法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致:江苏红豆实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《江苏红豆实业股份有限公司公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,本所受公司董事会的委托,指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会进行见证,并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、审议的议案、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告,并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 红豆股份临时股东大会 一、关于本次临时股东大会的召集、召 ...

公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第九届董事会第九次临时会议，会议采取 现场表决和通讯表决相结合的方式，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 董事会对上述定期存单质押事项进行了审议，一致表决通过了上述议案。根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次定期存单质押不构成 关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。 二、质押财产基本情况 1、质押物：公司以自有资金在银行办理的定期存单 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2023-085 江苏红豆实业股份有限公司 关于公司向银行融资提供定期存单质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 临时会议审议通过了《关于公司向银行融资提供资产抵押的议案》，同意公司以 持有的编号为"苏（2019）无锡市不动产权第 0123733 号、苏（2019）无锡市不 动产权第 0139840 号、苏（2019）无锡市不动产权第 0385 ...

江苏红豆实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 1 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料目录 | 一、会议议程 3 | | | --- | --- | | 二、江苏红豆实业股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会表决办法的说明 4 | | 三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知 5 | | | 四、关于回购注销部分限制性股票的议案 6 | | | 五、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 8 | | | 六、关于出售印染资产暨关联交易的议案 9 | | | 七、关于修订公司《独立董事制度》的议案 13 | | | 附件：独立董事制度（2023 年 12 | 月修订） 14 | 2 江苏红豆实业股份有限公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏红豆实业股份有限公司 拟出售资产组合市场价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第 01-1254 号 T(特殊普通合伙) pecial General Partnership) t and the 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202302135 | | --- | --- | | 合同编号: | CZX[2023] 第038号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-1254号 | | 报告名称: | 江苏红豆实业股份有限公司拟出售资产组合市场价 値 | | 评估结论: | 100,510,334.50元 | | 评估报告日: | 2023年11月30 | | 评估机构名称: | (株普通合伙) 北京北方亚事 | | 签名人员: | 别环 编号:32080019 | | | 高军华 ( 符 员编号:32000453 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报 ...

第九届董事会第八次临时会议决议公告 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-078 江苏红豆实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 该议案尚需提交股东大会审议。 二、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 鉴于公司已决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 56 万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 230,025.1852 万股变更为 229,969.1852 万股，公司注册资本将由 230,025.1852 万元整变更为 229,969.1852 万元整。根据总股本 ...

↓ C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 红 豆 实 业 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:江苏红豆实业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受江苏红豆实业股份有限 公司(以下简称"红豆股份"或"公司"的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规及规范性文件以及《江 苏红豆实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏红豆实业 股份有限公司 2021 年限 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-079 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第六次临时会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划激 励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，本事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 12 月 16 日，公司召开了第八届董事会第二十三次临时会议和第八 届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于<江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏红豆实业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事对相关事 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-082 江苏红豆实业股份有限公司 关于出售印染资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方南国红豆 控股有限公司（以下简称"南国公司"）及其子公司出售公司下属印染业务相关 资产组合（包括流动资产、固定资产、无形资产等，以下简称"印染业务""标 的资产"），交易价格为 7,845.51 万元。本次交易不构成重大资产重组。 公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于出售印染资产暨关 联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。 一、交易概述 根据公司业务发展规划，为进一步优化公司产业布局，聚焦发展男装主业， 公司拟将印染业务出售给南国公司及其全资子公司江苏南国红豆纺织科技有限 公司（以下简称"南国纺织"），交易价格为 7,845.51 万元。其中，公司拟将标 的资产中的设备类资产出售给南国公司，交易价格为 2,917.21 万元；将标的资产 中除设备类资产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-081 江苏红豆实业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告 本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为 准。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司 章程>相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下： 公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，将导致公司 总股本由原 230,025.1852 万股变更为 229,969.1852 万股。 鉴于上述事项，经公司第九届 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司提交的《关于出售印染资产暨关联 交易的议案》进行了认真的事前核查。 我们认为《关于出售印染资产暨关联交易的议案》发生的关联交易,遵循了 公平、公正、公开的原则,定价方式公允。本次交易符合相关法律法规的规定, 出售标的资产有利于优化公司资产结构,提升整体资产运营效率,符合公司和全 体股东的利益,不会影响公司独立性,亦不存在损害中小股东利益的情形。同意 将上述议案提交公司第九届董事会第八次临时会议审议,董事会在审议上述关联 交易议案时,关联董事应回避表决。 (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事关于关联交易议案的事先认可声明 江苏红豆实业股份有限公司董事会: 202 年 12月 6 日 (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 独立董事: DV 2027 年12月 日 独立董事: ...