江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规的规定。 独立董事徐而迅，女，1965 年出生，本科，二级律师，无锡市第一层次领 军律师。曾任中共无锡县委党校教员，锡山市人民政府法制局科员，江苏英特东 华律师事务所合伙人，江苏法舟律师事务所合伙人，江苏省行政法学研究会理事， 无锡市第十二届、十三届、十四届政协委员、常委，无锡仲裁委员会第四届委员 会仲裁员，无锡市律师协会第六届理事会理事，无锡市纪委监委特约监察员，获 司法部公益法律服务先进个人、全国优秀律师、江苏省优秀公益律师、江苏好人、 无锡市三八红旗手、无锡市优秀律师、无锡市政协委员风采人物、无锡好人、无 锡 ...

股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-020）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-021 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 20 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.009% | | 累计已回购金额 | 50.60 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.53 元/股~2.53 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-019 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。公司计划以自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过 人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的股 份将用于公司股权激励计划，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：临 2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 20 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-020 江苏红豆实业股份有限公司 ● 回购股份用途：公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 ● 回购股份价格：回购股份价格不超过人民币 3.95 元/股（含）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红 豆集团"）及其一致行动人、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高级管 理人员（以下简称"董监高"）在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股 份的计划。公司持股 5%以上的股东无锡文智投资合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持公司股份的计划。相关股东若未来拟实施股份减 持，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回 购方案无法实施的风险； 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 ...

业绩总结 - 2023年末流动资产合计4874011.47元，较上年年末增加[25] - 2023年末流动负债合计1777277.80元，较上年年末增加[25] - 2023年末非流动资产合计112327.93元，较上年年末大幅减少[25] - 2023年末负债合计1777277.80元，较上年年末减少[25] - 2023年末实收资本为11000000元，较上年增加[25] - 2023年末未分配利润为 - 7790938.40元，较上年亏损扩大[25] - 2023年末所有者权益合计为3209061.60元，较上年减少[25] - 2023年末资产总计4986339.40元，较上年减少[25] - 2023年管理费用为4819137.12元，上期为2864378.21元[27] - 2023年财务费用为124161.96元，上期为60565.58元[27] - 2023年营业利润为 - 4866157.11元，上期为 - 2924781.29元[27] - 2023年净利润为 - 4866157.11元，上期为 - 2924781.29元[27] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 4342687.05元，上期为 - 1776261.69元[29] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 199292.05元，上期同[29] - 2023年筹资活动现金流量净额为4500000.00元，上期为2139000.00元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为157312.95元，上期为163446.26元[29] - AR总收入本期金额为2388854.35元[15] - 营业总成本本期为7523006.06元，上期为2927055.62元[15] - 经营活动现金流入小计本期为2085400.16元，上期为30505.30元[18] - 经营活动现金流出小计本期为6036525.94元，上期为1807441.32元[18] 股权与子公司 - 2023年4月，红豆集团等公司进行股权转让，转让完成后，红豆集团认缴100万元，江苏红豆实业认缴3400万元，江苏通用科技认缴1500万元[36] - 2023年度纳入合并范围的子公司共2户[38] - 公司持有乌兰察布市红超能源科技有限公司90%股权，辽宁兴洲建设工程有限公司100%股权[161] 财务数据细节 - 2023年12月31日货币资金期末余额为722646.15元，2023年1月1日期初余额为173771.93元[126] - 2023年末应收账款账面余额为520770.25元，坏账准备为26038.51元，计提比例为5%，账面价值为494731.74元[127] - 2023年应收账款坏账准备本期计提26038.51元[128] - 2023年初预付款项余额为892.50元，账龄在1年以内[130] - 2023年末其他应收款账面余额为4160.00元，坏账准备为208.00元，计提比例为5%，账面价值为3952.00元[131] - 2023年其他应收款坏账准备本期计提208.00元[132] - 2023年12月31日其他流动资产期末余额为192466.42元，2023年1月1日期初余额为83638.00元[133] - 2023年末固定资产（电子设备）账面原值为199292.05元，累计折旧为86964.12元，账面价值为112327.93元[134] - 应付职工薪酬期末余额为1076315.40元，期初余额为840190.70元[139] - 营业收入本期发生额为2388854.35元，营业成本本期发生额为1554211.32元[148] - 管理费用本期发生额为5837356.45元，上期发生额为2864378.21元[151] - 财务费用本期发生额为125518.93元，上期发生额为61239.91元[152] - 信用减值损失本期发生额为77218.61元[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3951125.78元，上期为 - 1776936.02元[159] - 其他应收款期末余额为4364952.00元，期初为4361000.00元[175] 关联交易 - 向无锡红豆杉庄会议中心有限公司等关联方采购商品和服务，本期发生额分别为42687.00元、14400.00元等[166] - 承租无锡红福置业有限公司房屋，本期发生额为759467.88元，上期为316444.95元[166] - 应付无锡红豆杉庄会议中心有限公司等关联方账款，期末余额分别为42687.00元、14400.00元等[167] - 其他应付款中，应付无锡红福置业有限公司期末余额为856300.05元，期初为28480.05元[167] - 租赁负债中，应付无锡红福置业有限公司期初余额为3476336.80元，期末为0[167]

公司于 2024 年 4 月 15 日接到持股 5%以上股东文智投资部分股份解除质押 的通知，具体情况如下： 2023 年 10 月 12 日，文智投资将其持有的本公司 1,795 万股无限售流通股质 押给陶澍（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站公司公告，编号：临 2023-072）。 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-015 江苏红豆实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东无锡文智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"文 智投资"）持有本公司股份 124,000,000 股，占公司总股本的 5.39%；其中共质押 本公司股份 60,050,000 股，占其所持有公司股份总数的 48.43%，占公司总股本 的 2.61%。 文智投资不存在一致行动人。 2024 年 4 月 12 日，文智投资将其质押给陶澍的上述 1,795 万股无限售流通 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 ...

江苏红豆实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第八条 公司应当审慎确定相关信息是否属于信息披露暂缓、豁免事项，并 采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，确保任何可能接触拟暂缓、豁免 披露信息的人员严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。对于 不符合暂缓、豁免条件的应披露信息，应当及时披露。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则 ...

江苏红豆实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。董 事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜。当董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行相关职责。公司董事会办公室为 内幕信息管理的日常工作部门。 第三条 公司监事会对内幕信息知情人报送工作进行监督。 第四条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司下属各部门、分（子）公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内部信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开披露 的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 1 第一条 为进一步加强江苏红豆实业股份有限 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2024-018 江苏红豆实业股份有限公司 ● 回购股份金额：江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 拟回购公司部分社会公众股份。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含）且不超过人民币 4,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 ● 回购股份价格：回购股份价格不超过人民币 3.95 元/股（含）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红 豆集团"）及其一致行动人、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高级管 理 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-016 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如 下决议： 一、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 《江苏红豆实业股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 4 月修订）》详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 《江苏红豆实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2024 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...