唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （卢桂） 本人卢桂，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉履行独立董事职 责，认真出席公司相关会议、审议各项议案，充分发挥了独立董事及董事会各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 卢桂，女，1993 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中 央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任、北京市东卫律 师事务所兼职律师，2023 年 8 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （陈爱珍） 本人陈爱珍，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行职责，认真 审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极发挥独立董事及董事会各专门委员会 委员作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈爱珍，女，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授， 现任北京市众天律师事务所合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立 董事，2025 年 1 月起任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月 起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。任职期内，本人亲 自出席公司以上会议，认真听取并细致审阅各项议案，积极参与讨论并发表意见， ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （高吉轩） 本人高吉轩，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司董事会和全体股 东负责的原则，独立客观、勤勉诚信履行职责，认真参加公司相关会议，仔细审 议各项议案，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会委员作用，切实维护了公 司利益和全体股东的权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 高吉轩，男，1969 年 2 月出生，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工 业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销 总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理、沧州市中昊化工产 品有限公司董事长。2023 年 8 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会。任职期内，本 ...

唐山三友化工股份有限公司 一、基本情况 张继德，男，1969 年 3 月出生，管理学博士、博士后，全国会计领军人才。 历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副 总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、 博士生导师；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财 务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库 （CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签 约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会 高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；内蒙古北方 重型汽车股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事、2024 年 2 月 22 日起任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，本人 经公司 2024 年第一次临时股东大会选 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （赵向东） 本人赵向东，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉履行独立董事职 责，认真出席相关会议、审议各项议案，充分发挥独立董事、董事会薪酬与考核 委员会主任委员及董事会其他专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东 的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 赵向东，男，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任丹东化学纤 维（集团）有限公司技术员、科长、外贸处长、副总经理、总经理、董事长、党 委书记；中国化学纤维工业协会副会长；中纺资产管理有限公司总经理，高级顾 问。现任北京化学工业集团有限责任公司外部董事、北京国材汽车复合材料有限 公司董事、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事、广东恒申美达 新材料股份公司独立董事，2020 年 8 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 九届七次董事会、九届七次监事会会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提 资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次 计提资产减值准备事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年年末的财务状况和经营成果，按照《企业 会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各项资产进 行了全面清查，2024 年度对存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产相应计 提减值准备共计 5,629 万元。 二、本次计提资产减值准备和信用减值准备具体情况 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-016 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 1.存货跌价准备 （1）存货跌价准备计提方法 根据会计准则规定，公司期末 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-020 号 唐山三友化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称"蓝海科技公司"）， 系公司全资子公司 ●增资金额：人民币 3 亿元。 ●增资资金来源：公司自有资金 ●相关风险提示：截至本公告披露日，蓝海科技公司仍处于项目筹建期，尚未 开展具体经营活动。本次增资后，可能面临项目建设不及预期等风险，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的公司基本情况 公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司 统一社会信用代码：91130230MACYHWQY3Q 一、本次增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 为积极落实"向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变"发展战略，有 ...

公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

委托单位：唐山三友化工股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18911608894 关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 204009 号 您可使用手机"扫一控"或进入"注册省于证明该审计报告报告审查（http://w.comof.sor.cn）"进行 您可使用手机"扫一控"或进入"注册会计师行业统一胜管平台（http:///ec.co.f.gor.co）"进行 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 204009 号 唐山三友化工股份有限公司全体股东: 我们接受唐山三友化工股份有限公司(以下简称"三友化工")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了唐 山三友化工股份有限公司 2024 年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司 ...

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