诉讼案件基本情况 - 案件涉及华电福新柳州新能源有限公司与湖南兴蓝风电有限公司、湘潭电机股份有限公司、湖南兴湘资产经营管理集团有限公司、湖南兴能企业管理有限责任公司的买卖合同纠纷 [2] - 公司此前已多次披露案件进展，包括募集资金冻结及解冻情况 [2] - 案件涉案金额为61,012,64347元 [5] 案件最新进展 - 一审法院判决兴蓝风电及兴能公司败诉，公司不承担任何责任 [2] - 兴蓝风电、兴能公司不服一审判决并提起上诉 [2] - 二审法院柳州中院驳回上诉，维持原判 [2] 对公司财务影响 - 案件判决公司不承担相应责任 [3] - 该诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生影响 [3][5] 案件状态 - 案件所处的诉讼阶段为二审已判决 [5] - 上市公司在案件中的当事人地位为原审被告 [5]

案件情况 - 公司为案件原审被告，二审已判决[3] - 涉案金额为61,012,643.47元[3] - 一审判决公司无责，二审驳回上诉维持原判[5] 影响说明 - 案件不会影响公司本期或期后利润[2][6]

广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 补充法律意见书（二） CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21-26层 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址 http：www.huashang.cn 补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 补充法律意见书（二） 致：湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所接受湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份、公 司、发行人"）的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问。就本次发行，本所于 2025 年 3 月 12 日出 具《广东华商律师事务所关于湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》 （以下简称"《律师工作报告》"）和《广东华商律师事 务所关于湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见 书》（以下简称"《法律意见书》"），于 2025 年 4 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-036 （上证上审（再融资） 〔2025〕79号，以下简称《问询函》），上交所 湘潭电机股份有限公司 审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 关于向特定对象发行股票申请文件的 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》有关问题进行了说明和论证，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湘潭电机股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件，公司将按照要求及时将 回复材料报送上交所。 审核问询函回复的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施，最终能否通过上交所 审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对 ...

广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） | 问题1 关于本次募投项目 | 4 | | --- | --- | | 问题5 关于股份质押 | 6 | | 问题6 其他 | 14 | CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21-26层 21-26F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址 http：www.huashang.cn 关于湘潭电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 广东华商律师事务所 致：湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所接受湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份、公 司、发行人"）的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发 ...

关于湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 576 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上会业函字（2025）第576号 上海证券交易所： 贵所于2025年3月31日出具的《关于湘潭电机股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025]79号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉，我们已对审核问询函所列需会计师核查并发表意见的问题进 行了研究、核查，现将有关回复汇总报告如下，请予以审核。（如无特别说明， 全文表中金额单位均为万元）： 2、关于融资规模 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过200,000万元， 其中，97,000万元拟用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、52,000万元拟用于磁 悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目、51,000万元拟用于补充流动资金。2）本次拟 使用募集资金支付研发费用2.35亿元，将全部资本化处理，本次募投项目中涉及工程其 他费用认定为资本性支出。 请发行人说明：（1）结合公司 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年度营业收入分别为457,741.41万元、456,335.64万元、470,121.41万元[120] - 2024年度付现成本总额425,030.74万元，营业成本387,310.66万元，期间费用总额64,165.92万元，非付现成本总额26,445.84万元[117] - 2021 - 2024年度发行人营业收入复合增长率为4.52%，预计2025 - 2027年按4.50%增长[112] - 2025 - 2027年预计营业收入分别为491,276.87万元、513,384.33万元、536,486.63万元[114] 新产品和新技术研发 - 公司突破航空用大功率高速永磁电机核心环节，完成多款样机研制，关键性能达国内外领先水平[15] - 公司研制国内首套矿用浮选机永磁直驱系统，通过永磁转子拓扑优化技术实现高效、可靠、低能耗[17] - 公司在飞轮储能装置研制中突破低损耗高可靠性大承载力混合磁轴承等关键技术，打破国外垄断[17] - 公司大型永磁风力发电机通过仿真技术优化磁路设计，确保运行可靠并提高发电效率[17] - 公司自主研发的矿用新型摇床设备攻克高压超薄绝缘技术并通过国家级鉴定[17] 市场扩张和并购 - 公司已与深圳市中瑞远博智能系统有限公司等客户签订意向协议[4] - 公司在国防领域承接航空重点工程，在民用航空领域与宗申航发签署战略合作协议[20] - 公司与中国科学院电工研究所开展科研合作，承担某型货运大重量无人机和某中大型纯电动飞机电机电控系统研发[20] 未来展望 - 预计到2030年我国低空经济市场规模将突破万亿元[81] - 2030年我国eVTOL保有量有望增长至3.87万架，带动电机电控前装市场规模攀升至309.31亿元[139] - 2029年全球磁悬浮轴承涡轮鼓风机市场规模将增加至230.24亿元[143] - 2025年我国磁悬浮轴承真空泵市场规模将增长至64亿元[143] - 2030年全球磁悬浮轴承空气压缩机市场规模将增加至6.08亿美元[143] 募投项目情况 - 本次募投项目包括“航空电气系统系列化研制及产业化项目”和“磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目”，均于2025年4月16日获环评批复[6][99] - 本次募集资金200,000.00万元，97,000万元用于航空电气系统项目、52,000万元用于磁悬浮轴承高速电机项目、51,000万元用于补充流动资金[107] - 航空电气系统项目总投资118,334.11万元，拟使用募集资金投入97,000万元，全部用于资本性支出[180][181] - 磁悬浮轴承高速电机项目总投资61,963.02万元，拟使用募集资金投入52,000万元，全部用于资本性支出[180][184] 研发费用及资本化 - 本次募投项目研发活动预计总投资33,888.00万元，开发阶段研发费用预计23,538.70万元，资本化比例69.46%[123] - 航空电气系统项目研发支出总额22,808.00万元，开发阶段支出14,252.17万元，资本化比例62.49%[125] - 磁悬浮轴承高速电机系统项目研发支出总额11,080.00万元，开发阶段支出9,286.53万元，资本化比例83.81%[125] 其他 - 2022年度非公开发行17,045.45万股A股股票，募集资金300,000.00万元，净额296,686.52万元[154][196] - 2022年度非公开发行股票募投项目中两项目分别延期至2024年12月和2026年1月[195] - 轨交牵引项目原计划2024年1月达预定可使用状态，后延期至2024年12月[196][197]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-036 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕79号，以下简称《问询函》），上交所 审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》有关问题进行了说明和论证，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湘潭电机股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件，公司将按照要求及时将 回复材料报送上交所。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-035 湘潭电机股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 686 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 553,131,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.7329 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符 ...

法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A 层、26A 层 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A.F, China Travel Service Tower 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文 件的规定，以及公司章程的规定就本次股东会的召集、召开程序、出 ...