证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-063 号 唐山三友化工股份有限公司 关于股东权益变动暨公司实际控制人情况拟发生变更的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次权益变动属国有股权无偿划转，收购人唐山国控集团有限公司（以下 简称"唐国控"）将通过国有股权无偿划转方式获得唐山三友集团有限公司（以下 简称"三友集团"）现股东唐山德龙重工船务工程有限公司（以下简称"德龙重工"）、 唐山科技创业投资管理有限责任公司（以下简称"唐山科创"）控股权，成为三友 集团的间接控股股东，从而导致间接收购三友集团及唐山三友碱业（集团）有限 公司（系三友集团全资子公司，以下简称"碱业集团"）、唐山三友投资有限公司 （系碱业集团全资子公司，以下简称"三友投资"）合计持有唐山三友化工股份有 限公司（以下简称"公司"或"三友化工"）44.72%的股权。 - 1 - 6.公司正在积极推进控股子公司唐山三友硅业股份有限公司分拆上市工作， 本次权益变动将导致公司实际控制人情况发生变更， ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-062 号 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日接待了 投资者现场调研。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 时间：2023 年 12 月 5 日 14:00-15:00 交流方式：现场会议 参会机构名称：中国国际金融股份有限公司、中信资产管理有限公司 公司参会人员：董事会秘书刘印江、证券事务代表王国平及经济运行中心有 关人员。 二、会议交流的主要内容 （一）公司主导产品目前市场情况 纯碱：行业仍有部分企业检修，货源供给偏紧，行业库存下降，下游浮法玻 璃、光伏玻璃需求稳定，纯碱价格稳步上行；后期预计纯碱行业开工存小幅提升 预期，下游需求稳定，叠加节期备货支撑，预计市场高位运行为主。 粘胶短纤：行业开工稳定，库存仍处低位水平，下游纱线步入传统淡季，需 求支撑有所减弱，叠加出口市场表现不佳，粘胶市场承压；后期预计粘胶供给平 稳，需求淡季效应下难有明显起色，市场仍存下行压力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 高朋法书字第 20230033（证见 SY04）号 致：唐山三友化工股份有限公司 北京市高朋律师事务所接受唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派杨柳律师、肖芳涌律师列席并见证公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的要求以及《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-061 号 唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 991,864,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.0473 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公司法 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-060 号 唐山三友化工股份有限公司 投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sh600409@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 重要内容提示： 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00 二、 说明会 ...

唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 11 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日 的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 2023 年 11 月 3 日 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 股东大会发言须知 | 3 | | 议案之一 | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案之二 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 13 | | 议案之三 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案之四 | 关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法》的议案 28 | 唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-059 号 唐山三友化工股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 1 日，公司收到三友投资《关于增持三友化工股份的告知函》， 基于对公司"三链一群"发展战略以及长期投资价值的认可，三友投资通过集中竞 价交易方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：唐山三友投资有限公司 与上市公司的关系：公司控股股东碱业集团的一致行动人，碱业集团直接持 有三友投资100% 的股权。 （二）本次增持前，三友投资未持有三友化工股份。 （三）三友投资及其一致行动人在本次公告前十二个月内未披露过增持三友 化工股份的计划。 二、本次增持情况 （一）2023年11月1日，三友投资以自有资金通过集中竞价交易方式增持了 公司3,420,000股股份，占公司总股本的0.17%。 （二）本次增持前，三友投资未持有公司股份；碱业集团持有公司752,399 ...

河北唐正(天津)律师事务所 HEBEI TANGZHENG (TIAN JIN) LAW FIRM 关于唐山三友投资有限公司 增持三友化工股份之 法律意见书 二〇二三年十一月 河北唐正(天津)律师事务所 关于唐山三友投资有限公司增持三友化工股份之 法律意见书 致:唐山三友投资有限公司 河北唐正(天津)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国 (以下简称"中国") 执业资格的律师事务所。本所接受唐山三友投资有限公司 (以下简称"三友投资"或"增持人")的委托,就三友投资增持唐山三友化工 股份有限公司（以下简称"三友化工"）股份事宜（以下简称"本次增持"）出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--股份变动管理》等法律法规、 规范性文件的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神出具。 为出具本法律意见,本所依据有关法律的规定,对本次股份增持的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日通过 电话会议方式接待了投资者咨询交流。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-058 号 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 时间：2023 年 10 月 27 日 10:00-10:40 交流方式：电话会议 参会机构名称：浙商证券、嘉实基金、泰信基金、恒越基金、中信建投、阳 光资管、淡水泉、禹田资本等 34 家机构。 公司参会人员：董事会秘书刘印江、证券事务代表王国平及公司经济运行中 心有关人员。 二、会议交流的主要内容 （一）公司 2023 年前三季度经营业绩完成情况 2023年前三季度，受国内外需求不足、行业新增产能投放等不利因素影响， 市场形势复杂严峻，公司经营业绩承压。面对多重困难与挑战，公司认真贯彻落 实董事会各项决策部署，加速推进转型升级项目建设，不断提升自主研发和创新 能力，经营管理上精益求精，各项工 ...

