募资情况 - 公司非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元，于2022年10月25日到位[2] - 2023年4月10日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的3.1002945636亿元及已支付发行费用的186.60377万元自筹资金[13] - 2022年11月30日公司审议通过用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[14][15] - 2024年3月4日公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[15] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整前募资投入96,000.00万元，调整后92,686.52万元[3] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[3] - 收购湘电动力29.98%股权投资86,188.24万元，募资投入86,188.24万元[3] - 补充流动资金投资89,811.76万元，募资投入89,811.76万元[4] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行13460000000032878账号专户余额10,402,050.87元[8] - 截至2024年12月31日，建行43050163610809686868账号专户余额1,709,519.24元[8] - 截至2024年12月31日，中行611940396268账号专户余额29,370,534.82元[8] 项目进展 - 车载特种发射装备项目本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元[11] - 轨道交通项目本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元[11] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年1月[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[26] 效益情况 - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目截至期末投入进度72.33%，本年度实现效益4,893.78万元[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目截至期末投入进度71.29%，本年度实现效益193.03万元[24] 合规情况 - 截至2024年12月31日公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[17] - 截至2024年12月31日公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[17] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露及违规使用情形[18] - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况[19] - 国泰海通认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[20][21]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-025 湘潭电机股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：上会事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部 在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管 理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。 （1）成立日期：2013 年 12 月 27 日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）。 （2）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首 批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格； 军工涉密业务咨 ...

湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》《湘潭电机股份有限公司董事会专 门委员会工作制度》的有关规定，报告期内，湘潭电机股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）认真履行了审计监督职责。现将2024 年度工作情况报告如下： — 1 — 报告期内，审计委员会就定期报告、续聘会计师事务所、选 聘财务负责人等事项共召开 5 次会议（其中 1 次为现场表决、2 次为现场和通讯表决相结合、2 次为通讯表决），共审议议案 16 项，审计委员会委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审 议通过。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 8 日，审计委员会以现场表决的方式召开 会议，审议以下议案并形成决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》； 2、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》； 3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财 务预算的议案》； 4、审 ...

● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，企业提供的质量保 证（以下称"保证类质量保证"），因该质量保证产生的费用，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"科目。根据此规定，公司对原相关会计政策进行变更。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-024 湘潭电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"） 按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业 会计准则解释第 18 号》 ...

募资情况 - 公司2022年10月25日非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募资总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[1] - 2023年4月10日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3.1002945636亿元及已支付发行费用自筹资金186.60377万元[12] - 2022年11月30日公司用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[13][14] - 2024年3月4日公司用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[14] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整前募资投入96,000.00万元，调整后92,686.52万元[2] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[2] - 收购湘电动力29.98%股权投资86,188.24万元，补充流动资金89,811.76万元，调整前后募资投入不变[2] 资金余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行13460000000032878账号专户余额10,402,050.87元[7] - 截至2024年12月31日，建行43050163610809686868账号专户余额1,709,519.24元[7] - 截至2024年12月31日，中行611940396268账号专户余额29,370,534.82元[7] 项目投入与效益 - 车载特种发射装备项目本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元，本年度实现效益4,893.78万元[9][22] - 轨道交通项目本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元，本年度实现效益193.03万元[9][22] 项目进度与延期 - 2024年公司将“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[16] - 2025年公司将“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年1月[16] 项目实施主体变更 - 2024年4月29日公司新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主体[11] - 2025年2月14日公司新增全资子公司长研院作为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化”项目实施主体[11] 综合情况 - 截至2024年12月31日公司不存在变更募集资金投资项目及项目已对外转让或置换情况[17] - 上会会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项报告如实反映实际情况[19] - 国泰海通证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[20] - 募集资金总额为296,686.52万元，本年度投入募集资金总额为56,308.62万元，已累计投入募集资金总额为263,311.57万元[22] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目投入进度72.33%[22] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目投入进度71.29%[22] - 收购湘电动力29.98%股权项目投入进度100.00%[22] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[22] 过往决议 - 2022年11月17日，公司同意新增全资子公司湘电动力为部分募投项目实施主体，并提供不超最高拟投资金额的无息借款[23] - 2024年4月29日，公司同意新增控股子公司机电工程为部分募投项目实施主体，并提供不超最高拟投资金额的借款，利率按LPR计算[24]

