公司自查及税务处理 - 公司及子公司经自查需补缴税款及滞纳金合计约2.12亿元 [1] - 截至公告披露日，公司及子公司已按要求完成上述款项的缴纳 [1] 对财务业绩的影响 - 补缴的税款及滞纳金将计入公司2025年当期损益 [1] - 预计此举将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润5998.49万元 [1]

业绩影响 - 公司及子公司应补缴税款及滞纳金21,239.69万元[1] - 已缴纳完毕上述款项[1] - 预计减少2025年净利润5,998.49万元[2] 财务处理 - 补缴事项不计入前期差错，不追溯调整[2] - 计入2025年当期损益[2] 经营状况 - 补缴不影响正常经营[2]

交易基本情况 - 公司控股子公司五矿国际信托有限公司与关联方五矿地产控股有限公司共同出资设立合资公司的议案，已于2025年11月19日经公司第九届董事会第二十八次会议审议批准[1] - 上述议案于2025年12月15日经公司2025年第四次临时股东会审议批准[1] - 该关联交易事项的详细内容已于2025年11月20日通过公告（临2025-078）对外披露[1] 交易进展与完成情况 - 合资公司已在北京市东城区市场监督管理局完成工商注册登记并取得《营业执照》[1] - 截至本公告披露日（2026年1月6日），五矿信托及五矿地产控股已按照协议约定履行了在2025年12月31日前的出资义务[1] - 相关出资资产包的交割过户手续已完成[1]

公司股价与交易表现 - 2025年1月6日盘中，公司股价上涨2.14%，报5.73元/股，总市值257.74亿元，当日成交额1.34亿元，换手率0.52% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入814.77万元，其中特大单净买入862.41万元，大单净流出47.63万元 [1] - 年初至今公司股价上涨3.24%，近5个交易日和近20日涨幅均为2.69%，但近60日股价下跌4.88% [1] 公司基本概况 - 公司全称为五矿资本股份有限公司，成立于1999年8月31日，于2001年1月15日上市，总部位于北京和长沙 [1] - 公司主营业务涵盖高新技术产业及房地产项目投资、投资咨询、资产受托管理、企业策划与咨询等 [1] - 按收入构成划分，租赁分部占比最高，为37.21%，其次为期货分部28.15%、信托分部17.16%、证券分部15.13%，其他分部和投资分部占比较小 [1] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为“非银金融-多元金融-金融控股”，概念板块包括券商相关、央企金控、创投、低价、国资改革等 [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为13.01万户，较上期减少9.55%，人均流通股34,572股，较上期增加10.56% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，南方中证500ETF持股3272.27万股，较上期减少75.66万股；香港中央结算有限公司持股2290.59万股，较上期大幅减少4841.60万股 [3] 公司财务与分红数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入11.89亿元，同比减少19.20%；实现归母净利润7.54亿元，同比减少38.05% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利51.71亿元，近三年累计派现11.47亿元 [3]

交易基本情况 - 公司控股子公司五矿国际信托有限公司与控股股东中国五矿股份有限公司的全资子公司五矿地产控股有限公司共同出资设立合资公司 [1] - 该交易已于2025年11月19日经公司第九届董事会第二十八次会议审议批准 [1] - 该交易已于2025年12月15日经公司2025年第四次临时股东会审议批准 [1] 交易进展情况 - 合资公司已在北京市东城区市场监督管理局完成工商注册登记并取得《营业执照》 [1] - 截至本公告披露日（2026年1月6日），五矿信托及五矿地产控股已按照协议约定履行了在2025年12月31日前的出资义务 [1] - 相关出资资产包的交割过户已完成 [1]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-084 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》； 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会前置审核，公司董事会同意聘任叶志翔先生担 任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公 告》（临2025-085）。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2026年1月1日 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议于2025年12月31日采取通讯表决 的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-001 五矿资本股份有限公司 关于子公司与关联方共同设立合资公司暨关联交易的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易基本情况 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第 九届董事会第二十八次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东 会，审议批准了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》，同意公 司控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）与公司控股股东 中国五矿股份有限公司全资子公司五矿地产控股有限公司（以下简称"五矿地产 控股"）共同出资设立合资公司，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露 的《五矿资本股份有限公司关于子公司拟与关联方共同设立合资公司暨关联交易 公告》（公告编号：临 2025-078）。 二、交易进展情况 合资公司已在北京市东城区市场监督管理局完成工商注册登记，取得《营业 执照》，主要登记信息如下： | ...

人事变动 - 陈辉于2025年12月31日因工作调整辞去董事会秘书职务，后续仍在公司任职[2] - 公司于2025年12月31日同意聘任叶志翔担任董事会秘书，任期至第九届董事会届满[5] 新任职人员信息 - 叶志翔1973年10月出生，正高级会计师，现任公司党委委员、财务总监等职[9]

人员变动 - 郭泽林因工作变动辞去副总经理职务，辞任后不再任职[1] - 董事会同意聘任叶志翔担任董事会秘书，任期至九届董事会届满[2] 议案表决 - 《关于公司副总经理辞任的议案》赞成票占比100%[1] - 《关于调整部分高级管理人员的议案》赞成票占比100%[3]

公司人事变动 - 五矿资本于2025年12月31日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了高级管理人员调整议案 [1] - 公司聘任叶志翔担任董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1]