证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-020 号 唐山三友化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称"蓝海科技公司"）， 系公司全资子公司 ●增资金额：人民币 3 亿元。 ●增资资金来源：公司自有资金 ●相关风险提示：截至本公告披露日，蓝海科技公司仍处于项目筹建期，尚未 开展具体经营活动。本次增资后，可能面临项目建设不及预期等风险，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的公司基本情况 公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司 统一社会信用代码：91130230MACYHWQY3Q 一、本次增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 为积极落实"向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变"发展战略，有 ...

唐山三友化工股份有限公司 陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员职务。经公司 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，补选会计专业人士张继德先 生为公司第九届董事会独立董事，兼任公司第九届董事会审计委员会 主任委员。 2024 年 7 月 1 日，李瑞新先生因已届法定退休年龄，辞去公司 第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。 截至目前，公司第九届董事会审计委员会委员为张继德先生、李 1 建渊先生、陈爱珍女士、赵向东先生，其中张继德先生、陈爱珍女士、 赵向东先生为独立董事，主任委员由张继德先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，勤勉尽责，认真履行了相关职责，现就 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 九届七次董事会、九届七次监事会会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次 计提资产减值准备事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年年末的财务状况和经营成果，按照《企业 会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各项资产进 行了全面清查，2024 年度对存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产相应计 提减值准备共计 5,629 万元。 二、本次计提资产减值准备和信用减值准备具体情况 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-016 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 1.存货跌价准备 （1）存货跌价准备计提方法 根据会计准则规定，公司期末 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司董事会审计委员 会对中兴财光华 2024 年度履职情况进行了监督，现将有关情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）中兴财光华基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通 合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各 地设立了 35 家分所。截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册 会计师 804 人。中兴财光华 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元；2024 年度上 市公司年报审计客户 89 家。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三 板年报审 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-018 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化纤"）、 唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）、唐山三友氯碱有限责任公 司（以下简称"氯碱公司"）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"硅业公司"）、 唐山三友矿山有限公司（以下简称"矿山公司"）、唐山三友电子化学品有限责任 公司（以下简称"电子化学品公司"）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称"精 细化工公司"）、唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称"蓝海科技公司"）、 唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）。 ●2025 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司提 供新增担保额度 384,324.45 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保 146,925.53 万元。 ●截至 2025 年 3 月 ...

肅牰➿瀦 | Ⱒ✵劥䫣デ | | | --- | --- | | 袙✲Ɤ荝鳥 | | | 饥鵳♲⿼⻊䊨 | | 程䒸邍 շ♳嵳霆ⵚ❜僒䨾♳䋑Ⱆ荈䖒港盗䭷䒸痦 〿 〳䭯絯〄㾝䫣デ霚遤ո | 〳䭯絯〄㾝 &4( | 盗椚 | | --- | --- | | &4( 盗椚卹匬 | | | 雳곿ꅾ銳䚍ⴔ區崨玐 | | | 㽴翟靈叅♸ⵄ渤湱Ⱒ倰尲鸑 | | | 雳곿ꅾ銳䚍ⴔ區絕雿 | | ⠏⻊屛椚 䫡菔珘⨴絑蠒 | ⯳䒊䒸곭〄㾝 | | | --- | --- | | Ⱆ぀屛椚卹匬 | | | 䫏餴罏勉渤⥂䫡 | | | 䐢峇盗椚䒊霃 | | | ざ錞굥䱽⡤禹 | | Ⰼ欰ㄐワ劍綁蒀鲮㘗 ♲鲮䧶殜⸔⸂〳䭯絯〄㾝 綁蒀❡ㅷ霃雦 綁蒀䪮助灇〄 綁蒀⣘䎾Ꝇ䩧鸣 綁蒀ⵖ鸣⼮紩 〄㾝䗄梠絑崸 瘰唀ㄤ靕 䶀䩛プ䊨䧭 | プ䊨꧎⡾♸崨⸓ | | | --- | --- | | プ䊨犷ⵄ♸Ⱒ䙕 | | | プ䊨㛆雲♸〄㾝 | | | プ䊨⨴䐀♸㸝Ⰼ | | 餓⟣䬐䔲 Ⱏ⤛爢⠔〄㾝 | ⣘䎾Ꝇ盗椚 | | | --- | --- | | 遤⚌䶀䩛Ⱏ鵳 | | | ⛵勠䮷Ⱓ | | | Ⱆ渤䡹㊤ | | 綁蒀⡛焫 䫡欰䙖梠㞯 | 梠㞯ざ ...

公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

委托单位：唐山三友化工股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18911608894 关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 204009 号 您可使用手机"扫一控"或进入"注册省于证明该审计报告报告审查（http://w.comof.sor.cn）"进行 您可使用手机"扫一控"或进入"注册会计师行业统一胜管平台（http:///ec.co.f.gor.co）"进行 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 204009 号 唐山三友化工股份有限公司全体股东: 我们接受唐山三友化工股份有限公司(以下简称"三友化工")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了唐 山三友化工股份有限公司 2024 年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-021 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-014 号 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届七次监事会的会 议通知于 2025 年 4 月 3 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先 生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 唐山三友化工股份有限公司 九届 ...