审计机构情况 - 截至2024年末，上会事务所拥有合伙人112名、注册会计师553名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名[2] 审计相关决策 - 2024年4月8日董事会和4月30日股东大会通过续聘上会事务所议案，聘期一年[3] 审计费用 - 2024年度审计费用共计83万元，其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用25万元[3] 审计意见 - 上会事务所认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 上会事务所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计沟通与评价 - 审计委员会于2024年1月15日、4月6日两次与上会事务所沟通交流[6] - 审计委员会核查评估认为上会事务所2024年度审计勤勉尽职[8] - 董事会审计委员会认为上会事务所完成2024年度年报和内控审计工作[9]

二. 内部控制评价结论 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湘潭电机股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

关于湘潭电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：湘潭电机股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计报告 2、附表 湘潭电机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 上会师报字（2025）第 4103 号 湘潭电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湘潭电机股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字（2025）第 4104 号）。在此 基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"湘潭电机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

募资情况 - 公司非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元，于2022年10月25日到位[2] - 2023年4月10日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的3.1002945636亿元及已支付发行费用的186.60377万元自筹资金[13] - 2022年11月30日公司审议通过用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[14][15] - 2024年3月4日公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[15] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整前募资投入96,000.00万元，调整后92,686.52万元[3] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[3] - 收购湘电动力29.98%股权投资86,188.24万元，募资投入86,188.24万元[3] - 补充流动资金投资89,811.76万元，募资投入89,811.76万元[4] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行13460000000032878账号专户余额10,402,050.87元[8] - 截至2024年12月31日，建行43050163610809686868账号专户余额1,709,519.24元[8] - 截至2024年12月31日，中行611940396268账号专户余额29,370,534.82元[8] 项目进展 - 车载特种发射装备项目本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元[11] - 轨道交通项目本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元[11] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年1月[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[26] 效益情况 - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目截至期末投入进度72.33%，本年度实现效益4,893.78万元[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目截至期末投入进度71.29%，本年度实现效益193.03万元[24] 合规情况 - 截至2024年12月31日公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[17] - 截至2024年12月31日公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[17] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露及违规使用情形[18] - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况[19] - 国泰海通认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[20][21]

业绩总结 - 2024年各类关联方经营性往来资金期初总计98513.12万元，年度累计发生299715.48万元，期末总计293023.74万元[9] 数据详情 - 与控股股东湘潭电机集团2024年期初往来14721.62万元，年度往来累计8272.32万元，偿还累计8848.28万元，期末14145.66万元[9] - 与控股股东子公司湘电重型装备应收账款2024年期初347.06万元，年度累计17895.99万元，期末36267.10万元[9] - 上市公司子公司应收账款2024年期初80528.12万元，年度累计4413.16万元，期末81639.95万元[9]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-023 湘潭电机股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股 份"或"公司"）2024 年年度股东会审议通过。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方基本均具备良好 商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对 关联方的依赖，不影响公司的独立性。 公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后， 公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于公司 2024 年 度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，上会事务所合伙人112名、注册会计师553名，签过证券服务审计报告的185名[1] - 公司聘请上会事务所为2024年度年报审计机构[1] 人员情况 - 拟签字注册会计师冯建林近三年签及复核上市公司2家[3] - 拟签字注册会计师王雪垠近三年签上市公司数量为0家[3] - 质量控制复核人张建华近三年复核上市公司审计报告4份[3] 审计相关 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 审计工作方案围绕收入确认、信用减值等重点展开[7] - 配备专业审计团队，负责人及核心成员经验丰富且有资质[8] 其他 - 上会事务所制定系统性信息安全控制制度[10] - 截至2024年末，上会事务所职业风险基金余额0万元[11]

独立董事评估 - 公司评估在任独立董事独立性，2024年保持高度独立[1] - 独立董事未担任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 履职符合规定，为决策提供公正专业意见[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[2]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-025 湘潭电机股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：上会事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部 在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管 理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。 （1）成立日期：2013 年 12 月 27 日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）。 （2）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首 批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格； 军工涉密业务咨 ...

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定， 有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和 中小股东利益的行为。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 湘潭电机股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第九届董事 会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事陈共 荣先生、王昶先生、王又珑先生回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独 立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的 利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董 事津贴标准由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 10 万元/年（含税），自 2025 年 ...