月10日在京召开[3] - 出席股东及代理人1253人，所持表决权股份占比51.3107%[3] - 9位在任董事及董秘出席会议[5] 议案表决 - 《续聘2025年度审计机构议案》获通过[6] - A股股东同意票比例99.5874%[6] - 5%以下股东同意票比例95.0133%[7] 律师见证 - 北京市嘉源律所见证，律师为周书瑶、谭程[8] - 见证结论为程序合规、表决有效[8]

会议安排 - 2025年10月24日董事会决议召开股东会[5] - 10月25日公告会议通知[5] - 11月10日现场会议和网络投票进行[6] 参会情况 - 1253名股东出席，代表股份2307990163股，占比51.3107%[7] - 截至登记日总股本4498065459股[7] 议案表决 - 议案为续聘2025年度审计机构[11] - 普通股股东同意比例99.5874%[11] - 中小投资者同意比例95.0133%[13] - 议案获通过，单独计票[13]