独立董事提名人声明与承诺 提名人上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会，现提名吴范宏 为公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月24日10点在上海浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室召开[2] - 网络投票2025年12月24日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东会审议非累积投票议案2项，累积投票议案2项[4] 选举信息 - 需选举第九届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[18] 时间安排 - A股股权登记日为2025年12月18日[9] - 现场会议登记时间为2025年12月19日12:00至12月23日12:00[10] 其他信息 - 各议案2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站，会议资料12月17日前披露[4][5] - 咨询电话021 - 52372865，电子邮件xd_zhengquanban@sinopharm.com[11]

药品基本信息 - 全资子公司国药工业获得盐酸氢吗啡酮注射液（1ml:2mg）的药品注册证书，注册分类为化学药品3类，批准文号为国药准字H20256055 [1] - 药品上市许可持有人和生产企业均为国药工业廊坊分公司，药品有效期为18个月 [1] 药品研发及市场情况 - 盐酸氢吗啡酮注射液是一种半合成阿片类镇痛药，近三年在全国公立医疗机构销售额分别为人民币41,344万元（2022年）、74,836万元（2023年）、71,675万元（2024年）[2] - 目前国内除国药工业外，仅有宜昌人福药业有限责任公司拥有该产品注册证书并通过一致性评价 [2] - 国药工业用于该项目的累计研发投入约为人民币472.80万元 [2] 对公司的影响 - 获得药品注册证书标志着公司具备在国内市场生产销售该产品的资格，进一步丰富了公司麻醉镇痛板块产品线 [3] - 该事项有利于增强公司综合市场竞争力，对未来发展带来积极影响，但对目前经营业绩不会产生重大影响 [3][4]

公司研发进展 - 国药现代全资子公司国药集团工业有限公司于11月28日晚间获得国家药品监督管理局核准签发的盐酸氢吗啡酮注射液《药品注册证书》[2]

股份回购 - 键邦股份计划使用自有资金1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过38元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 德迈仕将回购股份价格上限由23.69元/股调整至45元/股 [21] 高管与股东持股变动 - 迈瑞医疗董事长李西廷拟增持公司股份，金额为2亿元 [33] - 金融街股东和谐健康减持公司股份756.13万股，占总股本的0.25%，持股比例降至14.76% [25] - 中曼石油3名股东拟合计减持不超过公司总股本3%的股份 [35] - 创新新材股东拟减持不超过公司总股本1%的股份 [37] 投资与基金 - 亚通精工参与投资的私募基金因无法完成投资事项而提前终止并清算，1000万元投资款原路退回 [1] - 浙江龙盛作为有限合伙人出资2亿元参与设立私募股权投资基金，占合伙企业认缴出资额的26.93% [15] - 豪威集团全资企业拟出资2亿元认购集成电路产业基金份额，占基金总规模的18.39% [28] - 匠心家居拟使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品 [4] 子公司与资产运作 - 中储股份全资子公司拟投资11.29亿元建设三江港生产服务枢纽基地项目 [2] - 广信股份拟将本部农药及中间体相关资产注入全资子公司，并对其增资至2亿元，注入资产净资产42.18亿元 [3] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立新能源公司，持股80% [20] - 中孚信息拟向全资子公司增资3.8亿元 [24] - 金开新能全资子公司拟转让其子公司51%股权，预计实现投资收益约1.31亿元 [30][31] - 银轮股份拟投资约1.33亿元取得深蓝电子55%以上股权 [23] 项目中标与投资 - 许继电气中标国家电网特高压项目，金额15.18亿元 [17] - 平高电气及子公司中标国家电网特高压项目，合计金额7.73亿元，占2024年营业收入的6.24% [17] - 中国西电子公司中标国家电网特高压项目，总金额29.8亿元 [21][22] - 中国建筑获得3个重大项目，合计金额106.7亿元，占2024年营业收入的0.5% [42][43] - 中铝国际子公司联合中标电解槽升级改造项目，合同总价29.09亿元 [44] - *ST松发下属公司船舶建造合同生效，涉及12艘船，合同金额合计约11亿至16亿美元 [45] 研发与认证进展 - 国药现代全资子公司盐酸氢吗啡酮注射液获药品注册证书 [8] - *ST赛隆全资子公司两种化学原料药上市申请获批准 [11] - 上海医药下属公司盐酸曲马多注射液通过仿制药一致性评价 [12] - 华纳药厂富马酸福莫特罗吸入溶液获药品注册证书 [21] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书 [14] - 华阳股份子公司煤矿建设项目取得安全生产许可证，500万吨/年产能转入正式生产 [16] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目进入试生产阶段，设计产能30吨/小时 [18] 融资与资本运作 - 华控赛格终止向特定对象发行股票事项 [19] - 华丰科技调减定增募资金额，由不超过10亿元调减至不超过9.724亿元 [32] - 中材科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 [27] - 奥迪威正式向香港联交所递交H股上市申请 [26] - 长安汽车联营企业阿维塔科技向香港联交所递交主板上市申请 [23] 战略合作与协议 - 广东建科与林芝经济开发区管理委员会签署框架协议，拟投资建设检测试验基地 [39] - 东芯股份对外投资企业签署战略合作框架协议，涉及国产GPU芯片在云桌面等场景应用 [41] - 嘉友国际与中非发展基金签订战略合作备忘录，围绕投融资和物流网络建设开展合作 [41] - *ST松发下属公司收到2700万元政府补助 [47] 资产租赁 - 黄山旅游拟向控股股东承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下热水资源，租赁期限10年，价款1.27亿元 [4][5] 人事变动 - 吉林高速总经理鲁明威因工作调整辞职 [6]

