一、评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计与风险管理委员会对天健事务所的独立性、专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。 上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 26 日召开八届 二十次董事会审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）为公司 2025 年度财务 报表和内部控制审计机构，该议案于 2025 年 6 月 26 日经公司 2024 年年度股东 大会审议通过。公司关于会计师事务所聘任的方式和审议程序合法合规。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司 董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，对天健事务所 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况报告如下： 四、与会计师事务所沟通及对 2025 年 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-017 上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司向其所属企业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人名称：国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）； 被担保人名称：江苏威奇达药业有限公司（以下简称国药江苏威奇达） 本次担保金额：国药威奇达拟在不超过人民币 32,000.00 万元的担保额 度内为国药江苏威奇达提供担保。 对外担保余额：截至 2025 年 12 月 31 日，上海现代制药股份有限公司 （以下简称公司）实际为国药江苏威奇达提供的担保余额为 8,688.94 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司为全资孙公司国药江苏威 奇达提供 40,000.00 万元连带责任担保，担保期限 18 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 8,688.94 万元，均为对国药江苏威奇达的担保，占 公司 2025 年末归属于上市公司股东的净资产的 ...

股权结构 - 国药财务注册资本金为22亿元，中国医药集团有限公司持股52.7750%，出资116,105.00万元[4] - 中国生物技术股份有限公司持股31.7705%，出资69,895.00万元[4] - 中国中药有限公司和上海现代制药股份有限公司持股均为5.4545%，出资均为12,000.00万元[4] - 国药控股股份有限公司持股4.5455%，出资10,000.00万元[4] 业绩数据 - 截至2025年12月31日，资产规模464.53亿元（不含委托资产）[14] - 截至2025年12月31日，集团内信贷余额161.71亿元[14] - 截至2025年12月31日，实现营业收入7.53亿元（未经审计）[14] 风控指标 - 截至2025年12月31日，资本充足率为18.32%（监管要求≥10.5%）[16] - 截至2025年12月31日，流动性比例为73.29%（监管要求≥25%）[16] - 截至2025年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为36.46%（监管要求≤80%）[16] - 截至2025年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%（监管要求≤100%）[16] - 截至2025年12月31日，票据承兑余额/资产总额为0.17%（监管要求≤15%）[16] - 截至2025年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额为0.36%（监管要求≤300%）[16] - 截至2025年12月31日，（票据承兑+转贴现）/资本净额为1.77%（监管要求≤100%）[16] - 截至2025年12月31日，投资比例为20.36%（监管要求≤70%）[16] 客户数据 - 截至2025年12月31日，国药现代在国药财务存款余额14.98亿元，贷款余额0元[17] - 截至2025年12月31日，国药现代在国药财务票据质押金额0元，银行承兑汇票贴现发生额0元，商业承兑汇票贴现发生额0元[17] 制度建设 - 国药财务建立了包含《公司章程》等的内部控制制度体系[5] - 国药财务制定了《成员单位人民币账户管理办法》等结算业务内控制度[8]

上海现代制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上海现代制药股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司 2025 年度在任独立董事吴范宏先生、李颖琦 女士、储文功先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性的自查情况 因此，以上三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海现代制药股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 三位独立董事对自身的独立性情况进行了自查并分别提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，自查结果显示，2025 年度公司在任独立董事吴范宏先 生、李颖琦女士、储文功先生的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经深入核查独立董事的任职经历、持股情况及其签署的相关自 ...

公司代码：600420 公司简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海现代制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计和风险管理委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-011 上海现代制药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况暨 2026 年 度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司） 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，践行回报股东的理念，现将 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的落实情况及 2026 年度"提质增效重回 报"行动方案报告如下： 一、聚焦主责主业，筑牢稳健发展底座 2025 年，受国内外宏观环境复杂多变，原料药市场竞争加剧，医药卫生体 制改革持续深化等多重不利因素影响，公司业绩承压。全年实现营业收入 93.63 亿元，同比下降 14.39%；归属于上市公司股东的净利润 9.42 亿元，同比下降 13.11%；年末归属于上市公司股东 ...

