证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-050 上海现代制药股份有限公司 关于控股孙公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息 披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药品名称：注射用头孢唑肟钠 通知书编号：2025B02720 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₃H₁₃N₅O₅S₂计） 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20063452 上市许可持有人：汕头金石粉针剂有限公司 药品生产企业：汕头金石粉针剂有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 注射用头孢唑肟钠为第三代头孢菌素，适用于敏感菌所致的下呼吸道感染、 尿路 ...

上海现代制药股份有限公司 会议资料 上海现代制药股份有限公 年年度股东大会会议资料 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保上海现代制药股份有限公司（简称公司或 国药现代）股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东大会须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行： 等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 公司统一安排发言和解答。 现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、 "反 对"、 "弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无 法辨认的表决票视为无效。 选举董事采取累积投票制。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数，以此为限，股东根据自己的意愿，既可以把选举票数集中投 给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 网络投票方式详见公司发布的《关 ...

上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 06 月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 3 | 年年度股东大会会议议程 | | | 年度董事会工作报告 | | | | 2024 5 | | | | 2024 9 | 年度监事会工作报告 | | | 2024 12 | 年度报告及年报摘要 | | | 2024 13 | 年度财务决算报告 | | | 年度财务预算报告 | | | | 2025 20 | | | | 2024 22 | 年度利润分配预案 | | | 关于 24 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | | 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | | | | 29 | | | | 33 | 关于申请综合授信的议案 | | | 关于续聘 34 | 2025 年度会计师事务所的议案 | | | 年）股东回报规划 38 | 未来三年（2025-2027 | | | 关于 41 | 2025 年中期分红安排的议案 | | | 42 | 关于修订《公司章程》及废止 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-049 上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司受让药品上市许可的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称国药致君坪山）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品注册证书》，批准利丙双卡因乳膏通过注册。现将相关情况 公告如下： 一、交易概述 上述合同签署后，国药致君坪山积极关注项目进展，与深圳宇健共同推进药 品的注册审评。2024 年 7 月，因深圳宇健申报的利丙双卡因乳膏注册申请未通 过国家药品监督管理局审批，国药致君坪山与深圳宇健及有关各方经过充分全面 研判并友好协商，一致同意由深圳宇健的母公司深圳市泰力生物医药有限公司 （以下简称深圳泰力）将其已提交注册申报的利丙双卡因乳膏（10g：利多卡因 250mg 与丙胺卡因 250mg）药品上市许可转让予国药致君坪山。 国药致君坪山与深圳宇健签署了《药品上市许可转让合同解除协议》，国 ...

上海现代制药股份有限公司 关于控股子公司受让药品上市许可的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-049 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-049 上市许可转让合同》，深圳泰力已于 2024 年 4 月 11 日获得国家药品监督管理局 有关其申报的利丙双卡因乳膏注册申请受理通知书，深圳泰力将上述药品的上市 许可持有人转让给国药致君坪山，双方确认转让费总计人民币 1,220 万元。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）控股子公司国药集团致 君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称国药致君坪山）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品注册证书》，批准利丙双卡因乳膏通过注册。现将相关情况 公告如下： 一、交易概述 国药致君坪山与深圳市宇健生物医药有限公司（以下简称深圳宇健）于 2022 年 12 月签署了《药品上市许可转让合同》，深圳宇健拟将其申报注册的利丙双 卡因乳膏上市许可转让予国药致君坪山，转让 ...

上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作规程 （2025 年 6 月 5 日经八届二十二次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，进一步完善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，充分发挥董事 会的各项职能，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工 作规程。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，负责行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息 及其披露，监督及评估内外部审计工作、内部控制、合规管理、风险管理，以及 其他法律、行政法规要求的工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险管理委员会 成员。其中独立董事 2 名，至 ...

上海现代制药股份有限公司 章 程 | | | | | | | | | 上海现代制药股份有限公司 章程 （经 2025 年 6 月 5 日八届二十二次董事会审议） 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1139 号文批准，由上海现代 制药有限公司整体变更并以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000630459924R。 第三条 公司于 2004 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,000 ...

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事魏树 源先生的书面辞职申请。魏树源先生由于到龄退休，申请辞去公司董事职务，具 体情况如下。 | | | | | | | | | 是否继续在 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | | | 原定任期到期 日 | | 离任原因 | 上市公司及 其控股子公 | 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | | | 司任职 | | | 魏树源 | 董事 | 年 2025 | 月 6 | 5 | 年 月 2025 11 | | 退休 | 否 | 否 | | | | 日 | | | 27 | 日 | | | | 一、提前离任的基本情况 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-048 上海现代制药股份有限公司 关于董事退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、离任对公司的影响 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-046 上海现代制药股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 5 日分别召开 了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>及废止相关议事规则的议案》《关于修订<公司章程>暨 取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下。 一、修订的总体情况 本次《公司章程》主要修订内容如下： | 国药现代公司章程（2023 年 9 月版） | 国药现代公司章程（2025 年修订版） | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简 | 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简 | | 称公司或本公司）、股东和债权人的合法权 | 称公司或本公司）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | ...

上海现代制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-047 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室 至2025 年 6 月 26 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投 ...