唐山三友化工股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 （2025 年 10 月修订） 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用的原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生资金往来，应当严 格遵守有关法律法规、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不得损害公 司利益。 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用唐山三友化工股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资 金管理。纳入公司合并报表范围的子（分）公司适用本办法。公司控股股东、实 际控制人及其关联方与纳入合并报表范围的子（分）公司之间的资金往来，参照 本办法执行。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性 ...

唐山三友化工股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《公司章程》《内幕信息知情 人管理制度》《内部控制制度》《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司证券交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于财务、经营、重大投资、重要合同、重大诉讼、需报批的重大事项 等。 第三条 本制度适用范围：公司及控股子公司的信息。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报送审批表（附件 1），经本公司部门负责人、分管 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理，促 进公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，增强 公司决策的科学性，更好地保护中小股东和社会公众投资者的利益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 原则 第一条 为加强对唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和 高级管理人员（以下简称"董事和高管"）所持公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结 合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高管所持本公司股份及其变动的管理与 监督。 公司董事和高管同时是控股股东、大股东、实际控制人、特定股东等身份， 或买卖本公司股票构成收购等情形的，亦需遵守相应法律、法规及规范性文件中 关于上市公司股份变动管理的规定。 第三条 本办法所指公司董事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高管从事融资融券交易的，其 所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高管在买卖本公司股票及衍生品前，应知悉《公司法 ...

唐山三友化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或指定 网站上正式公开发布的事项。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为进一步规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露"公开、公正、公平"的原 则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《唐山三 友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司各职能部门、分公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监 督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《唐山三友 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及披露、监督和评估内外部审计工作和内部控制，对公司 董事会负责。 第三条 董事会审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会的设立与运行 第四条 审计委员会成员由 5 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 3 名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 董事会负责制定审计委员会工作规程， ...

三友化工公告，第三季度营收为46.02亿元，同比下降13.46%；净利润为4840.92万元，同比下降 27.83%。前三季度营收为141.64亿元，同比下降11.90%；净利润为1.22亿元，同比下降69.18%。 ...

合资公司设立 - 公司拟以自有资金出资1亿元人民币与中科海钠、国控科创共同投资2.7亿元设立合资公司 [1] 项目规划与定位 - 合资公司规划建设钠电材料-电芯-系统集成等产业链项目 [1] - 项目旨在延伸发展钠离子电池产业 [1] 项目地点 - 合资公司设立地点为南堡开发区 [1]

股价与资金表现 - 10月24日盘中股价下跌2.13%至5.52元/股，成交额8385.07万元，换手率0.73%，总市值113.95亿元 [1] - 当日主力资金净流出443.62万元，特大单净卖出379.46万元，大单净卖出64.16万元 [1] - 公司今年以来股价上涨3.62%，但近20日下跌1.95%，近60日下跌1.60% [1] 公司业务与财务 - 公司主营业务为粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯等系列产品的生产销售 [1] - 主营业务收入构成为：粘胶短纤维52.17%、纯碱21.47%、聚氯乙烯树脂10.39%、烧碱7.68% [1] - 2025年上半年实现营业收入95.62亿元，同比减少11.13%，归母净利润7325.17万元，同比大幅减少77.64% [2] 股东与机构持仓 - 公司所属申万行业为基础化工-化学原料-纯碱，概念板块包括有机硅、社保重仓等 [2] - 截至6月30日股东户数为8.72万户，较上期增加2.16%，人均流通股减少2.11% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股3140.12万股，较上期减少1541.34万股，南方中证1000ETF增持至1143.87万股，工银创新动力股票退出十大流通股东 [3] 分红历史 - A股上市后累计派现43.76亿元，近三年累计派现6.23亿元 [3]

公司业务与出口情况 - 公司粘胶短纤产品有部分出口至欧盟国家 [1] - 去年该产品对欧盟的出口量占公司粘胶短纤总产量的比例不足1% [1]