证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-009 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议，于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有 6 名董事，实际参会董事 6 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟变更独立董事的 公告》。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海现代制药股份有限公司董事会,现提名储文功为上海现代制药股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海现代制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海现代制药股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培训 学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-011 上海现代制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事候选人声明 本人储文功,已充分了解并同意由提名人上海现代制药股份有限公司董事 会提名为上海现代制药股份有限公司(以下简称"该公司")第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培训学 习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

上海现代制药股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事田侃先生于 2019 年 2 月 13 日就任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》的规定，独立董事"连续任职不得超过六年"，田侃先生将于 2025 年 2 月 13 日任期届满。为保证董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会审 查通过，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名储文功先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-010 上海现代制药股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-010 附件： 储文功，男，57 岁，中共党员，中国药科大学社会与管理药学博士。专业从 事药 ...

净利润情况 - [公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为10.54亿元到11.84亿元，同比增长52.31%到71.10%][3][4] - [公司预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.12亿元到11.42亿元，同比增长48.17%到67.20%][4] - [2023年1 - 12月归属于上市公司股东的净利润为69,188.05万元][5] - [2023年1 - 12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,315.14万元][5] 业务经营情况 - [2024年青霉素类、大环内酯类原料药销量增加，医药中间体及原料药业务板块毛利率同比上升][6] - [2024年公司持续调整营销模式，加强费用管控，销售费用进一步减少，销售费用率同比明显下降][7] 经营风险 - [抗生素类医药中间体及原料药受市场供需影响，存在周期性波动，医药行业易受行业政策、终端需求等因素影响，可能对公司未来经营带来风险][8]

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露的《上海现代制药股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据发行结果的公告》（2022-004）。 公司已分别于 2023 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 5 日按期实施完成上述中期票 据的年度利息付息。 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-002 上海现代制药股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 5 日在全国银 行间债券市场公开发行了 2021 年度第一期中期票据，主要信息如下： | 债券名称 | 上海现代制药股份有限公司 | | 债券简称 | 21 国药现代 MTN001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2021 年度第一期中期票据 | | | | | 债券代码 | | 102103367 | 期限 | 3 年 | | 发行总额 | | 100,00 ...

剂型：口服混悬剂 一、阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 （一）药品基本信息 药品名称：阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-088 上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团威 奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）、国药集团汕头金石制药有限公司（以 下简称国药金石）分别收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准 通知书》。现将相关情况公告如下： 规格：0.3125g（C₁₆H₁₉N₃O₅S 0.25g 与 C₈H₉NO₅ 0.0625g） 注册分类：化学药品 通知书编号：2024B06151 受理号：CYHB2350931 原药品批准文号：国药准字 H10970407 上市许可持有人：国药集团威奇达药业有限公司 生产企业：国药集团威奇达药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗 ...

特此公告。 上海现代制药股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2024-087 上海现代制药股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 12 月 30 日 收到职工监事余向东先生的书面辞职报告，由于退休安排申请辞去监事职务。余 向东先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对余向东先生为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 同日，公司召开第四届四次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举 李晖女士为公司第八届监事会职工监事。任期自本次职工代表大会选举通过之日 起至第八届监事会届满（简历附后）。 附件： 李晖，女，36 岁，中共党员，硕士研究生，经济师。现任上海现代制药股份 有限公司党委组织部（人力资源部）副主任、共青团上海现代制药股份有限公司 委员会书记。 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司国药威奇达获原料药氨苄西林上市申请批准[1] - 国药威奇达开展氨苄西林原料药累计研发投入约635万元[3] 数据相关 - 2023年氨苄西林原料药全球消耗量为681,916.22kg[2] - 氨苄西林包装规格为25.00kg/桶[1] 未来展望 - 获批有助于丰富公司青霉素类原料药产品线[4] - 获批事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]