审计机构情况 - 截至2024年末，上会事务所拥有合伙人112名、注册会计师553名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名[2] 审计相关决策 - 2024年4月8日董事会和4月30日股东大会通过续聘上会事务所议案，聘期一年[3] 审计费用 - 2024年度审计费用共计83万元，其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用25万元[3] 审计意见 - 上会事务所认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 上会事务所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计沟通与评价 - 审计委员会于2024年1月15日、4月6日两次与上会事务所沟通交流[6] - 审计委员会核查评估认为上会事务所2024年度审计勤勉尽职[8] - 董事会审计委员会认为上会事务所完成2024年度年报和内控审计工作[9]

业绩相关 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为97.78%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、所有者权益影响水平划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按经济损失占净资产总额比例划分等级[15] - 明确财务与非财务报告内控重大缺陷定性标准[15][16] 未来展望 - 2026年12月底前实现资金集中管理和动态监控[19] 新策略 - 2025年初增设成本管理中心加强成本管理[19] - 组织学习采购制度，加快审核流程并考核问题单位[20] - 加强供应商管理学习，及时办理评审[20] - 每月初拟定回款计划，每周督办进度并落实考核[20] - 加强物资仓储管理学习，定期盘点并考核责任单位[21] - 完善工程建设相关审核、评审、验收等机制[22] 其他 - 人力资源管理劳动合同不规范，已修改模板并定期检查[19] - 对公车加油问题立行立改，完成退款并加强日常管理[22]

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定， 有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和 中小股东利益的行为。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 湘潭电机股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第九届董事 会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事陈共 荣先生、王昶先生、王又珑先生回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独 立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的 利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董 事津贴标准由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 10 万元/年（含税），自 2025 年 ...

关于湘潭电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：湘潭电机股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计报告 2、附表 湘潭电机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 上会师报字（2025）第 4103 号 湘潭电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湘潭电机股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字（2025）第 4104 号）。在此 基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"湘潭电机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

关联交易金额 - 2024年度累计关联交易总金额15107.92万元[5] - 2025年度预计关联交易总金额22672.00万元[7] - 2024年湘电重型装备及其子公司实际关联交易3154.17万元，占比0.67%[9] - 2025年湘电重型装备及其子公司预计关联交易4900.00万元，占比0.89%[9] - 2024年湖南电气职业技术学院实际关联交易233.11万元，占比0.05%[9] - 2025年湖南电气职业技术学院预计关联交易240.00万元，占比0.04%[9] - 2024年湖南湘投新能源及其子公司实际关联交易566.64万元，占比0.12%[9] - 2025年湖南湘投新能源及其子公司预计关联交易500.00万元，占比0.09%[9] 关联交易明细 - 2024年向关联方销售产品等金额及构成[5] - 2025年预计向关联方销售产品等金额及构成[7] - 各关联公司交易额及占比[10] 公司相关资本 - 湘电集团有限公司注册资本107000万元[12] - 湖南电气职业技术学院开办资金15593.92万元[20] - 湖南湘投新能源及其子公司注册资本168000万元[18] - 湖南海诺电梯有限公司注册资本4000万元[21] - 湖南新物产现代物流有限公司注册资本6113.89万元[21] 关联交易原则 - 交易价格按同类市场价格及相关原则确定[22] - 关联交易决策依据是《关联交易决策制度》[22] 关联交易评价 - 日常关联交易是正常生产必需，定价公允[23] - 选择关联方可降低经营风险[23] - 主要业务不因关联交易依赖关联方[23]