上海现代制药股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海现代制药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作 ...

上海现代制药股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | | | | | | | 上海现代制药股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1139 号文批准，由上海现代 制药有限公司整体变更并以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000630459924R。 第三条 公司于 2004 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,000,000 股，于 2004 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海现代制药股份有限公司（英文全称：Shanghai Shynd ...

上海现代制药股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）治理制 度，维护公司中小股东的利益，保证累积投票制度的有效实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》和《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律法规、规范性文件及公司治理文件的有关规定，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时，应当采用累积 投票制。公司股东会仅选举一名非独立董事或独立董事时，不适用累积投票制。 第四条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-052 上海现代制药股份有限公司 关于药品通过仿制药一致性评价的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准阿奇霉素干混悬剂通过仿制药 质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：阿奇霉素干混悬剂 通知书编号：2025B02864 剂型：干混悬剂 规格：0.1g 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20041281 上市许可持有人：上海现代制药股份有限公司 药品生产企业：上海现代制药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）规定，经审查，本品 通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发 ...

上海现代制药股份有限公司 关联交易准则 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》(以下简称《自律监管指引第 5 号》等法律法规、规范性文件，以及 《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 准则。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二）关联交易应当做到定价公允、决策程序合规、信息披露规范，符合公 司的利益，不得损害公司及非关联股东的利益； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 公司所属控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应妥善遵守《公司章 程》及本准则规定的回避制度及其他保障关联 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 2025 年 6 月 关于上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海现代制药股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为上海现代制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上 海现代制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进 行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律 师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有 关副本、复印件等材料与原始材料一致。 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-051 上海现代制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,719,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 59.3301 | | 例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》 ...

国药现代（600420）公告，公司阿奇霉素干混悬剂通过仿制药质量和疗效一致性评价。阿奇霉素干混悬 剂2024年全国公立医疗机构及城市药店销售额为14.75亿元。目前通过一致性评价的企业包括石药集团 欧意药业有限公司、宜昌东阳光（600673）长江药业股份有限公司、苏州东瑞制药有限公司、海南普利 制药股份有限公司等。公司累计研发投入约1737.25万元。本次通过一致性评价有利于产品市场拓展和 销售，但业绩影响存在不确定性。 ...

习近平同莫桑比克总统查波 就中莫建交50周年互致贺电 跃修社北京6月25日电 日，国家主席习过年内关键公 资级互联合理，民家网 88亿 过半投信,每变50年来 无论 式。形態创同变化,中国面藏系日常 ETH FE 足伊豆 利合作 OTC (SMA) Comment 中方重大值得,但因中方在 三次世界上 高知德上家 李亦博在全市2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议上强调 强化责任担当 注重精准施策 慎终如始把脱贫攻坚成果巩固住拓展好 倩) 6月25日 Firsto 戏精神,安排波音 工作 在南國德德、史法治理教会 Ph 1063 最后自 食会工作品次 机 动物 图音形體 行方最佳生 人学习贯彻习 降发意时主要 式语系 . I T UN TOUCH ST POST FOR THE THE THE 精算 中国不发生医疗 线站图线,让股东攻坚战 32 THERS A 发版。 前 : 保合防水设计测量状 牌收费道 為什么 a READ CALL PRO 11:24:15 型用突出量 高全套型。 扶贫项目理设及理念 低中文线最新闻网: 发挥线 是指出身体用的时候说 壓 体运发作人工1。 股份有限制度 ...

