唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司董事会审计委员 会对中兴财光华 2024 年度履职情况进行了监督，现将有关情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）中兴财光华基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通 合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各 地设立了 35 家分所。截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册 会计师 804 人。中兴财光华 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元；2024 年度上 市公司年报审计客户 89 家。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三 板年报审 ...

2025 年 4 月 15 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉 轩的任职经历、兼职情况及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 唐山三友化工股份有限公司董事会 唐山三友化工股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 ...

唐山三友化工股份有限公司 陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员职务。经公司 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，补选会计专业人士张继德先 生为公司第九届董事会独立董事，兼任公司第九届董事会审计委员会 主任委员。 2024 年 7 月 1 日，李瑞新先生因已届法定退休年龄，辞去公司 第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。 截至目前，公司第九届董事会审计委员会委员为张继德先生、李 1 建渊先生、陈爱珍女士、赵向东先生，其中张继德先生、陈爱珍女士、 赵向东先生为独立董事，主任委员由张继德先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，勤勉尽责，认真履行了相关职责，现就 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九 ...

关于日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计的公告 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-017 号 唐山三友化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常 生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、 等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生 不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会 因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计的议案》，5 位独立董事一致认为：公司 2024 年 日常关联交易实际完成基本能严格按照审批的额度执行，没有超出年度预计总额， 各项关联交易定价严格遵循公开、公 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-012 号 唐山三友化工股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经 营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默 示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 二、公司主要产品的价格变动情况 | | 2024 年 | 2024 年 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 第四季度 | 第三季度 | | 第四季度 | | | 名称 | 平均售价 | 平均售价 | 环比价格 | 平均售价 | ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-018 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化纤"）、 唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）、唐山三友氯碱有限责任公 司（以下简称"氯碱公司"）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"硅业公司"）、 唐山三友矿山有限公司（以下简称"矿山公司"）、唐山三友电子化学品有限责任 公司（以下简称"电子化学品公司"）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称"精 细化工公司"）、唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称"蓝海科技公司"）、 唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）。 ●2025 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司提 供新增担保额度 384,324.45 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保 146,925.53 万元。 ●截至 2025 年 3 月 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-021 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-014 号 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次监事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先 生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 唐山三友化工股份有限公司 九届 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-013 号 唐山三友化工股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次董事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事 长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人，全体监事及部分高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大会 审议。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提 交董事会审议。公司 2024 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21,361,186,328.94元，较2023年减少2.55%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润499,024,898.12元，较2023年减少11.78%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润430,498,900.22元，较2023年减少22.34%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,805,589,187.57元，较2023年增加7.62%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13,874,471,095.95元，较2023年末增加2.37%[23] - 2024年末总资产26,056,928,700.97元，较2023年末增加1.81%[23] - 2024年基本每股收益0.2417元，较2023年的0.2740元下降11.7883%[24] - 2024年加权平均净资产收益率3.64%，较2023年的4.23%减少0.59个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计6852.60万元，2023年为1133.15万元，2022年为3267.28万元[30] - 2024年实现营业收入213.61亿元，同比减少2.55%[35] - 2024年归属于母公司的净利润4.99亿元，同比减少11.78%[35] - 营业收入213.61亿元，同比降2.55%；营业成本179.42亿元，同比升2.76%[49] - 销售费用1.39亿元，同比降19.31%；管理费用14.62亿元，同比降14.61%；财务费用1.66亿元，同比降30.66%[49] - 研发费用6.07亿元，同比升2.01%；经营活动现金流量净额18.06亿元，同比升7.62%[49] - 投资活动现金流量净额 -10.85亿元，同比降236.86%；筹资活动现金流量净额 -2.72亿元，同比升90.51%[49] - 2024年销售费用139,129,851.40元，同比减少19.31%；管理费用1,462,103,769.11元，同比减少14.61%；研发费用607,491,770.64元，同比增加2.01%；财务费用166,311,657.47元，同比减少30.66%[65] - 本期费用化研发投入720,672,814.99元，研发投入总额占营业收入比例3.37%[67] - 经营活动现金流量净额为1,805,589,187.57元，比去年同期增加127,902,039.32元；投资活动现金流量净额为 -1,084,511,794.97元，比去年同期减少762,562,388.49元；筹资活动现金流量净额为 -272,221,723.00元，比去年同期增加2,596,187,079.15元[72] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为308,644,037.89元，上期为185,572,926.71元，变动幅度66.32%；取得投资收益收到的现金本期为0元，上期为5,999,400.00元，变动幅度 -100.00%；购建固定资产等支付的现金本期为1,090,319,503.77元，上期为337,356,175.92元，变动幅度223.20%等[72] - 应收账款本期期末数为249,402,268.60元，占总资产0.96%，上期期末数为369,349,340.19元，占总资产1.44%，较上期变动 -32.48%；其他应收款本期期末数为89,777,205.80元，占总资产0.34%，上期期末数为22,101,188.74元，占总资产0.09%，较上期变动306.21%等[75] - 应收票据本期期末数为0元，上期期末数为97,919,358.72元，占总资产0.38%，较上期变动 -100.00%[74] - 短期借款本期期末数为125,092,888.88元，占总资产0.48%，上期期末数为404,864,355.45元，占总资产1.58%，较上期变动 -69.10%[75] - 长期借款本期期末数为2,332,118,088.66元，占总资产8.95%，上期期末数为1,156,779,913.50元，占总资产4.52%，较上期变动101.60%[75] - 2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为499,024,898.12元[169][172] - 2024年末母公司报表年度末未分配利润为3,834,324,915.28元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年生产纯碱334.01万吨，同比下降1.12%；粘胶短纤维82.02万吨，同比增长9.15%[35] - 2024年生产烧碱50.91万吨，同比增长5.86%；PVC41.17万吨，同比增长3.80%[35] - 2024年生产有机硅环体16.11万吨，同比增加51.48%[35] - 2024年销售纯碱326.60万吨、粘胶短纤维82.48万吨、PVC41.22万吨，烧碱51.03万吨、有机硅环体12.31万吨[46] - 公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达340万吨、80万吨，PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达52.5万吨、53万吨、40万吨[44] - 化工、化纤行业营业收入222.59亿元，毛利率11.45%，同比减少4.73个百分点[51] - 公司2024年主营业务收入为209.33亿元，2023年为214.86亿元[55] - 2024年纯碱营业收入55.32亿元，占比26.43%，2023年为77.20亿元，占比35.93%[55] - 