●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-018 号 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.083 元（含税）。 唐山三友化工股份有限公司 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 2023 年度利润分配预案公告 程规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东回 报规划》。 三、相关风险提示 本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、 现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、利润分配方案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，唐 山三友化工股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-019 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2023 年度各项资产处置损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 九届四次董事会、九届四次监事会，会议分别审议通过了《关于 2023 年度各项 资产处置损失的议案》。本次资产处置损失事项在公司董事会权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次资产处置基本情况 1、固定资产损失 为降本增效，公司一直提倡"修旧利废、节约降本"，但由于一方面公司地 处沿海湿地，本身的工艺呈酸碱性，会对各项资产造成不同程度的腐蚀；另一方 面，随着经济的快速发展和技术提升，一些设备更新换代较快，造成部分资产未 达使用年限就已经报废，公司对过时和报废的资产及时进行评估处置，以进一步 提高废弃资产的变现价值。2023 年共形成固定资产处置损失 4,014.74 万元。 2、无形资产损失 2023 年，矿山公司以土地使 ...

唐山三友化工股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00362 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 内部控制审计报告 中喜特审2024T00362号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称三友化工）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三友 化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONCXI CPAs ( ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由 5 名委员构成，分别为陈胜华先生、李 建渊先生、李瑞新先生、邓文胜先生、赵璇先生，其中陈胜华先生、邓文胜先生、 赵璇先生为独立董事，主任委员由会计专业独立董事陈胜华先生担任。 2023 年 8 月，公司董事会审计委员会进行了换届选举。公司第九届董事会 审计委员会委员由 5 名委员组成，分别为陈胜华先生、李建渊先生、李瑞新先生、 陈爱珍女士、赵向东先生，其中陈胜华先生、陈爱珍女士、赵向东先生为独立董 事，主任委员由会计专业独立董事陈胜华先生担任。 陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计 委员会主任委员职务。经公司 2024 年 2 月 22 日 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-017 号 唐山三友化工股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次监事会的会议 通知于 2024 年 4 月 15 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生 主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （陈爱珍） 本人陈爱珍作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈爱珍，女，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授， 现任北京市众天律师事务所合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立 董事，2020 年 1 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）董事会专门委员会履职情况 2020 年 8 月至 2023 年 8 月，本人担任第八届董事会提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员、战略委员会委员。2023 年 8 月，公司第八届董事会到期换 届选举，本人于 2 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （张继德） 本人张继德作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人任职以来履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 张继德，男，中共党员，管理学博士、博士后，全国会计领军人才。历任财 会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理， 北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、博士生 导师；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理 研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC） 协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国 总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中 央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；内蒙古 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-023 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司所在地会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-024 号 唐山三友化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司对原材料核算采用计划成本法核算，日常收发原材料均按 计划成本价计价，月末再通过对原材料成本差异的计算，将发出和结存原材料的 计划成本还原为实际成本。 为进一步提高公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司自 2024 年 1 月 1 日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法，并按照会计准则相 关要求编制 2024 年 1 月 1 日及以后期间财务报表。 本次变更后，公司采用实际成本法，原材料按照取得时的实际成本计价，发 出和结存也按实际成本计价，不再结转材料成本差异。 二、本次会计政策变更履行的决策程序 本次会计政策变更属于公司自主变更，《关于会计政策变更的议案》已经公 司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。2024 年 4 月 25 日，公司分别 召开九届四次董事会、九届四次监事 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-022 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2024 年度子公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化 纤"）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）。 ● 2024 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）子公司为子公 司银行授信担保限额 150,000 万元人民币。 ●截至 2024 年 3 月底，公司子公司为子公司提供担保余额为 71,808.00 万元， 占公司 2023 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 5.30%。 ●除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。 一、担保情况概述 为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发 展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在 2024 年度为 子公司提供总额度不超过 150,000 万元的银行授信担保。具体明细如下： 二 ...