委托理财 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][4] - 投资安全性高、流动性强、风险不超PR2等级产品[2][6] - 单个产品投资期限原则上不超3个月[7] 决策安排 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过议案[10] - 董事会授权管理层在额度及期限内行使决策权[9] 风险控制 - 金融市场波动或影响理财投资[11] - 公司按法规办理业务并控制风险[12]

业绩相关 - 2024年研发投入占营业收入比例为13.33%，研发人员数335人[74] - 盛和资源怡心湖研发与信息中心投入3.96亿元，占比3.48%[79] - 2024年安全生产经费投入3090.51万元[100] - 2024年安全生产责任险投入金额8.9万元，工伤保险投入金额145.84万元[100] - 2024年质量安全投入724.55万元，产品合格率98.44%，已售或已运送产品因安全与质量理由回收百分比＜0.1%[115][119] - 2024年环保投入4,122.99万元[169] - 2024年生态修复投入金额44.17万元[197] 用户数据 - 2024年产品质量相关投诉事件数量为13件，较2023年下降31.58%[127] - 客户投诉解决率达100%[128] 未来展望 - 拟加大绿色低碳和智能电驱关键原材料投资生产，扩充产品品类和产能[142] - 拟增加可再生能源使用，结合技术改进逐步实现减碳目标，已计划并实施光伏等可再生能源替代项目[142] 新产品和新技术研发 - 2024年双流怡心湖研发及信息中心建设稳步推进，建成后承担“四中心、两基地”职能[69] - 与四川大学等高校及研究机构建立合作，共建联合实验室等[67] - 建立多层次创新激励机制，设立专项创新基金等[81] - 优化创新研发管理体系，设立专门管理机构，完善相关制度[80] - 截至2024年底累计拥有授权专利410余项[83] - 2024年新增获得授权专利54项，其中发明专利30项，实用新型专利24项[84] 市场扩张和并购 - 收购Strandline Resources UK Limited 100%股权、嘉成矿业65%股权[63] - 以国际化视野开展全球稀土、锆钛及“三稀”资源开发合作，坦桑尼亚、马达加斯加稀土和锆钛矿项目加速推进[27] 其他新策略 - 构建从理念确立到体系搭建、从决策层到执行层的ESG管理体系[42] - 根据财务和影响重要性确定2024年ESG报告重点披露内容[43] - 构建系统全面的ESG目标框架，以可持续发展为核心[55] - 董事会主导ESG治理，参与可持续发展重大事项审议与决策[50] - 董事会办公室作为ESG工作归口管理部门，牵头日常ESG管理工作[50] - 总部职能部门等形成ESG工作组，负责具体工作推进[50] - 依托自身体系开展全面ESG风险排查与评估工作[53] - 注重与政府、股东等利益相关方沟通交流[57] - 深度整合稀土与锆钛资源和产业优势，驱动产业高质量发展[59] - 推进全南年产3300吨稀土氧化物、包头6000吨/年稀土金属合金等重点项目建设[63] - 各生产单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[100] - 各生产单位开展安全应急演练63次，参与人数2210人次[103] - 2024年开展质量相关培训134场，参与员工2182人次[122][123] - 建立健全客户服务机制[126] - 参考IPCC的RCP4.5、SSP2、SSP3、SSP4与IEA的SPS情景分析路径识别气候风险与机遇[138] - 下属多家工厂开展碳足迹盘查和认证工作，部分产品已获碳足迹认证证书[143] - 每年委托第三方机构开展碳排放盘查，碳中和研发工作处于试验阶段[144] - 建立健全能源管理体系，下属子公司科百瑞、包头三隆等已通过IS0 50001能源管理体系认证[148] - 在选矿环节优化工艺流程，精准调控参数，引进先进设备提升稀土矿选矿效率[151] - 持续加大技术研发投入，加强与科研机构合作开展稀土领域关键技术攻关[147] - 2024年开展突发环境事件应急演练28次[169] - 2024年开展环保专项培训334次，参与环保培训的员工数1928人次[194] - 实施生态恢复项目数量2项，种植花木数量2122棵[199] - 废水排放开展自行监测，对PH值、COD值等指标监测，达标后通过总排废水口排放[189]

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2、诚信记录 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，2020 年 在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。信永中和 2023 年度业务收 入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 ...

股东大会信息 - 2025年4月22日在成都市双流区怡腾路399号召开[2] - 出席股东和代理人390人[2] - 出席股东所持表决权股份617,444,476股，占35.2256%[2] 人员出席情况 - 10名董事出席9人，3名监事全出席，董秘出席[2] 选举结果 - 谢兵当选非独立董事，得票占99.5890%[3] - 谢玉玲当选独立董事，得票占99.6099%[3] - 5%以下股东选谢兵同意比例98.2050%[3] - 5%以下股东选谢玉玲同意比例98.2965%[4] 董事会组成 - 第九届董事会任期至2028年4月22日[5] 程序合法性 - 律师见证股东大会程序合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点在成都双流区召开[2] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议8项议案，2025年4月23日披露[6] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[7] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7，明确回避股东[7] 其他 - 股权登记日为2025年5月6日[12] - 会议登记时间为2025年5月12日[14] - 登记及邮寄地点在成都高新区，有邮编[15] - 联系人及电话、传真信息[16] - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[20]

会议信息 - 盛和资源第八届监事会第十四次会议于2025年4月21日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分须提交2024年年度股东大会审议[2][3][7][8][10][11] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决全票通过[9] - 《关于2025年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》表决全票通过[12] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决全票通过[13]

公司人事变动 - 2025年4月22日召开第九届董事会第一次会议，12位董事全部参会[3] - 选举谢兵为董事长，黄平为副董事长[4][6] - 聘任黄平为总经理，郭晓雷为董事会秘书，李抗为财务总监[10][12][14] - 聘任黄建荣等4人为副总经理，陈冬梅为证券事务代表[16][18] 人员履历 - 黄平曾于2003 - 2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理[23] - 李抗2010年3月毕业于西南财经大学财务管理专业[27]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润207,196,451.93元[8] - 2024年度母公司报表净利润230,637,389.14元[8] - 2024年拟派现金红利175,282,657元，分红占比101.52%[9] 未来规划 - 2025年预计担保额度不高于45亿元[21] - 2025年公司融资额度不超15亿元[23] - 2025年公司用不超5亿闲置资金理财[25] 会议安排 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28]

会议情况 - 盛和资源2025年第一次独立董事专门会议于4月21日召开，4位独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过日常关联交易议案，2024年实际与2023年预计相符，2025年预计合理[1] - 关联交易价格依市场定价，无不利影响，同意提交董事会审议[1] - 董事会审议时关联董事需回避表决，议案表决4票同意[2][3]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为207,196,451.93元，2023年为332,737,773.12元，2022年为1,593,477,779.58元[7] 分红情况 - 每股派发现金红利0.10元（含税）[3] - 拟派发现金红利175,282,657.00元（含税）[5] - 2024年度现金分红总额210,339,188.40元，占净利润比例101.52%[5] - 2024、2023、2022年现金分红分别为210,339,188.40元、87,641,328.50元、175,282,657.00元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红473,263,173.90元[7] - 最近三个会计年度平均净利润711,137,321.54元[7] - 2023年现金分红比例为66.55%[7] 决策进展 - 2025年4月21日董事会通过利润分配预案[8] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]