2024年粘胶纤维营业收入102.50亿元，占比48.97%，2023年为91.27亿元，占比42.48%[55] - 2024年聚氯乙烯树脂营业收入21.41亿元，占比10.23%，2023年为21.79亿元，占比10.14%[55] - 2024年烧碱营业收入13.59亿元，占比6.49%，2023年为12.99亿元，占比6.05%[55] - 2024年二甲基硅氧烷混合体营业收入12.41亿元，占比5.93%，2023年为9.03亿元，占比4.20%[55] - 2024年室温胶营业收入1.66亿元，占比0.79%，2023年为1.87亿元，占比0.87%[55] - 2024年高温胶营业收入2.18亿元，占比1.04%，2023年为1.25亿元，占比0.58%[55] - 化工、化纤行业直接材料本期金额157.57亿元，占总成本比例86.04%，较上年同期变动3.90%[57] - 化工、化纤行业直接人工本期金额6.13亿元，占总成本比例3.35%，较上年同期变动 - 5.29%[57] - 纯碱直接材料成本3,183,102,876.89元，占比77.10%，较同期变动-11.59%[58] - 粘胶短纤维直接材料成本8,402,496,735.25元，占比88.40%，较同期变动11.24%[58] - 烧碱直接材料成本482,399,661.79元，占比88.65%，较同期变动2.38%[58] - 二甲基硅氧烷混合环体直接材料成本1,063,972,265.29元，占比82.37%，较同期变动33.96%[58] - 截止2024年底，国内纯碱产能约4080万吨，同比增长9.4%，实际产量约3735万吨，同比增长16%，产能利用率约92%[80] - 公司纯碱产能340万吨/年，产品市场占有率约10%[80] - 截止2024年底总体产能约508万吨，产量约420万吨，同比增长7.6%，产能利用率约82%；公司粘胶短纤维产能80万吨/年，市场占有率约18%，年出口量占全国出口总量40%以上[81] - 截止2024年底PVC产能约2900万吨，产量约2350万吨，同比增长2.5%，产能利用率约81%；烧碱产能约4850万吨，产量约4220万吨，同比增长5.5%，产能利用率约87%；公司烧碱和聚氯乙烯产能分别为53万吨/年、52.5万吨/年[82] - 截止2024年底国内有机硅单体总体产能约690万吨，同比增长27%，产量约470万吨，增长约7%，产能利用率68%；公司有机硅单体年产能40万吨，市场占有率约6%[83][84] - 纯碱（本部）设计产能230万吨，产能利用率92.10%；纯碱（青海）设计产能110万吨，产能利用率111.07%；粘胶短纤维设计产能80万吨，产能利用率102.53%；PVC（含专用树脂）设计产能52.50万吨，产能利用率78.42%；烧碱设计产能53万吨，产能利用率96.06%，在建产能9.8万吨/年预计2025年四季度完工；有机硅单体设计产能40万吨，产能利用率84.25%[98][99] - 报告期内，粘胶短纤维产能增加2万吨/年，新增20万吨/年有机硅单体、5000吨/年含氢硅油及2000吨/年高沸硅油产能；精细化工公司年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目总投资196,222.42万元，截至2024年底已投资额为31,019.57万元，预计2025年四季度建成[100] - 纯碱营业收入5,531,524,065.82元，营业成本4,128,319,256.47元，毛利率25.37%，营业收入比上年增减 -28.35%，营业成本比上年增减 -10.69%，毛利率比上年增减 -14.76%[107] - 粘胶短纤营业收入10,249,894,846.28元，营业成本9,505,109,026.45元，毛利率7.27%，营业收入比上年增减12.31%，营业成本比上年增减10.80%，毛利率比上年增减1.26%[107] - 聚氯乙烯树脂营业收入2,140,693,911.91元，营业成本2,435,403,176.52元，毛利率 -13.77%，营业收入比上年增减 -1.75%，营业成本比上年增减 -7.22%，毛利率比上年增减6.70%[107] - 烧碱营业收入1,358,982,710.54元，营业成本544,174,957.24元，毛利率59.96%，营业收入比上年增减4.57%，营业成本比上年增减 -0.27%，毛利率比上年增减1.95%[107] - 二甲基硅氧烷混合环体营业收入1,241,062,745.86元，营业成本1,291,774,292.66元，毛利率 -4.09%，营业收入比上年增减37.50%，营业成本比上年增减27.64%，毛利率比上年增减8.04%[107] - 唐山三友集团兴达化纤有限公司本报告期生产粘胶短纤维82.02万吨，销售82.48万吨，主营业务收入103.28亿元，净利润1.40亿元[114] - 唐山三友氯碱有限责任公司本报告期生产PVC(含专用树脂)41.17万吨、烧碱50.91万吨，主营业务收入35.40亿元，净利润0.997亿元[114] - 唐山三友硅业股份有限公司本报告期生产二甲基硅环体10.36万吨等，主营业务收入21.55亿元，净利润 -2.86亿元[115] 分红相关 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元，需派发现金红利150,697,509.70元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%[6] - 自2014年起公司连续五次制定《未来三年股东回报规划》，规定每年现金分配利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[165] - 2023年度公司共计派发现金红利1.71亿元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%[165] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.73元（含税），需派发现金红利150,697,509.70元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%[166][169] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为623,433,533.29元，年均净利润金额为684,461,192.34元，现金分红比例为91.08%[171][172] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称三友化工，代码600409[21] - 截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股[6] - 中兴财光华会计师事务所