股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点在成都双流区召开[2] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议8项议案，2025年4月23日披露[6] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[7] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7，明确回避股东[7] 其他 - 股权登记日为2025年5月6日[12] - 会议登记时间为2025年5月12日[14] - 登记及邮寄地点在成都高新区，有邮编[15] - 联系人及电话、传真信息[16] - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[20]

股东大会信息 - 2025年4月22日在成都市双流区怡腾路399号召开[2] - 出席股东和代理人390人[2] - 出席股东所持表决权股份617,444,476股，占35.2256%[2] 人员出席情况 - 10名董事出席9人，3名监事全出席，董秘出席[2] 选举结果 - 谢兵当选非独立董事，得票占99.5890%[3] - 谢玉玲当选独立董事，得票占99.6099%[3] - 5%以下股东选谢兵同意比例98.2050%[3] - 5%以下股东选谢玉玲同意比例98.2965%[4] 董事会组成 - 第九届董事会任期至2028年4月22日[5] 程序合法性 - 律师见证股东大会程序合法有效[6]

会议信息 - 盛和资源第八届监事会第十四次会议于2025年4月21日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分须提交2024年年度股东大会审议[2][3][7][8][10][11] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决全票通过[9] - 《关于2025年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》表决全票通过[12] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决全票通过[13]

会议情况 - 盛和资源2025年第一次独立董事专门会议于4月21日召开，4位独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过日常关联交易议案，2024年实际与2023年预计相符，2025年预计合理[1] - 关联交易价格依市场定价，无不利影响，同意提交董事会审议[1] - 董事会审议时关联董事需回避表决，议案表决4票同意[2][3]

公司人事变动 - 2025年4月22日召开第九届董事会第一次会议，12位董事全部参会[3] - 选举谢兵为董事长，黄平为副董事长[4][6] - 聘任黄平为总经理，郭晓雷为董事会秘书，李抗为财务总监[10][12][14] - 聘任黄建荣等4人为副总经理，陈冬梅为证券事务代表[16][18] 人员履历 - 黄平曾于2003 - 2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理[23] - 李抗2010年3月毕业于西南财经大学财务管理专业[27]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润207,196,451.93元[8] - 2024年度母公司报表净利润230,637,389.14元[8] - 2024年拟派现金红利175,282,657元，分红占比101.52%[9] 未来规划 - 2025年预计担保额度不高于45亿元[21] - 2025年公司融资额度不超15亿元[23] - 2025年公司用不超5亿闲置资金理财[25] 会议安排 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为207,196,451.93元，2023年为332,737,773.12元，2022年为1,593,477,779.58元[7] 分红情况 - 每股派发现金红利0.10元（含税）[3] - 拟派发现金红利175,282,657.00元（含税）[5] - 2024年度现金分红总额210,339,188.40元，占净利润比例101.52%[5] - 2024、2023、2022年现金分红分别为210,339,188.40元、87,641,328.50元、175,282,657.00元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红473,263,173.90元[7] - 最近三个会计年度平均净利润711,137,321.54元[7] - 2023年现金分红比例为66.55%[7] 决策进展 - 2025年4月21日董事会通过利润分配预案[8] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

财务内控 - 盛和资源公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为11010136[12] - 准予执业文号为京财会许可[2011]0056号[12] - 事务所设立日期为2012年03月02日[14] - 事务所注册资本为6000万元[14]

财务审计与编制 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 管理层负责按企业会计准则编制财报并维护内控，评估持续经营能力[13] - 治理层负责监督公司财务报告过程[14] 资产负债情况 - 2024年末公司合并报表存货账面余额459054.32万元，占年末资产总额29.61%，已计提存货跌价准备13467.40万元[9] - 2024年12月31日公司流动资产合计9203.32亿元，同比下降5.41%；非流动资产合计6118.93亿元，同比增长9.35%；资产总计16502.25亿元，同比增长8.38%[24] - 2024年12月31日公司流动负债合计5197.72亿元，同比增长4.38%；非流动负债合计655.74亿元，同比下降4.09%；负债总计5853.45亿元，同比增长5.21%[26] 股东权益情况 - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计8733.64亿元，同比下降3.16%；少数股东权益为915.16亿元，同比增长23.07%；股东权益合计9648.80亿元，同比下降1.16%[26] 收入与利润情况 - 2023年度和2024年度科技业务收入分别为17877446725.09元和31371025717.40元[36] - 2023年度和2024年度智业总成与流收入分别为11169892354.31元和17446757320.57元[36] - 2023年度和2024年度净利润分别为234255627.69元和396870256.16元[36] 现金流量情况 - 建和信息2024年销售商品、提供服务收到现金1386.68亿元，经营活动现金流入小计1409.08亿元，经营活动现金流出小计1401.84亿元，经营活动产生的现金流量净额72.42亿元[39] - 盛和管理2024年销售商品、提供服务收到现金21.03亿元，经营活动现金流入小计43.17亿元，经营活动现金流出小计40.34亿元，经营活动产生的现金流量净额2.83亿元[41] 公司资本与股本情况 - 公司2024年注册资本为1752826570元[60] - 2017年向三十一名特定投资者定向发行331109130股，新增注册资本331109130元[56] - 2018年以1350128513股为基数派发现金40503855.39元，转增405038554股，总股本增至1755167067股[58] 金融资产与负债相关 - 集团成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[77][78] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[82] 具体资产情况 - 2024年末货币资金合计2525976134.85元，年初为2333940380.80元[155] - 2024年末应收票据合计30001955.40元，年初为21747064.99元[157][158] - 应收账款年末账面余额997037961.88元，年初账面余额1174289686.40元；年末坏账准备230506979.45元，年初坏账准备205326716.77元[163] 税务相关 - 增值税计税依据为应税收入，税率13%；城市维护建设税计税依据为实际缴纳的流转税，税率7%/5%；企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率5%-25%[148] - 盛和资源控股股份有限公司企业所得税税率25%；乐山盛和稀土有限公司企业所得税税率15%[148] 其他情况 - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[63] - 财务报表于2025年4月21日由公司董事会批准报出[61]

股东大会信息 - 公司2025年4月3日决定召开第一次临时股东大会，时间为4月22日[6] - 现场10名股东代表595,371,260股，占比33.97%[6] - 网络380名股东代表22,073,216股，占比1.26%[6] - 共390名股东代表617,444,476股，占比35.23%[8] 议案表决情况 - 《议案1.01》614,907,178股参与，占比99.59%，同意138,822,922股，占比98.21%[9] - 《议案1.02》614,795,219股参与，占比99.57%，同意138,710,963股，占比98.13%[10] - 《议案1.03》614,950,857股参与，占比99.60%，同意138,866,601股，占比98.24%[11] - 《议案2.01》615,036,423股参与，占比99.61%，同意138,952,167股，占比98.30%[17] - 《议案2.02》614,968,135股参与，占比99.60%，同意138,883,879股，占比98.25%[18] - 《议案2.03》614,828,212股参与，占比99.58%，同意138,743,956股，占比98.15%[20]