湘潭电机股份有限公司 投资者关系管理制度 1.2 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整 体利益最大化和保护投资者合法权益的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则、目的及对象 2.1 投资者关系管理的基本原则： 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中发布 或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公 开做出预期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 2.2 投资者关系管理的目的： （1）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的关注、 了解和认同； （2）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化和管理理念； （3）增强公司信息披露透明度，改善公司治理； 第一章 总则 1.1 为规范和加强湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，规范公司投资 者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

格隆汇10月30日丨湘电股份(600416.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为11.47亿元，同比上升 5.66%；归属于上市公司股东的净利润为1214.57万元，同比上升1091.69%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-3509.25万元。 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-064 湘潭电机股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 22 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 非独立董事舒源先生的书面辞职报告。舒源先生因工作调整，辞去公司董事会非独立董 事、战略委员会委员和风险控制委员会委员的职务。同日，公司召开第六届职工代表大 会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生为公司第九届董事会职工代表董事， 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事 的公告》（公告编号：2025 临-060）。 2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事廖劲高先生为 公司第九届董事会战略委员会委员和风险控制委员会委员，任期自董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 主任委员：王昶 委 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-063 湘潭电机股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 和部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董 事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会并对《湘潭电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规 则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，公司第九届监事会仍 将严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，继 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-065 湘潭电机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-062 湘潭电机股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （3）没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。 2.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会认为： （1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和 要求，所包含的第三季度报告信息能全面、真实地反映公司 2025 年第三季度经营和财 务管理状况。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会监事 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-061 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 《湘潭电机股份有限公司 2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 31 日刊登在上 海证券交易所网站，供投资者查阅。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。 2.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事 会，并对《公司章程》部分条款进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人，公司监事会 和经理层成员列席了会议。会议符 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2025 年第三季度报告 湘潭电机股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,146,801,616.89 5.66 3,690,883,448.13 4.92 利润总额 28,320,273.07 177.59 227,184,617.56 18.18 归属于上市公司股东的 净利润 12 ...

板块整体表现 - 电机板块在当日整体上涨1.16%，表现优于大盘，同期上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股分析 - 方正电机领涨板块，收盘涨停，涨幅为9.98%，收盘价9.92元，成交额3.45亿元 [1] - 湘电股份涨幅2.53%，收盘价14.98元，成交额4.81亿元 [1] - 卧龙电驱涨幅1.97%，收盘价50.27元，成交额高达90.73亿元，为板块内成交最活跃的个股 [1] 领跌个股分析 - 祥明智能跌幅最大，下跌5.35%，收盘价30.10元，成交额1.53亿元 [2] - 迪贝电气下跌1.94%，收盘价20.68元，成交额9475.44万元 [2] - 华新精科下跌1.71%，收盘价50.52元，成交额1.26亿元 [2] 板块资金流向 - 电机板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.4亿元 [2] - 游资资金净流入1.84亿元，散户资金净流入2.56亿元 [2] - 方正电机获得主力资金净流入1.07亿元，主力净占比达30.84% [3] - 湘电股份主力资金净流入7263.34万元，主力净占比15.09% [3] - 鸣志电器主力资金净流入5398.41万元，主力净占比6.95% [3]

板块整体表现 - 10月23日电机板块整体下跌1.39%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，华瑞股份领跌，跌幅为5.36%，湘电股份领涨，涨幅为3.64% [1][2] 领涨个股表现 - 湘电股份涨幅最大为3.64%，收盘价14.53元，成交额4.79亿元，成交量33.79万手 [1] - 华新精科上涨1.84%，收盘价51.58元，成交额1.84亿元 [1] - 通达动力上涨1.27%，佳电股份上涨1.01%，华阳智能上涨0.97% [1] 领跌个股表现 - 华瑞股份跌幅最大为5.36%，收盘价12.35元，成交额3.28亿元 [2] - 卧龙电驱下跌3.61%，成交额高达46.05亿元，成交量99.72万手 [2] - 江苏富利下跌3.30%，中电电机下跌2.90%，迪贝电气下跌1.40% [2] 板块资金流向 - 电机板块主力资金净流出8.75亿元，游资资金净流出345.35万元，散户资金净流入8.78亿元 [2] - 湘电股份主力净流出3635.72万元，主力净占比-7.58% [3] - 华新精科主力净流入949.90万元，主力净占比5.15%，是少数获得主力资金流入的个股 [3] - 佳电股份主力净流入738.27万元，通达动力主力净流入419.97万元 [3]