证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-015 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

会议信息 - 红豆股份第九届监事会第十一次临时会议于2025年3月4日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

融资与担保 - 公司拟申请不超过13.5亿元敞口授信额度，控股股东按需担保[2] 激励计划调整 - 公司拟终止2021年限制性股票激励计划，回购注销520万股[3] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由229,657.1852万股变为229,137.1852万股[5] - 回购注销后注册资本由229,657.1852万元变为229,137.1852万元[5] 会议相关 - 2025年3月4日召开第九届董事会第二十次临时会议[1] - 公司决定2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易等多项议案表决均5票同意[1][3][4]

回购方案 - 2024年4月15日审议通过回购股份方案，期限不超12个月[3] - 2024年4月16日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[2] 回购执行情况 - 累计已回购股数666.92万股，占总股本0.29%[2] - 累计已回购金额1579.86万元[2][5] - 实际回购价格区间2.07元/股 - 2.59元/股[2] - 2025年2月回购35万股，占总股本0.02%[5] - 2025年2月支付回购金额81.17万元[5] 价格调整 - 回购股份价格上限调整为3.93元/股[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 631.92 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.28% | | 累计已回购金额 | 万元 1,498.69 | | 实际回购价格区间 | 2.07 元/股~2.59 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4, ...

净利润与扣非净利润 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-18,000万元到-23,000万元[2] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,000万元到-25,000万元[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,000.56万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,154.39万元[3] 主营业务收入与成本 - 公司主营业务收入下降约15%，下降金额约35,000万元[4] - 公司主营业务成本下降约11%，下降金额约16,000万元[4] 营业利润与投资收益 - 公司营业利润同比下降约22,000万元[4] - 公司对联营企业的长期股权投资按权益法核算，确认的投资收益同比减少约2,500万元[4] 固定性费用 - 公司店铺租金、员工薪酬、营销推广等固定性费用增加约3,000万元[4] 每股收益 - 上年同期每股收益为0.01元/股[3]

回购方案 - 2024年4月15日审议通过回购股份方案，期限不超12个月[3] - 首次披露日为2024年4月16日[2] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数575.92万股，占总股本0.25%[2] - 累计已回购金额1368.10万元[2] - 实际回购价格区间2.07元/股 - 2.59元/股[2] - 2024年12月回购20万股，占总股本0.01%[5] - 2024年12月支付回购金额514,200元[5] - 截至2024年12月底支付总回购金额13,681,000.04元[5] 价格调整 - 回购股份价格上限调整为3.93元/股[4]

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-081 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如 下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》 的议案 《江苏红豆实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动 管理制度（2024 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 江苏红豆实业股份有限 ...

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[3] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[4] 减持披露要求 - 董监高计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[4] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[5] 特殊情况披露 - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[5] - 因离婚致股份减少，过出方和过入方应共同遵守规定[5] 信息申报与变动 - 董监高应在特定时点或期间委托公司申报个人信息[5] - 股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[6] 买卖限制 - 董监高在特定期间不得买卖本公司股票[7]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 董事会办公室协助汇总收集信息建档案[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则含快速反应等[5] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需决策[6] 保密与追责 - 内部人员对舆情有保密义务，违规追责[8] - 擅自披露信息或媒体造假致损，公司追责[9]