会议情况 - 2025年召开9次董事会，3次股东会[4] - 2025年召开6次提名、5次审计、2次战略与投资、2次独立董事专门会议[7][8][10][11] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作15.5天，参与2次内部调研[12] - 2025年独立董事完成上交所专题学习[13] 财务相关 - 2025年累计派发现金红利4.02亿元，比上年增长50%[18] - 聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[16] 公司规划 - 制定《市值管理制度》《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[18] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职[20]

业绩数据 - 2025年度合并归属于上市公司股东的净利润为941,601,686.09元[6] - 2025年公司营业收入93.63亿元，同比下降14.39%[23][32] - 2025年公司利润总额13.28亿元，同比下降20.65%[23] - 2025年公司归属上市公司股东净利润9.42亿元，同比下降13.11%[23][32] - 2025年公司扣非后净利润8.49亿元，同比下降18.60%[23][32] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额16.98亿元，同比下降24.73%[23] - 2025年公司加权平均净资产收益率6.97%，较上一年减少1.48个百分点[23] - 2025年公司基本每股收益0.7021元，同比下降13.11%[23] - 2025年营业收现率达102.53%，存货周转率3.09次，应收账款周转率8.75次[32] 产品数据 - 截至报告期末，公司拥有1,309个药品批准文号，21个兽用疫苗批准文号[9] - 在产药品651个品规，在产兽用疫苗20个品种[9] - 2025年公司原料药及医药中间体板块销售收入44.76亿元，同比下降13.89%，占比47.81%，同比增加0.28个百分点[14] - 2025年公司7 - ACA、尿源生化制品、头孢曲松钠粗盐销量同比分别增长114.74%、44.09%和43.69%，阿奇霉素、青霉素工业钾盐销量增幅超20%[14] - 2025年公司制剂板块销售收入46.22亿元，同比下降15.21%，占比49.36%，同比减少0.48个百分点[15] - 2025年公司抗感染制剂产品收入同比下降17.45%，神经系统用药收入同比下降18.79%，呼吸系统用药收入同比下跌30.11%[15] - 2025年公司制剂板块毛利率同比下降3.66个百分点至42.06%[16] 股东数据 - 截至报告期末，母公司可供股东分配的利润余额为2,494,355,715.15元[6] - 公司拟每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金股利268,234,538.40元（含税）[6] - 报告期末普通股股东总数38,894户，年报披露前一月末35,868户[27] - 上海医药工业研究院有限公司期末持股2.395亿股，占比17.86%[27] 业务策略 - 公司聚焦抗感染、心血管、麻醉及精神、抗肿瘤及免疫调节、代谢及内分泌五大核心治疗领域[11] - 公司构建涵盖招标准入、市场学术、品牌建设、商业渠道、终端管理的营销管理组织[12] - 制剂产品业务参与国家和省级带量采购，构建全国配送网络并探索线上零售市场[12] - 医药中间体及原料药业务国内服务终端客户，国际与境外企业及贸易商合作[13] - 公司启动生产基地MES、LIMS、ERP等信息化系统升级建设[12] 季度数据 - 第一季度营业收入26.07亿元，第二季度22.71亿元，第三季度20.43亿元，第四季度24.43亿元[25] - 第一季度归属上市公司股东净利润3.61亿元，第二季度3.11亿元，第三季度1.29亿元，第四季度1.40亿元[25] - 第一季度归属上市公司股东扣非净利润3.46亿元，第二季度2.91亿元，第三季度1.02亿元，第四季度1.10亿元[25] - 第一季度经营活动现金流量净额3.05亿元，第二季度3.63亿元，第三季度4.74亿元，第四季度5.56亿元[25]

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-012 上海现代制药股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 5．保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，保险期满可续 保或者重新投保） 二、提请股东会授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经 理层具体办理责任险投保的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体作为被 保险人；选聘保险公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险 责任、责任限额、保险费总额及其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文 件及处理与投保相关的其他事项等；以及在后续责任险合同期满前办理与续保或 者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保未超出上述保险方案范围的，无需另 行履行相关决策程序。 三、审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化和完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）治理与风 险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及董事、高级管理人员的权益和广大 投资者利益，促进公司董事及高级管理人 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海现代制药 股份有限公司（以下简称公司）《董事会审计与风险管理委员会工作规程》等法 律法规与制度规定，2025 年度公司董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责地履 行了职责。现对 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2025 年度，公司第八届董事会审计与风险管理委员会由独立董事李颖琦女 士、吴范宏先生和董事邢永刚先生组成。2025 年 12 月，公司董事会完成换届， 第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事邵瑞庆先生、吴范宏先生和董事 邢永刚先生组成。董事会审计与风险管理委员会委员中独立董事占比达 2/3，委 员会成员具备财务会计和内部控制、经济管理、医药研究等方面的专业知识和工 作经历，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 2025 年，公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》，全面修订《公 司章程》，对治理结构进行了 ...