证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-026 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 04 月 26 日（星期五）至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sh600409@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内 ...

产品价格 - 2023年Q4纯碱平均售价2330.54元/吨，环比涨13.70%，同比降2.54%[1] - 2023年Q4粘胶短纤维平均售价12189.60元/吨，环比涨0.89%，同比降2.41%[1] - 2023年Q4烧碱平均售价2879.92元/吨，环比涨15.07%，同比降13.33%[1] - 2023年Q4 PVC平均售价5424.99元/吨，环比降1.00%，同比降2.19%[1] - 2023年Q4二甲基硅氧烷混合环体平均售价12574.46元/吨，环比涨6.24%，同比降18.27%[1] 产品产销 - 2023年Q4纯碱产量82.09万吨，销量80.67万吨，销售收入187999.42万元[2] 原料采购 - 2023年Q4原盐采购均价184.91元/吨，环比降0.71%，同比降21.98%[3] - 2023年Q4原煤采购均价601.41元/吨，环比涨6.93%，同比降31.03%[3] - 2023年Q4石灰石采购均价76.85元/吨，环比涨10.67%，同比降17.38%[3] - 2023年Q4浆粕采购均价5695.28元/吨，环比涨2.04%，同比降21.47%[3]

关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩——哈密录在 | | 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 2、 附表 委托单位：唐山三友化工股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00405 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00405号 唐山三友化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了唐山三友化工股份有限公司(以下简称三友化工)2023 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （高吉轩） 本人高吉轩作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 高吉轩，男，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工业股份有限公司研究 所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销总公司副总经理。现 任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长。 2023 年 8 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐 山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审 计委员工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至2023年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所出具了标 准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊 ...

唐山三友化工股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次董 事会和 2022 年年度股东大会会议审议通过，公司聘请中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关要求，公司董事会对中喜会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、中喜会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所 2013 年 11 月 28 日成立，注册地址为北京市 东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截止 2023 年末，中喜拥有 合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,825.51 万元；证券业务收入 12,391.31 万元。2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。 项目合伙人：孟从敏， ...

唐山三友化工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，唐山三友化工股份有限 公司（以下简称"公司"）始终坚持绿色高质量发展，践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，不断强化公司价值创造能力，切实履 行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值 及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、公司现况 经过多年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为 拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、 物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。公司四大 主导产业纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达 到 340 万吨、78 万吨，52.5 万吨、53 万吨、20 万吨，行业内均有较 大影响力。2023 年公司"三转"战略全面落地、"三链一群"产业 布局全面铺开，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公 司顶住了外部压力，克服了内部困难，项目建设高效推进，科技创新 成效显著， ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-020 号 唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 年预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常 生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、 等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生 不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会 因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 11 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 年预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2023 年 日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公 开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-016 号 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大 会审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提 交董事会审议。公司 2023 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司年度股东大会 审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 唐山三友化工股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次董事会的会议 通知于 2024 年 4 月 15 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （赵向东） 本人赵向东作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内，本人出 席公司董事会和股东大会情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事 ...