营收情况 - 本报告期营业收入54.01亿元，同比减少7.83%；年初至报告期末为164.15亿元，同比减少9.38%[6] - 2023年前三季度营业总收入164.15亿元，2022年同期为181.14亿元[27] - 2023年前三季度营业收入56.71亿元，2022年同期为57.25亿元[47] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比减少12.61%；年初至报告期末为3.48亿元，同比减少63.41%[6] - 本报告期基本每股收益0.0934元/股，同比减少12.46%；年初至报告期末为0.1685元/股，同比减少63.39%[9] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末大幅下降63.41%，主要因国内外需求不足、行业新增产能投放，主导产品售价下降[9] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均下降63.39%，因公司主导产品售价下降，净利润同比减少[11] - 2023年前三季度营业总成本155.36亿元，2022年同期为165.25亿元[27] - 2023年前三季度研发费用4.49亿元，2022年同期为1.67亿元[31] - 2023年前三季度营业利润9.15亿元，2022年同期为15.82亿元[31] - 2023年前三季度净利润6.30亿元，2022年同期为12.05亿元[31] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润3.48亿元，2022年同期为9.50亿元[31] - 2023年前三季度综合收益总额6.32亿元，2022年同期为12.14亿元[33] - 2023年前三季度基本每股收益0.1685元/股，2022年同期为0.4603元/股[33] - 2023年前三季度净利润11.30亿元，2022年同期为11.47亿元[49] - 2023年前三季度研发费用1.35亿元，2022年同期为0.41亿元[47] - 2023年前三季度利息收入1862.71万元，2022年同期为579.26万元[47] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为11.00亿元，同比减少55.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少55.96%，因主导产品售价下跌、销售商品收到现金减少，购买商品支付现金增加[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金117.50亿元，2022年同期为125.91亿元[33] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计119.95亿元，流出小计108.95亿元，净额11.00亿元；2022年分别为127.93亿元、102.95亿元、24.98亿元[37] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1237.91万元，流出小计1.77亿元，净额 -1646.76万元；2022年分别为1618.94万元、1.27亿元、 -1112.42万元[37] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计30.41亿元，流出小计52.09亿元，净额 -21.68亿元；2022年分别为42.30亿元、42.35亿元、 -0.55亿元[37][39] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1555.87万元，2022年为4983.99万元[39] - 2023年9月30日现金及现金等价物净增加额为 -12.17亿元，期初余额43.36亿元，期末余额31.19亿元；2022年分别为24.31亿元、27.36亿元、51.67亿元[39] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.97亿元，2022年同期为6.20亿元[51] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额2.45亿元，2022年同期为7.02亿元[51] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -14.41亿元，2022年同期为2.37亿元[51] 资产情况 - 本报告期末总资产265.91亿元，较上年度末变动幅度 -3.68%；归属于上市公司股东的所有者权益133.33亿元，较上年度末增长0.40%[9] - 2023年9月30日公司资产总计265.91亿元，较2022年末的276.07亿元有所下降[19][23][25][26] - 2023年9月30日公司负债合计119.33亿元，较2022年末的130.31亿元有所下降[19][23][25][26] - 2023年9月30日公司所有者权益合计146.59亿元，较2022年末的145.76亿元略有上升[19][23][25][26] - 2023年9月30日货币资金为37.72亿元，较2022年末的48.40亿元减少[23] - 2023年9月30日应收票据为1.84亿元，较2022年末的4.57亿元大幅减少[23] - 2023年9月30日应收账款为5.66亿元，较2022年末的4.46亿元有所增加[23] - 2023年9月30日存货为14.40亿元，较2022年末的16.59亿元有所减少[23] - 2023年9月30日在建工程为11.75亿元，较2022年末的4.04亿元大幅增加[23] - 2023年9月30日流动资产合计34.78亿元，较2022年末的41.05亿元有所减少[40] - 2023年9月30日非流动资产合计111.68亿元，较2022年末的108.64亿元有所增加[44] - 2023年9月30日资产总计146.46亿元，较2022年末的149.69亿元略有减少[44] - 2023年9月30日流动负债合计27.02亿元，较2022年末的32.70亿元有所减少[44] - 2023年9月30日非流动负债合计233.44亿元，较2022年末的251.86亿元有所减少[44] - 2023年前三季度负债合计50.38亿元，2022年同期为61.90亿元[46] - 2023年前三季度所有者权益合计96.08亿元，2022年同期为87.79亿元[46] - 2023年前三季度专项储备132.13万元，2022年同期为20.31万元[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数93,982户[12] - 唐山三友碱业（集团）有限公司为第一大股东，持股7.52亿股，持股比例36.45%[12] - 前十大股东中，唐山三友碱业（集团）有限公司持股75239.98万股，唐山三友集团有限公司持股16725.77万股[15] - 唐山投资有限公司是唐山三友集团有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的全资子公司[15]