江苏红豆实业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，规范公司经理层行为，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议 事规则》等规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，对董事 会负责。副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理工作，在本工作细则 规定和总经理授权范围内行使相应职权。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理 和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董 事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 公司总经理和其他高级管理人员应当符合《公司法》和《上海证券 交易所股票上市规则》中担任高级管理人员的有关规定。 第六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员： （一 ...

公司概况 - 公司成立于1995年6月，2001年1月8日上市，股票代码600400[15] - 业务包括红豆男装全域零售和红豆职业装定制[15] 荣誉与合作 - 2024年发布第4份ESG报告[6] - 2024年红豆男装宣布林更新为品牌代言人[19] - 获“中国服装品牌年度价值大奖”等多项荣誉，连续2年被评为“当红国潮评选”年度国潮品牌[21] - 2024年获腾讯智慧零售“年度行业经营标杆”等多项荣誉[23] 治理结构 - 以构建可持续发展的治理体系为目标，制定并优化多项内部治理相关制度[26][29] - 建立以“三会一层”为核心的法人治理结构[31] - 2024年召开股东大会2次、董事会会议10次、监事会会议4次[34] - 2024年董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事3名[38] 信息披露与分红 - 2024年披露定期报告4份、临时公告81份，未因信息披露违规受罚[44] - 已连续24年实施利润分配，自上市累计分红超15亿元[45] 员工培训与管理 - 2024年对新晋升职业店长开展门店基础法律知识培训[56] - 2024年员工总数3,681人，劳动合同签订比例为100%[114] - 2024年外地生产工人返岗率超96%[120] - 2024年员工社保缴纳覆盖率为100%[124] - 2024年绩效考核沟通覆盖员工比例为100%[136] - 2024年培训总时长为122,012.80小时，全年培训249场，培训80,891人次[139] - 2024年年度培训计划131场，实际完成249场，完成率190%[145] 产品与质量 - 2024年创新推出红豆舒暖鹅绒服，获得4项实用新型专利认证[83] - 截至2024年12月31日，持有有效专利数量为133件，持有著作权数量为24件，年度新增发明专利申请数量为8件[85] - 2024年入库产品质量合格率达100%，产品一次入库合格率达98%，产品一等品率达98%[93] - 2024年客户反馈响应率为100%，客诉率低于0.03%，二次客诉率为0%[99] 供应商管理 - 截至2024年12月31日，供应商共计255家，考核覆盖率达100%，考核合格率达100%，签署禁止商业贿赂协议书的供应商比例为100%[103] 标准制定 - 2024年共参与制定国家标准1项、行业标准4项、团体标准5项，并起草、发布了《舒适衬衫》团体标准[107] 安全管理 - 安全管理目标均100%达成，隐患排查整改率100%[155] - 2024年举行7次应急演练活动，涉及2039人[166] 员工关怀 - 2024年针对困难员工子女教育问题，帮扶8人就近入学[196] - 2024年单身员工联谊活动牵手率100%[197] - 2024年女性员工产假返岗率为100%，享受育儿假员工返岗率为100%[198]

公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，公证天业有合伙人59人，注册会计师349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人[2] 业绩总结 - 2024年度，公证天业总收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] 客户数据 - 2024年度，公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 审计相关 - 公司于2024年续聘公证天业为审计机构[2] - 公证天业出具标准无保留意见审计报告，认为财报和内控有效[3] - 审计委员会认为其有专业能力，年报审计表现良好[3][5]

人员与业务数据 - 截至2024年底，公证天业有合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[4] - 2024年总收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次等多种处分[5] - 21名从业人员近三年受多种监管措施及处分，15名受行政处罚各1次[5] 审计费用 - 公司2024年聘请公证天业审计费用115万元，含财务91万元、内控24万元[7] - 预计2025年审计范围无大变化时费用无重大变化[7] 审计机构聘任 - 2025年4月28日会议通过续聘公证天业为2025年审计机构议案[2] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[8]

业绩总结 - 2024年10 - 12月计提资产减值准备34,057,206.75元[2] - 2025年1 - 3月计提资产减值准备21,647,731.40元[2] - 2024年10 - 12月计提减值减少利润总额34,057,206.75元[3] - 2025年1 - 3月计提减值减少利润总额21,647,731.40元[4] 其他 - 2025年第一季度计提金额未经审计，以年审为准[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

公司治理制度修订 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案[1] - 《股东大会议事规则》等修订需提交股东大会审议，《董事会审计委员会实施细则》等7项制度修订无需提交[2][3] - 《监事会议事规则》作废[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份数为12,952.3万股，面额股每股金额为1元，已发行股份数为229,137.1852万股，股本结构全部为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[11] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[12] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定，转让股份需遵守相关规定[16] 股东会相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形下需召开临时股东会[21] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[19] - 股东大会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[41] - 董事会负责召集股东会并报告工作，决定公司经营计划、投资方案等[41] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[46] 独立董事相关 - 独立董事应履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益[47] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[52] 经理相关 - 公司设经理1名，副经理2名，均由董事会决定聘任或解聘[54] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不满10%等事项，经理可决策[55] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[59] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[61][62] - 公司利润分配政策制订和修改由董事会向股东大会提出，与独立董事充分讨论形成政策[61][63] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前30天通知[70] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[71]

财务公司股权结构 - 财务公司注册资本16.32亿元，红豆集团持股45.70%，公司持股34.30%，江苏通用科技持股20.00%[1] 财务公司财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额40.31亿元，吸收存款余额18.06亿元，再贴现余额1.9亿元[10] - 2024年吸收存款平均余额18.36亿元，贷款平均余额29.75亿元，存放同业平均余额8.05亿元[10] - 2024年度结算金额1532.04亿元，利息净收入1.37亿元，经营利润0.92亿元，净利润0.4亿元[10] 财务公司指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率38.06%，标准值≥10.5%[11] - 截至2024年12月31日，流动性比例44.28%，标准值≥25%[11] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为0%，标准值≤70%[11] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额/各项存款为0%，标准值≤10%[11] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额比资产总额11.16%，标准值≤15%[11] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.03%，标准值≤20%[11] 公司资金数据 - 截至2024年12月31日公司货币资金余额118,356.25万元[12] - 截至2024年12月31日公司在财务公司存款余额74,188.03万元，占货币资金余额的62.68%[12] - 截至2024年12月31日公司贷款余额65,038.20万元[12] - 截至2024年12月31日公司在财务公司贷款余额0元，占贷款余额的0%[12] 风险评估 - 2024年度公司在财务公司存款安全性和流动性良好，无延迟付款情况[12] - 财务公司有合法有效证照，内控完善，按规定经营[12] - 截至2024年12月31日未发现财务公司风险控制体系重大缺陷[12] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控[12]

人员情况 - 截至2024年末，有合伙人59人，注会349人，签过证券报告注会168人[2] 业绩数据 - 2024年总收入30857.26万元，审计收入26545.80万元，证券收入16251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[2] 诉讼情况 - 近三年有1例执业相关民事诉讼，尚在审理[2] 审计情况 - 2024年审计就重大事项达成一致，无分歧[5] - 审计项目质量检查无重大问题[5] - 近一年未识别重大质量管理缺陷[6] - 2024年制定收入确认等重点领域审计方案[6]