公司动态 - 公司全资子公司国药集团工业有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的盐酸氢吗啡酮注射液《药品注册证书》[1] - 产品名称为"盐酸氢吗啡酮注射液"[1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：制剂占比49.84%，中间体及原料药占比47.53%，其他业务占比2.44%，大健康占比0.19%[1] - 截至发稿，公司市值为138亿元[1]

公司药品研发进展 - 公司全资子公司国药集团工业有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的盐酸氢吗啡酮注射液《药品注册证书》[1] - 盐酸氢吗啡酮注射液适用于需使用阿片类药物镇痛的患者[1] 药品基本信息 - 氢吗啡酮又名二氢吗啡酮或双氢吗啡酮，是一种半合成的阿片类生物碱[1] - 该药物于1926年投入临床应用[1]

公司动态 - 公司全资子公司国药集团工业有限公司获得盐酸氢吗啡酮注射液《药品注册证书》[1] - 该药品注册证书由国家药品监督管理局核准签发[1] 产品信息 - 药品名称为盐酸氢吗啡酮注射液[1] - 氢吗啡酮是一种半合成的阿片类生物碱 又名二氢吗啡酮或双氢吗啡酮[1] - 该药品适用于需使用阿片类药物镇痛的患者[1] - 氢吗啡酮于1926年投入临床应用[1]

公司动态 - 全资子公司国药集团工业有限公司于11月28日获得国家药监局核准签发的盐酸氢吗啡酮注射液《药品注册证书》[1] - 获得注册证书的药品规格为1ml:2mg [1] - 该药品注册获批视同通过一致性评价 [1] 产品与市场 - 盐酸氢吗啡酮注射液适用于需使用阿片类药物镇痛的患者 [1] - 此次获批标志着公司具备了在国内市场生产销售该产品的资格 [1]

公司产品动态 - 全资子公司国药集团工业有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的盐酸氢吗啡酮注射液《药品注册证书》，证书编号为2025S03532 [1] - 盐酸氢吗啡酮注射液（1ml:2mg）获得药品注册证书并视同通过一致性评价，标志着公司具备了在国内市场生产销售该产品的资格 [1] 产品信息 - 药品名称为盐酸氢吗啡酮注射液，氢吗啡酮又名二氢吗啡酮或双氢吗啡酮，是一种半合成的阿片类生物碱，于1926年投入临床应用 [1] - 盐酸氢吗啡酮注射液适用于需使用阿片类药物镇痛的患者 [1] 市场与战略影响 - 该产品进一步丰富了公司麻醉镇痛板块产品线 [1] - 有利于进一步增强公司的综合市场竞争力 [1] - 为公司未来发展带来积极影响 [1]