湘潭电机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《湘潭电机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 第一章 总则 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理 由，在任期届满前解任董事的，董事 ...

第五条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所 有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私 下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。但是，法律、行政法规另有规 定的除外。 第二章 信息披露的原则和一般规定 湘潭电机股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湘潭电机股份有限公司（以下简称公司）信息披露工 作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、 部门规章及其他有关规定，结合《湘潭电机股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的 信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向 社会公众公布，并按规定程序 ...

湘潭电机股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，制定本制度。 公司变更募投项目必须经过股东会等批准程序，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第五条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操纵公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接 1 占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正 当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当 及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及 整改进展情况。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 ...

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范信息沟通保护投资者权益[2] - 投资者关系管理遵循公开、公平、公正原则避免违规[3] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券专业人士、媒体、监管机构等[6] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[6] 工作职责与活动 - 工作职责包括信息披露、会议筹备、公共关系维护等[7] - 举行业绩说明会等活动可网络进行并提前通知[9] - 特定对象调研等活动提前3工作日联系登记[9] 人员与生效 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[11] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质技能[13] - 制度自董事会通过生效，由董事会负责解释修订[15] 调研与报告要求 - 定期报告披露前30日尽量避免接待特定对象调研、采访[18] - 提前预约登记时间原则上不少于3工作日[18] - 调研承诺不打探、泄露、利用未公开重大信息[21] - 研究报告不使用未公开重大信息，涉及预测注明资料来源[21] - 研究报告发布或使用前知会公司[21]

格隆汇10月30日丨湘电股份(600416.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为11.47亿元，同比上升 5.66%；归属于上市公司股东的净利润为1214.57万元，同比上升1091.69%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-3509.25万元。 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-064 湘潭电机股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 22 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 非独立董事舒源先生的书面辞职报告。舒源先生因工作调整，辞去公司董事会非独立董 事、战略委员会委员和风险控制委员会委员的职务。同日，公司召开第六届职工代表大 会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生为公司第九届董事会职工代表董事， 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事 的公告》（公告编号：2025 临-060）。 2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事廖劲高先生为 公司第九届董事会战略委员会委员和风险控制委员会委员，任期自董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 主任委员：王昶 委 ...

公司股本与上市情况 - 公司注册资本为人民币1,475,782,384元，股份总数为1,475,782,384股，均为普通股[9][11] - 2002 - 2025年期间多次发行股票并在上海证券交易所上市，如2025年9月5日向特定对象发行150,375,939股，9月22日上市[8][9] 制度修订与生效 - 2025年10月30日召开董事会审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的议案[1] - 《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》等5项制度变更需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过生效，待修订《公司章程》生效后同步实施[4] 股东权益与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会作决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[14] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[14] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[21][32] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，股东违规超比例部分股份36个月内不得行使表决权[33] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露[33] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，每年至少召开四次会议[43][50] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[50] - 有关联关系董事对决议无表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[50] 审计委员会相关规定 - 审计委员会由5名成员组成，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[55] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[55] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员包括总经理等，由董事会聘任或解聘[57] - 不得担任董事情形等规定适用于高级管理人员，总经理对董事会负责[57][58] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[62] 信息披露与重大事件 - 公司指定符合规定媒体及上海证券交易所网站为信息披露媒体，发生重大事件需立即披露[67][68] - 董事、1/3以上监事或经理变动等属于重大事件[68] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议，作出决议后通知债权人并公告[71] - 公司分立、减少注册资本需编制清单并通知债权人，减资后特定条件下不得分配利润[71][73] - 持有公司表决权10%以上股东，公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[74]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月18日14点在公司办公楼三楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[2] - 本次股东会审议6项非累积投票议案和1项特别决议议案[4][5] 股票与登记信息 - A股股票代码600416，简称湘电股份，股权登记日为2025年11月12日[9] - 登记时间为2025年11月14日，地点为公司证券部[9] 其他信息 - 公告发布日期为2025年10月31日[11]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-062 湘潭电机股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （3）没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。 2.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会认为： （1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和 要求，所包含的第三季度报告信息能全面、真实地反映公司 2025 年第三季度经营和财 务管理状况。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会监事 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年10月30日召开，9名董事全参会[2] - 拟于2025年11月18日14:00在湘潭市公司办公楼开第二次临时股东会[6] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》等多项议案审议通过[3][6] - 《取消监事会及修订〈公司章程〉》等6项修订制度需提交股东会审议[3][4] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制定制度无需提交[4] 人员调整 - 调整董事会专门委员会组成人员，明确各委员会主任[7]