人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计相关 - 2024年公司审议通过续聘信永中和为外部审计机构[4][7] - 信永中和认为公司财务报表公允反映2024年财务状况及经营成果[6] - 信永中和认为公司在重大方面保持了有效内部控制[6] - 2025年审计委员会审议通过审计工作计划沟通及年度报告议案[7][8] - 公司审计委员会认为信永中和执业水平良好[9]

盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-018 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银 行及其他金融机构申请融资额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 2025 年 4 月 23 日 为满足公司生产经营持续发展的资金需求，本公司（不含控股子公司）拟向 银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币15亿元（含之前数）。以上 融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求来 合理确定，并在授信额度内以实际发生的融资金额为准。 有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 融资品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等长(短)期借款，以及承 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-022 盛和资源控股股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举郭晓雷先生为公司第九届董 事会职工董事。 郭晓雷先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的新一届董事会成员共 同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附简历： 郭晓雷，男，本科学历，法学学士学位。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官 助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；曾任盛 康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼总经理；2014 年 2 月至今，就职于盛和资源 控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2017 年 10 月至今任 Energy Transition Min ...

委托理财 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][4] - 投资安全性高、流动性强、风险不超PR2等级产品[2][6] - 单个产品投资期限原则上不超3个月[7] 决策安排 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过议案[10] - 董事会授权管理层在额度及期限内行使决策权[9] 风险控制 - 金融市场波动或影响理财投资[11] - 公司按法规办理业务并控制风险[12]

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2、诚信记录 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，2020 年 在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。信永中和 2023 年度业务收 入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 盛和资源控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等相关规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的任职经历、兼职信息等有关 情况，以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 2025 年 4 月 21 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 盛和资源控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-016 盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 (二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的 2025 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关 联交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联 董事王晓晖先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此 议案尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表 决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通 过。全体独立董事一致认为：公司2 ...

业绩相关 - 2024年研发投入占营业收入比例为13.33%，研发人员数335人[74] - 盛和资源怡心湖研发与信息中心投入3.96亿元，占比3.48%[79] - 2024年安全生产经费投入3090.51万元[100] - 2024年安全生产责任险投入金额8.9万元，工伤保险投入金额145.84万元[100] - 2024年质量安全投入724.55万元，产品合格率98.44%，已售或已运送产品因安全与质量理由回收百分比＜0.1%[115][119] - 2024年环保投入4,122.99万元[169] - 2024年生态修复投入金额44.17万元[197] 用户数据 - 2024年产品质量相关投诉事件数量为13件，较2023年下降31.58%[127] - 客户投诉解决率达100%[128] 未来展望 - 拟加大绿色低碳和智能电驱关键原材料投资生产，扩充产品品类和产能[142] - 拟增加可再生能源使用，结合技术改进逐步实现减碳目标，已计划并实施光伏等可再生能源替代项目[142] 新产品和新技术研发 - 2024年双流怡心湖研发及信息中心建设稳步推进，建成后承担“四中心、两基地”职能[69] - 与四川大学等高校及研究机构建立合作，共建联合实验室等[67] - 建立多层次创新激励机制，设立专项创新基金等[81] - 优化创新研发管理体系，设立专门管理机构，完善相关制度[80] - 截至2024年底累计拥有授权专利410余项[83] - 2024年新增获得授权专利54项，其中发明专利30项，实用新型专利24项[84] 市场扩张和并购 - 收购Strandline Resources UK Limited 100%股权、嘉成矿业65%股权[63] - 以国际化视野开展全球稀土、锆钛及“三稀”资源开发合作，坦桑尼亚、马达加斯加稀土和锆钛矿项目加速推进[27] 其他新策略 - 构建从理念确立到体系搭建、从决策层到执行层的ESG管理体系[42] - 根据财务和影响重要性确定2024年ESG报告重点披露内容[43] - 构建系统全面的ESG目标框架，以可持续发展为核心[55] - 董事会主导ESG治理，参与可持续发展重大事项审议与决策[50] - 董事会办公室作为ESG工作归口管理部门，牵头日常ESG管理工作[50] - 总部职能部门等形成ESG工作组，负责具体工作推进[50] - 依托自身体系开展全面ESG风险排查与评估工作[53] - 注重与政府、股东等利益相关方沟通交流[57] - 深度整合稀土与锆钛资源和产业优势，驱动产业高质量发展[59] - 推进全南年产3300吨稀土氧化物、包头6000吨/年稀土金属合金等重点项目建设[63] - 各生产单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[100] - 各生产单位开展安全应急演练63次，参与人数2210人次[103] - 2024年开展质量相关培训134场，参与员工2182人次[122][123] - 建立健全客户服务机制[126] - 参考IPCC的RCP4.5、SSP2、SSP3、SSP4与IEA的SPS情景分析路径识别气候风险与机遇[138] - 下属多家工厂开展碳足迹盘查和认证工作，部分产品已获碳足迹认证证书[143] - 每年委托第三方机构开展碳排放盘查，碳中和研发工作处于试验阶段[144] - 建立健全能源管理体系，下属子公司科百瑞、包头三隆等已通过IS0 50001能源管理体系认证[148] - 在选矿环节优化工艺流程，精准调控参数，引进先进设备提升稀土矿选矿效率[151] - 持续加大技术研发投入，加强与科研机构合作开展稀土领域关键技术攻关[147] - 2024年开展突发环境事件应急演练28次[169] - 2024年开展环保专项培训334次，参与环保培训的员工数1928人次[194] - 实施生态恢复项目数量2项，种植花木数量2122棵[199] - 废水排放开展自行监测，对PH值、COD值等指标监测，达标后通过总排废水口排放[189]

业绩与分红 - 2021至2023年度累计现金分红约4.38亿元，占三年平均归母净利润43.8%[5] - 2024年两次分红合计派发现金红利122,697,859.90元[5] 市场扩张与并购 - 收购嘉成矿业65%权益和非洲资源公司100%股权，重矿物资源量超2700万吨[2] 未来展望 - 2025年9月坦桑尼亚Fungoni项目将形成10万吨重矿物/年选矿能力[2] - 包头三隆6000吨/年新材料项目于2025年1月投产[4] 新产品和新技术研发 - 截止2024年底累计拥有专利410余项，年内新增54项，含发明专利30项[6] 其他新策略 - 2024年公司绩效考核采用以净资产收益率为核心指标的体系[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为95%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续遵循规定，规范内部控制制度运行[19] 其他新策略 - 公司针对上一年度内部控制一般缺陷已整改落实[18]