证券停复牌情况：适用 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-075 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 5"优先股停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因拟全部赎回"五资优 5"优先股，五矿资本股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： 重要内容提示： 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上 述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 360046 | 五资优 5 | 优先股 | 停牌 | 2025/11/20 | | | | 2025 年 10 月 24 日，公 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2025-076 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 5"优先股全部赎回及摘牌的公告 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日完成向特定对象发行 2,000 万股"五资优 5"优先股，2023 年 12 月 21 日起公司"五资优 5"优先股股票在上海证券交易所综合业 务平台挂牌转让，优先股代码为 360046，简称为"五资优 5"。有关 "五资优 5"优先股赎回信息如下： 一、"五资优 5"优先股赎回履行的程序 2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议 通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发 行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架 1 优先股代码：360046 优先股简称：五资优5 优先股最后交易日：2025年11月19日（星期三） 优先股赎回登记日：2025年11月20日（星期四） 优先股停牌起始日：2025年11月20日（星期四） 赎回优先股股份注销日：2025年11月21日（星期五） 优先股赎回款发放日：2025年 ...

赎回计划核心信息 - 公司将于2025年11月21日赎回全部"五资优5"优先股股票，共计2000万股 [1] - 为保证公平信息披露，公司拟申请于赎回前一日（2025年11月20日）对"五资优5"优先股股票停牌 [1] - 赎回完成后，全部"五资优5"优先股股票将被注销 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯五矿资本11月13日在互动平台回答投资者提问时表示，公司已将市值管理作为专项类指标 纳入本年度业绩考核，努力为广大投资者创造更大价值。 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2025-073 本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已 决议支付但尚未支付的优先股股息。 三、赎回时间 "五资优 5"的固定股息发放日，即 2025 年 11 月 21 日。 五矿资本股份有限公司 关于赎回"五资优 5"优先股的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 21 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象成功发行 2,000 万股"五资优 5"优先股，优先股票面金 额合计 20 亿元，优先股代码为 360046，简称"五资优 5"。根据《五 矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据 经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先 股，赎回期至本次向特定对象发行的优先股全部赎回之日止。 2025 年 10 月 24 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过《关于五矿资本股份有限公 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-074 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 5"优先股股息派发实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、派息对象：截至2025年11月20日上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体"五资优5"优先股股东 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）"五资优5"优先股 股息派发方案已获公司2025年10月24日召开的第九届董事会第二 十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月25日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司第 九届董事会第二十七次会议决议公告》（临2025-065）。 现将具体拟实施事项公告如下： 一、"五资优5"优先股股息派发方案 1、派发基数：以"五资优5"优先股发行量2,000万股为基数 2、计息期间：2024年11月21日至2025年11月20日 1 优先股代码：3 ...

股东会基本情况 - 股东会于2025年11月10日在北京市东城区亚洲大酒店召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长赵立功主持 公司在任9名董事全部出席 董事会秘书及部分高管列席 [1] 议案审议结果 - 议案《关于公司续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》获得审议通过 [1] 律师见证情况 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所的周书瑶和谭程律师见证 [2] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [3]

公司业务定位 - 公司是中国五矿的控股子企业 [1] - 公司是多牌照产业金融综合服务商 [1] - 公司业务涵盖投资、信托、金融租赁、证券、期货、商业银行、基金、保险等多个领域 [1]

会议信息 - 五矿资本2025年第三次临时股东会于11月10日在京召开[3] - 出席股东及代理人1253人，所持表决权股份占比51.3107%[3] - 9位在任董事及董秘出席会议[5] 议案表决 - 《续聘2025年度审计机构议案》获通过[6] - A股股东同意票比例99.5874%[6] - 5%以下股东同意票比例95.0133%[7] 律师见证 - 北京市嘉源律所见证，律师为周书瑶、谭程[8] - 见证结论为程序合规、表决有效[8]

会议安排 - 2025年10月24日董事会决议召开股东会[5] - 10月25日公告会议通知[5] - 11月10日现场会议和网络投票进行[6] 参会情况 - 1253名股东出席，代表股份2307990163股，占比51.3107%[7] - 截至登记日总股本4498065459股[7] 议案表决 - 议案为续聘2025年度审计机构[11] - 普通股股东同意比例99.5874%[11] - 中小投资者同意比例95.0133%[13] - 议案获通过，单独计票[13]