信用评级 - 公司委托大公国际对主体信用状况评级[2] - 主体信用等级评定为AA+，评级展望“稳定”[2] - 信用等级及展望在2026年4月11日前有效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月17日[5]

股东大会信息 - 盛和资源2025年第一次临时股东大会4月22日14:30召开，地点在成都双流区怡腾路399号5楼会议室[8] - 会议表决方式为现场与网络投票结合[8] - 会议审议换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事议案[9] 非独立董事候选人 - 多股东提名谢兵、韩志军等为非独立董事候选人[21][22] - 本次股东大会用累计投票制选举非独立董事候选人[22] 独立董事候选人 - 多股东提名谢玉玲、林安利等为独立董事候选人[32][33] - 独立董事候选人任职资格经上交所审核通过，股东大会用累计投票制选举[34]

担保金额与比例 - 2025年3月为包头三隆提供融资担保5000万元，3月31日担保余额12500万元[1] - 2024年度为控股子公司预计提供不超45亿元担保额度，占2023年净资产46.10%[2] - 截至2025年3月31日，累计融资担保余额30.3亿元，占最近一期净资产31.04%[5] 子公司担保占比 - 乐山盛和等多家子公司有不同累计担保余额占比[4][5] 担保相关决策 - 为下属控股子公司担保获董事会及股东大会审议通过[10] 担保意义与风险 - 担保可保证子公司资金需求，符合公司及股东利益[11] - 被担保子公司偿债能力充足，财务风险可控[11] 其他担保情况 - 为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保[12] - 无其他对外担保及逾期担保[12]

文章核心观点 公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知及第八届董事会第十九次会议决议公告，涉及换届选举董事会候选人、制定市值管理制度等议案[1][25] 股东大会通知 召开会议基本情况 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议于2025年4月22日14点30分在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）召开[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行[4] 会议审议事项 - 审议议案已由公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容于2025年4月4日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[6] - 特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为1、2，涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案无[7] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证[7] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，投票后视为全部账户同类别股票投出同一意见表决票，重复表决以第一次结果为准[7] - 股东所投选举票数超过拥有票数或差额选举中投票超过应选人数，该项选举票视为无效投票[8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交[9][10] - 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式详见附件2[11] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可书面委托代理人，代理人不必是公司股东[12] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席[12][13] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月21日上午9:00 - 12:00、下午2:00 - 5:00[15] - 法人股东和个人股东出席或委托代理人出席的登记手续不同，外地股东可通过传真或信函办理，时间不迟于4月21日下午5:00[16] - 登记及邮寄地点为成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编610041[17] 其他事项 - 股东食宿、交通费用自理，联系人及电话、传真、电子邮箱等信息公布[18] - 网络投票期间如遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行[18] 董事会会议决议 董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年4月3日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际参会10人，由董事长谢兵主持，全体监事及部分高管列席，会议合法有效[27] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》，拟提名谢兵等7人为非独立董事候选人，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[28][29] - 审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名谢玉玲等4人为独立董事候选人，任职资格经上交所审核无异议后提交股东大会审议，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[30][31] - 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[32][33] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月22日召开，对换届选举董事会候选人议案进行审议，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[34][35] 董事会候选人简历 非独立董事候选人 - 谢兵曾任四川省地质矿产勘查开发局副局长等职，现任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长、盛和资源董事长[38] - 韩志军曾任中国地质调查局相关职务，现任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长、盛和资源董事[38] - 杨振海曾任中国铝业郑州研究院等单位职务，现任中稀（四川）稀土有限公司总经理等职，盛和资源董事[39] - 黄平曾任赣州晨光相关公司职务，现任赣州晨光稀土新材料有限公司执行董事、盛和资源副董事长[40] - 黄建荣曾任多家稀土公司职务，现任盛和资源总工程师、副总经理[40] - 叶茂就职于四川巨星企业集团有限公司，担任多家公司董事[41] - 杨树义曾任四川省地矿局等单位职务，现任四川省地质矿产（集团）有限公司党委书记等职[42] 独立董事候选人 - 谢玉玲为北京科技大学教授，从事教学和科研工作，现任盛和资源独立董事[43] - 林安利曾任中国计量科学研究院职务，退休后返聘，兼任包头天和磁材科技股份有限公司独立董事等职[43] - 赵发忠现任中国特钢企业协会副秘书长，曾任多家单位职务，现任盛和资源独立董事[44] - 周玮为西南财经大学副教授，曾任多家公司独立董事，现任盛和资源独立董事[45]

被提名人资格 - 不属于特定股份比例股东相关自然人及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚及谴责[4] 被提名人任职情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在盛和资源任职不超六年[5] 被提名人专业背景 - 具备会计专业副教授职称及博士学位，有5年以上全职会计工作经验[5] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人核实任职资格符合要求[6]

提名信息 - 王全根提名赵发忠为盛和资源第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月3日[8] 任职要求 - 被提名人持股、任职、近12个月独立性、近36个月处罚通报等有相关限制[3][4][5] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在盛和资源连续任职未超六年[5] 审查情况 - 被提名人已通过盛和资源第八届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 审查情况 - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[9] - 确认符合上交所任职资格要求[9]

独立董事提名 - 提名谢玉玲、林安利为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[6] - 大股东或前五股东任职人员及其配偶等不能担任[6] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[7] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 审查情况 - 候选人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人核实确认候选人符合要求[9] - 提名人保证声明真实、完整和准确[9]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属范围[6] - 近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 审查与声明 - 通过公司提名委员会资格审查[9] - 确认符合上交所任职资格要求[9] - 声明日期为2025年4月1日[11]

候选人资质 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 在盛和资源连续任职未超6年[6] - 具备会计专业副教授职称及博士学位，有5年以上会计全职工作经验[6]