股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：2023-048 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 董事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合前述法律法规 和规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次临时会议 于 2023 年 12 月 18 日下午 3：00 在湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、通讯等方式通知 全体董事及与会人员。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高管人员列 席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定 ...

湖北华嵘控股股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 的法律文件的有效性的说明 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式收购南京开拓光电科技有限公司（以下简称"开拓光电"）100%的股权 并向符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范 性文件的规定，董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性进行如下说明： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘 ...

关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟进行发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交易")之重组事 官,并于 2023年12月18日召开第八届董事会第十五次会议。作为公司的独立 董事,我们认真审阅了相关事项的会议资料,现根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件及《上市公司独立董事规则》《湖北华嵘控股股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,基于独立判断立场,对本次 会议有关事项发表如下独立意见: 湖北华嵘控股股份有限公司独立董事 (一)公司符合实施上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的各项要求和条件。 (二)本次交易方案及《湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案(三次修订稿》》符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司证券发行注册管理办法》及监管规则的要求,方案合理、切实可行,未损害上 市公司中小股东的利益。 (三)本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市;本次交易构成关 联交易 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-046 湖北华嵘控股股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及支付现 金方式购买南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）、南京古德菲乐企业管理中 心（有限合伙）、南京诚可信企业咨询管理中心（有限合伙）、高爽、刘明忠、赵 霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵企业咨询管理中心（有限合伙）等 10 名 交易对方持有的南京开拓光电科技有限公司 100%的股权并募集配套资金的事项。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本 次交易完成后，预计核心交易对方在上市公司持股比例将超过 5%，亦构成关联 交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 6 月 5 日开市起停牌。具体 内容详见公司 2023 年 6 月 3 日 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-045 报》披露的相关公告）。同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2023 年 6 月 19 日开市起复牌（详见公告编号：2023-020）。 湖北华嵘控股股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及支付现 金方式购买南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）、南京古德菲乐企业管理中 心（有限合伙）、南京诚可信企业咨询管理中心（有限合伙）、高爽、刘明忠、赵 霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵企业咨询管理中心（有限合伙）等 10 名 交易对方持有的南京开拓光电科技有限公司 100%的股权并募集配套资金的事项。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本 次交易完成后，预计核心交易对方在上市公司持股比例将超过 5%，亦构成关联 交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不会构成重组上市。 二、本 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为33,182,677.63元，同比下降16.24%[4] - 年初至报告期末营业收入为90,117,257.55元，同比增长13.90%[4] - 2023年前三季度营业总收入为90,117,257.55元，同比增长13.9%[13] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,119,693.98元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,575,689.21元[4] - 2023年前三季度净利润为-1,687,101.87元，去年同期为-5,226,734.44元[14] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3,575,689.21元，去年同期为-5,135,709.31元[14] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.006元/股[4] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.018元/股[4] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.018元，去年同期为-0.026元[14] 资产 - 第三季度末总资产为148,802,756.74元，同比增长16.77%[5] - 第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为17,382,858.92元，同比下降17.12%[5] - 流动资产合计为133,913,473.50元，同比增长20.93%[11] - 非流动资产合计为14,889,283.24元，同比下降10.83%[11] - 所有者权益合计为44,609,478.71元，同比下降3.71%[13] 负债 - 流动负债合计为99,945,192.15元，同比增长31.37%[12] - 非流动负债合计为4,248,085.88元，同比下降15.52%[12] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为292,039.71元[4] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比增长1,799.46%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为292,039.71元，去年同期为-18,518,432.72元[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-16,512,946.95元，去年同期为-869,351.00元[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为18,978,728.37元，同比增长43%[16] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为2,757,821.13元，去年同期为-6,139,513.51元[16] - 2023年三季度末现金及现金等价物余额为6,462,213.94元，同比增长63%[16] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为90,978,500.82元，同比增长6.98%[13] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为14,640,931.51元，同比下降8%[15] - 2023年前三季度支付的各项税费为6,319,644.97元，同比增长47%[15] 其他财务活动 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为91,641,985.17元，同比增长52%[15] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,667,736.95元，同比增长92%[16] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为14,000,000.00元，同比增长180%[16]

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2023-044 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1、公司半年度报告显示，销售收入较上年同期增长了 44%，而目前房 建市场相对低迷，请问公司收入增长主要在哪些方面？ 答：公司目前产品类型包括预制构件（PC）模具、模台、工装货架和桁架筋 等，相比上年同期实现了一定程度的增长。报告期内，公司模具类产品实现销售 收入 3937.62 万元，与上年同期相比增长 9.61%。其中增长的主要是风电混塔钢 模、市政路桥与地下空间钢模相关产品，而传统的房建 PC 模具有所下降。另外， 桁架筋类产品实现销售收入 1376.35 万元，为 2022 年下半年开展的业务，无上 年同期可比数据。感谢大家的关注！ 2、公司的模具、模台业务受国内房地产市场景气度影响较大，如果市场持 续低迷公司如何应对？ 答：近年来，公司针对经营中出现的新问题和新困难，积极应对市场挑战， 坚持以市场需求为导向，提升技术，不断拓展新产品，加快转型发展。目前公司 产品除传统的房建 PC 模具外，还涵 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-043 报》披露的相关公告）。同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2023 年 6 月 19 日开市起复牌（详见公告编号：2023-020）。 2023 年 7 月 3 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部上证公函 【2023】0785 号《关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》（以下简称"《问询 函》"），具体内容详见公司 2023 年 7 月 4 日披露的《关于收到上海证券交易所 对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披 露问询函的公告》（公告编号：2023-025）。公司收到《问询函》后高度重视，积 极组织标的公司及相关各方按照《问询函》的要求进行逐项核实与回复，并于 2023 年 7 月 27 日就该《问询函》的相关问题进行了回复并公告（公告编号： 2023-031）。 2023 年 7 月 26 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部上证公函 【2023】0974 号《关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 关于完成注册地址变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 25 日分别召开了第八届董事会第十三次会议及 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》。具体内 容详见 2023 年 9 月 8 日及 2023 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的公告 （编号：2023-037、2023-041）。 近日，公司已完成公司注册地址的工商变更登记相关手续，并取得武汉市市 场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司基本信息如下： 名称：湖北华嵘控股股份有限公司 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2023-042 营业期限：长期 住所：湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路28号商务、商业项目（光谷和 昌中 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2023-041 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 工作原因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司财务总监金峰先生、副总经理闻 彩兵先生列席了本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,752,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.4644 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方 式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及 公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事 ...