中策橡胶 - 拟使用不超过10亿元闲置募集资金和不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理 资金将用于购买结构性存款、大额存单等保本型理财产品 投资期限最长不超过12个月 [1] *ST奥维 - 公司及相关人员收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政监管措施决定书》 因2024年度业绩预告及前期会计差错更正信息披露不准确 对公司及董事长兼总经理杜方等采取出具警示函的监督管理措施 [1] 九州通 - 子公司汇禹远和（海南）药业有限公司获得地塞米松磷酸钠注射液《药品注册证书》 该药品为国家医保甲类品种 主要用于治疗过敏性与自身免疫性炎症性疾病 [2] 国晟科技 - 二级控股子公司安徽国晟新能源与中广核风电签订10.43亿元（含税）光伏组件销售合同 合同有效期至2025年12月31日 [2] 泰恩康 - 全资子公司安徽泰恩康制药收到硫酸氨基葡萄糖胶囊境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》 该药品适用于原发性及继发性骨关节炎 [3] 九强生物 - 取得雅培仪器封闭通道配套专用试剂《医疗器械注册证》 用于体外定量测定人血清、血浆中α-淀粉酶（AMY）的活性 注册证有效期至2030年06月18日 [4] 耀皮玻璃 - 全资子公司大连耀皮玻璃浮法玻璃生产线将于2025年6月23日起停产 实施熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目 [4] 中国电建 - 1-5月新签合同金额4740.07亿元 同比减少0.93% 其中能源电力新签合同金额3012.48亿元 同比增长4.44% 水电新签合同金额653.87亿元 同比增长60.66% 风电新签合同金额1018.01亿元 同比增长67.33% [5] 汇宇制药 - 全资子公司四川汇宇海玥医药自主研发的生物创新药注射用HY0001a用于治疗晚期实体瘤的临床试验获得批准 该药物为全球首个针对该靶点推向临床的药物 [6] 常山药业 - 公司及控股子公司常山凯捷健生物药物研发收到艾本那肽注射液用于减重适应症的《药物临床试验批准通知书》 艾本那肽是一种长效胰高血糖素样肽-1受体激动剂 [7][8] 国药现代 - 控股孙公司汕头金石粉针剂生产的注射用头孢唑肟钠（0.5g）通过仿制药质量和疗效一致性评价 该药品为第三代头孢菌素 [9] 武商集团 - 完成2024年度第二期超短期融资券的兑付工作 发行金额5亿元 发行期限270天 票面利率2.14% [9][10] 精达股份 - 可转债申请获上交所受理 上交所决定予以受理并依法进行审核 [11] 光庭信息 - 与武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心签订《关于智能网联汽车数字汽车创新实验室项目的投资合作协议》 旨在建设智能网联汽车数字汽车创新实验室项目 [12][13] 达仁堂 - 拟与津药资产管理签署《股权托管协议》 托管其持有的天津医药集团津一堂连锁股份有限公司100%股权 托管期限3年 每年收取10万元托管费用 [14][15] 康希诺 - 获得13价肺炎球菌多糖结合疫苗（CRM197/破伤风类毒素）《药品注册证书》 该疫苗可在2岁以下婴幼儿体内诱导出高特异性抗体水平并产生免疫记忆 [15] 恒瑞医药 - 收到关于SHR2554片、注射用SHR-A1811等六款药物的《药物临床试验批准通知书》 这些药物涉及恶性肿瘤、HER2表达的肿瘤细胞等多种治疗领域 [16][17] 凯龙高科 - 取得中国光大银行无锡分行出具的《中国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》 可获得2500万元借款 专项用于回购本公司股票 借款期限1年 [18] 南方泵业 - 控股子公司湖南南方安美消防设备拟通过产权交易机构挂牌、增资扩股的方式引入战略投资者 预计募集现金总额1.05亿元 增资扩股完成后南方泵业对南方安美的持股比例将由59.06%变更为45.08% [19][20] 军信股份 - 与长沙数字集团签署《战略合作协议》 双方将共同打造"垃圾焚烧发电+绿色算力中心"标杆示范项目 [21] 海峡股份 - 全资子公司中远海运客运收到政府补助资金1.03亿元 占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的39.93% [21] 万集科技 - 公司及下属公司获得国家知识产权局颁发的10项发明专利证书 涉及智能网联和ETC等领域 [21] 盛视科技 - 签署上海东方枢纽E2工程联检设施建设项目合同 合同价款2.21亿元 [22] 湖北能源 - 拟将控股子公司三峡集团（营口）能源投资65%股权的挂牌转让底价从5590.88万元调整为5031.792万元 [22][23] 百大集团 - 拟使用闲置自有资金2.85亿元进行委托理财 涉及多家金融机构的银行理财产品和信托理财产品 [23][24] 大豪科技 - 控股股东北京一轻控股拟自2025年6月19日起至2025年12月18日止 增持公司股份 拟增持股份金额不低于5000万元 不超过10000万元 [24] 国信证券 - 发行股份购买资产暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过 拟通过发行A股股份的方式购买万和证券96.08%股份 [25] 新产业 - 收到广东省药品监督管理局颁发的二氧化碳测定试剂盒（酶法）《医疗器械注册证》 该试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中二氧化碳的含量 [26][27] ST智知 - 全资子公司新智认知数据服务收到与收益相关的政府补助共计627万元 预计将对公司2025年利润产生积极影响 [27][28] 中国建筑 - 下属子公司上海中建东孚投资发展竞得上海市宝山区南大路站TOD地块房地产开发项目土地使用权 土地获取价款81.95亿元 [29] 汇通能源 - 子公司上海汇德芯源认缴3000万元 参与投资安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 该基金主要投资于长三角区域内十大新兴产业中的关键技术及重点项目 [30] 厦门钨业 - 权属公司包头金龙5000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目已完成各项准备工作 并于近期投产 [30] 东珠生态 - 公司董事李嘉俊计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过5.88万股 占公司总股本的0.01% [31][32] 赛升药业 - 与参股公司北京华大蛋白质研发中心签署《新药技术转让合同》 华大蛋白将其拥有的NeoAB33新药项目相关技术转让给赛升药业 交易总额2000万元 [33][34] 楚天龙 - 控股股东之一致行动人温州一马企业管理中心（有限合伙）减持公司股份119.01万股 该减持行为与此前披露的减持计划一致 [35] 盘龙药业 - 公司检验检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书 证书有效期自2025年6月9日至2031年6月8日 [36] 宁波远洋 - 拟使用不超过20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船 以进一步优化公司船队结构 [36] 圆通速递 - 5月快递产品收入58.49亿元 同比增长14.85% 业务完成量27.64亿票 同比增长21.02% 快递产品单票收入2.12元 同比下降5.09% [37] 康达新材 - 与成都中科华微电子及其股东签署《收购意向协议》 拟以现金方式收购中科华微不低于51%的股权 [38] 宁德时代 - 拟使用不超过45亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型存款产品 使用期限12个月内有效 [39] 长春高新 - 子公司长春百克生物收到流感病毒裂解疫苗（BK-01佐剂）《药物临床试验批准通知书》 该疫苗接种对象为60岁及以上人群 [40][41]